Ухвала

від 18.08.2020 по справі 757/35123/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35123/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №32015100070000015,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32015100070000015 від 26.02.2015 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2013-2014 років, колишній Народний депутат України ОСОБА_7 , який до обрання його Народним депутатом України був керівником ДП «Південна залізниця», діючи за попередньою змовою із начальником та заступником начальника відокремленого підрозділу «Служба колії» державного підприємства «Південна залізниця» ОСОБА_8 та ОСОБА_9 відповідно, начальником відокремленого підрозділу «Служба локомотивного господарства» державного підприємства «Південна залізниця» ОСОБА_10 , іншими невстановленими на даний час службовими особами ДП «Південна залізниця» (код ЄДРПОУ 01072609) та його структурних підрозділів, а також директором товариства з обмеженою відповідальністю «Укржелдорзапчасть ЛТД» (код ЄДРПОУ 38807049) ОСОБА_11 , директором товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал.Тек» (код ЄДРПОУ 38806883) ОСОБА_12 , директором товариства з обмеженою відповідальністю «Укрзалізничпостач ЛТД» (код ЄДРПОУ 38755881) і товариства з обмеженою відповідальністю «Укрзапчастина ЛТД» (код ЄДРПОУ 39064082) ОСОБА_5 , а також громадянином ОСОБА_13 та іншими невстановленими на даний час особами, досудове розслідування відносно яких триває, керуючись корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення та отримання кримінальних прибутків, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, розробили та реалізували схему по незаконному заволодінню коштами ДП «Південна залізниця» в особливо великих розмірах, шляхом закупівлі даним державним підприємством та його підпорядкованими структурними підрозділами у вищевказаних суб`єктів господарської діяльності товарно-матеріальних цінностей за значно завищеними цінами в обхід та порушення встановлених нормативними актами відповідних процедур державних закупівель.

Так, в період часу з 05.08.2013 по 03.04.2014, ОСОБА_14 , перебуваючи на посаді начальника ВП «Центр механізації колійних робіт», будучи наділений повноваженнями по виконанню адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій, тобто будучи службовою особою, діючи на виконання заздалегідь розробленого вищевказаною групою осіб злочинного плану по незаконному заволодінню коштами ДП «Південна залізниця» в особливо великих розмірах, не вживши заходів до проведення відповідних передбачених нормативними актами процедур державних закупівель, на виконання усних злочинних вказівок начальника та заступника начальника ВП «Служба колії» ОСОБА_8 та ОСОБА_9 відповідно, що попередньо були отримані ними від ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_13 , в порушення вимог статей 2, 4 Закону України «Про здійснення державних закупівель», статей 1, 2 Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», наказу ДП «Південна залізниця» №145/Н від 19.04.2013, пунктів 3, 4, 14, 17, 18, 22 Порядку укладення договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг, затвердженого наказом ДП «Південна залізниця» №145/Н від 19.04.2013, пункту 2.1 Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства економіки України №921 від 26.07.2010, Державного класифікатора продукції та послуг ДК016:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики №457 від 11.10.2010 за показником п`ятого знака якого предметом закупівлі були «Частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устатковання для керування рухом», що відповідали коду 30.20.4, шляхом поділу предмета закупівлі на частини, діючи на підставі довіреностей ДП «Південна залізниця», уклав із ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД», ТОВ «Укрзалізничпостач ЛТД», ТОВ «Укрзапчастина ЛТД» і ТОВ «Глобал.Тек» 31 договір поставки на загальну суму 22 772 485,56 грн. (в тому числі у 2013 році 16 договорів на загальну суму 9 937 418,40 грн. та у 2014 році 15 договорів на загальну суму 12 835 067,16 грн.), за якими в останніх, в обхід та порушення встановлених нормативними актами відповідних процедур державних закупівель, було закуплено за значно завищеними цінами запасні частини до колійних машин та колійної техніки, що призвело до незаконного заволодіння вищевказаною групою осіб коштами ДП «Південна залізниця» в особливо великих розмірах, внаслідок чого завдано тяжких наслідків охоронюваним законом державним інтересам у вигляді спричинення матеріальної шкоди (збитків) для ДП «Південна залізниця».

Згідно наявних у слідства даних речі та документи, що мають значення для слідства можуть знаходиться за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання колишнього начальника ДП «Південна залізниця» ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, житловий будинок за адресою АДРЕСА_1 , на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_7 , ОСОБА_15 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Клопотання в частині вилучення документально непідтверджених сум грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності, слідчий суддя вважає передчасним, у разі виявлення та вилучення такого майна, його відповідності критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, на нього може бути накладено арешт в порядку, визначеному ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 32015100070000015 на проведення обшуку за місцем проживання колишнього начальника ДП «Південна залізниця» ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , з метою відшукання та вилучення:

- оригіналів договорів поставки із ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД» №13 від 05.08.2013, №14 від 15.08.2013, №15 від 21.08.2013, №16 від 27.08.2013, №18 від 11.09.2013, №19 від 17.09.2013, №22 від 30.09.2013, №24 від 02.10.2013, №27 від 04.10.2013, №29 від 07.10.2013, №1 від 15.01.2014, №3 від 17.01.2014, №9 від 29.01.2014, №10 від 03.02.2014, №12 від 10.02.2014, №20 від 03.04.2014; договорів поставки із ТОВ «Укрзалізничпостач ЛТД» №16 від 28.03.2014, №18 від 02.04.2014; договорів поставки із ТОВ «Укрзапчастина ЛТД» №15 від 27.03.2014, №17 від 31.03.2014, №19 від 03.04.2014; договорів поставки із ТОВ «Глобал.Тек» №17 від 05.09.2013, №20 від 25.09.2013, №21 від 26.09.2013, №23 від 01.10.2013, №25 від 03.10.2013, №28 від 04.10.2013, №2 від 16.01.2014, №8 від 28.01.2014, №11 від 05.02.2014, №14 від 17.02.2014, з усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями до вказаних договорів; актів прийому передачі майна, платіжних доручень; рахунків-фактур; банківських виписок; платіжних доручень; накладних, видаткових-накладних; товарно-транспортних накладних, комп`ютерної техніки, системних блоків, моноблоків, ноутбуків, планшетів, флеш накопичувачів, у разі якщо у їх пам`яті зберігають проекти та/або копії вказаних документів, або доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток вказаних підприємств; чорнових записів; блокнотів; робочих зошитів; документів з вільними зразками почерку та підпису службових осіб і працівників перелічених вище установ, підприємств та фізичних осіб.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1