Ухвала

від 11.09.2020 по справі 712/8886/20

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Провадження № 1-кс/712/4529/20

Справа № 712/8886/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту

11 вересня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянув внесене у кримінальному провадженні № 12020251010003225 від 31.08.2020 року, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Лисянка, Лисянського району, Черкаської області, українки, громадянки України, з повною вищою освітою, не одруженої, на утриманні неповнолітніх дітей не має, непрацюючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючої за адресою АДРЕСА_2 , учасником бойових дій, інвалідом, учасником ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, депутатом не являється, раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Черкаськоговідділу поліціїГУНП вЧеркаській області ОСОБА_6 звернулася досуду зклопотанням прозастосування запобіжногозаходу увигляді домашньогоарешту відносно ОСОБА_9 ,посилаючись нате,що досудовимрозслідуванням встановлено, що29.12.2019у невстановленому підчас досудовогорозслідування час,маючи прямийумисел натаємне викраденнячужого майна,переслідуючи корисливиймотив,перебуваючи заадресою проживаннясвого співмешканця ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АДРЕСА_3 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження, шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, попередньо здійснивши незаконне втручання в роботу автоматизованих електронно-обчислювальних машин, їх систем, що призвело до перекручення комп`ютерної інформації, а саме, з використанням мобільного телефону потерпілого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чиє майно напередодні було викрадене її співмешканцем ОСОБА_10 , а саме: дві банківські картки, видані AT КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ14360570) за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також мобільний телефон марки Nokia 105 single sim new black з тією ж сім карточкою за номером телефону НОМЕР_3 (фінансовий) та здійснила реєстрацію та активацію дистанційного банкінгу «ПРИВАТ 24» через програму банківського обслуговування «ПРИВАТ 24», а саме з Р/р №26353612596016 (Скарбничка) перевела на пенсійну картку ОСОБА_11 за № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 3021, 22 грн., котрими в подальшому заволоділа та розпорядилась на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Вона ж,03.01.2020близько 14год.48 хв.,повторно,перебуваючи заадресою проживаннясвого співмешканця ОСОБА_10 в АДРЕСА_3 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження, маючи прямий умисел на таємне викрадення чужого майна, переслідуючи корисливий мотив, шляхом обману, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила незаконне втручання в роботу автоматизованих електронно-обчислювальних машин, їх систем, що призвело до перекручення комп`ютерної інформації, а саме, з використанням нового активованого фінансового мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , взамін тому, що належав потерпілому ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чиє майно напередодні було викрадене її співмешканцем ОСОБА_10 , а саме: дві банківські картки, видані AT КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ14360570) за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також мобільний телефон марки Nokia 105 single sim new black з тією ж сім карточкою за номером телефону НОМЕР_3 (фінансовий), здійснила вхід до дистанційного банкінгу «ПРИВАТ 24» через програму банківського обслуговування «ПРИВАТ 24», тим самим, отримавши доступ до карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_5 (пенсійна картка, що була перевипущена самим потерпілим з картки № НОМЕР_2 ), де знаходилися його особисті грошові кошти, а саме, надіслані в якості пенсії від Пенсійного Фонду України в сумі 2010,00 грн., котрі ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перерахувала на картку іншого банку та в подальшому заволоділа невстановленими в ході досудового розслідування час та місці.

Таким чином, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Вона ж,31.12.2019близько 10год.45 хв., повторно, перебуваючи заадресою проживаннясвого співмешканця ОСОБА_10 , в АДРЕСА_3 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження, маючи прямий умисел на таємне викрадення чужого майна, переслідуючи корисливий мотив, здійснила незаконне втручання в роботу автоматизованих електронно-обчислювальних машин, їх систем, що призвело до перекручення комп`ютерної інформації, а саме, з використанням нового активованого фінансового мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , взамін тому, що належав потерпілому ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чиє майно напередодні було викрадене її співмешканцем ОСОБА_10 , а саме: дві банківські картки, видані AT КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ14360570) за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також мобільний телефон марки Nokia 105 single sim new black з тією ж сім карточкою за номером телефону НОМЕР_3 (фінансовий), здійснила вхід до дистанційного банкінгу «ПРИВАТ 24» через програму банківського обслуговування «ПРИВАТ 24».

