Ухвала

від 20.08.2020 по справі 490/9848/18

ЮЖНОУКРАЇНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 490/9848/18

1-кс/490/3132/2020

У Х В А Л А

20 серпня 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

На адресу Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, яке було вилучено 14.08.2020 під час проведення санкціонованого судом обшуку автомобіля марки «Ford Transit Connect» державний номерний знак НОМЕР_1 , в рамках кримінального провадження №12017150260000907 від 13.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що Слідчим управлінням ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 13.09.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017150260000907 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом незаконного придбання у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, тобто за фактом незаконного заволодіння земельними ділянками, розташованими на території Нечаянської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області групою осіб шляхом шахрайства, вчиненого у великих розмірах, а також за фактом незаконного придбання ПП «Ніколь-Агро» права на користування земельними ділянками, належними громадянину ОСОБА_5 шляхом шахрайства, вчиненого у великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань послугувала заява голови Нечаянської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області ОСОБА_6 про те, що 11.05.2018 Нечаянською сільською радою винесено рішення № 3 «Про погодження надання земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства», яким погоджено ряд проектів землеустрою (виділення земельних ділянок з подальшою передачею у право власності), зокрема, наступним громадянам: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 . Водночас, при зверненні до відповідних державних органів для здійснення реєстрації речових прав на земельні ділянки на підставі зазначеного рішення, вказаним особам було відмовлено у реєстрації речових прав та стало відомо про те, що речові права на запитувані земельні ділянки вже зареєстровані за іншими особами, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлено, що протягом 2018 2019 років група невстановлених осіб виготовила підроблені документи стосовно не менше 7 земельних ділянок, а саме: накази ГУ Держгеокадастру у Миколаївській області «Про затвердження технічної документації та надання у власність земельних ділянок», витяги з державного земельного кадастру, витяги з рішення Нечаянської сільської ради про погодження надання земельних ділянок у власність, та інших документів, необхідних для державної реєстрації права власності на землю. З метою шахрайського заволодіння земельними ділянками, розташованими на території Нечаянської сільської ради, були підшукані не менше 7 громадян України, які мали б право отримати у власність зазначені земельні ділянки. В подальшому невстановленими особами із використанням паспортних даних та інших документів зазначених громадян, які не були обізнані щодо злочинного умислу невстановлених осіб, направленого на незаконне заволодіння зазначеними земельними ділянками, були сформовані пакети документів для подачі до Центру надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради з метою отримання державних актів на право власності на земельні ділянки загальною площею не менше 14 га. Зазначені пакети документів особисто вручені кожному з підшуканих громадян, серед іншого, містили й підробні витяги з реєстрів, витяги з рішення сільради та проектну документацію на виділення 7 земельних ділянок на території Нечаянської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області.

Право власності на земельні ділянки було оформлено на підставних (спеціально підшуканих) осіб, рішення щодо погодження надання земельних ділянок яким Нечаянською сільською радою не приймалось.

В подальшому, отримавши на руки правовстановлюючий документ, громадяни, будучи введеними в оману, передавали його для подальшого використання невстановленим особам, отримуючи при цьому незначну винагороду.

При цьому, в дійсності не менше 7 громадян, які відповідно до правовстановлюючих документів отримали право власності на зазначені земельні ділянки, фактично будь-яких дій, направлених на отримання ними у власність вказаних земельних ділянок (окрім подачі до ЦНАП пакету отриманих від невстановлених осіб підробних документів), не вчиняли, не виявляли свого бажання та намірів на отримання у власність зазначених земельних ділянок з метою подальшого розпорядження ними та навіть не звертались до Нечаянської сільської ради з подібними заявами. В результаті вказаних дій Нечаянській сільській раді Миколаївського району Миколаївської області було спричинено матеріальні збитки у великих розмірах, в сумі не менше 220 250 грн.

Згідно відповіді Управління СБУ в Миколаївській області від 28.07.2020 за № 64\20-6455 на доручення слідчого, оперативним підрозділом отримано відомості щодо вірогідної причетності до вчинення вказаних кримінальних правопорушень наступних фізичних осіб та юридичних підприємств, а саме: ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ «Ніколь МК ЮГ» (код ЄДРПОУ 41904825, яке зареєстровано та фактично знаходиться за адресою: м. Миколаїв вул. Погранична, 174, керівником та засновником якого є ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та ТОВ «УК Південь» (код ЄДРПОУ - 41904558, яке зареєстровано та фактично знаходиться за адресою: Миколаївська область Миколаївський район, с. Весняне, вул. Садова, 20, керівник якого є ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

14.08.2020 під час проведення санкціонованого судом обшуку автомобіля марки «Ford Transit Connect» державний номерний знак НОМЕР_1 , було виявлено, оглянуто та вилучено речі та документи що стосуються користування земельними ділянками, а також отримання права власності на них в межах Миколаївського району Миколаївської області.

Вказані речі та документи можуть містити інформацію, що має значення відносно вчинюваного правопорушення.

Враховуючи викладене, у органів досудового розслідування є необхідність здійснити їх огляд, дослідження, в тому числі експертне дослідження вказаних речей та документів на предмет їх підроблення, внесення до них недостовірних даних.

Вилучені під час обшуку речі, документи та чорнові записи можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки можуть містити інформацію що має доказове значення, дані щодо злочинної діяльності направленої на заволодіння правом на користування земельними ділянками які належать фізичним особам, можуть містити недостовірні відомості, а також могли використовуватись як засіб вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи наведене, виявлені та вилучені в ході обшуку документи та чорнові записи відповідно до ст.98 КПК України є речовими доказами.

Розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 , який будучи належним чином повідомлений про розгляд клопотання про арешт майна, не з`явився до слідчого судді, однак його неявка не перешкоджає розгляду питання про накладення арешту на майно та прийняття обґрунтованого рішення по справі, за такого, перевіривши додані матеріали,зібрані у ході досудового розслідування кримінального провадження №12017150260000907, доходжу наступних висновків.

Відповідно до положень ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально - правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Відповідно до ч. 3 цієї статті, підставою арешту є наявність сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Враховуючи викладене, у слідчого судді є усі підстави вважати, що вказане майно, яке було вилучене 14.08.2020 під час проведення санкціонованого судом обшуку автомобіля марки «Ford Transit Connect» державний номерний знак НОМЕР_1 , може містити інформацію щодо злочинної діяльності направленої на заволодіння правом на користування земельними ділянками які належать фізичним особам, окрім того могло використовуватись як засіб вчинення кримінального правопорушення та є необхідність у його огляді та експертному дослідженні на предмет підроблення або внесення недостовірних даних, отже згадане майно відповідає критерію речового доказу згідно з ст. 98 КПК України, яке в подальшому може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим клопотання про накладення арешту підлягає задоволенню.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.167,170 - 173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно -задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 14.08.2020 під час проведення санкціонованого судом обшуку автомобіля марки «Ford Transit Connect» державний номерний знак НОМЕР_1 , а саме:

- лист № 267/115-20 від 13.07.20 на 1 арк.;

- копія адвокатського запиту з вхідним Дергеокадастру № 19-236/0/152-20 від 07.07.20 на 1 арк.;

- копія з публічної карти з відображенням с. Козирка на 1 арк.;

- лист № 268/115-20 від 13.07.20 на 1 арк.;

- постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії № 538/02-31 від 28.07.2020 на 1 арк.;

- копія листа №328/02-14 від 14.05.12 на 1 арк.;

- копія витягу про реєстрацію в спадковому реєстрі № 30431830 від 14.05.18 на 1 арк.;

- додаткова угода про розірвання оренди землі від 04.06.2020 на 1 арк.;

- додаткова угода про розірвання оренди землі від 04.06.2020 на 1 арк.;

- відповідь на запит № 284/115-20 від 23.07.20 на 1 арк.;

- відповідь на запит № 285/115-20 від 23.07.2020 на 1 арк.;

- блокнот на скорозшивачі з рукописними чорновими записами на 57 арк.;

- податкове повідомлення рішення Очаківського управління ГУ ДПС в Миколаївській області на 9 арк.;

- чорнові записи 1 арк.;

- роздруківка тексту по пільгам по сплаті податку на 1 арк.;

- фотокопія відомостей про сплату земельного податку на 2 арк.;

- податкове повідомлення рішення Очаківського управління ГУ ДПС в Миколаївській області на 34 арк.;

- податкове повідомлення рішення Очаківського управління ГУ ДПС в Миколаївській області на 11 арк.;

- податкове повідомлення рішення Очаківського управління ГУ ДПС в Миколаївській області на 8 арк.;

- податкове повідомлення рішення Очаківського управління ГУ ДПС в Миколаївській області на 4 арк.;

- податкове повідомлення рішення Очаківського управління ГУ ДПС в Миколаївській області на 27 арк.;

- витяги з держгеокадастру щодо земельних ділянок орендованих «Ніколь-Агрозем» на 34 арк.;

- Довіреність на представництво від імені ОСОБА_27 від 19.10.2018 на 1 арк.;

- Довіреність на представництво на імя ОСОБА_28 від 19.10.2018 на 1 арк.;

- списки реквізити для сплати податку на 3 арк.;

- список осіб із назвою самообкладання на 3 арк.;

- список осіб з ідентифікаційними даними на 1 арк.;

- список щодо видачі зерна на 6 арк.;

- чорнові записи 4 арк.;

- чорнові записи 1 арк.;

- фотокопія кадастрової карти земельної ділянки с. Крива Балка на 1 арк.;

- фотокопія кадастрової карти земельної ділянки с. Половинки на 1 арк.;

- фотокопія кадастрової карти земельної ділянки на 1 арк.;

- витяг з державного земельного кадастру на 4 арк.;

- копія паспорту на імя ОСОБА_29 на 1 арк.;

- фотокопія державного акту на земельну ділянку № ЯК 836539на 1 арк.;

- відомості про земельну ділянку на 1 арк.;

- договір оренди землі від 25.01.20 на 4 арк.;

- список осіб на 4 арк.;

- список осіб на 4 арк.;

- фотокопія на 3 арк.;

- фотокопія з відображенням кадастрових номерів на 5 арк.;

- фотокопія з геокадастру с. Зелене з кадастровими номерами на 8 арк.;

- фотокопія з відображенням кадастрових номерів на 1 арк.;

- роздруківка на 3 арк. із кадастровими номерами та анкетними даними;

- роздруківка на 2 арк. із зазначенням кадастрових номерів та анкетними даними

- роздруківка із зазначенням кадастрових номерів та анкетними даними із зазначенням терміну закінчення оренди на 20 арк.;

- фотокопія щодо прийняття зерна від 05.08.2020 на 1 арк.;

- роздруківка з інформацією відомості про об`єкти оподаткування щодо земельних ділянок на 1 арк.;

- журнал з чорновими записами на 49 арк.;

- реєстр ТОВ «Ніколь-Агрозем» щодо оренди земельних ділянок на 4 арк.;

- чорнові записи на 3 арк.;

- податкове повідомлення рішення Очаківського управління ГУ ДПС в Миколаївській області на 1 арк.;

- фотокопія зі списком громадян у яких орендується земля на 2 арк.;

- реєстр орендодавців ПП «ніколь-Агро» оборотно-сальдова-відомість по рахунку 6852 на 7 арк.;

- зошит з чорновими записами на 84 арк.;

- блокнот у твердій обкладинці з чорновими записами на 202 арк.;

- блокнот у твердій обкладинці з чорновими записами на 154 арк.;

- блокнот без обкладинки з чорновими записами на 152 арк., шляхом заборони будь-кому здійснювати його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту у порядку, встановленомуКПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 12017150260000907.

Зобов`язати слідчого негайно вручити власнику майна копію цієї ухвали для відома.

Відповідно до ч. 1ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1