Ухвала

від 09.09.2020 по справі 127/19606/20

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Cправа № 127/19606/20

Провадження № 1-кс/127/8752/20

У Х В А Л А

Іменем України

09 вересня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку, в якому просив постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей і документальних матеріалів, які мають значення для досудового розслідування.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №42019020000000029 від 05.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що під прикриттям діяльності неприбуткової Громадської організації «Клуб споживачів «Мастер-плюс» (код ЄДРПОУ 40101279, юридична адреса місто Вінниця, вул. Костянтина Василенка, будинок 16, засновники ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , керівник ОСОБА_6 ), без сплати загальнообов`язкових податків, зборів, інших платежів, проводиться господарська діяльність із реалізації товарів широкого вжитку, через мережу магазинів (в т.ч. інтернет-магазинів) у м. Вінниці, м. Києві, м. Одесі, м. Харкові, а також м. Москва Російської Федерації.

В подальшому, отримані від такої діяльності кошти (за наявними даними понад 90 млн грн) акумулюються на розрахункових рахунках громадської організації (відкриті в ПАТ «КБ «ПриватБанк») та з метою виведення в «тіньовий» сектор економіки, перераховуються на підставі фіктивних договорів доручення на банківські рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання (фізичних осіб підприємців, які з метою мінімізації податкових зобов`язань перебувають на обліку органів доходів і зборів як платники податку 2 групи спрощеної системи опдаткування) кошти з яких обготівковуються через банкомати та каси ПАТ «КБ «Приватбанк» та АТ «Альфа Банк».

Досудовим розслідуванням встановлено, що у вказаній протиправній діяльності використовуються розрахункові рахунки громадської організації та 38 суб`єктів господарювання: ГО «Клуб споживачів «Мастер-Плюс» (код ЄДРПОУ 40101279, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_1 , юридична адреса м. Вінниця, вул. К. Василенка, 16), ТОВ «Мастер-плюс Вінниця» (код ЄДРПОУ 41914990, юридична адреса м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка, будинок 16), ТОВ «Мастер-плюс» (код ЄДРПОУ 40551023, юридична адреса м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка, будинок 16), а також 36 фізичних осіб-підприємців.

У ході досудового розслідування встановлено, що фактичним керівником та співзасновником ГО «Клуб споживачів «Мастер - плюс» являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Вінниця, проживаючий за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно квартира за адресою АДРЕСА_1 перебуває в іпотеці ОСОБА_6 (дружина ОСОБА_5 ), майновим поручителем за якою є ОСОБА_5 , (номер запису про іпотеку № 31357256)

В рамках кримінального провадження встановлено, що предмети та документальні матеріали, які мають значення для встановлення фактичних обставин у рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження щодо протиправної діяльності службових осіб ГО «Клуб споживачів «Мастер - плюс» а також фінансово-господарська документація, фінансова та податкова звітність, печатки, штампи, нотаріальні та банківські довіреності і доручення, документальні матеріали, записи, зведені відомості, замітки, що містять реквізити чи стосуються юридичних осіб чи фізичних осіб підприємців, які в т.ч. виконані з використанням ЕОМ та рукописно, а також містяться на флеш-носіях інформації та машинних носіях інформації, документальних матеріалах щодо проведення розрахунків, придбання і продажу товарно-матеріальних цінностей, а також документальних матеріалах і відомостях щодо ведення «тіньової» бухгалтерії та необлікованих/прихованих господарських операцій, які містяться на автоматизованих електронних системах, електронно-обчислювальних машинах і машинних носіях інформації, банківських картках і картках-ключах, які використовуються в ході виведення коштів у «тіньовий» сектор економіки, які можуть бути використані як доказ протиправної діяльності службових осіб вищенаведених організацій та підконтрольних їм суб`єктів господарювання знаходяться за адресою проживання фактичного керівника та співзасновника ГО «Клуб споживачів «Мастер - плюс» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 .

