Ухвала

від 09.09.2020 по справі 127/19609/20

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/19609/20

Провадження №1-кс/127/8753/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засідання клопотання старшого слідчого СВ Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку житлового приміщення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,в АДРЕСА_1 ,яке відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно квартира за адресою АДРЕСА_1 належить ПП «Вінниця-Універсал-Сервіс», згідно договору купівлі-продажу квартири 2149 від 11.06.2016 належить ОСОБА_5 ,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся старший старший слідчий СВ Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку житлового приміщення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,в АДРЕСА_1 ,яке відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно квартира за адресою АДРЕСА_1 належить ПП «Вінниця-Універсал-Сервіс», згідно договору купівлі-продажу квартири 2149 від 11.06.2016 належить ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що В провадженні Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №42019020000000029 від 05.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що під прикриттям діяльності неприбуткової Громадської організації «Клуб споживачів «Мастер-плюс» (код ЄДРПОУ 40101279, юридична адреса місто Вінниця, вул. Костянтина Василенка, будинок 16, засновники ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , керівник ОСОБА_7 ), без сплати загальнообов`язкових податків, зборів, інших платежів, проводиться господарська діяльність із реалізації товарів широкого вжитку, через мережу магазинів (в т.ч. інтернет-магазинів) у м.Вінниці, м.Києві, м.Одесі, м. Харкові, а також м. Москва Російської Федерації.

В подальшому, отримані від такої діяльності кошти (за наявними даними понад 90 млн грн) акумулюються на розрахункових рахунках громадської організації (відкриті в ПАТ «КБ «ПриватБанк») та з метою виведення в «тіньовий» сектор економіки, перераховуються на підставі фіктивних договорів доручення на банківські рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання (фізичних осіб підприємців, які з метою мінімізації податкових зобов`язань перебувають на обліку органів доходів і зборів як платники податку 2 групи спрощеної системи оподаткування) кошти з яких обготівковуються через банкомати та каси ПАТ «КБ «Приватбанк» та АТ «Альфа Банк».

Досудовим розслідуванням встановлено, що у вказаній протиправній діяльності використовуються розрахункові рахунки громадської організації та 38 суб`єктів господарювання: ГО «Клуб споживачів «Мастер-Плюс» (код ЄДРПОУ 40101279, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_1 , юридична адреса м. Вінниця, вул. К. Василенка, 16), ТОВ «Мастер-плюс Вінниця» (код ЄДРПОУ 41914990, юридична адреса м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка, будинок 16), ТОВ «Мастер-плюс» (код ЄДРПОУ 40551023, юридична адреса м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка, будинок 16), а також 36 фізичних осіб-підприємців.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Балабанівка Оратівського району Вінницької області, здійснює обготівкування коштів з розрахункових рахунків підконтрольних службовим особам громадської організації фізичних осіб підприємців, а також супроводжує ввезення та розмитнення імпортованих товарів, проживає за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно квартира за адресою АДРЕСА_1 належить ПП «Вінниця-Універсал-Сервіс», згідно договору купівлі-продажу квартири 2149 від 11.06.2016 належить ОСОБА_5 .

В рамках кримінального провадження встановлено, що предмети та документальні матеріали, які мають значення для встановлення фактичних обставин у рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження щодо протиправної діяльності службових осіб ГО «Клуб споживачів «Мастер - плюс» а також фінансово-господарська документація, фінансова та податкова звітність, печатки, штампи, нотаріальні та банківські довіреності і доручення, документальні матеріали, записи, зведені відомості, замітки, що містять реквізити чи стосуються юридичних осіб чи фізичних осіб підприємців, які в т.ч. виконані з використанням ЕОМ та рукописно, а також містяться на флеш-носіях інформації та машинних носіях інформації, документальних матеріалах щодо проведення розрахунків, придбання і продажу товарно-матеріальних цінностей, а також документальних матеріалах і відомостях щодо ведення «тіньової» бухгалтерії та необлікованих/прихованих господарських операцій, які містяться на автоматизованих електронних системах, електронно-обчислювальних машинах і машинних носіях інформації, банківських картках і картках-ключах, які використовуються в ході виведення коштів у «тіньовий» сектор економіки, які можуть бути використані як доказ протиправної діяльності службових осіб вищенаведених організацій та підконтрольних їм суб`єктів господарювання знаходяться за адресою проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АДРЕСА_1 .

З огляду на те, що володільцем зазначених документів являється громадська організація «Клуб споживачів «Мастер - плюс» та її службові особи, а також підконтрольні суб`єкти господарювання, доступ до вказаних документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, у зв`язку із існуванням ризику знищення документальних матеріалів, які можуть бути використані як докази в рамках досудового розслідування, а також враховуючи те, що предметом дослідження у вказаному кримінальному провадженні є документи, а саме: фінансова та податкова звітність, документальні матеріали щодо проведення розрахунків, придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей, записи, зведені відомості, замітки, щодо фінансово-господарської діяльності, які в т.ч. виконані з використанням ЕОМ та рукописно, а також містяться на електронно-обчислювальних машинах, інформаційних електронних системах і машинних носіях інформації та стосуються громадської організації, а також пов`язаних суб`єктів господарювання і фізичних осіб, які мають важливе доказове значення для кримінального провадження, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність у якій зазначив, що клопотання підтримує та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

В свою чергу, ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року встановлює, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Водночас відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК Україниобшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Приймаючи до уваги доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку житлового приміщення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,в АДРЕСА_1 ,яке відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно квартира за адресою АДРЕСА_1 належить ПП «Вінниця-Універсал-Сервіс», згідно договору купівлі-продажу квартири 2149 від 11.06.2016 належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення речей і документальних матеріалів, які мають значення для досудового розслідування, а саме: фінансово-господарської документації, фінансової та податкової звітності, документальних матеріалів, записів, зведених відомостей, заміток, в яких може міститись інформація, яка має значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, які в т.ч. виконані з використанням ЕОМ та рукописно, а також містяться на флеш-носіях інформації, електронно-обчислювальних машинах, машинних носіях інформації та електронних інформаційних системах, документальних матеріалів щодо проведення розрахунків, придбання і продажу товарно-матеріальних цінностей, а також документальних матеріалів і відомостей щодо ведення «тіньової» бухгалтерії та необлікованих/прихованих господарських операцій, здійснення фінансових розрахунків, які містяться на автоматизованих електронних системах, електронно-обчислювальних машинах і машинних носіях інформації, банківських карток і ключів-карток, які використовуються в ході здійснення протиправної діяльності, печаток, штампів, нотаріальних та банківських довіреностей і доручень, що містять реквізити чи стосуються громадської організації Клуб споживачів «Мастер - плюс» (код ЄДРПОУ 40101279, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_1 , юридична адреса м. Вінниця, вул. К. Василенка, 16), ТОВ «Мастер-плюс Вінниця» (код ЄДРПОУ 41914990, юридична адреса м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка, будинок 16), ТОВ «Мастер-плюс» (код ЄДРПОУ 40551023, юридична адреса м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка, будинок 16), компанії «ТехСервіс» (заявка на торговий знак № m201820325, заявник ОСОБА_6 ), їх контрагентів, а також фізичних осіб підприємців ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_4 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , відомості щодо обліку робочого часу осіб ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_4 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 .

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого мотивоване, а тому підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,в АДРЕСА_1 ,яке відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно квартира за адресою АДРЕСА_1 належить ПП «Вінниця-Універсал-Сервіс», згідно договору купівлі-продажу квартири 2149 від 11.06.2016 належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення речей і документальних матеріалів, які мають значення для досудового розслідування, а саме: фінансово-господарської документації, фінансової та податкової звітності, документальних матеріалів, записів, зведених відомостей, заміток, в яких може міститись інформація, яка має значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, які в т.ч. виконані з використанням ЕОМ та рукописно, а також містяться на флеш-носіях інформації, електронно-обчислювальних машинах, машинних носіях інформації та електронних інформаційних системах, документальних матеріалів щодо проведення розрахунків, придбання і продажу товарно-матеріальних цінностей, а також документальних матеріалів і відомостей щодо ведення «тіньової» бухгалтерії та необлікованих/прихованих господарських операцій, здійснення фінансових розрахунків, які містяться на автоматизованих електронних системах, електронно-обчислювальних машинах і машинних носіях інформації, банківських карток і ключів-карток, які використовуються в ході здійснення протиправної діяльності, печаток, штампів, нотаріальних та банківських довіреностей і доручень, що містять реквізити чи стосуються громадської організації Клуб споживачів «Мастер - плюс» (код ЄДРПОУ 40101279, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_1 , юридична адреса м. Вінниця, вул. К. Василенка, 16), ТОВ «Мастер-плюс Вінниця» (код ЄДРПОУ 41914990, юридична адреса м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка, будинок 16), ТОВ «Мастер-плюс» (код ЄДРПОУ 40551023, юридична адреса м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка, будинок 16), компанії «ТехСервіс» (заявка на торговий знак № m201820325, заявник ОСОБА_6 ), їх контрагентів, а також фізичних осіб підприємців ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_4 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , відомості щодо обліку робочого часу осіб ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_4 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя