Ухвала
від 14.09.2020 по справі 29/5005/6325/2011 (904/4945/20)
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

про прийняття позовної заяви до розгляду

та відкриття провадження у справі

14.09.2020м. ДніпроСправа № 29/5005/6325/2011 (904/4945/20)

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В., розглянувши матеріали позовної заяви в межах справи № 29/5005/6325/2011 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Таміра" (49033, м. Дніпро, вул. Краснопільська, 9; код ЄДРПОУ 22610495)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Таміра" (49033, м. Дніпро, вул. Краснопільська, 9; код ЄДРПОУ 22610495)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Рітейл Груп Україна" (02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, оф. 609; код ЄДРПОУ - 40295112)

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю "Кораллус"

про стягнення безпідставно збережених грошових коштів в розмірі 207 480,00 грн.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю Таміра звернулась до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Рітейл Груп Україна" про стягнення 207 480,00 грн. як частину безпідставно збережених грошових коштів, належних Товариству з обмеженою відповідальністю "Таміра" за користування приміщеннями в належному Товариству з обмеженою відповідальністю "Таміра" об`єкті нерухомого майна - нежитлових приміщеннях цокольного поверху № 1-:-21, 23-:-31, 35, 38-:-41, 44, 46-:-54, 56-:-60, 1-го поверху № 1-:-12, 14, 15, 26-:-30, 32-:-42, 46-:-51, 53-:-57, 63, 64, 66-:-68, 71-:-73, 78, 80, 83-:-95, 99, 100, 102-:-104, 105-:-108, 110, 112-:-129, 138-:-164, 2-го поверху № 1-:25, 29-:-31, 90-:-97, 33, 36, 37, 40-:-49, 24, 50-:-57, 59-:-63, 65-:-89, 98-:-109 в літ. "У-2" загальною площею 37 755,9 кв. м, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1878592063101, за період з 01.09.2019 по 31.08.2020.

Відповідно до ст. 12 Господарського процесуального кодексу України, господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку наказового або позовного (загального або спрощеного) провадження.

Згідно з ст. 176 Господарського процесуального кодексу України в ухвалі про відкриття провадження у справі суд має визначити за якими правилам позовного провадження буде розглядатись справа та встановити строки проведення сторонами певних дій та визначити дату, час і місце підготовчого засідання (у випадку загального позовного провадження) та дату, час і місце проведення судового засідання, якщо справа буде розглядатися в порядку спрощеного позовного провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 176 Господарського процесуального кодексу України якщо при відкритті провадження у справі було вирішено питання про залучення третіх осіб, позивач не пізніше двох днів з дня вручення копії ухвали про відкриття провадження у справі повинен направити таким третім особам копії позовної заяви з додатками, а докази такого направлення надати суду до початку підготовчого засідання або до початку розгляду справи по суті в порядку спрощеного позовного провадження.

Враховуючи категорію та складність справи, вбачаються підстави для її розгляду за правилами загального позовного провадження та залучення у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю "Кораллус".

В силу ч. 1 ст. 181 Господарського процесуального кодексу України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання.

Відповідно до приписів статей 12, 176, 177, 178 Господарського процесуального кодексу України суд вбачає підстави прийняти позовну заяву до розгляду, відкрити провадження у справі, призначити дату і час підготовчого засідання та встановити строки для вчинення певних процесуальних дій учасниками справи.

До своєї позовної заяви позивачем надано клопотання про постановлення відповідачу питань в порядку ст. 90 Господарського процесуального кодексу України.

Судом розглянуто подане позивачем клопотання та встановлено наступне.

