Ухвала

від 11.09.2020 по справі 755/1439/16-к

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/1439/16-к

Провадження №: 1-кс/755/4167/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" вересня 2020 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100040000990 від 23.01.2016 року про проведення обшуку,

за участю учасників кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві звернувся до суду з вказаним клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100040000990 від 23.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-? КК України.

Клопотанням обґрунтоване тим, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою зайняття підприємницькою діяльністю, що спрямована на отримання прибутку (бізнесом), щодо якої існує законодавча заборона, передбачена Законом України № 1334-17 від 15.05.2009 «Про заборону грального бізнесу в Україні», організували діяльність пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, тобто гральний бізнес, у нежитлових приміщеннях.

Також указано, що колишнім директором ТОВ «Праймфорт» ЄДРПОУ 42871230 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директором ТОВ «Спорт Планета» ЄДРПОУ 40062916, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , директором ТОВ «Спорт Арена» ЄДРПОУ 39987258 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , директором ТОВ «Ренесанс Груп» ЄДРПОУ 36790285 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , директором ТОВ «Нейрон Голд» ЄДРПОУ 43561296 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , створено злочинну схему, щодо надання доступу до азартних ігор за допомогою онлайн-ресурсів під брендом «Favorit» та «Favbet».

У порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів від 20.12.2019 року № 1325-р «Про протидію гральному бізнесу» вказані особи причетні до організації діяльності онлайн букмекерської контори « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та «Favbet» через ряд інтернет ресурсів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . ІНФОРМАЦІЯ_7 . ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 . ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 . ІНФОРМАЦІЯ_7 . ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 . ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 . ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 . ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 . ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_18 . ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 . ІНФОРМАЦІЯ_7 . ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_20 . ІНФОРМАЦІЯ_7 . ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_21 . ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_21 . ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_22 . ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 . ІНФОРМАЦІЯ_7 . ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_23 . ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_24 . ІНФОРМАЦІЯ_7 . ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . ІНФОРМАЦІЯ_7 . ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ІНФОРМАЦІЯ_6 . ІНФОРМАЦІЯ_7 . ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .ua mail, ІНФОРМАЦІЯ_6 , smtp6. s.favorit.com.ua, smtp2.s.favorit.com.ua, smtp 5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , smtp4.s., ІНФОРМАЦІЯ_6 , m. ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , favbet3.com, favbet4.com, favbet5.com, favbet6.com, ІНФОРМАЦІЯ_6 , smtp4 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , через які здійснюється організація та надання послуг грального бізнесу, шляхом прийняття ставок на спортивні події та надання можливості участі в інтернет казино.

Окрім того, з метою приховування своїх тіньових надприбутків, вказані особи з мережами електронним платіжних терміналів, таких як «24 Нон стоп», « ІНФОРМАЦІЯ_28 », « ІНФОРМАЦІЯ_29 » та інші, укладають угоди на прийняття ставок через електронні платіжні термінали та системи «Visa» та « ІНФОРМАЦІЯ_30 », а також організовують т.зв. «пункти розповсюдження лотерей», в яких фактично організовують заклади з проведення азартних ігор, де приймають ставки за готівку. В подальшому кошти, які надходять на рахунки ТОВ «Лакі Ленд» щодня знімаються готівкою практично з кожного рахунку співробітниками вказаного товариства за нібито виплати виграшів гравцям. Хоча фактично виплати відбуваються в місцях організації т.зв. «пунктів розповсюдження» або на карткові рахунки гравців через мережу електронних гаманців ТОВ «Вебмані.ЮА». Тобто готівкові кошти зняті з рахунків товариств отримують організатори вказаної схеми, а Державний бюджет не доотримує надходження в особливо великих розмірах.

У подальшому кошти, які надходять від клієнтів букмекерської контори «Favorit» потрапляють на рахунки ТОВ «Праймфорт» ЄДРПОУ 42871230, ТОВ «Нейрон Голд» ЄДРПОУ 43561296 та в подальшому перераховуються з ТОВ «Праймфорт» ЄДРПОУ 42871230 на підконтрольні ОСОБА_8 товариства, а саме: ТОВ «Спорт планета», ТОВ «Спорт Арена», ТОВ «Сфера Макс» у яких ОСОБА_8 є засновником та перебуває на посаді директора ТОВ «Ренесанс Груп». Також значна частина грошових коштів перераховується на ТОВ «Медіа Скоуп Глобал» ЄДРПОУ 38514988 за рекламні послуги, а саме популяризацію та рекламування букмекерської контори «favorit».

Кошти, отримані в якості надприбутків, організаторами вказаних фінансових операцій у подальшому привласнюються та використовуються для придбання нерухомості, транспортних засобів, тощо.

Організатором вказаної злочинної схеми є фактичний власник букмекерської контори «Favorit» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є власником мережі букмекерських контор «Фаворит спорт» через компанію «Favbet Invest LLP».

Офіси букмекерських контор «FAVBET» та «FAVORIT» розташовані за адресою: м. Київ, пр-кт Бандери Степана, 8, корпус 16-А, розміщуються на 4, 5 та 6 поверхах офісного центру, які згідно договору №4-03-2019 від 01.03.2019 та №5-01-2019 від 01.03.2019, надані у користування ТОВ «Спорт Планета» ЄДРПОУ 40062916, приміщення офісного типу розміром 1300 кв. м на 4 поверсі, 1300 кв. м на 5 поверсі та 1300 кв. м на 6 поверсі.

У ході пошуку інформації у відритих джерелах інформації на сайті http://offshore.su/blog/company встановлено, що компанію «Favbet Invest LLP» розташована в Великій Британії за адресою: 15 Foxfield Close, Northwood, England, HA6 3NU, також виявлено скан-копІЇ документів щодо реєстрації вказаної компанії, відповідно до яких власником кампаній «Favbet Invest LLP» та «Favorit United N. V.» є ОСОБА_10 .

Відповідно до отриманої інформації вказані особи для зайняття протиправною діяльністю використовують приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та яке є адресою реєстрації підконтрольних товариств та приміщення за адресою: АДРЕСА_2 де зберігається бухгалтерія юридичних осіб.

Також вказано, що з метою розкриття тяжкого кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у проведенні обшуку офісів онлайн букмекерських контор «FAVBET» та «FAVORIT», розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , на 4 поверсі офісного центру, які на праві власності зареєстровані за ТОВ «Завод Маяк», згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, у яких ОСОБА_8 , може переховувати речі та документи які є предметом кримінального правопорушення, а також можуть слугувати доказами вчинення ОСОБА_8 та вищевказаними особами кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.203-? КК України.

Прокурор у судовому засіданні клопотання слідчого підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши доводи прокурора, якими він обґрунтував клопотання та дослідивши надані копії документів, приходить до наступного.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

У свою чергу, ст.8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року встановлює, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Водночас відповідно до ч.1 ст.234 Кримінального процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Залежно від об`єкта обшук поділяється на три види: 1) обшук приміщень: а) житла чи іншого володіння особи; б) службових і виробничих приміщень підприємств, установ, організацій; 2) обшук місцевості /саду, городу, подвір`я, ділянок лісу, поля тощо/; 3) обшук особи /ч. 3 ст. 208 КПК/.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Обшук проводиться також і в тому випадку, коли є достатні дані про те, що в певному приміщенні або місці знаходяться розшукувані особи, трупи чи тварини. Такі дані можуть бути одержані кримінальним процесуальним шляхом і міститися в матеріалах кримінального провадження /у показаннях та інших повідомленнях громадян і посадових осіб, заявах, поясненнях, рапортах/, у протоколах слідчих (розшукових), негласних слідчих /розшукових/ дій та ін.

Ці дані також можуть бути отримані оперативно-розшуковим шляхом.

У свою чергу, поняття житла, іншого володіння особи визначене у ч.2 ст.233 КПК, де вказано, що під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Окремо необхідно наголосити, що постанова Пленуму ВСУ від 28 березня 2008 року № 2 «Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства» звертає увагу судів на те, що згідно з практикою ЄСПЛ вжите у п.1 ст.8 Конвенції поняття «житло» охоплює не лише житло приватної особи.

Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У справі «Бакланов проти Росії» /рішення від 9 червня 2005 р./, так і в справі «Фрізен проти Росії» /рішення від 24 березня 2005 р./, ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним. Окрім того, у справі «Ізмайлов проти Росії» (п.38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи».

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, а тому клопотання прокурора про обшук, в рамках наявного кримінального провадження, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Крім того, прокурором у судовому засіданні доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого, а також про неможливість отримати речі і документи, зазначені у клопотанні, без проведення обшуку.

Згідно з ч.5 ст.236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.

Керуючись ст.ст. 110, 234-236 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100040000990 від 23.01.2016 року про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , або слідчим групи слідчих №12016100040000990 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , на проведення обшуку офісів онлайн букмекерських контор «FAVBET» та «FAVORIT», розташованих за адресою: м. Київ, пр-кт Бандери Степана, 8, корпус 16-А, на 4 поверсі офісного центру, які на праві власності зареєстровані за ТОВ «Завод Маяк», згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, у яких ОСОБА_8 може переховувати речі та документи які є предметом кримінального правопорушення, а також можуть слугувати доказами вчинення ОСОБА_8 та іншими особами кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.203-? КК України, з метою відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, серверів, магнітніх та електронних носіїв інформації, флеш- накопичувачів та носіїв інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності щодо надання доступу до онлайн-казино, мобільних терміналів, засобів комутації, телекомунікаційного та обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефонії, бухгалтерської, фінансово-господарської та документації щодо провадження незаконної діяльності та подальше виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записів так званої неофіційної («чорної») бухгалтерії, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, списки осіб, задіяних у даній діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за їх використання, систем відео,- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи має бути виконана з дотриманням порядку регламентованого ст.236 КПК України.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження. Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя