Ухвала

від 10.09.2020 по справі 712/8817/20

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Провадження № 1кс/712/4489 /20

Справа № 712/8817/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 вересня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання винесене в кримінальному провадженні № 42020251010000012 від 22.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у комплексі будівель за адресою: АДРЕСА_1 , власником яких згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), посилаючись на те, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42020251010000012, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України відносно службових осіб ТОВ«Черкаська м`ясна компанія» (код ЄДРПОУ 21374213), які умисно, з метою власного швидкого збагачення, в період 2018-2019 рр. провели ряд протиправних дій, направлених на привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем.

Так, при проведенні ряду оперативних та перевірочних заходів встановлено, що ТОВ «Черкаська м`ясна компанія» здійснює розведення та вирощування свиней з метою їх подальшої реалізації. Вирощені свині службові особи товариства реалізовують фізичним особам-підприємцям (не платникам ПДВ), іншим посередникам за готівкові кошти без належного документального оформлення та відображення по бухгалтерському і податковому обліках товариства.

Для легалізації вказаних незаконних господарських операцій службові особи ТОВ«Черкаська м`ясна компанія» в період з 01.01.2018 по 31.12.2019 здійснили оформлення пакету документів на реалізацію свиней в живій вазі в адресу ризикових контрагентів, а саме: ТОВ«Вельд Груп» (код ЄДРПОУ 39970066), ТОВ «Еріном Плюс» (код ЄДРПОУ 40237679), ТОВ«Федтекском» (код ЄДРПОУ 41743640), ТОВ «СтелсПроєкт» (код ЄДРПОУ 41464618), ТОВ«Тефі Тес» (код ЄДРПОУ 41228094), ТОВ «Айс-фуд» (код ЄДРПОУ 41914388), ТОВ «Гелтенс ЛТД» (код ЄДРПОУ 43088429), ТОВ «Агро велор» (код ЄДРПОУ 43164462), ТОВ«Містексінвест» (код ЄДРПОУ 42967603), ТОВ«Інвест-праймс» (код ЄДРПОУ 43164703),ТОВ «Леджинпродакт» (код ЄДРПОУ 43155877) та ТОВ «Арго-транс спектр» (код ЄДРПОУ 43164530) без фактичного їх продажу на загальну суму близько 103,8 млн. грн., у частини з яких в свою чергу взагалі відсутня реалізація свиней в живій вазі чи їх тушок, а в частини встановлена невідповідність обсягів придбання та реалізації свиней в живій вазі чи їх тушок.

Перевезення свиней в живій вазі згідно з наявною інформацією здійснювалося автомобілем DAF ВН 4380 НЕ/причіп pezzaioli НОМЕР_2 та одноразове перевезення автомобілем RENAULT НОМЕР_3 /причіп pezzaioli НОМЕР_2 з с.Мар`янівка, Лисянського р-ну, Черкаської обл. та с. Рацеве, Чигиринського р-ну, Черкаської обл. до с. Війтівка, Бершадського р-ну, Вінницької обл.

У відповідності до отриманої інформації представниками за довіреностями від ризикових суб`єктів господарювання у період взаємовідносин були ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які згідно товарно-транспортних накладних були також і перевізниками і водіями. Також в наданих для перевірки товарно-транспортних накладних в графі «ВОДІЙ» та графі «ПЕРЕВІЗНИК» зазначено ПІБ ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що ніколи не надавав послуг по перевезенню свиней. Основним та фактичним видом діяльності його як фізичної особи-підприємця є забій свиней. Для даного виду діяльності він орендує забійний цех біля меж с. Війтівка у гр. ОСОБА_10 . Також зі слів ОСОБА_9 такі суб`єкти господарювання як ТОВ «Вельдгруп», ТОВ «Еріном плюс», ТОВ«Федтекском», ТОВ «Стелс проект», ТОВ «Тефі тес», ТОВ «Айс-фуд», ТОВ«Гелтенс ЛТД», ТОВ «Агро велор», ТОВ«Містексінвест», ТОВ«Інвест-праймс», ТОВ «Леджинпродакт» та ТОВ«Арго-транс спектр», їх службові особи чи представники йому не відомі. Вказаним суб`єктам господарювання він не надавав послуг по забою свиней та ніколи ніяких грошових коштів від них не отримував.

ОСОБА_7 в категоричній формі відмовився від дачі письмових пояснень. Водночас в усній формі повідомив, що на протязі 2017-2019 рр. працював водієм у ОСОБА_11 та дійсно керував автомобілем DAF НОМЕР_4 . До вересня 2019 року здійснював маршрути (замовлення по перевезенню свиней) по вказівці власника транспортного засобу, тобто ОСОБА_11 . Із названих йому суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ«Черкаська м`ясна компанія» ТОВ «Вельд груп», ТОВ«Еріном плюс», ТОВ«Федтекском», ТОВ «Стелспроєкт», ТОВ «Тефі тес», ТОВ«Айс-фуд», ТОВ«Гелтенс ЛТД», ТОВ«Агро велор», ТОВ «Містексінвест», ТОВ«Інвест-праймс», ТОВ «Леджинпродакт» та ТОВ «Арго-транс спектр», останньому відоме тільки ТОВ«Черкаська м`ясна компанія», так як неодноразово здійснював вивіз свиней від вказаного товариства. Інші товариства, їх службові особи чи представники йому не відомі.

В ході виконання доручення слідчого та здійсненого повторного виїзду у відрядження до с. Війтівка встановлено ще раз ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які відмовилися від дачі будь-яких показів у відповідності до ст. 63 Конституції України. Водночас вказаним особам вручено повістки про виклик до СУ ГУ НП в Черкаській області для участі в допиті в якості свідків у кримінальному провадженні №42020251010000012 та ознайомлено зі ст. 139 (Наслідки не прибуття на виклик), ст. 140 (Привід), ст. 143 (Виконання ухвали про здійснення приводу) КПК України. Також останнім в детальній формі роз`яснено положення ст. 67 КПК України (Відповідальність свідка) та за злісні і систематичні відмови від давання показів та ухилення від явки до слідчого попереджено про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384-385 КК України.

Взагалі вказаним особам вже 3 рази вручено повістки про виклик (2 рази поштовими відправленнями з позначкою про вручення та 1 раз наручне), а також неодноразово їх було викликано на допит в телефонному режимі, які останні проігнорували та без будь-яких поважних причин не з`явились ні на один виклик.

Також проведеними слідчо-оперативними заходами на даний час встановлено службових осіб ТОВ «Тефітес», ТОВ «Еріном плюс» та ТОВ«Стелспроєкт», а також головного бухгалтера ТОВ «Айс-фуд», які в протоколах допитів свідків повідомили про непричетність до реєстрації та діяльності вказаних суб`єктів господарювання та повідомили, що ТОВ«ЧМК» їм не відоме та в будь-яких правовідносинах з ним ніколи не перебували.

Згідно отриманої інформації з Державної прикордонної служби України директор та головний бухгалтер ТОВ«Гелтенс ЛТД» ОСОБА_12 перетнув лінію розмежування з тимчасово окупованими територіями окремих районів Донецької та Луганської областей (КПВВ Гнутове) в напрямку на ВИЇЗД 29.03.2018, директор та головний бухгалтер ТОВ«Містексінвест» ОСОБА_13 перетнув лінію розмежування з тимчасово окупованими територіями окремих районів Донецької та Луганської областей (КПВВ Майорське (Зайцево) в напрямку на ВИЇЗД 10.07.2019, директор та головний бухгалтер ТОВ«Інвест-праймс» ОСОБА_14 перетнула лінію розмежування з тимчасово окупованими територіями окремих районів Донецької та Луганської областей (КПВВ Новотроїцьке (Бугас) в напрямку на ВИЇЗД 18.04.2018. Проте після виїзду на тимчасово окуповану територію зазначених осіб, в адресу вказаних суб`єктів господарювання було оформлено пакет документів на реалізацію свиней в живій вазі.

У відповідності до реєстраційних даних та інформації з АІС «Податковий блок» забійний цех, де здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_5 ) та куди згідно товарно-транспортних накладних здійснюється перевезення свиней в живій вазі знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Власником комплексу будівель та споруд за даною адресою згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ).

Проведеним оглядом встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться комплекс одноповерхових будівель та споруд, в тому числі і забійний цех, де здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_5 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи по фінансово-господарській діяльності ТОВ «Черкаська м`ясна компанія» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно провести обшук в комплексі будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 , власником яких згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), з метою відшукання і вилучення речей та оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ«Черкаська м`ясна компанія» (код ЄДРПОУ 21374213) по взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_5 ) та ризиковими суб`єктами господарювання ТОВ«Вельд Груп» (код ЄДРПОУ 39970066), ТОВ«Еріном Плюс» (код ЄДРПОУ 40237679), ТОВ«Федтекском» (код ЄДРПОУ 41743640), ТОВ «СтелсПроєкт» (код ЄДРПОУ 41464618), ТОВ «Тефі Тес» (код ЄДРПОУ 41228094), ТОВ «Айс-фуд» (код ЄДРПОУ 41914388), ТОВ «Гелтенс ЛТД» (код ЄДРПОУ 43088429), ТОВ «Агро велор» (код ЄДРПОУ 43164462), ТОВ«Містексінвест» (код ЄДРПОУ 42967603), ТОВ «Інвест-праймс» (код ЄДРПОУ 43164703),ТОВ «Леджинпродакт» (код ЄДРПОУ 43155877) та ТОВ«Арго-транс спектр» (код ЄДРПОУ 43164530), а саме: договорів з додатками до них, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, довідок, сертифікатів якості, товарно-транспортних накладних, довіреностей на отримання ТМЦ, журналів в`їзду-виїзду транспортних засобів, печаток суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності», грошових коштів здобутих злочинним шляхом, зняття електронних носіїв інформації щодо вказаних відносин з системних блоків, ноутбуків інших носіїв інформації, чорнових записів щодо подвійної бухгалтерії, а також інших предметів та документів на паперових та електронних носіях, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити, посилаючись на те, що вище значені обставини підтверджені матеріалами кримінального провадження, показами свідків та проведеними слідчо (розшуковими) діями.

Слідчий суддя заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 223 КПК Українипідставами для проведення слідчої дії є наявній достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч.1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно із ст.235 КПК України ухвала слідчогосудді продозвіл наобшук житлачи іншоговолодіння особиз підстав,зазначених уклопотанні прокурора,слідчого,надає правопроникнути дожитла чиіншого володінняособи лишеодин раз. Ухваласлідчого суддіпро дозвілна обшукжитла чиіншого володінняособи повиннавідповідати загальнимвимогам досудових рішень,передбачених цимКодексом,а такожмістити відомостіпро: 1)строк діїухвали,який неможе перевищуватиодного місяцяз дняпостановлення ухвали; 2)прокурора,слідчого,який подавклопотання прообшук; 3)положення закону,на підставіякого постановляєтьсяухвала; 4)житло чиінше володінняособи абочастину житлачи іншоговолодіння особи,які маютьбути підданіобшуку; 5)особу,якій належитьжитло чиінше володіння,та особу,у фактичномуволодінні якоївоно знаходиться; 6)речі,документи абоосіб,для виявленняяких проводитьсяобшук. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Аналізположень ст.ст.233-235КПК Українидає підставидля висновкупро те,що особа,яка звертаєтьсядо слідчогосудді ізклопотанням пропроведення обшукужитла чиіншого володінняособи,має навестидокази,які бдавали підставиз великоюймовірністю вважати,що розшукуваніречі чидокументи перебуваютьу конкретномужитлі чиіншому володінніособи. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Оцінюючи надані слідчим докази, слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування доведено ту обставину, що в комплексі будівель за адресою: Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Війтівка, вул. Івана Богуна, буд. 55, з великою ймовірністю можуть знаходитися вищевказані в клопотанні речі та документи, що можуть мати істотне значення для встановлення істини по справі.

Крім того, слідчий суддя враховує, що доступ до вказаних речей неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки інакше вказані докази може бути приховано чи знищено.

Оскільки відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та з великою долею ймовірності можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні приміщенні, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369 - 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в комплексі будівель за адресою: АДРЕСА_1 , (власником яких згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є ОСОБА_6 код НОМЕР_1 ), з метою відшукання і вилучення речей та оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ«Черкаська м`ясна компанія» (код ЄДРПОУ 21374213) по взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_5 ) та ризиковими суб`єктами господарювання ТОВ«Вельд Груп» (код ЄДРПОУ 39970066), ТОВ«Еріном Плюс» (код ЄДРПОУ 40237679), ТОВ«Федтекском» (код ЄДРПОУ 41743640), ТОВ «СтелсПроєкт» (код ЄДРПОУ 41464618), ТОВ «Тефі Тес» (код ЄДРПОУ 41228094), ТОВ «Айс-фуд» (код ЄДРПОУ 41914388), ТОВ «Гелтенс ЛТД» (код ЄДРПОУ 43088429), ТОВ «Агро велор» (код ЄДРПОУ 43164462), ТОВ«Містексінвест» (код ЄДРПОУ 42967603), ТОВ «Інвест-праймс» (код ЄДРПОУ 43164703),ТОВ «Леджинпродакт» (код ЄДРПОУ 43155877) та ТОВ«Арго-транс спектр» (код ЄДРПОУ 43164530), а саме: договорів з додатками до них, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, довідок, сертифікатів якості, товарно-транспортних накладних, довіреностей на отримання ТМЦ, журналів в`їзду-виїзду транспортних засобів, печаток суб`єктів господарювання, зняття електронних носіїв інформації щодо вказаних відносин з системних блоків, ноутбуків інших носіїв інформації, чорнових записів щодо подвійної бухгалтерії, а також інших предметів та документів на паперових та електронних носіях.

Виконання ухвали про проведення обшуку покласти на старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 та членів слідчої групи у кримінальному провадженні № 42020251010000012 від 22.01.2020.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1