Відповідно до ст. 90 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи має право поставити в першій заяві по суті справи або у додатку до неї не більше десяти запитань іншому учаснику справи про обставини, що мають значення для справи. Учасник справи, якому поставлено питання іншим учасником справи, зобов`язаний надати вичерпну відповідь окремо на кожне питання по суті. На запитання до учасника справи, який є юридичною особою, відповіді надає її керівник або інша посадова особа за його дорученням. Відповіді на запитання подаються до суду учасником справи - фізичною особою, керівником або іншою посадовою особою юридичної особи у формі заяви свідка не пізніше як за п`ять днів до підготовчого засідання, а у справі, що розглядається в порядку спрощеного провадження, - за п`ять днів до першого судового засідання. Копія такої заяви свідка у той самий строк надсилається учаснику справи, який поставив письмові запитання. Якщо поставлене запитання пов`язане з наданням доказів, що підтверджують відповідні обставини, учасник справи разом із заявою свідка надає такі докази. Учасник справи має право відмовитися від надання відповіді на поставлені запитання: 1) з підстав, визначених статтями 67, 68 цього Кодексу; 2) якщо поставлене запитання не стосується обставин, що мають значення для справи; 3) якщо учасником справи поставлено більше десяти запитань. За наявності підстав для відмови від відповіді учасник справи повинен повідомити про відмову іншого учасника та суд у строк для надання відповіді на запитання. Суд за клопотанням іншого учасника справи може визнати підстави для відмови відсутніми та зобов`язати учасника справи надати відповідь.

Господарський суд встановив, що питання які поставив у своєму клопотанні позивач відповідачу мають значення для справи, а тому господарський суд вирішив клопотання позивачем про постановлення відповідачу питань в порядку ст. 90 Господарського процесуального кодексу України задовольнити.

Зобов`язати відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю "Рітейл Груп Україна" не пізніше як за п`ять днів до підготовчого засідання - надати вичерпну відповідь окремо на наступні питання по суті, а саме:

1. З якого часу (дата, місяць та рік) ТОВ "Рітейл Груп Україна" використовуються приміщення в будівлі літ. "У-2", що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13?

2. Яка площа приміщень та на якому поверсі в будівлі літ. "У-2", що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13, використовується та/або використовувалася ТОВ "Рітейл Груп Україна" протягом періоду з 01.09.2019 по 31.08.2020 чи протягом будь-якої частини цього періоду?

3. Чи сплачуються ТОВ "Рітейл Груп Україна" на користь будь-яких інших осіб будь-які грошові кошти за користування приміщеннями в будівлі літ. "У-2", що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13?

У разі позитивної відповіді вказати, яка сума фактично сплачується ТОВ "Рітейл Груп Україна" за користування приміщеннями в будівлі літ. "У-2", що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13, та на користь яких осіб (найменування/прізвище, ім`я, по-батькові; ідентифікаційний код юридичної особи/реєстраційний номер облікової картки платника податків)?

4. Чи сплачуються ТОВ "Рітейл Груп Україна" кошти за користування приміщеннями в будівлі літ. "У-2", що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13, у будь-який інший спосіб, аніж шляхом безготівкового перерахування коштів на рахунок інших осіб?

5. З якими фізичними особами (прізвище, ім`я, по-батькові) ТОВ "Рітейл Груп Україна" протягом 01.09.2019-31.08.2020 або будь-якої частини вказаного періоду узгоджувались та/або узгоджуються умови та порядок користування приміщеннями в будівлі літ. "У-2", що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13, розмір плати за користування вказаними приміщеннями, порядок сплати коштів за користування вказаними приміщеннями?

6. Чи перевірялися ТОВ "Рітейл Груп Україна" повноваження осіб, з якими ТОВ "Рітейл Груп Україна" укладалися договори щодо користування приміщеннями в будівлі літ. "У-2", що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13, зокрема, повноваження ТОВ "Кораллус" на передання в оренду/суборенду приміщень в будівлі літ. "У-2", що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13?

У разі позитивної відповіді вказати, які документи (назва, реквізити, дата, №) надавалися вказаними особами в якості підтвердження права на здачу в оренду приміщень в будівлі літ. "У-2", що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13.

7. Чи перевірялася ТОВ "Рітейл Груп Україна" інформація щодо власника будівлі літ. "У-2",

що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13?

