Ухвала

від 09.09.2020 по справі 127/19603/20

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/19603/20

Провадження №1-кс/127/8750/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчийСВ Вінницькоговідділу поліціїГУНП уВінницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про обшук житлового приміщення за адресою проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АДРЕСА_1 , мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019020000000029 від 05.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що під прикриттям діяльності неприбуткової Громадської організації «Клуб споживачів «Мастер-плюс» (код ЄДРПОУ 40101279, юридична адреса місто Вінниця, вул. Костянтина Василенка, будинок 16, засновники ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , керівник ОСОБА_7 ), без сплати загальнообов`язкових податків, зборів, інших платежів, проводиться господарська діяльність із реалізації товарів широкого вжитку, через мережу магазинів (в т.ч. інтернет-магазинів) у м.Вінниці, м.Києві, м.Одесі, м. Харкові, а також м. Москва Російської Федерації.

В подальшому, отримані від такої діяльності кошти (за наявними даними понад 90 млн грн) акумулюються на розрахункових рахунках громадської організації (відкриті в ПАТ «КБ «ПриватБанк») та з метою виведення в «тіньовий» сектор економіки, перераховуються на підставі фіктивних договорів доручення на банківські рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання (фізичних осіб підприємців, які з метою мінімізації податкових зобов`язань перебувають на обліку органів доходів і зборів як платники податку 2 групи спрощеної системи оподаткування) кошти з яких обготівковуються через банкомати та каси ПАТ «КБ «Приватбанк» та АТ «Альфа Банк».

Досудовим розслідуванням встановлено, що у вказаній протиправній діяльності використовуються розрахункові рахунки громадської організації та 38 суб`єктів господарювання: ГО «Клуб споживачів «Мастер-Плюс» (код ЄДРПОУ 40101279, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_1 , юридична адреса м. Вінниця, вул. К. Василенка, 16), ТОВ «Мастер-плюс Вінниця» (код ЄДРПОУ 41914990, юридична адреса м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка, будинок 16), ТОВ «Мастер-плюс» (код ЄДРПОУ 40551023, юридична адреса м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка, будинок 16), а також 36 фізичних осіб-підприємців.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Мельниківці, Немирівського району Вінницької області, відповідає за проведення операцій з перерахування коштів між картками підконтрольних фізичних осіб підприємців та ГО «Клуб Споживачів «Мастер-плюс» та проживає за адресою АДРЕСА_1 .

В рамках кримінального провадження встановлено, що предмети та документальні матеріали, які мають значення для встановлення фактичних обставин у рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження щодо протиправної діяльності службових осіб ГО «Клуб споживачів «Мастер - плюс» а також фінансово-господарська документація, фінансова та податкова звітність, печатки, штампи, нотаріальні та банківські довіреності і доручення, документальні матеріали, записи, зведені відомості, замітки, що містять реквізити чи стосуються юридичних осіб чи фізичних осіб підприємців, які в т.ч. виконані з використанням ЕОМ та рукописно, а також містяться на флеш-носіях інформації та машинних носіях інформації, документальних матеріалах щодо проведення розрахунків, придбання і продажу товарно-матеріальних цінностей, а також документальних матеріалах і відомостях щодо ведення «тіньової» бухгалтерії та необлікованих/прихованих господарських операцій, які містяться на автоматизованих електронних системах, електронно-обчислювальних машинах і машинних носіях інформації, банківських картках і картках-ключах, які використовуються в ході виведення коштів у «тіньовий» сектор економіки, які можуть бути використані як доказ протиправної діяльності службових осіб вищенаведених організацій та підконтрольних їм суб`єктів господарювання знаходяться за адресою проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АДРЕСА_1 .

З огляду на те, що володільцем зазначених документів являється громадська організація «Клуб споживачів «Мастер - плюс» та її службові особи, а також підконтрольні суб`єкти господарювання, доступ до вказаних документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, у зв`язку із існуванням ризику знищення документальних матеріалів, які можуть бути використані як докази в рамках досудового розслідування, а також враховуючи те, що предметом дослідження у вказаному кримінальному провадженні є документи, а саме: фінансова та податкова звітність, документальні матеріали щодо проведення розрахунків, придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей, записи, зведені відомості, замітки, щодо фінансово-господарської діяльності, які в т.ч. виконані з використанням ЕОМ та рукописно, а також містяться на електронно-обчислювальних машинах, інформаційних електронних системах і машинних носіях інформації та стосуються громадської організації, а також пов`язаних суб`єктів господарювання і фізичних осіб, які мають важливе доказове значення для кримінального провадження, необхідно провести обшук за адресоюпроживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,в АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей і документальних матеріалів, які мають значення для досудового розслідування, а саме: фінансово-господарської документації, фінансової та податкової звітності, документальних матеріалів, записів, зведених відомостей, заміток, в яких може міститись інформація, яка має значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, які в т.ч. виконані з використанням ЕОМ та рукописно, а також містяться на флеш-носіях інформації, електронно-обчислювальних машинах, машинних носіях інформації та електронних інформаційних системах, документальних матеріалів щодо проведення розрахунків, придбання і продажу товарно-матеріальних цінностей, а також документальних матеріалів і відомостей щодо ведення «тіньової» бухгалтерії та необлікованих/прихованих господарських операцій, здійснення фінансових розрахунків, які містяться на автоматизованих електронних системах, електронно-обчислювальних машинах і машинних носіях інформації, банківських карток і ключів-карток, які використовуються в ході здійснення протиправної діяльності, печаток, штампів, нотаріальних та банківських довіреностей і доручень, що містять реквізити чи стосуються громадської організації Клуб споживачів «Мастер - плюс» (код ЄДРПОУ 40101279, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_1 , юридична адреса м. Вінниця, вул. К. Василенка, 16), ТОВ «Мастер-плюс Вінниця» (код ЄДРПОУ 41914990, юридична адреса м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка, будинок 16), ТОВ «Мастер-плюс» (код ЄДРПОУ 40551023, юридична адреса м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка, будинок 16), компанії «ТехСервіс» (заявка на торговий знак № НОМЕР_2 , заявник ОСОБА_6 ), їх контрагентів, а також фізичних осіб підприємців ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , відомості щодо обліку робочого часу осіб ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому та вказав, що в житловому приміщенні за адресою проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АДРЕСА_1 можуть знаходитись речі і документальні матеріали, які мають значення для досудового розслідування.

Суд, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до договору купівлі продажу квартири (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) від 25.10.2007 року, квартира за адресою АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання про проведення обшуку, оскільки дана слідча дія має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення і відшукання знарядь кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення за адресою проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АДРЕСА_1 , відповідно до договору купівлі продажу квартири (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) від 25.10.2007 року, квартира за адресою АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення речей і документальних матеріалів, які мають значення для досудового розслідування, а саме: фінансово-господарської документації, фінансової та податкової звітності, документальних матеріалів, записів, зведених відомостей, заміток, в яких може міститись інформація, яка має значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, які в т.ч. виконані з використанням ЕОМ та рукописно, а також містяться на флеш-носіях інформації, електронно-обчислювальних машинах, машинних носіях інформації та електронних інформаційних системах, документальних матеріалів щодо проведення розрахунків, придбання і продажу товарно-матеріальних цінностей, а також документальних матеріалів і відомостей щодо ведення «тіньової» бухгалтерії та необлікованих/прихованих господарських операцій, здійснення фінансових розрахунків, які містяться на автоматизованих електронних системах, електронно-обчислювальних машинах і машинних носіях інформації, банківських карток і ключів-карток, які використовуються в ході здійснення протиправної діяльності, печаток, штампів, нотаріальних та банківських довіреностей і доручень, що містять реквізити чи стосуються громадської організації Клуб споживачів «Мастер - плюс» (код ЄДРПОУ 40101279, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_1 , юридична адреса м. Вінниця, вул. К. Василенка, 16), ТОВ «Мастер-плюс Вінниця» (код ЄДРПОУ 41914990, юридична адреса м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка, будинок 16), ТОВ «Мастер-плюс» (код ЄДРПОУ 40551023, юридична адреса м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка, будинок 16), компанії «ТехСервіс» (заявка на торговий знак № НОМЕР_2 , заявник ОСОБА_6 ), їх контрагентів, а також фізичних осіб підприємців ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , відомості щодо обліку робочого часу осіб ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя