Ухвала

від 06.08.2020 по справі 201/7306/20

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/7306/20

Провадження № 1-кс/201/2925/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у межах кримінального провадження №32020041660000001 від 09.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку офісних, складських та інших приміщень розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Марії Кюрі, будинок 5, за юридичною адресою ТОВ «Малбі Фудс» (ЄДРПОУ 32998661), які на підставі права власності належать ТОВ «Аркада Фінанс» (ЄДРПОУ 40096154), ТОВ «Харчепром» (ЄДРПОУ 30838195), та фактично використовується ТОВ «Малбі Фудс».

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що службові особи ТОВ «Малбі Фудс» (код ЄДРПОУ 32998661), яке зареєстровано та фактично знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Марії Кюрі, будинок 5, протягом І-ІІІ кварталів 2019 року не в повному обсязі відображено у своїй податковій і бухгалтерській звітності осіб, які фактично працюють на підприємстві та отримують заробітну плату, у зв`язку із чим підприємством не сплачено до бюджету 5 451 907, 50 грн. податку на доходи фізичних осіб та податку на військовий збір. Вказане підтверджено аудиторським висновком ТОВ «АФ «Аудит-Дніпроконсульт» № 03/02-20 від 03.02.2020 року.

Допитаний під час досудового розслідування як свідок заявник ОСОБА_5 пояснив, що на початку грудня 2019 в мережі Інтернет знайшов оголошення про те, що на підприємство ТОВ «Малбі Фудс» потрібні фасувальники на складські приміщення, зателефонував на номер телефону, який був вказаний в оголошенні та домовився про співбесіду, після чого прибув до офісу даного підприємства, який знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Марії Кюрі, буд. 5. Його зустріла жінка - представник підприємства, яка пояснила, що він буде заробляти приблизно 10 тис. грн. на місяць та додатково буде отримувати грошові премії за роботу у нічний час. Також вона пояснила, що працевлаштування буде без підписання трудового договору за усною домовленістю з метою зменшення податкового навантаження підприємства. Ця ж жінка пояснила, що заробітну плату він буде отримувати готівкою один раз на місяць кожного 15 числа. Після того як ОСОБА_5 виходив з території підприємства, в нього відбулась розмова з охоронцем, який пояснив, що дане підприємство працює 24 години на добу і тому нічні зміни є кожного дня. Також він підтвердив, що приблизно 1000 осіб працює неофіційно.

Надалі, 13.12.2019 ОСОБА_5 написав заяву про вчинення кримінального правопорушення до податкової міліції, а в подальшому до Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська.

Також встановлено, що відповідно до податкової звітності (форми 1-ДФ), на даний час на підприємстві ТОВ «Малбі Фудс» офіційно працевлаштовані 673 особи, які отримують заробітну плату в розмірі 5-6 тисяч гривень на місяць. Фактично ж середній розмір заробітної плати офіційно працевлаштованих співробітників підприємства складає близько 10 тис. грн.

Крім того, під час проведення досудового розслідування встановлено, що частина мешканців м. Дніпра, в тому числі із числа студентів місцевих ВУЗів та із інших країн, працюють на ТОВ «Малбі Фудс» не будучи офіційно працевлаштованими. Вони фактично виконують роботи на підприємстві в вечірні та нічні часи з 19-00 до 07-00.Приблизно всередині та в кінці кожного календарного місяця в адміністративній будівлі на п`ятому поверсі розташованій за адресою: м. Дніпро, вул. Марії Кюрі, будинок 5 отримують заробітну плату готівкою.

Вказана адреса є юридичною та фактичною адресою ТОВ «Малбі Фудс», яка зазначена в усіх офіційних та реєстраційних документах підприємства.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, приміщення за адресою: м. Дніпро, вул. Марії Кюрі, будинок 5, належить ТОВ «Аркада Фінанс» (ЄДРПОУ 40096154) та ТОВ «Харчепром» (ЄДРПОУ 30838195).

Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що відомості про виплату не облікованої зарплати, чорнові записи та інші документи, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, зберігаються в офісному приміщенні, що використовується ТОВ «Малбі Фудс» за адресою: м. Дніпро, вул. Марії Кюрі, будинок 5.

Слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у вказаних приміщеннях з метою виявлення документів щодо господарської діяльності підприємства.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи приходить до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Дослідивши матеріали клопотання по вказаному кримінальному провадженню № 32020041660000001, вважаю клопотання не обґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, оскільки письмові докази, додані до клопотання не дають достатніх підстав дійти до висновку, що проведення зазначеної слідчої дії, є доцільним та необхідним у даному кримінальному провадженні, так як перелік документів які просить відшукати слідчий очевидно виходять за межі переліку який необхідний для доведення обставин, встановлених в ході досудового слідства на сьогоднішній день.

Крім того, слідчим в обґрунтування поданого клопотання не надано суду належних та достатніх доказів того, що обшук даного приміщення має суттєве значення для досудового розслідування у даному провадженні, а також доказів того, що іншим шляхом, тобто без втручання в приватну власність, не можливо здобути такі докази, в той час як більшість документів можливо отримати шляхом здійснення тимчасового доступу до них.

Окрім того, вилучення зазначеної в клопотанні документації та речей, які належать ТОВ «Малбі Фудс» (ЄДРПОУ 32998661) може призвести до припинення здійснення ним господарської діяльності, що є втручанням в господарську діяльність вказаної юридичної особи, що є неприпустимим.

Також судом встановлено, що слідчий за погодженням з прокурором звертались з даним клопотанням про дозвіл на проведення обшуку, а саме 21 липня 2020 справа (справа № 201/6756/20) та ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська в задоволені клопотання було відмовлено. При цьому, звертаючись повторно з аналогічним клопотанням, слідчий не зазначив жодних нових обставин, що суперечить змісту ч. 6 ст. 234 КПК України, а саме у разі відмови у задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчий, прокурор не має права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук того самого житла чи іншого володіння особи, якщо у клопотанні не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що з`ясування обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення та встановлення причетних осіб до його вчинення, в даний час, можливо шляхом проведення ряду інших слідчих (розшукових) дій, та відповідно до ч.6 ст. 234 КПК України, у разі відмови у задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчий, прокурор не має права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук того самого житла чи іншого володіння особи, якщо у клопотанні не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволені клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у межах кримінального провадження №32020041660000001 від 09.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1