У разі позитивної відповіді зазначити, коли та які саме відомості отримувалися ТОВ "Рітейл Груп Україна" щодо права власності на будівлю літ. "У-2", що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13, та права на передання її в оренду/суборенду.

Також, господарським судом розглянуто клопотання позивача про витребування доказів та встановлено наступне.

Позивач в обґрунтування поданого клопотання зазначив, що Відповідачем використовуються приміщення за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13, належні позивачу на праві власності, які стали відомі позивачу під час проведення 25.08.2020 огляду вказаних приміщень старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України капітаном поліції Платовим О.С на підставі ухвали судді Печерського районного суду м. Києва Писанцем В.А. від 28.07.2020 у справі № 757/31577/20-к.

Позивачем зазначено, що ним не укладалося жодних договорів, які б надавали право Відповідачу використовувати вказані приміщення у своїй господарській діяльності.

Втім, під час проведення слідчої дії - огляду приміщень, на якому були присутні також представники позивача, Відповідачем вказувалося на існування документів, які надавали йому право використовувати приміщення у своїй господарській діяльності. Проте, надати належним чином завірені копії таких документів представникам позивача представник Відповідача під час огляду приміщень 25.08.2020 відмовився.

Позивач також зазначив, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи має бути витребувано у ТОВ "Кораллус" документи щодо користування приміщеннями в Об`єкті нерухомості та документи щодо отримання ТОВ "Кораллус" грошових коштів від осіб, що користуються приміщеннями в належному позивачу Об`єкті нерухомості, оскільки між ТОВ "Таміра" та ТОВ "Кораллус" відсутні будь-які договірні правовідносини щодо користування приміщеннями в належному позивачу Об`єкті нерухомості. Фактично, Боржнику невідомо, з яких підстав ТОВ "Кораллус" надавало належні позивачу приміщення в користування (оренду, найм тощо) третім особам, зокрема, Відповідачу.

Під час огляду приміщень в Об`єкті нерухомості 25.08.2020 представниками позивача стало відомо, що особи, котрі користуються вказаними приміщеннями, зокрема, й Відповідач, сплачували кошти за користування ними на користь ТОВ "Кораллус". Втім, з`ясувати розмір сплачених коштів не видалося за можливе.

Окрім того, адвокат позивача звернувся до Відповідача та ТОВ "Кораллус" з адвокатськими запитами щодо надання інформації та документів, але відповіді на вказані запит наразі не отримано.

Позивач просить суд витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "Рітейл Груп Україна" (код ЄДРПОУ 22610495) належним чином завірені копії: документів (договорів, угод, інших правочинів, актів приймання-передачі послуг, зокрема, договорів оренди, найму, суборенди, піднайму), на підставі яких Товариством з обмеженою відповідальністю "Рітейл Груп Україна" протягом 01.09.2019- 31.08.2020 або будь-якої частини вказаного періоду використовувалися приміщення в будівлі літ. "У-2", що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13; документів (виписок з рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю "Рітейл Груп Україна", платіжних доручень тощо) на підтвердження факту сплати на користь будь-яких осіб коштів за користування протягом 01.09.2019 - 31.08.2020 або частини вказаного періоду приміщеннями/частиною приміщень в будівлі літ. "У-2", що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "Кораллус" (код ЄДРПОУ 43345443) належним чином завірені копії: документів (договорів, угод, інших правочинів, актів приймання-передачі послуг, зокрема, договорів оренди, найму, суборенди, піднайму), які підтверджували право Товариства з обмеженою відповідальністю "Кораллус" протягом 01.09.2019 - 31.08.2020 або будь-якої частини вказаного періоду передавати в оренду (найм) будь- які приміщення в будівлі літ. "У-2", що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13, будь-яким іншим особам (суборендарям); договорів, угод, зокрема, договорів оренди, найму, суборенди, піднайму тощо, укладених з третіми особами протягом 01.09.2019-31.08.2020 або будь-якої частини вказаного періоду, за якими Товариство з обмеженою відповідальністю "Кораллус" передавало в користування приміщення в будівлі літ. "У-2", що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13 будь-яким третім особам; документів (виписок з рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю "Кораллус", платіжних доручень тощо за період з 01.09.2019-31.08.2020), де міститься інформація про отримання Товариством з обмеженою відповідальністю "Кораллус" від будь-яких осіб коштів за користування протягом 01.09.2019 -31.08.2020 або будь-якої частини вказаного періоду приміщеннями в будівлі літ. "У-2", що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Враховуючи вищенаведене, господарський суд вирішив клопотання позивача про витребування доказів задовольнити.

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "Рітейл Груп Україна" (код ЄДРПОУ 22610495) належним чином завірені копії: документів (договорів, угод, інших правочинів, актів приймання-передачі послуг, зокрема, договорів оренди, найму, суборенди, піднайму), на підставі яких Товариством з обмеженою відповідальністю "Рітейл Груп Україна" протягом 01.09.2019- 31.08.2020 або будь-якої частини вказаного періоду використовувалися приміщення в будівлі літ. "У-2", що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13; документів (виписок з рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю "Рітейл Груп Україна", платіжних доручень тощо) на підтвердження факту сплати на користь будь-яких осіб коштів за користування протягом 01.09.2019 - 31.08.2020 або частини вказаного періоду приміщеннями/частиною приміщень в будівлі літ. "У-2", що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13.

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "Кораллус" (код ЄДРПОУ 43345443) належним чином завірені копії: документів (договорів, угод, інших правочинів, актів приймання-передачі послуг, зокрема, договорів оренди, найму, суборенди, піднайму), які підтверджували право Товариства з обмеженою відповідальністю "Кораллус" протягом 01.09.2019 - 31.08.2020 або будь-якої частини вказаного періоду передавати в оренду (найм) будь- які приміщення в будівлі літ. "У-2", що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13, будь-яким іншим особам (суборендарям); договорів, угод, зокрема, договорів оренди, найму, суборенди, піднайму тощо, укладених з третіми особами протягом 01.09.2019-31.08.2020 або будь-якої частини вказаного періоду, за якими Товариство з обмеженою відповідальністю "Кораллус" передавало в користування приміщення в будівлі літ. "У-2", що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13 будь-яким третім особам; документів (виписок з рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю "Кораллус", платіжних доручень тощо за період з 01.09.2019-31.08.2020), де міститься інформація про отримання Товариством з обмеженою відповідальністю "Кораллус" від будь-яких осіб коштів за користування протягом 01.09.2019 -31.08.2020 або будь-якої частини вказаного періоду приміщеннями в будівлі літ. "У-2", що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13.

Керуючись статтями 12, 81, 90, 121, 176, 177, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

Розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження.

Призначити підготовче засідання , яке відбудеться 12.10.2020 о 10:30год.

Засідання суду відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судового засідання (кабінеті) № 2-201 за адресою: 49600, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Викликати у судове засідання повноважних представників сторін та третьої особи, визнавши їх явку обов`язковою.

До засідання подати:

позивачу - документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів; оригінали документів, доданих до заяви (для огляду в судовому засіданні);надати належним чином засвідчену копію договору оренди нежитлових приміщень в літ. "У-2" від 29.12.2008;

відповідачу - заперечення на відповідь на відзив (у разі її отримання - до дня першого підготовчого засідання), складене відповідно до вимог ст. 167 Господарського процесуального кодексу України, документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів; докази направлення копії заперечення позивачу; надати належним чином засвідчену копію договору оренди нежитлових приміщень в літ. "У-2" від 29.12.2008;

третій особі - письмові пояснення на позов, документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів;

сторонам:

- належним чином засвідчені копії документів на підтвердження процесуальних повноважень їх представників відповідно до вимог, передбачених статтею 60 Господарського процесуального кодексу України (оригінали надати для огляду в судове засідання).

Клопотання позивачем про постановлення відповідачу питань в порядку ст. 90 Господарського процесуального кодексу України задовольнити.