Ухвала

від 03.09.2020 по справі 761/27197/20

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/27197/20

Провадження № 1-кс/761/17037/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого групи прокурорів прокурора відділу нагляду за організацією досудового розслідування і підтримання публічного обвинувачення у територіальних підрозділах управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №32020000000000085 від 28.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший групи прокурорів прокурор відділу нагляду за організацією досудового розслідування і підтримання публічного обвинувачення у територіальних підрозділах управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 по кримінальному провадженню за №32020000000000085 від 28.07.2020, за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.2 ст.199,ч.2ст.28ч.1ст.204КК України, звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що головним слідчим управлінням Державної фіскальної служби України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №32020000000000085 від 28.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Харківській області діє організоване злочинне угрупування, члени якого організували мережу збуту тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка з роздрібних точок реалізації на території м. Харкова, без наявності дозвільних документів на такий вид діяльності. Також встановлено, що організатором вище вказаної злочинної схеми є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який при здійсненні вище зазначеної незаконної діяльності використовує нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в яких здійснюється накопичення, зберігання та облік незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 219373924 від 06.08.2020 року, нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 належать ТОВ «ДАКОРДД» (код ЄДРПОУ 42763481), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТОВ "ІНПОЛ" (код ЄДРПОУ 19461235), ТОВ "ІНПОЛ" (код ЄДРПОУ 19461235), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ТОВ "Реал Естейт Слобожанщина" (код ЄДРПОУ 42339821).

Вищезазначені тютюнові вироби, документи та чорнові записи щодо їх походження, придбання, зберігання та транспортування, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, комп`ютерна техніка, флеш-накопичувачів, на яких є відомості щодо незаконної діяльності, печатки, які можуть знаходитися у вказаних нежитлових приміщеннях містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказом під час судового розгляду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1, 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно доч.1ст.234КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За умовами ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Порушень вимогст. 234 КПК України,Глави 20 КПК України- слідчі (розшукові) дії, таГлави 2 КПК України- засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Крім того, заслухавши слідчого таоцінивши всукупності доводиклопотання здолученими донього документами,слідчий суддявважає,що наданий часслідчим доведенонаявність достатніхпідстав вважати,що:1)було вчиненокримінальне правопорушення; 2)відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; 3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; 4)відшукувані речі,документи абоособи знаходятьсяу зазначеномув клопотанніжитлі чиіншому володінніособи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено слідчим суддею, що головним слідчим управлінням Державної фіскальної служби України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №32020000000000085 від 28.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

Необхідність надання дозволу на проведення обшуку підтверджується рапортами на виконання доручень №10/1/1-8600-20 від 26.06.2020 р. та від 13.07.2020 р., якими встановлено, що до вказаної злочинної схеми причетний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який використовує нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в яких здійснюється накопичення, зберігання та облік незаконно виготовлених тютюнових виробів, протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 15.07.2020 р., який підтвердив обставини вчинення злочину, протоколом огляду нежилого приміщення від 07.08.2020 р., а також іншими матеріалами, доданими до клопотання.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 219373924 від 06.08.2020 року, нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 належать наступним громадянам:

- нежитлові приміщення № 3,4,5,6 загальною площею 66,7 кв.м. в літ."А-1" належать на праві власності ТОВ «ДАКОРДД» (код ЄДРПОУ 42763481), відповідно договору купівлі-продажу, серія та номер: 199, виданого 05.02.2020, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріально округу ОСОБА_11 ;

- нежитлові приміщення № 1,2 загальною площею 51,7 кв.м. в літ."А-1" належать на праві власності гр. ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки-платника податків: НОМЕР_1 , відповідно договору купівлі-продажу, серія та номер: 2805, виданого 24.09.2019, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_12 ;

- нежитлові приміщення 1-го поверху №13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, І площею 128,1 кв.м в літ. "А-1-9" належать на праві власності гр. ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , відповідно до свідоцтва про право власності, серія та номер: б/н, виданий 13.08.1999, виданого виконавчим комітетом Московської районної ради м. Харкова;

- будівля, нежитлова літ."Б-1" площею 191,8 кв.м належить на праві власності ТОВ "ІНПОЛ" (код ЄДРПОУ 19461235) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 864-К, виданого 19.06.1996, видавник: сторони, акт передачі б/н, виданий 23.08.1996 виданий сторонами, реєстраційне посвідчення, номер 1773, видане 13.11.1996 комунальним підприємством "Харківське міське бюро технічної інвентаризації";

- нежитлові приміщення підвалу №1-:-28;1-го поверху №1-:-11,2а,2б,2в,2г,2д,2е,2ж,2з,2к,2л,2м,9а,31-:-36 загальною площею 1176,7 кв.м в літ."А-1-9" належать на праві власності ТОВ "ІНПОЛ" (код ЄДРПОУ 19461235) на підставі договору купівлі-продажу номер 864-К, виданого 19.06.1996 7 ХДНК, акт передачі б/н від 23.08.1996, виданий сторонами, реєстраційне посвідчення номер: 1773 видане 13.11.1996, комунальним підприємством "Харківське міське бюро технічної інвентаризації";

- нежитлова будівля літ. "Р-1" загальною площею 142,0 кв.м належать на праві спільної приватної власності гр. ОСОБА_8 реєстраційний номер облікової картки-платника податків: НОМЕР_3 та гр. ОСОБА_13 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 1716, виданого 26.12.2018, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_14 ;

- нежитлова будівля літ. "А-1" загальною площею 160,9 кв.м. належить на праві власності гр. ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки-платника податків: НОМЕР_5 відповідно до свідоцтво про право власності, серія та номер: -, виданого 23.04.2002, виконавчим комітетом Харківської міської ради;

- нежитлова будівля літ. "С-1" загальною площею 192.2 кв.м. належить на праві власності ТОВ "Реал Естейт Слобожанщина" (код ЄДРПОУ 42339821) на підставі акту приймання-передачі майна, яке передається ТОВ "Реал Естейт Слобожанщина" за наслідками реорганізації ТОВ "Реал Естейт Харьков", серія та номер: 3664,3665, виданого 01.08.2018, приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_15 та договору купівлі-продажу нежитлової будівлі, серія та номер: 7069, виданого 21.09.2016, приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 .

Відтак, слідчий суддя вважає, що доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які вказано у клопотанні можуть знаходитись у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть бути доказами під час судового розгляду, що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Слідчий суддя приймає до уваги позицію Європейського суду з прав людини, а саме у справі «Ратушна проти України» (2010 р.) ЄСПЛ зазначив, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності суд має бути переконаний у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там. Коли держави вважають за необхідне вдаватись до таких заходів, як обшук житлових приміщень, з метою отримання доказів факту вчинення правопорушень, суд буде оцінювати, чи були підстави для виправдання таких заходів, відповідними та чи було дотримано принцип пропорційності. Суд також буде вивчати наявність у національному законодавстві ефективних гарантій від зловживань та свавілля та перевіряти, як ці гарантії працюють в окремому випадку, який розглядається. Критерії, які слід брати до уваги в цьому контексті це спосіб та обставини, за яких було ухвалено постанову про проведення обшуку, інші докази, доступні на той час, а також зміст та обсяг постанови. При цьому особлива увага має приділятись гарантіям, застосованим з метою обмежити розумними рамками вплив цього заходу.

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відтак, суд вважає за можливе надати дозвіл на вилучення електронних носіїв інформації., якщо вони містять дані про обставини вчинення вказаного правопорушення, оскільки такі дані можуть зберігатись в комп`ютерній техніці, на флеш-накопичувачах.

У зв`язку з зазначеним клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого групи прокурорів прокурора відділу нагляду за організацією досудового розслідування і підтримання публічного обвинувачення у територіальних підрозділах управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №32020000000000085 від 28.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку території та нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , якіна правівласності належатьТОВ «ДАКОРДД»(кодЄДРПОУ 42763481), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,ТОВ "ІНПОЛ"(кодЄДРПОУ 19461235),ТОВ "ІНПОЛ"(кодЄДРПОУ 19461235), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,ТОВ "РеалЕстейт Слобожанщина"(кодЄДРПОУ 42339821), зметою виявленнята вилучення незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюнових виробів без марок акцизного податку та з марками акцизного податку невстановленого зразка та з ознаками підроблення, необлікованих тютюнових виробів, документів та чорнових записів щодо їх походження, придбання, зберігання та транспортування, грошових коштів, доказів походження яких не надано, комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів, якщо на них є відомості щодо незаконної діяльності, печаток, матеріалів відеозапису з камер відео спостереження за період 2020 року.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 02жовтня 2020року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1