Ухвала

від 15.09.2020 по справі 552/1220/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/1220/18

Провадження № 1-кс/552/1580/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.09.2020 рокуслідчий суддяКиївського районногосуду м.Полтави ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,заступника начальникапершого відділуРКП СУГУ ДФСу Полтавськійобласті ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_4 на бездіяльність слідчих слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна , -

В С Т А Н О В И В:

09.09.2020 року до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави надійшла скарга ОСОБА_4 на бездіяльність слідчих слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

Свою скаргуобґрунтовує тим,що 20.08.2020в ходідосудового розслідуваннякримінального провадження№32018170000000006заступником начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 проведено обшук офісних приміщень, які знаходяться на 16-ому поверсі торгівельно-офісного комплексу по вул.Мечникова, буд. 2, літера А в м. Києві, які використовуються для здійснення діяльності ТОВ «Холдинг Матковська».

Під час проведення обшуку була вилучена техніка та робоча документація ТОВ «Холдинг Матковська», які відсутня в переліку речей та документів визначених ухвалою суду.

Вказані документи вилучені 20 серпня 2020 року, під час проведення обшуку офісних приміщень, які знаходяться на 16-ому поверсі торгівельно-офісного комплексу по вул.Мечникова, буд. 2, літера А в м. Києві, які використовуються для здійснення діяльності ТОВ «Холдинг Матковська», що полягає у наданні суб`єктам господарювання юридичних та бухгалтерських послуг.

Вважає, що вилучені речі та документи мають бути негайно їй повернуті, оскільки вони не входять до переліку, щодо якого надано дозвіл на відшукання, а тому вважаються тимчасово вилученим майном та мають бути негайно повернуті.

Заступник начальника першого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 щодо задоволення скарги заперечував, оскільки ухвалою слідчого судді було надано дозвіл на проведення обшуку та вилучення зазначено майна, а тому вилучені документи та майно не є тимчасово вилученими.

Інші учасники до суду не з`явились, про час та дату розгляду скарги повідомлялись належним чином.

Слідчий суддя, заслухавши заступника начальникапершого відділуРКП СУГУ ДФСу Полтавськійобласті ОСОБА_3 , дослідивши матеріали скарги, приходить до наступних висновків.

Статтею 303 КПК України визначено порядок оскарження бездіяльності, яка може полягати, зокрема, в бездіяльності слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

В поданій до суду скарзі скаржник посилається на те, що вилучене під час обшуку 20.08.2020 року майно має процесуальний статус тимчасово вилученого, а слідчий або прокурор з клопотанням про арешт вилученого майна не звертався, а тому підлягає поверненню особі у якої воно було вилучене.

Разом з тим, дослідженими матеріалами встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32018170000000006 від 29.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчогосудді Київськогорайонного судум.Полтави від06.08.2020року наданодозвіл напроведення обшукуза адресою:м.Київ,вул.Мечнікова,будинок2табудинок2,літераА,нежитловіприміщення,будівляторгівельно-офісногокомплексунаправі спільноївласностіналежатьТОВ «ПередовіТехнологіїПлюс»та ПАТ«МандаринПлаза»,зметоювиявлення тавилучення оригіналів документів ТОВ «Авангрейд» (код 43521604), ТОВ «Топфінансінг» (код 43533735), ТОВ «Фрайтейлі» (код 43538293), ТОВ «Два Слона» (код 13880008), ТОВ «Лерос» (код 39844228), ТОВ «ТД Вест Пром» (код 40698896), ТОВ «Гільзен Компані» (код 42319852), ТОВ «Імпорт Партс» (код 40887322), ТОВ «Легітайм - Грін» (код 38147534), ТОВ «Каскорд Груп» (код 43574409), ТОВ «Холдинг Матковська» (код 43009876), ТОВ «Гарі Найт» (код 42285750), ТОВ «Газоптрейд» (код 42285656), ТОВ «Булід Борн» (код 42340989), ТОВ «Ті-Тан» (код 41709767), ТОВ «Колорбенд» (код 41536357), ТОВ «Альянс Простір» (код 43475946), ТОВ «Редінг Люкс» (код 43163390), ТОВ «Хостинг Пром» (код 43462743), ТОВ «Хостінгс» (код 43460898), ТОВ «ЛПГ Євросервіс» (код 41459152), ТОВ «Арленд» (код 40774966), ТОВ «Прайм Прайс» (код 43280457), ТОВ «БК «Столицябуд» (код 42892219), ТОВ «Онбуд Мет» (код 40826170), ТОВ «Любінторг Альянс» (код 43426459), ТОВ «Велюрінг» (код 43479013), ТОВ «Фінленд» (код 43434281), ТОВ «Енерг - Імпорт» (код 40028131), ТОВ «Балеор» (код 43164352), ТОВ «Нурет» (колишня назва - ТОВ «Агротек-С», код 43319722), ТОВ«Праймлюкс» (код43460494),ТОВ «ПродмаркетГолд» (код43526211),ТОВ «Праймголд»(код43446213),ТОВ «Фінголд»(код43445656),ТОВ «СітіМаркет М»(код40247949),ТОВ «Спецмедкомплект»(код38545817),ТОВ «ДельтаКомпані» (код38677086),ТОВ «Електролюкс»(код32400391),ТОВ «Туріен»(код40901577),ТОВ «Аклієр»(код41381825),ТОВ «МТрейд Компані»(код41570911),ТОВ «ТуріенПлюс» (код41042120),ТОВ «ШирінГруп ЛТД»(код42293431),ТОВ «ШикКомпані» (код42341280),ТОВ «ФароуТрейд Груп»(код42318471),ТОВ «ХастлКомпані» (код42286508),ТОВ «ЧейзіОпт Трейд»(код42318120),ТОВ «КрасонЛофт» (код42341081),ТОВ «СурмаСтайл» (код42341191),ТОВ «ЛіберКант» (код42286272),ТОВ «УрбанКорн» (код42341228),ТОВ «ХартТренд ЛТД»(код42286432),ТОВ «35 таБерегова Батарея»(код35154638), ТОВ «Редінг Люкс» (код 43163390), ТОВ «Лайма Альянс» (код 43442329), ТОВ «Гріндлей» (код 43445560), ТОВ «ФК «Інвест Маркет» (код 42467253), ТОВ «Лекс Прайд ТД» (код 43283031), ТОВ «Протект Лівіст» (код 43289981), ТОВ «РикитоІнтернешинал» (код42836898),ТОВ «ІБЦ«Київ Наш»(код34691636),ТОВ «СластінгГруп» (код42034755),ТОВ «Обєктта Охорона»(код41292374),ТОВ «БеверліЛТД» (код42451966),ТОВ «ЛтерсКосміт» (код42711384),ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ),ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ),ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_3 ),ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_4 ),ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_5 ),ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_6 ) по проведеннюбезтоварних операцій,в т.ч.зпідприємствами ТОВ«Пирятинський Делікатес»,ТОВ «Харківецьке»,ДП «ОйлЕкспортерз Лімітед»,ТОВ «БірМакс»,ТОВ «Укрсолод2019»,ТОВ «С-Транс»,ТОВ «ІнженерніСистеми Плюс»,ТОВ «КристалМ»,ТОВ «Норд-Вест-Інжинирінг»,ТОВ «ЦентрМет»,ТОВ «Укркаргоцентр»,ТОВ «Ф-Маркет»,за періодз 01.01.2018по датувинесення ухвалисуду,зокрема угод,договорів тадодатків доних;видаткових накладних;податкових накладних;товарно-транспортнихнакладних;актів приймання передачівиконаних робіт(наданняпослуг);актів приймання передачіТМЦ;довіреностей;оригіналів документів,що підтверджуютьоплату поставленоготовару чинаданих послуг(квитанційдо прибутковогокасового ордеру,банківських виписок);комп`ютерної техніки(системнихблоків ПК,жорстких дисків);USB-флешнакопичувачів;електронних носіївінформації;мобільних телефонів;готівкових коштів,в томучислі віноземній валюті,здобутих злочиннимшляхом;банківських тапластикових картокдля обслуговуваннякарткових,депозитних такредитних рахунків;печаток таштампів юридичних осіб та ФОП, реквізити яких використовувались в пособництві в ухиленні від сплати податків; інших документів та носіїв інформації, які можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і судового слідства.

Звертаючись дослідчого суддіз відповідноюскаргою,заявник посилаєтьсяна те,що вилучене слідчим майно має статус тимчасово вилученого.

Норми статті 236 КПК України передбачають, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Вилучені речі та майно були безпосередньо зазначені в ухвалі слідчого судді про проведення обшуку, тому в розумінні норм ст. 236 КПК України зазначене в скарзі майно не має статусу тимчасово вилученого, відповідно у слідчого згідно норм ст. 173 КПК України не виникло обов`язку звернення до слідчого судді з клопотанням про його арешт.

Окрім зазначеного скаржник ОСОБА_4 просила слвдчого суддю повернути тимчасово вилучені документи підприємств ТОВ «Екобокс» (код 42571078), ТОВ «ЮК «Прайм Бізнес-Клас» (код 36309066), ТОВ «ТМН Експрес», ТОВ «ТНТ Україна», ТзОВ «Росан-Глобал», ТОВ «Твоя Логістика», ТОВ «Аеропорт Київ Карго», Асоціація «Бюро Кредитних Історій України», ТОВ «Песото Авто», ТОВ «ОМГ Груп», ТОВ «Песото», ТОВ «Есіт Україна», ТОВ «Трейд Логістик Груп», ТОВ «Сенленд» (код 40001078), ТОВ «Туріен Плюс», ТОВ «ФК «Сарміта» (код 31989881), ТОВ «ТД «Еліксир», ТОВ «Скай Трейд», ТОВ «Фані», ТОВ «Белбікс», ТОВ «Енерг-Імпорт» та відеореєстратор «HIKVISION» model DS-7108HGHI-F1, s/n 762318022, які вилучені 20.08.2020 в ході проведення обшуку офісних приміщень знаходяться на 16-му поверсі торгівельно-офісного комплексу за адресою: м.Київ, вул. Мечнікова, будинок 2 та будинок 2, літера А.

Вказанна вимога також не підлягає заоволенню, оскільки вказанні документи 21.08.2020 визнані слідчим як речові докази і ухвалою слідчого судді від 27.08.2020 на них накладено арешт, а тому вони не є тимчасово вилученим майном.

З цих підстав слідчий суддя приходить до висновку, що бездіяльність слідчого, яка полягає в неповерненні тимчасово вилученого майна відсутня, а відтак, скарга ОСОБА_4 на бездіяльність щодо неповернення тимчасово вилученого майна, є безпідставною та не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 168-173 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні скарги ОСОБА_4 на бездіяльність слідчих слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1