Ухвала

від 04.09.2020 по справі 757/37857/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37857/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскалької служби у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42020100000000114,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020100000000114 від 30.03.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно акту від 24.02.2020 №22/26-15-05-10-02/40424913 про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Фінансова компанія «Фінмарк» (код ЄДР 40424913) службові особи ТОВ «Фінансова компанія «Фінмарк» за результатом проведення фінансово-господарських операцій з юридичними та фізичними особами щодо відступлення права вимоги, умисно ухилились від сплати податку на прибуток за 2016-2018 роки в особливо великому розмірі.

Також, встановлено перелік пов`язаних з ТОВ «Фінансова компанія «Фінмарк» юридичних осіб, а саме: ТОВ «Інстар-Груп» (код ЄДР 40424401), ТОВ «Фінансова Компанія «Некстджен Фінанс» (код ЄДР 38546962), ТОВ «Національна електронна біржа» (код ЄДР 38811542), ТОВ «Лексгруп» (код ЄДР 37216549), ТОВ «Капріорі» (код ЄДР 34705795), ТОВ «Інвест Білдінг Компані» (код ЄДР 36444034), ТОВ «Інвест Білдінг Компані-2009» (код ЄДР 36695889), ТОВ «Бригантина-2010» (код ЄДР 36935102), ТОВ «ФД Фінанс» (код ЄДР 43140263), ТОВ «Купер Прайс» (код ЄДР 36825312), ТОВ «Платинум Фінанс» (код ЄДР 41489737), ТОВ «Платінум Фінанс» (код ЄДР 43133848), ТОВ «Платінум Фіненс» (код ЄДР 43392839), ТОВ «Фін Старк» (код ЄДР 43507588), ТОВ «Фінансова Компанія «АСАП» (код ЄДР 43575529), ТОВ «Фінансова Компанія «Поінт» (код ЄДР 43577608), ТОВ «ФК «Факторинг-Сервіс» (код ЄДР 36556518), ТОВ «Ескроу Капітал» (код ЄДР 42136722), ТОВ «ФК «Фінанс Юніон С» (код ЄДР 42433596), ТОВ «ФК «Поінт» (код ЄДР 43577608), ТОВ «ФК «Алекс Капітал» (код ЄДР 38590220).

Слідчий вказує, що колишній директор ТОВ «Фінансова компанія «Фінмарк» ОСОБА_4 , який є однією з службових осіб відповідальною за виявленні порушення податкового законодавства під час проведення вказаної податкової перевірки є на даний час керівником ТОВ «ФК «Факторинг-Сервіс» (код ЄДР 36556518), ТОВ «Ескроу Капітал» (код ЄДР 42136722), ТОВ «ФК «Фінанс Юніон С» (код ЄДР 42433596), ТОВ «Фін Старк» (код ЄДР 43507588), ТОВ «Фінансова Компанія «АСАП» (код ЄДР 43575529), ТОВ «ФК «Поінт» (код ЄДР 43577608) та засновником ТОВ «ФК «Алекс Капітал» (код ЄДР 38590220).

27.03.2020 директором ТОВ «Фінансова компанія «Фінмарк» призначено ОСОБА_5 . На даний час ОСОБА_5 є керівником ТОВ «ФД Фінанс» (код ЄДР 43140263), ТОВ «Інстар-Груп» (код ЄДР 40424401) та засновником ТОВ «Купер Прайс» (код ЄДР 36825312), ТОВ «Платинум Фінанс» (код ЄДР 41489737), ТОВ «Платінум Фінанс» (код ЄДР 43133848), ТОВ «Платінум Фіненс» (код ЄДР 43392839).

Крім того встановлено, що директор ТОВ «Фінансова компанія «Фінмарк» ОСОБА_5 займає посаду фінансового директора ТОВ «Національна електронна біржа», та через цей електронний майданчик відбувались аукціони та купівля-продаж активів у вигляді прав вимоги за банківськими кредитами, що придбало ТОВ «ФК «Фінмарк».

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 2-А, в яких фактично здійснює свою фінансово-господарську діяльність ТОВ «Фінансова компанія «Фінмарк» (код ЄДР 40424913).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежитлова будівля (літ. «С»), адміністративна будівля з вбудованими торгівельними приміщеннями (літ. 1В), нежилі приміщення (в літ. Б) ІІІ-й поверх, група приміщень №7 (з №1 по №23, VI, VII) за адресою м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 2а належать на праві приватної власності ТОВ «Хімбуд», ТОВ «Ікар-Люкс», ТОВ «БУШ ПРІТ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42020100000000114 на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 2-А, в яких фактично здійснює свою фінансово-господарську діяльність ТОВ «Фінансова компанія «Фінмарк» (код ЄДР 40424913), та які належать на праві приватної власності ТОВ «Хімбуд», ТОВ «Ікар-Люкс», ТОВ «БУШ ПРІТ», з метою відшукання та вилучення: первинної фінансово-господарської документації (в паперовому та електронному вигляді), де сторонами є ТОВ «Фінансова компанія «Фінмарк» (код ЄДР 40424913), ТОВ «Інстар-Груп» (код ЄДР 40424401), ТОВ «Фінансова Компанія «Некстджен Фінанс» (код ЄДР 38546962), ТОВ «Національна електронна біржа» (код ЄДР 38811542), ТОВ «Лексгруп» (код ЄДР 37216549), ТОВ «Капріорі» (код ЄДР 34705795), ТОВ «Інвест Білдінг Компані» (код ЄДР 36444034), ТОВ «Інвест Білдінг Компані-2009» (код ЄДР 36695889), ТОВ «Бригантина-2010» (код ЄДР 36935102), ТОВ «ФД Фінанс» (код ЄДР 43140263), ТОВ «Купер Прайс» (код ЄДР 36825312), ТОВ «Платинум Фінанс» (код ЄДР 41489737), ТОВ «Платінум Фінанс» (код ЄДР 43133848), ТОВ «Платінум Фіненс» (код ЄДР 43392839), ТОВ «Фін Старк» (код ЄДР 43507588), ТОВ «Фінансова Компанія «АСАП» (код ЄДР 43575529), ТОВ «Фінансова Компанія «Поінт» (код ЄДР 43577608), ТОВ «ФК «Факторинг-Сервіс» (код ЄДР 36556518), ТОВ «Ескроу Капітал» (код ЄДР 42136722), ТОВ «ФК «Фінанс Юніон С» (код ЄДР 42433596), ТОВ «ФК «Поінт» (код ЄДР 43577608), ТОВ «ФК «Алекс Капітал» (код ЄДР 38590220), за період 2016-2020 років, чорнових записів, «тіньової» бухгалтерії даної групи підприємств, переписки з учасниками злочинної схеми за допомогою електронної пошти та інших програм для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber, Telegram, WhatsApp), що містяться на комп`ютерах та магнітних носіях, телефонах, які використовувалися для спілкування учасниками злочинної схеми, комп`ютерної техніки та оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів по реєстрації та перереєстрації, фінансово-господарській діяльності вище перелічених підприємств, довіреностей на отримання готівкових коштів в банківських установах, бланків з відбитками печаток, інших фінансово-господарських документів та печаток, кліше, штампів по підприємствах з ознаками фіктивності, які використовувались задля вчиненого вказаного кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1