Ухвала

від 04.09.2020 по справі 592/10130/20

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/10130/20

Провадження № 1-кс/592/5126/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження за клопотанням старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №32020200000000019 від 13.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про проведення обшуку, яке мотивується тим, що громадянин ОСОБА_5 , (рнокпп НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , (рнокпп НОМЕР_2 ), та інші невстановлені особи, використовуючи ТОВ «Інтермодал Експрес» (код 39460090), ТОВ «Атлас Лоджистік» (код 41533911), ТОВ «Імексімпорт» (код 42960786), ТОВ «Атлантік Експрес Одеса» (код 43004113), використовуючи підконтрольних фізичних осіб-підприємців ФОП ОСОБА_7 , (рнокпп НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 , (рнокпп НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 , (рнокпп НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 , код (рнокпп НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 , (рнокпп НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_12 , (рнокпп НОМЕР_8 ), протягом 2018 - 2020 років, при здійсненні імпорту на митну територію України легкових автомобілів, бувших у користуванні зі Сполучених Штатів Америки, та подальшого їх продажу не сплачували податок на прибуток, отриманий ними від послуг по ввезенню автомобілів, їх розмитненню та реалізації, в результаті чого ухилилися від сплати податків на загальну суму 11179 200 гривень, що є особливо великим розміром.

Слідчий зазначає, що в ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій та заходів, негласних слідчих (розшукових) дій, встановлено, що на території міста Одеса, зареєстровано ТОВ «Інтермодал Експрес» (код 39460090), ТОВ «Атлас Лоджистік» (код 41533911), ТОВ «Імексімпорт» (код 42960786), ТОВ «Атлантік Експрес Одеса» (код 43004113), засновником та бенифіціаром яких є ОСОБА_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Вищевказані підприємства надають послуги по придбанню, експедуванню, розмитненню вантажів (транспортних засобів), зареєстровані та фактично знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 . Доходи зазначених підприємств та їх власника є неконтрольованими та приховуються від оподаткування. Встановлено, що ОСОБА_6 у своїй злочинній діяльності, з метою збереження готівкових коштів здобутих злочинним шляхом переховує їх в сховищі АТ «Кредобанк» за адресою: АДРЕСА_4 . Тому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, спорудах та об`єктах за вищезазначеною адресою.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов такого висновку.

Так, у судовому засіданні встановлено, що 13.05.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020200000000019 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході судового розгляду встановлено, що слідчий до подання цього клопотання вже звертався з аналогічним клопотанням, за наслідками розгляду якого ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від03.09.2020 року в задоволенні клопотання слідчого було відмовлено.

У відповідності до вимог ч.6 ст.234 КПК України, у разі відмови у задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчий, прокурор не має права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук того самого житла чи іншого володіння особи, якщо у клопотанні не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею.

Однак, слідчим суддею встановлено, що слідчий повторно звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді навів нові підстави для проведення обшуку, які не розглядалися слідчим суддею.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Враховуючи, що в матеріалах клопотання слідчого містяться об`єктивні дані з яких можна зробити висновки про те, що у нежитлових приміщеннях, спорудах та об`єктах за адресою: АДРЕСА_4 ,можуть знаходитисьпредмети,документи татоварно-матеріальніцінності,які булизнаряддями кримінальнихправопорушень,зберегли насобі слідизлочинів абобули об`єктомзлочинних дійта іншіпредмети,що свідчатьпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення.При розглядіданого клопотанняслідчий увідповідності звимогами ч.5ст.234КПК Українидовів наявністьдостатніх підставвважати,що буловчинено кримінальнеправопорушення, відшукуваніречі маютьзначення длядосудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду , відшукувані речі, у зазначеному в клопотанні приміщенні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, спорудах та об`єктах за адресою: АДРЕСА_4 , які фактично використовуються АТ «Кредобанк» та на праві власності належать ТОВ «Лемма» (код 25050105) з метою виявлення та вилучення предметів та документів, в індивідуальному сейфі, який використовується на праві власності (оренди) чи за довіреністю громадянином ОСОБА_6 , (рнокпп НОМЕР_2 ), документів та товарно-матеріальних цінностей, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій, а саме: документи фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , (рнокпп НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 , (рнокпп НОМЕР_2 ), ТОВ «Інтермодал Експрес» (код 39460090), ТОВ «Атлас Лоджистік» (код 41533911), ТОВ «Імексімпорт» (код 42960786), ТОВ «Атлантік Експрес Одеса» (код 43004113), ФОП ОСОБА_7 , (рнокпп НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 , (рнокпп НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 , (рнокпп НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 , код (рнокпп НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 , (рнокпп НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_12 , (рнокпп НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (рнокпп НОМЕР_9 ) та інших задіяних у даній злочинній схемі суб`єктів підприємницької діяльності за 2018-2020 роки: документів, щодо обсягів і вартості придбання транспортних засобів та запчастин до них, їх використання, документів щодо розмитнення, експедитування, ремонту, сертифікації транспортних засобів, документів щодо обсягів і вартості фактично реалізованих транспортних засобів та запчастин до них; у тому числі договори, додаткові угоди, специфікації, накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, банківські виписки, чеки, готівкові грошові кошти, чекові книжки, печатки суб`єктів господарювання, акти приймання-передачі виконаних робіт чи наданих послуг, товарно-транспортні накладні, міжнародні товарно-транспортні накладні (СМR), сертифікати якості на товар, інвойси, рахунок фактура, чорнові записи щодо придбання і використання ТМЦ, реалізації ТМЦ, товарно-матеріальні цінності та інші предмети й документи, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини; комп`ютерна техніка (системні блоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, тощо), за допомогою якої ведеться бухгалтерська документація та формується податкова звітність, носії інформації (компакт-диски, флеш-накопичувачі, інші носії), на яких зберігаються електронні версії бухгалтерських документів, мобільні телефони із встановленими SIM-картками та програмами «Viber», «WhatsApp», «Telegram», за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів для конспірації протиправної діяльності, інші предмети, що свідчать про обставини вчинення злочинів і які мають значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності.

Право проведення обшуку надати групі слідчих у кримінальному провадженні №32020200000000019 ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

Визначити строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня її ухвалення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1