Так, ОСОБА_9 , згідно наявної в матеріалах даного провадження кредитної історії, показів потерпілого ОСОБА_11 , історії руху коштів по банківським рахункам останнього, матеріалів тимчасових доступів до речей та документів, листів-вимог, щодо повернення кредитних коштів до заявника, маємо наступну інформацію, що 31.12.2019 року на гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (іпн: НОМЕР_6 , паспорт серії НОМЕР_7 , виданий від 18.12.2015 Соснівським РВ у м. Черкаси УДМС в Черкаській області), проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 ) остання подала заявку на отримання кредитних коштів, а саме, на укладення он-лайн кредитного договору та отримала кредит по договору за № 378502375 в кредитній організації ТОВ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА" (ЄДРПОУ 38569246, ІНДЕКС 01015, м. Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 15, ЛІТЕРА Б, ПОВЕРХ ПЕРШИЙ) в сумі 5000 грн. Виплата здійснена на банківську картку ОСОБА_11 за № НОМЕР_1 . Під час оформлення кредиту Позичальником було використано електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вхід до особистого кабінету здійснювався з наступних ІР-адресів ІР: № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , котрі в момент вчинення злочину знаходилися за адресою проживання ОСОБА_10 , а саме: АДРЕСА_5 .

Виплата здійснена на банківську картку ОСОБА_11 за № НОМЕР_1 , таким чином правопорушник перевів вказані кошти, які отримав шляхом обману, з вчиненням незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки та в подальшому заволодів ними, отримавши в терміналі самообслуговування та витратив на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Вона ж, 01.01.2020 близько 04 год. 46 хв., повторно, перебуваючи заадресою проживаннясвого співмешканця ОСОБА_10 , в АДРЕСА_3 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження, здійснила незаконне втручання в роботу автоматизованих електронно-обчислювальних машин, їх систем, що призвело до перекручення комп`ютерної інформації, а саме, з використанням нового активованого фінансового мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , взамін тому, що належав потерпілому ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чиє майно напередодні було викрадене її співмешканцем ОСОБА_10 , а саме: дві банківські картки, видані AT КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ14360570) за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також мобільний телефон марки Nokia 105 single sim new black з тією ж сім карточкою за номером телефону НОМЕР_3 (фінансовий), здійснила вхід до дистанційного банкінгу «ПРИВАТ 24» через програму банківського обслуговування «ПРИВАТ 24».

Так, ОСОБА_9 , згідно наявної в матеріалах даного провадження кредитної історії, показів потерпілого ОСОБА_11 , історії руху коштів по банківським рахункам останнього, матеріалів тимчасових доступів до речей та документів, листів-вимог. щодо повернення кредитних коштів до заявника, маємо наступну інформацію, що 31.12.2019 року на гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (іпн: НОМЕР_6 , паспорт серії НОМЕР_7 , виданий від 18.12.2015 Соснівським РВ у м. Черкаси УДМС в Черкаській області), проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 ) подала заявку на отримання кредитних коштів, а саме, на укладення он-лайн кредитного договору та отримала кредит по договору за № 378502375 в кредитній організації ТОВ "ЛАЙМ КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 39942615, ІНДЕКС 07400, Київська обл., місто Бровари, БУЛЬВАР НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 14, офіс 323) в сумі 1500 грн. на банківську картку ОСОБА_11 за № НОМЕР_1 . Вхід до особистого кабінету здійснювався з наступних ІР-адресів ІР: № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , котрі в момент вчинення злочину знаходилися за адресою проживання ОСОБА_10 , а саме: АДРЕСА_5 , що є підтвердженням вчинення останньою вказаного злочину.

Отже, правопорушниця перевела вказані кошти, які отримав шляхом обману, з вчиненням незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки та в подальшому заволоділа ними, розпорядившись на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Вона же, 01.01.2020 близько 05 год. 04 хв., повторно, перебуваючи заадресою проживаннясвого співмешканця ОСОБА_10 , в АДРЕСА_3 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження, здійснила, незаконне втручання в роботу автоматизованих електронно-обчислювальних машин, їх систем, що призвело до перекручення комп`ютерної інформації, а саме, з використанням нового активованого фінансового мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , взамін тому, що належав потерпілому ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чиє майно напередодні було викрадене її співмешканцем ОСОБА_10 , а саме: дві банківські картки, видані AT КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ14360570) за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також мобільний телефон марки Nokia 105 single sim new black з тією ж сім карточкою за номером телефону НОМЕР_3 (фінансовий), здійснила вхід до дистанційного банкінгу «ПРИВАТ 24» через програму банківського обслуговування «ПРИВАТ 24».

Так, ОСОБА_9 , згідно наявної в матеріалах даного провадження кредитної історії, показів потерпілого ОСОБА_11 , історії руху коштів по банківським рахункам останнього, матеріалів тимчасових доступів до речей та документів, листів-вимог щодо повернення кредитних коштів до заявника, маємо наступну інформацію, що 31.12.2019 року на гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (іпн: НОМЕР_6 , паспорт серії НОМЕР_7 , виданий від 18.12.2015 Соснівським РВ у м. Черкаси УДМС в Черкаській області), проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 ) ) подала заявку на отримання кредитних коштів, а саме, на укладення он-лайн кредитного договору та отримала кредит по договору за № 1815214159/5453886 в кредитній організації ТОВ "ЄВРОГРОШІ" (ЄДРПОУ 40203427, ІНДЕКС 04071, м. Киев, вул. Нижній Вал 51) в сумі 2000 грн. на банківську картку ОСОБА_11 за № НОМЕР_5 (пенсійна картка, що була перевипущена самим потерпілим з картки № НОМЕР_2 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з наступних ІР-адресів ІР: № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , котрі в момент вчинення злочину знаходилися за адресою проживання ОСОБА_10 , а саме: АДРЕСА_5 , що є підтвердженням вчинення останнім вказаного злочину. Під час злочину використана електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_5

Так, ТОВ Кредитна утанова Європейська кредитна група (Єврогроші) (ІК 40203427) повідомляє про те, що між ним та заявником від 04.01.2020 року був укладений договір № 1815214159 / 453886 про надання фінансового кредиту за допомогою відповідного електронного сервісу, що міститься на офіційному сайті Товариства: www.eurogroshi.com.ua на суму 2000 грн. строком на 21 добу й кошти були кредитором перераховані на картку № НОМЕР_5 через платіжну систему PLATON. Під час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі Товариства клієнт надав всі необхідні відомості шляхом заповнення обов`язкових реквізитів Кредитного договору та проставив відмітку про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, що відповідає ЗУ Про захист персональних даних та рекомендаціям Уповноваженого ВРУ з прав людини щодо застосування положень цього Закону.

Враховуючи те, що договір укладався відповідно до ЗУ Про електронну комерцію, примірник кредитного договору був наданий клієнту в його особистому кабінеті на сайті Товариства.

На підставі даних, зазначених у Заявці від імені ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (іпн: НОМЕР_6 ), проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , інформаційна система ТОВ Кредитна утанова Європейська кредитна група (Єврогроші) (ІК 40203427) здійснила реєстрацію його як Клієнта на сайті товариства та сформувала Особистий кабінет, де надала змогу ознайомитися з договором (ами), поточним станом заборгованості, оплатити її тощо.

Товариство проінформувало клієнта про прийняте рішення про реєстрацію на Сайті та щодо можливості надання кредиту, шляхом надсилання смс-повідомлення на телефонний номер, зазначений в заявці, а також у вигляді спливаючого вікна на сайті.

Після підтвердження наміру підписати договір шляхом натискання відповідної кнопки у спливаючому вікні завантажився кредитний договір (оферта), з яким клієнт ознайомлюється та підписав, хоча мав можливість відмовитися від підписання. Після натискання кнопки З умовами договору (оферти) згоден, клієнту було надіслано смс-повідомлення з одноразовим ідентифікатором, який був вписаний Клієнтом у відповідне поле після слів Ввівши одноразовий код, Ви підтверджуєте свою згоду з умовами оферти. Після вводу даного паролю договір вважається підписаним та завантажується в особистий кабінет клієнта.

Таким чином, правопорушниця перевела вказані кошти, які отримав шляхом обману, з вчиненням незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки та в подальшому заволоділа ними, розпорядившись на власний розсуд.

Отже, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Вона ж, 01.01.2020 близько 05 год. 04 хв., перебуваючи заадресою проживаннясвого співмешканця ОСОБА_10 , в АДРЕСА_3 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження, здійснила незаконне втручання в роботу автоматизованих електронно-обчислювальних машин, їх систем, що призвело до перекручення комп`ютерної інформації, а саме, з використанням нового активованого фінансового мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , взамін тому, що належав потерпілому ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чиє майно напередодні було викрадене її співмешканцем ОСОБА_10 , а саме: дві банківські картки, видані AT КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ14360570) за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також мобільний телефон марки Nokia 105 single sim new black з тією ж сім карточкою за номером телефону НОМЕР_3 (фінансовий), здійснив вхід до дистанційного банкінгу «ПРИВАТ 24» через програму банківського обслуговування «ПРИВАТ 24».

Так, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно наявної в матеріалах даного провадження кредитної історії, показів потерпілого ОСОБА_11 , історії руху коштів по банківським рахункам останнього, матеріалів тимчасових доступів до речей та документів, листів-вимог щодо повернення кредитних коштів до заявника, маємо наступну інформацію, що 31.12.2019 року на гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (іпн: НОМЕР_6 , паспорт серії НОМЕР_7 , виданий від 18.12.2015 Соснівським РВ у м. Черкаси УДМС в Черкаській області), проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 ) подала заявку на отримання кредитних коштів, а саме, на укладення он-лайн кредитного договору та отримала кредит по договору за № № 1815214159 в кредитній організації ТОВ "ГОУФІНГОУ" (ЄДРПОУ 42059219, ІНДЕКС 04071, м. Київ, ВУЛИЦЯ ХОРИВА, будинок 1А) в сумі 2000 грн. на банківську картку ОСОБА_11 за № НОМЕР_5 (пенсійна картка, що була перевипущена самим потерпілим з картки № НОМЕР_2 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з наступних ІР-адресів ІР: № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , котрі в момент вчинення злочину знаходилися за адресою проживання ОСОБА_10 , а саме: АДРЕСА_5 , де правопорушниця проживала, що є підтвердженням вчинення останньою вказаного злочину.

Так, ТОВ "ГОУФІНГОУ" (ЄДРПОУ 42059219, ІНДЕКС 04071, м. Київ, ВУЛИЦЯ ХОРИВА, будинок 1А) повідомляє про те, що між ним та заявником від 04.01.2020 року був укладений договір № 1815214159 про надання фінансового кредиту за допомогою відповідного електронного сервісу, що міститься на офіційному сайті Товариства: www.gofingo.com.ua. на суму 2000 грн. строком на 21 добу й кошти були кредитором перераховані на картку № НОМЕР_5 через платіжну систему PLATON. Під час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі Товариства клієнт надав всі необхідні відомості шляхом заповнення обов`язкових реквізитів Кредитного договору та проставив відмітку про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, що відповідає ЗУ Про захист персональних даних та рекомендаціям Уповноваженого ВРУ з прав людини щодо застосування положень цього Закону.

Враховуючи те, що договір укладався відповідно до ЗУ Про електронну комерцію, примірник кредитного договору був наданий клієнту в його особистому кабінеті на сайті Товариства.

На підставі даних, зазначених у Заявці від імені ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (іпн: НОМЕР_6 ), проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , інформаційна система ТОВ "ГОУФІНГОУ" (ЄДРПОУ 42059219, ІНДЕКС 04071, м. Київ, ВУЛИЦЯ ХОРИВА, будинок 1А) здійснила реєстрацію його як Клієнта на сайті товариства та сформувала Особистий кабінет, де надала змогу ознайомитися з договором (ами), поточним станом заборгованості, оплатити її тощо.

Товариство проінформувало клієнта про прийняте рішення про реєстрацію на Сайті та щодо можливості надання кредиту, шляхом надсилання смс-повідомлення на телефонний номер, зазначений в заявці, а також у вигляді спливаючого вікна на сайті.

Після підтвердження наміру підписати договір шляхом натискання відповідної кнопки у спливаючому вікні завантажився кредитний договір (оферта), з яким клієнт ознайомлюється та підписав, хоча мав можливість відповитися від підписання. Після натискання кнопки З умовами договору (оферти) згоден, клієнту було надіслано смс-повідомлення з одноразовим ідентифікатоом, який був вписаний Клієнтом у відповідне поле після слів Ввівши одноразовий код, Ви підтверджуєте свою згоду з умовами оферти. Після вводу даного паролю договір вважається підписаним та завантажується в особистий кабінет клієнта.

Після підтвердження наміру підписати договір шляхом натискання відповідної кнопки у спливаючому вікні завантажився кредитний договір (оферта), з яким клієнт ознайомлюється та підписав, хоча мав можливість відповитися від підписання. Після натискання кнопки З умовами договору (оферти) згоден, клієнту було надіслано смс-повідомлення з одноразовим ідентифікатоом, який був вписаний Клієнтом у відповідне поле після слів Ввівши одноразовий код, Ви підтверджуєте свою згоду з умовами оферти. Після вводу даного паролю договір вважається підписаним та завантажується в особистий кабінет клієнта.

Своїми протиправними діями, за вище вказаних обставин, ОСОБА_9 , повторно, з корисливих мотивів, перевів кошти, здобуті злочинним шляхом кошти, після укладення договору позики без наміру повернути отримані, шляхом обману, кошти, з вчиненням незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки та в подальшому заволоділа ними, перерахувавши на картку невідомої особи та в подальшому облікувала невстановленими в ході досудового розслідування час та місці.

Таким чином, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Вона ж, 06.01.2020 близько 21 год. 24 хв., повторно, перебуваючи заадресою проживаннясвого співмешканця ОСОБА_10 , в АДРЕСА_3 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження, переслідуючи корисливий мотив, здійснила незаконне втручання в роботу автоматизованих електронно-обчислювальних машин, їх систем, що призвело до перекручення комп`ютерної інформації, а саме, з використанням нового активованого фінансового мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , взамін тому, що належав потерпілому ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чиє майно напередодні було викрадене її співмешканцем ОСОБА_10 , а саме: дві банківські картки, видані AT КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ14360570) за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також мобільний телефон марки Nokia 105 single sim new black з тією ж сім карточкою за номером телефону НОМЕР_3 (фінансовий), здійснив вхід до дистанційного банкінгу «ПРИВАТ 24» через програму банківського обслуговування «ПРИВАТ 24».

Так, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно наявної в матеріалах даного провадження кредитної історії, показів потерпілого ОСОБА_11 , історії руху коштів по банківським рахункам останнього, матеріалів тимчасових доступів до речей та документів, листів-вимог щодо повернення кредитних коштів до заявника, маємо наступну інформацію, що 31.12.2019 року на гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (іпн: НОМЕР_6 , паспорт серії НОМЕР_7 , виданий від 18.12.2015 Соснівським РВ у м. Черкаси УДМС в Черкаській області), проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 ) подала заявку на отримання кредитних коштів, а саме, на укладення он-лайн кредитного договору та отримала кредит по договору за № № 13272604 в кредитній організації ТОВ "СОС КРЕДИТ" (ЄДРПОУ 39487128, ІНДЕКС 04070, м. Київ, вул. Почайнинська, 23) в сумі 2000 грн. на банківську картку ОСОБА_11 за № НОМЕР_5 (пенсійна картка, що була перевипущена самим потерпілим з картки № НОМЕР_2 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з наступних ІР-адресів ІР: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , котрі в момент вчинення злочину знаходилися за адресою проживання ОСОБА_10 , а саме: АДРЕСА_5 , що є підтвердженням вчинення останнім вказаного злочину.

Так, ТОВ "СОС КРЕДИТ" (ЄДРПОУ 39487128, ІНДЕКС 04070, м. Київ, вул.. Почайнинська, 23) повідомляє про те, що між ним та заявником від 04.01.2020 року був укладений договір № 13272604 про надання фінансового кредиту за допомогою відповідного електронного сервісу, що міститься на офіційному сайті Товариства: www.gofingo.com.ua. на суму 2000 грн строком на 21 добу й кошти були кредитором перераховані на картку № НОМЕР_5 через платіжну систему PLATON. Під час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі Товариства клієнт надав всі необхідні відомості шляхом заповнення обов`язкових реквізитів Кредитного договору та проставив відмітку про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, що відповідає ЗУ Про захист персональних даних та рекомендаціям Уповноваженого ВРУ з прав людини щодо застосування положень цього Закону.

Враховуючи те, що договір укладався відповідно до ЗУ Про електронну комерцію, примірник кредитного договору був наданий клієнту в його особистому кабінеті на сайті Товариства.

На підставі даних, зазначених у Заявці від імені ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (іпн: НОМЕР_6 ), проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , інформаційна система ТОВ "СОС КРЕДИТ" (ЄДРПОУ 39487128, ІНДЕКС 04070, м. Київ, вул.. Почайнинська, 23) здійснила реєстрацію його як Клієнта на сайті товариства та сформувала Особистий кабінет, де надала змогу ознайомитися з договором (ами), поточним станом заборгованості, оплатити її тощо.

Товариство проінформувало клієнта про прийняте рішення про реєстрацію на Сайті та щодо можливості надання кредиту, шляхом надсилання смс-повідомлення на телефонний номер, зазначений в заявці, а також у вигляді спливаючого вікна на сайті.

Після підтвердження наміру підписати договір шляхом натискання відповідної кнопки у спливаючому вікні завантажився кредитний договір (оферта), з яким клієнт ознайомлюється та підписав, хоча мав можливість відповитися від підписання. Після натискання кнопки З умовами договору (оферти) згоден, клієнту було надіслано смс-повідомлення з одноразовим ідентифікатоом, який був вписаний Клієнтом у відповідне поле після слів Ввівши одноразовий код, Ви підтверджуєте свою згоду з умовами оферти. Після вводу даного паролю договір вважається підписаним та завантажується в особистий кабінет клієнта.

Своїми протиправними діями, за вище вказаних обставин, ОСОБА_9 , повторно, з корисливих мотивів, перевів кошти, здобуті злочинним шляхом кошти, після укладення договору позики без наміру повернути отримані, шляхом обману, кошти, з вчиненням незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки та в подальшому заволоділа ними, перерахувавши на картку невідомої особи та в подальшому облікувала невстановленими в ході досудового розслідування час та місці.

Таким чином, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

01.09.2020 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вина ОСОБА_9 повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами

Підозрювана ОСОБА_9 вчинила ряд корисливих злочинів, за які законодавством передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Слідчий у клопотанні ставить питання про застосування відносно підозрюваної запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, оскільки ОСОБА_9 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється; незаконно впливати на потерпілого, свідків у кримінальному провадженні, шляхом умовляння, погроз, підкупу чи інше; перешкоджати кримінальному провадженню, користуючись своїми злочинними зв`язками, а запобігти вказаним ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів неможливо.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила суд його задоволити.

Захисник в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що підозра не обґрунтована, а також просила в задоволенні клопотання відмовити та обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Підозрювана в судовому засіданні вину свою у вчиненому злочині не визнала та просила у задоволенні клопотання відмовити та обрати запобіжний захфід в вигляді особистого зобов`язання.

Заслухавши думку учасників судового процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

ОСОБА_9 , на даний час підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.190 КК України, тобто вчинила тяжке кримінальне правопорушення, санкція згідно яких передбачає позбавлення волі строком до десяти років, однак підозрювана має постійне місце проживання, за місцем проживання характеризується позитивно, має молодий вік, сталі соціальні зв`язки, та з урахуванням того, що досудовим розслідуванням не встановлено даних, за допомогою яких би обґрунтовувалася неможливість запобігання зазначеному ризику будь-яким із передбачених ст..177 КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, а саме до застосування відносно підозрюваної запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Керуючись ст.ст. 32, 110, 131-132, 176-178, 181, 193-196, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти напідозрювану ОСОБА_9 наступні обов`язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора та суду за першим викликом;

2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та засобів зв`язку;

3) здати на зберігання до відповідних органів свій паспорт для виїзду за кордон, інші

документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну;

4) не відвідувати місця, де знаходяться розважальні заклади.

5) докласти зусиль до офіційного працевлаштування.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_6 .

Копія ухвали про застосування запобіжного заходу вручити підозрюваній після її оголошення.

Попередити ОСОБА_9 , що у разі невиконання покладених на нього обов`язків може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та накладене грошове стягнення у розмірі від 0.25 до 2 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_12 .

Копію ухвали мені вручено, одночасно роз`яснено порядок її оскарження.

«____» вересня 2020 року «____» год. «____» хв.

Підозрювана: ОСОБА_9

Захисник: ОСОБА_13