Ухвала

від 15.09.2020 по справі 295/10873/20

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/10873/20

1-кс/295/4442/20

УХВАЛА

Іменем України

15.09.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020060020002261 від 21.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме документів, на яких наявні зразки підпису та почерку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 .

В провадженні СВ Житомирського ВП ГУНП у Житомирській області перебуває кримінальне провадження за №12020060020002261 від 21.05.2020, відомості відносно якого внесенні за фактом можливого зловживання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 довірою посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час виконання умов договорів поставок №31 від 27.12.2013 року укладених з вказаними товариствами, на підставі чого в період часу з 19.11.2020 року по 19.05.2020 року заволодів майном вказаних товариств, а саме продукцією торгової марки «ГАЛКА» на суму 669926,35 гривень (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та на суму 177927,88 гривень (продукція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), чим спричинив вказаним товариствам матеріальної шкоди на вказану суму.

Допитано в якості представника потерпілої сторони ОСОБА_5 , який пояснив, що йому стало відомо, що ОСОБА_4 , який був директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продав свою частку статутного капіталу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншій особі, а саме ОСОБА_6 та зазначив, що в подальшому в ході перевірки за допомогою електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стало відомо, що ОСОБА_6 , який проживає в м.Донецьку є діючим учасником- 689 юридичних осіб (компаній), кінцевим бенефіціаром 180 юридичних осіб (компаній), керівником 861 юридичних осіб (компаній), підписантом - юридичних осіб (компаній), а за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: АДРЕСА_2 , здійснює свою діяльність приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якого є ОСОБА_4 .

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань директором ПП « ОСОБА_7 », що заадресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , є ОСОБА_4 . Під час перевірки було встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 здійснює свою діяльність ПП « ОСОБА_7 », директором якого являється ОСОБА_4 .

Враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити всі обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме документів, на яких наявні зразки підпису та почерку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 у кількості 15 (п`ятнадцяти) штук, з можливістю вилучення оригіналів документів з метою подальшого призначення судово-почеркознавчої експертизи, з метою дослідження підписів колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 поставлених у документах щодо виконання договорів поставки (договір поставки №31 від 27.12.2013 року укладений з «Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та договір поставки №31 від 27.12.2013 року укладений з СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та видаткових накладних.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тобто, довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Згідно ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється стороною кримінального провадження шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до клопотання заяву про розгляд клопотання без його участі, а тому, на підставі ч. 3 ст. 244 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без участі слідчого.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни, або знищення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація та відомості, закріплені у ст. 162 КПК України.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що слідчий в клопотанні про надання доступу до документації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах і є речовим доказом по кримінальному провадженню, а також те, що слідчим доведені обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132 ч. 3, 159-166 КПК України, суд

Постановив:

Надати слідчому Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме документів, які перебувають, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме документів, на яких наявні зразки підпису та почерку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 у кількості 15 (п`ятнадцяти) штук, з можливістю вилучення оригіналів документів з метою подальшого призначення судово-почеркознавчої експертизи, з метою дослідження підписів колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 поставлених у документах щодо виконання договорів поставки (договір поставки №31 від 27.12.2013 року укладений з «Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та договір поставки №31 від 27.12.2013 року укладений з СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та видаткових накладних.

Встановити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 15.10.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1