Ухвала

від 04.09.2020 по справі 757/37862/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37862/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскалької служби у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42020100000000114,-

На підставі ч. 2 ст. 376 КПК України оголошується резолютивна частина ухвали,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42020100000000114 на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Хорива, буд. 7, в яких фактично здійснює свою фінансово-господарську діяльність ТОВ «Національна електронна біржа» (код ЄДР 38811542), та які належать на праві власності ОСОБА_12 , з метою відшукання та вилучення: первинної фінансово-господарської документації (в паперовому та електронному вигляді), де сторонами є ТОВ «Фінансова компанія «Фінмарк» (код ЄДР 40424913), ТОВ «Інстар-Груп» (код ЄДР 40424401), ТОВ «Фінансова Компанія «Некстджен Фінанс» (код ЄДР 38546962), ТОВ «Національна електронна біржа» (код ЄДР 38811542), ТОВ «Лексгруп» (код ЄДР 37216549), ТОВ «Капріорі» (код ЄДР 34705795), ТОВ «Інвест Білдінг Компані» (код ЄДР 36444034), ТОВ «Інвест Білдінг Компані-2009» (код ЄДР 36695889), ТОВ «Бригантина-2010» (код ЄДР 36935102), ТОВ «ФД Фінанс» (код ЄДР 43140263), ТОВ «Купер Прайс» (код ЄДР 36825312), ТОВ «Платинум Фінанс» (код ЄДР 41489737), ТОВ «Платінум Фінанс» (код ЄДР 43133848), ТОВ «Платінум Фіненс» (код ЄДР 43392839), ТОВ «Фін Старк» (код ЄДР 43507588), ТОВ «Фінансова Компанія «АСАП» (код ЄДР 43575529), ТОВ «Фінансова Компанія «Поінт» (код ЄДР 43577608), ТОВ «ФК «Факторинг-Сервіс» (код ЄДР 36556518), ТОВ «Ескроу Капітал» (код ЄДР 42136722), ТОВ «ФК «Фінанс Юніон С» (код ЄДР 42433596), ТОВ «ФК «Поінт» (код ЄДР 43577608), ТОВ «ФК «Алекс Капітал» (код ЄДР 38590220), за період 2016-2020 років, чорнових записів, «тіньової» бухгалтерії даної групи підприємств, переписки з учасниками злочинної схеми за допомогою електронної пошти, та інших програм для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber, Telegram, WhatsApp), що містяться на комп`ютерах та магнітних носіях, телефонах, які використовувалися для спілкування учасниками злочинної схеми, комп`ютерної техніки та оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів по реєстрації та перереєстрації, фінансово-господарській діяльності вище перелічених підприємств, довіреностей на отримання готівкових коштів в банківських установах, бланків з відбитками печаток, інших фінансово-господарських документів та печаток, кліше, штампів по підприємствах з ознаками фіктивності, які використовувались задля вчиненого вказаного кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді буде оголошений об 11-30 год. 08 вересня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1