З огляду на те, що володільцем зазначених документів являється громадська організація «Клуб споживачів «Мастер - плюс» та її службові особи, а також підконтрольні суб`єкти господарювання, доступ до вказаних документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, у зв`язку із існуванням ризику знищення документальних матеріалів, які можуть бути використані як докази в рамках досудового розслідування, а також враховуючи те, що предметом дослідження у вказаному кримінальному провадженні є документи, а саме: фінансова та податкова звітність, документальні матеріали щодо проведення розрахунків, придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей, записи, зведені відомості, замітки, щодо фінансово-господарської діяльності, які в т.ч. виконані з використанням ЕОМ та рукописно, а також містяться на електронно-обчислювальних машинах, інформаційних електронних системах і машинних носіях інформації та стосуються громадської організації, а також пов`язаних суб`єктів господарювання і фізичних осіб, які мають важливе доказове значення для кримінального провадження, необхідно провести обшук за адресою проживання фактичного керівника та співзасновника ГО «Клуб споживачів «Мастер - плюс» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей і документальних матеріалів, які мають значення для досудового розслідування, а саме: фінансово-господарської документації, фінансової та податкової звітності, документальних матеріалів, записів, зведених відомостей, заміток, в яких може міститись інформація, яка має значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, які в т.ч. виконані з використанням ЕОМ та рукописно, а також містяться на флеш-носіях інформації, електронно-обчислювальних машинах, машинних носіях інформації та електронних інформаційних системах, документальних матеріалів щодо проведення розрахунків, придбання і продажу товарно-матеріальних цінностей, а також документальних матеріалів і відомостей щодо ведення «тіньової» бухгалтерії та необлікованих/прихованих господарських операцій, здійснення фінансових розрахунків, які містяться на автоматизованих електронних системах, електронно-обчислювальних машинах і машинних носіях інформації, банківських карток і ключів-карток, які використовуються в ході здійснення протиправної діяльності, печаток, штампів, нотаріальних та банківських довіреностей і доручень, що містять реквізити чи стосуються громадської організації Клуб споживачів «Мастер - плюс» (код ЄДРПОУ 40101279, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_1 , юридична адреса м. Вінниця, вул. К. Василенка, 16), ТОВ «Мастер-плюс Вінниця» (код ЄДРПОУ 41914990, юридична адреса м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка, будинок 16), ТОВ «Мастер-плюс» (код ЄДРПОУ 40551023, юридична адреса м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка, будинок 16), компанії «ТехСервіс» (заявка на торговий знак № НОМЕР_2 , заявник ОСОБА_5 ), їх контрагентів, а також фізичних осіб підприємців ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , відомості щодо обліку робочого часу осіб ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 .

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, з огляду та таке.

Відповідно до частини першої статті 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

В той же час, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. (ч. 2 ст. 234 КПК)

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що Вінницьким відділом поліції ГУНП у Вінницькій області розслідується кримінальнепровадження № 42019020000000029, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

З витягу з ЄРДР №42019020000000029 від 05.02.2019 слідує, що «Службові особами ГО «Клуб споживачів «Мастер-плюс»», достовірно знаючи, що громадська організація є неприбутковою, відсутні власні зазоби, упродовж 4 кварталу 2015 року по 1 квартал 2017 року вносили до Звітів про використання доходів неприбуткових організацій завідомо неправдиві відомості, не декларувавши при цьому отримання доходів та здійснення видатків, та подавали їх Вінницької ОДПІ ГУДФС у Вінницькій області завідомо, з метою ухилення від сплати податків.

Як зазначає слідчий, в ході досудового розслідування встановлено, що під прикриттям діяльності неприбуткової Громадської організації «Клуб споживачів «Мастер-плюс» (код ЄДРПОУ 40101279, юридична адреса місто Вінниця, вул. Костянтина Василенка, будинок 16, засновники ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , керівник ОСОБА_6 ), без сплати загальнообов`язкових податків, зборів, інших платежів, проводиться господарська діяльність із реалізації товарів широкого вжитку, через мережу магазинів (в т.ч. інтернет-магазинів) у м. Вінниці, м. Києві, м. Одесі, м. Харкові, а також м. Москва Російської Федерації.

Однак, жодних належних та допустимих доказів на підтвердження того, що ГО «Клуб споживачів «Мастер - плюс» і ТОВ «Мастер плюс» шляхом зловживання своїм становищем, під прикриттям статусу прибуткової організації, проводиться підприємницька діяльність із реалізації побутових товарів, побутової техніки, запчастин до неї, спеціалізованого технічного інвентарю, до клопотанн слідчим не надано. Також, доказів причетності ОСОБА_5 до вищевказаного кримінального правопорушення та доказів того, що квартира за адресою АДРЕСА_1 , використовується у злочинній діяльності, слідчим не надано та у клопотанні не зазначено.

Як уже зазначалося, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно пункту 6 частини третьої статті 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. (абз. 2 ч. 3 ст. 234 КПК)

Однак, всупереч наведеним нормам до клопотання про проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 слідчим не надано жодного доказу того, що вказане домоволодіння використовується у злочинній діяльності, як і не надано доказів того, що ОСОБА_5 причетний до даного кримінального провадження.

При цьому, суд звертає увагу на те, що листування між правоохоронними органами, щодо обставин кримінального правопорушення не є належними доказами на підтвердження обставин його вчинення.

Положеннями частини п`ятої статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Враховуючи вищевикладене суд дійшов до висновку, що клопотання слідчого не обґрунтоване та не підтверджене належними доказами, а тому на час розгляду даного клопотання у суду відсутні достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: