Ухвала

від 14.09.2020 по справі 127/19610/20

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа 127/19610/20

Провадження 1-кс/127/8754/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СВ Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , про проведення обшуку адміністративних, офісних, виробничих та складських приміщень, робочих кабінетах, за місцем реєстрації та місцезнаходження громадської організації «Клуб споживачів «Мастер - плюс», за адресою: м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка, 16, за фіксування судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_4 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019020000000029 від 05.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на проведення обшуку.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що під прикриттям діяльності неприбуткової Громадської організації «Клуб споживачів «Мастер-плюс» (код ЄДРПОУ 40101279, юридична адреса місто Вінниця, вул. Костянтина Василенка, будинок 16, засновники ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , керівник ОСОБА_6 ), без сплати загальнообов`язкових податків, зборів, інших платежів, проводиться господарська діяльність із реалізації товарів широкого вжитку, через мережу магазинів (в т.ч. інтернет-магазинів) у м.Вінниці, м.Києві, м.Одесі, м. Харкові, а також м. Москва Російської Федерації.

В подальшому, отримані від такої діяльності кошти (за наявними даними понад 90 млн грн) акумулюються на розрахункових рахунках громадської організації (відкриті в ПАТ «КБ «ПриватБанк») та з метою виведення в «тіньовий» сектор економіки, перераховуються на підставі фіктивних договорів доручення на банківські рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання (фізичних осіб підприємців, які з метою мінімізації податкових зобов`язань перебувають на обліку органів доходів і зборів як платники податку 2 групи спрощеної системи опдаткування) кошти з яких обготівковуються через банкомати та каси ПАТ «КБ «Приватбанк» та АТ «Альфа Банк».

Досудовим розслідуванням встановлено, що у вказаній протиправній діяльності використовуються розрахункові рахунки громадської організації та 38 суб`єктів господарювання: ГО «Клуб споживачів «Мастер-Плюс» (код ЄДРПОУ 40101279, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_1 , юридична адреса м. Вінниця, вул. К. Василенка, 16), ТОВ «Мастер-плюс Вінниця» (код ЄДРПОУ 41914990, юридична адреса м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка, будинок 16), ТОВ «Мастер-плюс» (код ЄДРПОУ 40551023, юридична адреса м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка, будинок 16), а також 36 фізичних осіб-підприємців.

В рамках кримінального провадження встановлено, що предмети та документальні матеріали, які мають значення для встановлення фактичних обставин у рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження щодо протиправної діяльності службових осіб ГО «Клуб споживачів «Мастер - плюс» а також фінансово-господарська документація, фінансова та податкова звітність, печатки, штампи, нотаріальні та банківські довіреності і доручення, документальні матеріали, записи, зведені відомості, замітки, що містять реквізити чи стосуються юридичних осіб чи фізичних осіб підприємців, які в т.ч. виконані з використанням ЕОМ та рукописно, а також містяться на флеш-носіях інформації та машинних носіях інформації, документальних матеріалах щодо проведення розрахунків, придбання і продажу товарно-матеріальних цінностей, а також документальних матеріалах і відомостях щодо ведення «тіньової» бухгалтерії та необлікованих/прихованих господарських операцій, які містяться на автоматизованих електронних системах, електронно-обчислювальних машинах і машинних носіях інформації, банківських картках і картках-ключах, які використовуються в ході виведення коштів у «тіньовий» сектор економіки, які можуть бути використані як доказ протиправної діяльності службових осіб вищенаведених організацій та підконтрольних їм суб`єктів господарювання знаходяться у офісних, виробничих, адміністративних та складських приміщеннях за адресою

м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка (30 річчя Перемоги),16.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 205189005 належить ТДВ «Швейна фабрика «Поділля» (код ЄДРПОУ 05502396, юридична адреса м. Вінниця, вул.. К. Василенка, 16, кінцеві бенефіціарні власники ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ).

З огляду на те, що володільцем зазначених документів являється громадська організація «Клуб споживачів «Мастер - плюс» та її службові особи, а також підконтрольні суб`єкти господарювання, доступ до вказаних документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, у зв`язку із існуванням ризику знищення документальних матеріалів, які можуть бути використані як докази в рамках досудового розслідування, а також враховуючи те, що предметом дослідження у вказаному кримінальному провадженні є документи, а саме: фінансова та податкова звітність, документальні матеріали щодо проведення розрахунків, придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей, записи, зведені відомості, замітки, щодо фінансово-господарської діяльності, які в т.ч. виконані з використанням ЕОМ та рукописно, а також містяться на електронно-обчислювальних машинах, інформаційних електронних системах і машинних носіях інформації та стосуються громадської організації, а також пов`язаних суб`єктів господарювання і фізичних осіб, які мають важливе доказове значення для кримінального провадження, необхідно провести обшук комплексу будівель і споруд за місцем реєстрації та знаходження громадської організації «Клуб споживачів «Мастер плюс», службовими особами якої використовуються адміністративні, офісні, виробничі та складські приміщення будівлі за адресою м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка, 16, з метою відшукання та вилучення речей і документальних матеріалів, які мають значення для досудового розслідування, а саме: фінансово-господарської документації, фінансової та податкової звітності, документальних матеріалів, записів, зведених відомостей, заміток, в яких може міститись інформація, яка має значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, які в т.ч. виконані з використанням ЕОМ та рукописно, а також містяться на флеш-носіях інформації, електронно-обчислювальних машинах, машинних носіях інформації та електронних інформаційних системах, документальних матеріалів щодо проведення розрахунків, придбання і продажу товарно-матеріальних цінностей, а також документальних матеріалів і відомостей щодо ведення «тіньової» бухгалтерії та необлікованих/прихованих господарських операцій, здійснення фінансових розрахунків, які містяться на автоматизованих електронних системах, електронно-обчислювальних машинах і машинних носіях інформації, банківських карток і ключів-карток, які використовуються в ході здійснення протиправної діяльності, печаток, штампів, нотаріальних та банківських довіреностей і доручень, що містять реквізити чи стосуються громадської організації Клуб споживачів «Мастер - плюс» (код ЄДРПОУ 40101279, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_1 , юридична адреса м. Вінниця, вул. К. Василенка, 16), ТОВ «Мастер-плюс Вінниця» (код ЄДРПОУ 41914990, юридична адреса м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка, будинок 16), ТОВ «Мастер-плюс» (код ЄДРПОУ 40551023, юридична адреса м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка, будинок 16), компанії «ТехСервіс» (заявка на торговий знак № НОМЕР_2 , заявник ОСОБА_5 ), їх контрагентів, а також фізичних осіб підприємців ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , відомості щодо обліку робочого часу осіб ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 .

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 234 обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей та фіксації про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись, ст. 36, 40, 93, 234 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Слідчий суддя вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали в їх сукупності, дійшов наступного висновку.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Відповідно до п. 6 ч. 3 ст.234 КПК передбачено, що клопотання про обшук має містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Відповідно, п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе, що відшукуванні речі, документи, які мають відношення до кримінального провадження, мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть перебувати за вказаною у клопотанні адресою. Будь яких належних та допустимих доказів, в підтвердження того, що в адміністративних, офісних, виробничих та складських приміщень, робочих кабінетах за місцем реєстрації та знаходження громадської організації «Клуб споживачів «Мастер - плюс» м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка, 16, можуть перебувати речі та документи, які мають відношення до кримінального правопорушення слідчому судді в ході розгляду клопотання надано, доведено не було.

З огляду на вищенаведене, враховуючи те, що в ході розгляду встановлено необґрунтованість та недоведеність клопотання, тому слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , про проведення обшуку адміністративних, офісних, виробничих та складських приміщень, робочих кабінетах, за місцем реєстрації та місцезнаходження громадської організації «Клуб споживачів «Мастер - плюс», за адресою: м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка, 16 слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст. 233, 234, 235, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , про проведення обшуку адміністративних, офісних, виробничих та складських приміщень, робочих кабінетах, за місцем реєстрації та місцезнаходження громадської організації «Клуб споживачів «Мастер - плюс», за адресою: м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка, 16 залишити без задоволення.

Відповідно до ч. 6 ст. 234 КПК України у разі відмови у задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчий, прокурор не має права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук того самого житла чи іншого володіння особи, якщо у клопотанні не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя