Ухвала

від 05.09.2020 по справі 757/37642/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37642/20-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 62019170000001372 від 26.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 ККУкраїни, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор другого відділупроцесуального керівництваПершого управлінняорганізації іпроцесуального керівництвау кримінальнихпровадженнях органівДержавного бюророзслідувань Департаментуорганізації іпроцесуального керівництвадосудовим розслідуванняморганів Державногобюро розслідуваньта наглядуза йогооперативними підрозділамиОфісу Генеральногопрокурора ОСОБА_3 03.09.2020 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтуванняклопотання посилаєтьсяна те,що Головнимслідчим управлінням Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019170000001372, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 ККУкраїни.

У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ГУ ДФС у Харківській області, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам служби, протягом 20162017 років, діючи в інтересах посадових осіб ТОВ "Автопромпідшипник", допомогли їм ухилитися від сплати 5 064 250 грн. податку на додану вартість та 4 624 555 грн. податку прибуток, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах на загальну суму 9 688 805 грн. та підтверджується висновком судової економічної експертизи Харківського НДЕКЦ № 305 від 22.12.2018.

Слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтаві, під час розслідування другого кримінального провадження під № 42017221080000400 від 17.11.2017 повідомлено про підозру за ст. 212 КК України в ухиленні від сплати вказаних вище 9 688 805 грн. податків службовим особам ТОВ "Автопромпідшипник" ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та їх пособнику, засновнику та директору підприємств «Ресурс» і «Полімер» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» ОСОБА_6 . За результатами розслідування кримінального провадження складений обвинувальний акт за обвинуваченням ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ст. 212 ч. 3 КК України, 06.11.2019 він направлений до Жовтневого районного суду м. Харкова, який на даний час проводить його розгляд.

Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань під час розслідування третього кримінального провадження під № 62020000000000493від 16.06.2020 повідомлено про підозру за ст. 367 ч. 2 КК України головним державним ревізорам-інспекторам ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які не нарахували вказані вище податки у складеному за результатами проведеної ними документальної перевірки ТОВ «Автопромпідшипник» акті № 5256/20-40-14-03-07/31151565 від 19.12.2018, через що вказані грошові зобов`язання не були визначені та стягнуті до державного бюджету. На даний час розслідування кримінального провадження триває.

Під час розслідування кримінального провадження № 62019170000001372 від 26.12.2019 за ч. 2 ст. 364 ККУкраїни на виконання наданого доручення працівниками управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції установлено, що у засновника та директора підприємств Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» ОСОБА_6 можуть знаходитись відомості про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення посадовими особами ГУ ДФС у Харківській області (сприяння посадовим особам ТОВ "Автопромпідшипник" в ухиленні від сплати податків), а саме: документи в паперовому та електронному вигляді, чорнові записи, схеми, мобільні телефони з перепискою та ін.

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівник Підприємства «Полімер» ХОР ВОІ «СОІУ» (ЄДРПОУ 38382174), Підприємства «Ресурс» ХОР ВОІ «СОІУ» (ЄДРПОУ 38382195), Підприємства «Пластекс» ХОР ВОІ «СОІУ» (ЄДРПОУ 41624537), Підприємства ХОР ВОІ «СОІУ» «Квант» (42333149), Підприємства ХОР ВОІ «СОІУ» «ДБР» (43328344), ПП «ТИН» (33605661) ОСОБА_6 протягом 2016-2020 років у змові з керівниками підприємств реального сектору економіки проводить незаконні фіктивні багатомільонні фінансові оборудки, тим самим незаконно штучно знижує свої податкові зобов`язання та формує собі податковий кредит. Незаконна схема полягає у реалізації товарів підприємствами реального сектору економіки за мінімальною вартістю на вказані Підприємства Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України», які згідно чинного законодавства (пункту 142.1 ст.142, пункту 197.6 ст.197 Податкового кодексу України), звільняються від сплати ПДВ та податку на прибуток, та подальшої реалізації товару вже за максимально завищеною вартістю підприємствам реального сектору економіки, за що посадові особи Підприємств Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» отримують грошові кошти за здійснення штучного транзиту, фіктивної покупки та фіктивного перепродажу товару.

Встановлено, що юридичною адресою офісного приміщення Підприємства «Полімер» ХОР ВОІ «СОІУ» (ЄДРПОУ 38382174), Підприємства «Ресурс» ХОР ВОІ «СОІУ» (ЄДРПОУ 38382195), Підприємства «Пластекс» ХОР ВОІ «СОІУ» (ЄДРПОУ 41624537), Підприємства ХОР ВОІ «СОІУ» «Квант» (42333149), Підприємства ХОР ВОІ «СОІУ» «ДБР» (43328344), ПП «ТИН» (33605661) є АДРЕСА_1 , але з метою приховування оригіналів документів та комп`ютерної техніки, на якій вони виготовляються, керівник зазначених підприємств ОСОБА_6 використовує приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що податкова звітність всіх зазначених підприємств надходить з E-mail: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з Ip-адреси НОМЕР_1 (провайдер Triolan Kharkiv). Згідно інформації вказаного провайдера вказана Ip-адреса встановлена за адресою - АДРЕСА_2 .

04.08.2020по кримінальномупровадженню отриманоухвалу Печерськогорайонного судум.Києва усправі №757/32409/20-кпро проведенняобшуку заадресою - АДРЕСА_2 з метоювідшукання тавилучення оригіналівдокументів впаперовому таелектронному вигляді,чорнових записів,схем,що свідчать провзаєморозрахунки Підприємства «Полімер» ХОР ВОІ «СОІУ» (ЄДРПОУ 38382174), Підприємства «Ресурс» ХОР ВОІ «СОІУ» (ЄДРПОУ 38382195), Підприємства «Пластекс» ХОР ВОІ «СОІУ» (ЄДРПОУ 41624537), Підприємства ХОР ВОІ «СОІУ» «Квант» (42333149), Підприємства ХОР ВОІ «СОІУ» «ДБР» (43328344), ПП «ТИН» (33605661) з підприємствами реального сектору економіки за період 2016-2020 років, комп`ютерної техніки, на якій могли виготовлятись та можуть міститись зазначені документи, мобільних терміналів, з використанням яких ОСОБА_6 обговорює незаконні схеми.

01.09.2020 на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва за адресою АДРЕСА_2 проведений обшук, під час якого вилучено речі та документи які перелічені прокурором у клопотанні.

Прокурор зазначає, що вилучені речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження, мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них, можуть бути використані як докази під час можливого судового розгляду та щодо яких надалі будуть проведені відповідні слідчі дії та експертні дослідження, в т.ч. почеркознавчі дослідження рукописних записів та підписів, які проводяться лише по оригіналах документів.

Постановою прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 від 01.09.2020 року вказані вилучені речі та документи визнані речовими доказами.

Прокурор в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Представники власників майна Підприємства «Полімер» ХОР ВОІ «СОІУ» (ЄДРПОУ 38382174), Підприємства «Ресурс» ХОР ВОІ «СОІУ» (ЄДРПОУ 38382195), Підприємства «Пластекс» ХОР ВОІ «СОІУ» (ЄДРПОУ 41624537), Підприємства ХОР ВОІ «СОІУ» «Квант» (42333149), Підприємства ХОР ВОІ «СОІУ» «ДБР» (43328344), ПП «ТИН» (33605661), у якихвилучено майно, в судове засідання не з`явилися.

Від адвоката ОСОБА_9 в інтересах ПП «ТИН» надійшло клопотання про розгляд справи у відсутність представника власника майна ОСОБА_6 через його хворобу та через впровадження карантинних обмежень, а також письмове заперечення в якому він просить повністю відмовити у задоволенні клопотання та невідкладно повернути вилучене майно.

Слідчий суддя визнав можливим провести розгляд клопотання за відсутністю осіб, які в судове засідання не з`явились.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядомвстановлено,що Головним слідчимуправлінням Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019170000001372, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 ККУкраїни.

Постановою прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 від 01.09.2020 року вилучені речі та документи які вказані в клопотанні визнані речовими доказами.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 вищевказаної статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собійогосліди;призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчиненнякримінальногоправопорушення, фінансування та/абоматеріальногозабезпеченнякримінальногоправопорушенняабовигоди за йоговчинення; є предметом кримінальногоправопорушення , в тому числіпов`язаного з їхнезаконнимобігом; одержанівнаслідоквчиненнякримінальногоправопорушення та /або є доходами від них, а такожмайно, в яке їхбулоповністюабочастковоперетворено.

Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме на вилучене в ході обшуку 01.09.2020, за адресою: АДРЕСА_2 , за фактичним місцезнаходженням офісних приміщень Підприємства «Полімер»ХОР ВОІ«СОІУ» (ЄДРПОУ38382174),Підприємства «Ресурс»ХОР ВОІ«СОІУ» (ЄДРПОУ38382195),Підприємства «Пластекс»ХОР ВОІ«СОІУ» (ЄДРПОУ41624537),Підприємства ХОРВОІ «СОІУ»«Квант» (42333149),Підприємства ХОРВОІ «СОІУ»«ДБР» (43328344),ПП «ТИН»(33605661), з метою недопущення порушення законних прав власників та забезпечення збереження речових доказів до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вилучене майно, що зазначено у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167, 170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арештна майно,вилучене відповідно ухвалислідчого суддіПечерського районного суду м. Києва від 04.08.2020 у справі № 757/32409/20-к у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за фактичним місцезнаходженням офісних приміщень Підприємства «Полімер» ХОР ВОІ «СОІУ» (ЄДРПОУ 38382174), Підприємства «Ресурс» ХОР ВОІ «СОІУ» (ЄДРПОУ 38382195), Підприємства «Пластекс» ХОР ВОІ «СОІУ» (ЄДРПОУ 41624537), Підприємства ХОР ВОІ «СОІУ» «Квант» (42333149), Підприємства ХОР ВОІ «СОІУ» «ДБР» (43328344), ПП «ТИН» (33605661) та належне їм, а саме:

5 жостких дисків компьютерів, а саме:

1.WD 1.0 TB 64 MB WD10EZEX s/n WMC3F0E3WX3J.

2.WD 750GB 64 MB WD7500AARX s/n WCC0TO342346.

3.WD 1.0 TB 64 MB WD10EZEX s/n WCC6Y4RAOE2X.

4.SAMSUNG 80GB Model HD080HJ s/n S08EJ1DP316548.

5.HITACHI s/n HL2538ZB.

А також документи:

1.ТТН № АВТ-07/11-4 від 11.07.2020 вантажовідправник ПП «Автоком-2005 ПЛЮС», вантажоодержувач Підприємство «КВАНТ» ХОР ВО СОІУ 3 екз 3 арк

2.Акт надання послуг з переробки №13 від 31.07.2020 Замовник ТОВ «ПОЛІМЕРГРАД», виконавець ПП «ТИН» 1 арк

3.Акт надання послуг з переробки №14 від 31.07.2020 Замовник ТОВ «ПОЛІМЕРГРАД», виконавець ПП «ТИН» 1 арк

4.Звіт про перероблену сировину № 13 від 31,07,2020 Замовник ТОВ «ПОЛІМЕРГРАД», виконавець ПП «ТИН» 1 арк

5.Звіт про перероблену сировину № 14 від 31,07,2020 Замовник ТОВ «ПОЛІМЕРГРАД», виконавець ПП «ТИН» 1 арк

6.Акт передачі продукції, що вироблена з сировини замовника від 06.07.2020 Замовник ТОВ «ПОЛІМЕРГРАД», виконавець ПП «ТИН» 1 арк

7.Акт передачі продукції, що вироблена з сировини замовника від 08.07.2020 Замовник ТОВ «ПОЛІМЕРГРАД», виконавець ПП «ТИН» 1 арк

8.Акт передачі продукції, що вироблена з сировини замовника від 22.07.2020 Замовник ТОВ «ПОЛІМЕРГРАД», виконавець ПП «ТИН» 1 арк

9.Акт передачі продукції, що вироблена з сировини замовника від 10.07.2020 Замовник ТОВ «ПОЛІМЕРГРАД», виконавець ПП «ТИН» 1 арк

10.Акт передачі продукції, що вироблена з сировини замовника від 08.07.2020 Замовник ТОВ «ПОЛІМЕРГРАД», виконавець ПП «ТИН» 1 арк

11.Акт передачі продукції, що вироблена з сировини замовника від 27.07.2020 Замовник ТОВ «ПОЛІМЕРГРАД», виконавець ПП «ТИН» 1 арк

12.Акт передачі продукції, що вироблена з сировини замовника від 25.05.2020 Замовник ТОВ «ПОЛІМЕРГРАД», виконавець ПП «ТИН» 1 арк

13.Акт передачі продукції, що вироблена з сировини замовника від 22.05.2020 Замовник ТОВ «ПОЛІМЕРГРАД», виконавець ПП «ТИН» 1 арк

14.Акт передачі продукції, що вироблена з сировини замовника від 12.05.2020 Замовник ТОВ «ПОЛІМЕРГРАД», виконавець ПП «ТИН» 1 арк

15.Акт передачі продукції, що вироблена з сировини замовника від 08.05.2020 Замовник ТОВ «ПОЛІМЕРГРАД», виконавець ПП «ТИН» 1 арк

16.Акт надання послуг з переробки №14 від 31.07.2020 Замовник ТОВ «ПОЛІМЕРГРАД», виконавець ПП «ТИН» 1 арк

17.Акт надання послуг з переробки №12 від 30.06.2020 Замовник ТОВ «ПОЛІМЕРГРАД», виконавець ПП «ТИН» 1 арк

18.Акт передачі продукції, що вироблена з сировини замовника від 03.06.2020 Замовник ТОВ «ПОЛІМЕРГРАД», виконавець ПП «ТИН» 1 арк

19.Акт передачі продукції, що вироблена з сировини замовника від 04.06.2020 Замовник ТОВ «ПОЛІМЕРГРАД», виконавець ПП «ТИН» 1 арк

20.Акт передачі продукції, що вироблена з сировини замовника від 05.06.2020 Замовник ТОВ «ПОЛІМЕРГРАД», виконавець ПП «ТИН» 1 арк

21.Акт передачі продукції, що вироблена з сировини замовника від 05.06.2020 Замовник ТОВ «ПОЛІМЕРГРАД», виконавець ПП «ТИН» 1 арк

22.Акт передачі продукції, що вироблена з сировини замовника від 19.06.2020 Замовник ТОВ «ПОЛІМЕРГРАД», виконавець ПП «ТИН» 1 арк

23.Акт передачі продукції, що вироблена з сировини замовника від 17.06.2020 Замовник ТОВ «ПОЛІМЕРГРАД», виконавець ПП «ТИН» 1 арк

24.Акт передачі продукції, що вироблена з сировини замовника від 10.06.2020 Замовник ТОВ «ПОЛІМЕРГРАД», виконавець ПП «ТИН» 1 арк

25.Звіт про перероблену сировину № 11 від 30.06.2020 Замовник ТОВ «ПОЛІМЕРГРАД», виконавець ПП «ТИН» 1 арк

26.Звіт про перероблену сировину № 12 від 30.06.2020 Замовник ТОВ «ПОЛІМЕРГРАД», виконавець ПП «ТИН» 1 арк

27.Звіт про перероблену сировину № 09 від 31.05.2020 Замовник ТОВ «ПОЛІМЕРГРАД», виконавець ПП «ТИН» 1 арк

28.Акт передачі продукції, що вироблена з сировини замовника від 25.05.2020 Замовник ТОВ «ПОЛІМЕРГРАД», виконавець ПП «ТИН» 1 арк

29.Акт прийому передачі винонаних робіт № 1711 від 26.10.2019 Виконавець ФОП ОСОБА_10 замовник ПП «ТИН» 1 арк

30.Видаткова накладна № 59 від 12.04.2019 Постачальник ФОП ОСОБА_11 , покупець ПП «ТИН»

31.Договір оренди № 3 від 01.02.2017р Орендодавець ОСОБА_12 , орендар ПП «ТИН» 4 арк

32.Договір поставки № 3 від 29.11.2017р Продавець ТОВ «МАКРО ПЛАСТИК», покупець ПП «ТИН» 1 арк

33.ТТН №Р2007-2901 від 29.07.2020 Замовник ПП «ТИН» вантажоодержувач «ТОВ «Промислова компанія ЕКосфера» 2 арк

34.ТТН № 25062020/2 від 25.06.2020 вантажовідправникТОВ «Полімер Трейд Плюс» вантажоодержувач Підприємство «КВАНТ» ХОР ВО СОІУ 1 арк

35.Акт надання послуг №1075 від 22.07.2020р Виконавець ТОВ «Юрспецком», Замовник ПП «ТИН» 1 арк

36.Довіреність № 2006-1701 від 17.06.2020 видана ПП «ТИН» на ПП Фірма «МРІЯ-94» 1 арк

37.Акт здачі прийняття робіт №ОУ-0149 від 10.07.2020 1 арк

38.Акт надання послуг № 9 від 19.03.2018 Виконавець ФОП ОСОБА_13 , замовник ПП «ТИН» (копія 1 арк)

39.Видаткова накладна № 4126 від 08.07.2020 Постачальник ТОВ «Далгакиран компресор Україна» покупець ПП «ТИН» 1 арк

40.ТТН № 0821 від 08.07.2020р Постачальник ТОВ «Далгакиран компресор Україна» покупець ПП «ТИН» 2 арк

41.Контракт № 201901-03 від 03.01.2019 постачальник HANGZHOU ZHONGLI CHEMICAL FIBER Co, покупець ПП «ТИН» 6 арк (копія)

42.Контракт № 201812-18 від 18.12.2018 постачальник Universal Technology, покупець ПП «ТИН» 3 арк (копія)

43.Invoice HANGZHOU ZHONGLI CHEMICAL FIBER Co 1 арк (копія)

44.Акт звірки між ФОП Шевченко ВМ та ПП «ТИН» 2 екз 2 арк

45.Довіреність від 04.08.2020 видана від ПП «ТИН» на ОСОБА_14 1 арк

46.ВН № РН-0000490 від 17.08.2020 Постачальник ПНВП «Електротерм» покупець ПП «ТИН» 1 арк

47.ВН № 28 від 14.08.2020р постачальник ТОВ «Торгова компанія Хімреаген» покупець ПП «ТИН» 1 арк (копія)

48.ВН № 2825 від 13.08.2020 постачальник ТОВ НВК «Реалпакс» покупець ПП «ТИН» 1 арк (копія)

49.ВН №2411 від 12.08.2020 постачальник ПП Фірма Мрія-94, покупець ПП «ТИН» 1 арк (копія)

50.ВН № 2008-04-01 від 04.08.2020 Постачальник Підприємство «КВАНТ» ХОР ВО СОІУ покупець ПП «ТИН» 1 арк (копія)

51.Акт №ОУ-0081/ар від 31.07.2020 виконавець ТОВ «Еколайт Інтернешнл» замовник ПП «ТИН» 1 арк

52.ВН №380 від 28.07.2020 ТОВ «Харківський завод промислових технологій» покупець ПП «ТИН» 1 арк

53.ВН №2165 від 24.07.2020 постачальник ПП Фірма Мрія-94, покупець ПП «ТИН» 1 арк (копія)

54.ВН № 337 від 22.07.2020 постачальник ТОВ «торговий дім Хімреаген» покупець ПП «ТИН» 1 арк

55.Акт надання послуг № 346450 від 17.07.2020 замовник ПП «ТИН» виконавець ТОВ «Глобал оушен Лінк», 1 арк

56.Акт надання послуг № 346449 від 17.07.2020 замовник ПП «ТИН» виконавець ТОВ «Глобал оушен Лінк», 1 арк

57.ВН №1893 від 06.07.2020 постачальник ПП Фірма Мрія-94, покупець ПП «ТИН» 1 арк (копія)

58.Акт №ОУ-0068/ар від 30.06.2020 виконавець ТОВ «Еколайт Інтернешнл» замовник ПП «ТИН» 1 арк

59.ВН №1667 від 17.06.2020 постачальник ПП Фірма Мрія-94, покупець ПП «ТИН» 1 арк (копія)

60.ВН №556 від 27.04.2018 постачальник ТОВ «Українська хімічна мережа» покупець ПП «ТИН» 1 арк

61.Акт надання послуг № 10 від 30.03.2018 Виконавець ФОП ОСОБА_13 , замовник ПП «ТИН» (копія 1 арк)

62.ВН № 2007-10-01 від 10.07.2020р постачальник ПП «ТИН» покупець ТОВ «Промислова компанія «Екосфера» 1 арк

63.ТТН № 2007-1001 від 10.07.2020 постачальник ПП «ТИН» покупець ТОВ «Промислова компанія «Екосфера» 2 арк

64.Довіреність 40 від 10.07.2020р видана ТОВ «Промислова компанія «Екосфера» на ПП «ТИН» 1 арк

65.ВН № 2007-07-02 від 07.07.2020 постачальник ПП «ТИН» покупець ТОВ НВК «Реалпакс» 1 арк

66.ВН № 2007-01-01 від 01.07.2020 р постачальник ПП «ТИН» покупець ТОВ «БУК.ЮА» 1 арк

67.Довіреність №26 від 01.07.2020р видана ТОВ «БУК.ЮА» на ПП «ТИН» 1 арк

68.Довіреність № 50 від 31.07.2020 видана ТОВ «Спецпром КР» на ПП «ТИН» 1 арк

69.Довіреність 42 від 15.07.2020р видана ТОВ «Промислова компанія «Екосфера» на ПП «ТИН» 1 арк

70.Довіреність 44 від 29.07.2020р видана ТОВ «Промислова компанія «Екосфера» на ПП «ТИН» 1 арк

71.Довіреність 50 від 14.08.2020р видана ТОВ «Промислова компанія «Екосфера» на ПП «ТИН» 1 арк

72.Довіреність 49 від 13.08.2020р видана ТОВ «Промислова компанія «Екосфера» на ПП «ТИН» 1 арк

73.Довіреність 48 від 13.08.2020р видана ТОВ «Промислова компанія «Екосфера» на ПП «ТИН» 1 арк

74.ВН № 2008-03-02 від 03.08.2020 постачальник ПП «ТИН» покупець ТОВ «Автопромпідшипник» 1 арк

75.ТТН № 2008-0302 від 03.08.2020 ПП «ТИН» покупець ТОВ «Автопромпідшипник» 2 арк

76.ВН № 2008-03-01 від 03.08.2020 постачальник ПП «ТИН» покупець ТОВ НВК «Реалпакс» 1 арк

77.ТТН № Р2008-0301 від 03.08.2020р постачальник ПП «ТИН» покупець ТОВ НВК «Реалпакс» 2 арк

78.Рахунок № 2708/П3 від 27.08.2020 постачальник ТОВ «Імпрес-ЛКБ» покупець ПП «ТИН» 1 арк (копія)

79.Рахунок №СФ-0002367 від 27.08.2020 постачальник ТОВ «Торговий дім Діол» покупець ПП «ТИН» 1 арк (копія)

80.Рахунок № СФ-0000021 від 14.08.2020р постачальник ФОП ОСОБА_15 покупець ПП «ТИН» 1 арк

81.Рахунок № СФ-000667 від 10.08.2020 постачальник ПНВП «Електротерм» покупець ПП «ТИН» 1 арк

82.Рахунок № СФ-0094/ар від 03.08.2020 постачальник ТОВ «Еколайт Інтернешнл» покупець ПП «ТИН» 1 арк

83.Рахунок № 1075 від 22.07.2020р постачальник ТОВ «Юрспецком» покупець ПП «ТИН» 1 арк

84.Рахунок № 1075 від 22.07.2020р постачальник ТОВ «Юрспецком» покупець ПП «ТИН» 1 арк

85.Рахунок № СУ0032715 від 22.07.2020р постачальник ТОВ «ЛС-Оператор» покупець ПП «ТИН» 1арк

86.Рахунок № 331 від 20.07.2020р постачальник ТОВ «Торговий дім Хімреаген» покупець ПП «ТИН» 1арк

87.Рахунок № 346450 від 17.07.2020р постачальник ТОВ «Глобал Оушен Лінк» покупець ПП «ТИН» 1арк

88.Рахунок № 346449 від 17.07.2020р постачальник ТОВ «Глобал Оушен Лінк» покупець ПП «ТИН» 1арк

89.Рахунок № СФ-0081/ар від 01.07.2020р постачальник ТОВ «Еколайт Інтернешнл» покупець ПП «ТИН» 1арк

90.Рахунок № РО-0000037від 22.08.2020р постачальник ТОВ НВП«РОБКА» покупець ПП «ТИН» 1арк

91.Касова книга за 18.06.2020 р 2 арк

92.Прибутковий касовий ордер № 14 від 18.08.2020р 1 арк

93.Видаткові касові ордери за 18.06.2020 ПП «ТИН» (порядкові номери з 412 по 447 36 аркушів)

94.ВН № 2006-15-01 від 15.06.2020 покупець ТОВ «Промислова компанія Екосфера» продавець ПП «ТИН» 1 арк

95.ТТН № Р2006-1501 від 15.06.2020р покупець ТОВ «Промислова компанія Екосфера» продавець ПП «ТИН» 2 арк

96.Довіреність № 33 від 15.06.2020 видана ТОВ «Промислова компанія Екосфера» на ПП «ТИН» 1арк

97.ВН № 2007-31-01 від 31.07.2020 покупець ТОВ «Промислова компанія Екосфера» продавець ПП «ТИН» 1 арк

98.Довіреність № 31 від 31.07.2020 видана ТОВ «Промислова компанія Екосфера» на ПП «ТИН» 1арк

99.ВН № 2006-12-01 від 12.06.2020 покупець ТОВ НВК «Реалпакс» продавець ПП «ТИН» 1 арк

100.Акт прийому-передачі векселя від 01 грудня 2016 року між підприємством «Ресурс» ХОР ВОІ «СОІУ» та ПП «Тин», на 1 арк.

101.Акт прийому-передачі векселя від 02 грудня 2016 року між підприємством «Ресурс» ХОР ВОІ «СОІУ» та ПП «Тин», на 1 арк.

102.Довіреність ТД №1612-01-01 від 01 грудня 2016 року, на 1 арк.

103.Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-0000021, на 1 арк.

104.Видаткова накладна № 2998 від 25 серпня 2020 року. Постачальник ТОВ НВК «Реалпакс», покупець ПП «Тин», на 1 арк.

105.ТТН №168904 від 27 серпня 2020 року, на 1 арк.

106.Видаткова накладна №394 від 13 серпня 2020 року, постачальник ТОВ «Торговий дім Хімреаген», одержувач ПП «Тин», на 1 арк.

107.Видаткова накладна №2825 від 13 серпня 2020 року, постачальник ТОВ НВК «Реалпакс», покупець ПП «Тин», на 1 арк.

108.Видаткова накладна № 739 від 10 березня 2020 року, ТОВ «ТК «Скай полімер», покупець ПП «Тин», на 1 арк.

109.ТТН № ТК00-000739 від 10 березня 2020 року. Вантажовідправник ТОВ «ТК «Скай полімер», вантажоодержувач ПП «Тин», на 1 арк.

110.ТТН № 04052020/1 від 04 серпня 2020 року, Вантажовідправник ТОВ «Полімер-трейд плюс», вантажоодержувач ПП «Тин», на 1 арк.

111.Видаткова накладна №РН-0001724 від 22 липня 2020 року, постачальник ТОВ «Торговий дім «Діол», одержувач ПП «Тин», на 1 арк.

112.ТТН № 0000000262 від 22 липня 2020 року , Вантажовідправник ТОВ «Торговий дім «Діол», вантажоодержувач ПП «Тин», на 1 арк.

113.Рахунок-фактура № СФ-0001952 від 22 липня 2020 року, постачальник ТОВ «Торговий дім «Діол», одержувач ПП «Тин», на 1 арк.

114.Видаткова накладна № РН-0001724 від 22 липня 2020 року, постачальник ТОВ «Торговий дім «Діол», одержувач ПП «Тин», на 1 арк.

115.ТТН № 0000000262 від 22 липня 2020 року, вантажовідправник ТОВ «Торговий дім «Діол», вантажоодержувач ПП «Тин», на 1 арк.

116.Видаткова накладна №710-17-01 від 17 жовтня 2017 року, постачальник ПП «Тин», Покупець ТОВ «Слобода сервіс», на 1 арк.

117.ТТН № АВТ-07/22-10 від 22 липня 2020 року, вантажовідправник ПП «Автоком-2005 плюс», вантажоодержувач ПП «Тин», на 1 арк.

118.Копія видаткова накладна № 2708/32 від 27 серпня 2020 року, постачальник ТОВ «Імпрес-ЛКБ», покупець ПП «Тин», на 1 арк.

119.ТТН №168904 від 27 серпня 2020 року, вінтажовідправник ТОВ «Імпрес-ЛКБ», вантажоодержувач ПП «Тин», на 1 арк.

120.Рахунок-фактура № УБ-0000888 від 04 Серпня 2020 року, постачальник ТОВ «Укрбелполімер», одержувач підприємство «Квант» ХОР ВО СОІУ, на 1 арк.

121.Видаткова накладна № 739 від 10 березня 2020 року, постачальник ТОВ «ТК «Скай полімер», одержувач ПП «Тин», на 1 арк.

122.ТТН № ТК00-000739 від 10 березня 2020 року, вантажовідправник ТОВ «ТК «Скай полімер», вантажоодержувач ПП «Тин», на 1 арк.

123.Видаткова накладна №394 від 13 серпня 2020 року, постачальник ТОВ «Торговий дім Хімреаген», одержувач ПП «Тин», на 1 арк.

124.Рахунок на оплату №400 від 11 серпня 2020 року, постачальник ТОВ «Торговий дім Хімреаген», покупець ПП «Тин», на 1 арк.

125.Видаткова накладна № ВХ005113 від 19 серпня 2020 року, постачальник ТОВ «Вестхім Україна», одержувач ПП «Тин», на 1 арк.

126.ТТН №03 від 19.08.2020 року, вантажовідправник ТОВ «Вестхім Україна», вантажоодержувач ПП «Тин», на 1 арк.

127.Видаткова накладна №2003-25-01 від 25 березня 2020 року, постачальник ПП «Тин», покупець ТОВ «Сігма Україна», на 1 арк.

128.Видаткова накладна № 2998 від 25 серпня 2020 року, Постачальник ТОВ НВК «Реалпакс», покупець ПП «Тин», на 1 арк.

129.Рахунок на оплату №2834 від 25 серпня 2020 року, Постачальник ТОВ НВК «Реалпакс», покупець ПП «Тин», на 1 арк.

130.Видаткова накладна № 2825 від 13 серпня 2020 року, Постачальник ТОВ НВК «Реалпакс», покупець ПП «Тин», на 1 арк.

131.Рахунок на оплату №2688 від 12 серпня 2020 року, Постачальник ТОВ НВК «Реалпакс», покупець ПП «Тин», на 1 арк.

132.Видаткова накладна №2008-17-01 від 17.08.2020, Тин, покупець реалпакс на 1арк.

133.Ттн №Р2008-1701 від 17.08.2020 2арк

134.Акт здачі робіт №ОУ-0000021 від 14.08.2020 1 арк

135.Ттн №Р2008=1401 ВІД 14.08.2020 ТИН постачальник-ВЕСТХИМ одержувач 1 арк

136.Рн диол (постачальник)-тин (одержувач) №РН-0002109 від 01.09.2020 1арк (копия)

137.Ттн диол-тин №324 від 01.09.2020 (1арк)

138.Ттн №Р2003-0201 від 02.03.2020р. тин (вантажовідправник)-Автопромпідшипник (вантажоодержувач) 2 арк

139.Ттн №Р2003-0202 від 02.03.2020р. тин (вантажовідправник)-Автопромпідшипник (вантажоодержувач) 2 арк

140.Акт надання послуг №13 від 29.05.2020 Поінт-Альфа (виконавець)-тин (замовник) 1арк

141.Акт надання послуг №09 від 31.03.2020 Поінт-Альфа (виконавець)-тин (замовник) 1арк

142.Акт надання послуг №05 від 28.02.2020 Поінт-Альфа (виконавець)-тин (замовник) 1арк

143.Акт надання послуг №35 від 04.10.2019 Буремечков (виконавець)-тин (замовник) 1арк

144.Акт надання послуг №34 від 30.09.2019 Буремечков (виконавець)-тин (замовник) 1арк

145.Акт надання послуг №21 від 31.07.2019 Буремечков (виконавець)-тин (замовник) 1арк

146.Акт надання послуг №16 від 04.06.2019 Буремечков (виконавець)-тин (замовник) 1арк

147.Акт надання послуг №15 від 31.05.2019 Буремечков (виконавець)-тин (замовник) 1арк

148.Акт надання послуг №35 від 31.12.2019 Буремечков (виконавець)-тин (замовник) 1арк

149.Акт надання послуг №31 від 30.11.2019 Поінт-Альфа (виконавець)-тин (замовник) 1арк

150.Акт надання послуг №27 від 31.10.2019 Поінт-Альфа (виконавець)-тин (замовник) 1арк

151.Акт надання послуг №24 від 30.09.2019 Поінт-Альфа (виконавець)-тин (замовник) 1арк

152.Акт надання послуг №31 від 30.11.2019 Поінт-Альфа (виконавець)-тин (замовник) 1арк

153.Акт надання послуг №21 від 31.08.2019 Поінт-Альфа (виконавець)-тин (замовник) 1арк

154.Акт надання послуг №19 від 31.07.2019 Поінт-Альфа (виконавець)-тин (замовник) 1арк

155.Акт надання послуг №16 від 27.06.2019 Поінт-Альфа (виконавець)-тин (замовник) 1арк

156.Акт надання послуг №13 від 31.05.2019 Поінт-Альфа (виконавець)-тин (замовник) 1арк

157.Акт надання послуг №09 від 30.04.2019 Поінт-Альфа (виконавець)-тин (замовник) 1арк

158.Акт надання послуг №7 від 29.03.2019 Поінт-Альфа (виконавець)-тин (замовник) 1арк

159.Акт надання послуг №4 від 28.02.2019 Поінт-Альфа (виконавець)-тин (замовник) 1арк

160.Ттн №АВТ-07\22-10 від 22.07.20 атоком-відправник-тин (одержувач) 1 арк

161.Ттн №АВТ-07\22-10 від 22.07.20 атоком-відправник-тин (одержувач) 1 арк

162.Ттн №262 від 22.07.20 диол (відправник)- тин (замовник) 1 арк

163.Ттн №168904 від 27.08.20 импресс( відправник)-тин (одержувач) 1 арк

164.Акт надання послуг №3 від 31.01.2019 Поінт-Альфа (виконавець)-тин (замовник) 1арк

165.Акт надання послуг №38 від 27.12.2019 Поінт-Альфа (виконавець)-тин (замовник) 1арк

166.Акт надання послуг №34 від 29.11.2019 Поінт-Альфа (виконавець)-тин (замовник) 1арк

167.Акт надання послуг №30 від 31.10.2019 Поінт-Альфа (виконавець)-тин (замовник) 1арк

168.Акт надання послуг №05 від 28.02.2020 Поінт-Альфа (виконавець)-тин (замовник) 1арк

169.Акт надання послуг №1 від 31.01.2020 Поінт-Альфа (виконавець)-тин (замовник) 1арк

170.Акт надання послуг №2 від 31.01.2020 Поінт-Альфа (виконавець)-тин (замовник) 1арк

171.Договір-завка на перевезення вантажу тин(замовник)- Дьяконов (виконавець ) від 03.12.2019р. 1 арк

172.Акт здачі-прийняття робіт від 04.12.2019р. тин (замовник)- дьяконов (виконавець) 1 арк

173.Видаткова накладна№2 001-20-02 від 20.01.20 тин-постачальник-слобода сервіс (покупець)

174.Доверенность №ТД№2008-2701 ВІД 27.08.20 видано тин на підприємство діол

175.Доверенность №ТД№2008-0401 ВІД 04.08.20 видано тин на підприємство полімер-трейд плюс

176.Доверенность №ТД№2008-1801 ВІД 18.08.20 видано тин на підприємство вкстхим

177.Доверенность №ТД№2008-1701 ВІД 17.08.20 видано тин на підприємство електротерм

178.Доверенность №ТД№2008-2701 ВІД 27.08.20 видано тин на підприємство діол

179.Доверенность №ТД№2008-2702 ВІД 27.08.20 видано тин на підприємство імпресс

180.Договір №413 від 01.07.20 лс-оператор (виконавець)-тин замовник

181.Ттн №Р2008-0302 від 03.08.2020р. тин (вантажовідправник)-Автопромпідшипник (вантажоодержувач) 2 арк

182.Ттн №Р2007-0702 від 07.07.2020р. тин (вантажовідправник)-реалпакс (вантажоодержувач) 2 арк

183.Ттн №Р2006-1201 від 12.065.2020р. тин (вантажновідправник)-реалпакс (вантажоодержувач) 2 арк

184.Ттн №Р2006-1001 від 10.06.2020р. тин (вантажновідправник)- сігма Україна (вантажоодержувач) 2 арк

185.Видаткова накладна №202 від 25.06.2020р. полімер-трейд плюс (постачальник)-квант (покупець) 1арк

186.Ттн №25062020\2 від 25.06.20 полімер-трейд плюс (вантажновідприавник)-тин (одержувач) 1 арк

187.Видаткова накладна №0907.3 від 09.07.2020 укрбелполімер (постачальник)-квант (покупець) 1арк

188.Ттн №0907.3 від 09.07.20 укрбелполімер (вантажновідправник)-квант (одержувач) 1 арк

189.Видаткова накладна №0408 від 04.08.2020 укрбелполімер (вантажновідправник)-квант (одержувач) 1 арк

190.Ттн №0408 від 04.08.20 укрбелполімер (вантажновідправник)-квант (одержувач) 1 арк

191.Видаткова накладна №901-17-01 від 17.01.19 тин (постачальник)-реалпакс (Покупець) 1 арк

192.Видаткова накладна №2001-30-01 від 30.01.19 тин (постачальник)-альфа полімер (Покупець) 1 арк

193.Видаткова накладна №2002-28-02 від 28.02.20 тин (постачальник)-вестхим (Покупець) 1 арк

194.Видаткова накладна №2003-23-01 від 23.03.20 тин (постачальник)-вестхим (Покупець) 1 арк

195.Видаткова накладна №2003-12-01 від 12.03.20 тин (постачальник)-екосфера (Покупець) 1 арк

196.Видаткова накладна №2005-28-02 від 28.05.20 тин (постачальник)-екосфера (Покупець) 1 арк

197.Ттн №2005-2802 від 28.05.20 тин (відправник)-екосфера (отримувач) 2 арк

198.Видаткова накладна №2005-25-01 від 25.05.20 тин (постачальник)-вестхим (Покупець) 1 арк

199.Видаткова накладна №2005-12-01 від 12.05.20 тин (постачальние)- ск нове місто (покупець)

200.Видаткова накладна №2006-30-01 від 30.06.20 тин (постачальник)-екосфера (Покупець) 1 арк

201.Ттн №2006-3001 від 30.06.20 тин (відправник)-екосфера (отримувач) 2 арк

202.Доверенность №36 від 30.06.20 відано підприємству екосфера на получении на тин 1 арк

203.Видаткова накладна №2006-26-01 від 26.06.20 тин (постачальник)-екосфера (Покупець) 1 арк

204.Ттн №2006-2601 від 26.06.20 тин (відправник)-екосфера (отримувач) 2 арк

205.Доверенность №35 від 26.06.20 відано підприємству екосфера на получении на тин 1 арк

206.Видаткова накладна №2006-25-02 від 25.06.20 тин (постачальник)-спецпром КР (покупець) на 1 арк.

207.Доверенность №37 від 26.06.20 видано на підприємство спецпрм КР на отримання від підприємства тин на 1 арк.

208.Видаткова накладна №2006-25-01 від 25.06.20 тин (постачальтник)-альфа полімер (покупець) на 1 арк.

209.Доверенность №101 від 25.06.20 видано тин на підприємство альфа полімер на 1 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1