Ухвала

від 15.09.2020 по справі 755/19038/19

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/19038/19

Провадження №: 1-кс/755/4198/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" вересня 2020 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100000001054 від 02.11.2018 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100000001054 від 02.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що у продовж 2018 року службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) організовано схему по заволодінню бюджетними коштами на суму близько 5 млн. грн, які виділено з бюджету м. Києва та ІНФОРМАЦІЯ_4 на проведення робіт по завершенню реконструкції легкоатлетичного манежу школи вищої спортивної майстерності (із збереженням функцій) на проспекті АДРЕСА_2 .

04.05.2018 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) оголошено відкриті торги на закупівлю за предметом «Роботи по завершенню реконструкції легкоатлетичного манежу школи вищої спортивної майстерності (із збереженням функцій) на проспекті Тичини м. Києва» очікуваною вартістю 215499900 грн.

У вказаних торгах приймали участь СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). За результатами аукціону від 24.04.2018 переможцем визначено СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із ціною 215116214,21 грн.

05.06.2018 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір підряду 4/1251 на суму 215116214. Термін виконання робіт по договору грудень 2018.

11.06.2018 укладено додаткову угоду №1, якою змінено порядок оплати та строки виконання робіт до травня 2019 року. Фінансування на 2018 рік згідно додаткової угоди №1 складає 48 млн. грн. Фінансування на 2019 рік складає 13,93 млн. грн.

18.06.2018 укладено додаткову угоду №2, в якій визначено розмір авансу на придбання матеріалів в розмірі 14 млн. грн в рамках фінансування на 2018 рік.

13.07.2018 укладено додаткову угоду №3, в якій визначено, що у 2018 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, фінансування збільшується на 15504472,00 грн.

Крім того, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір комісії №120/15-2к від 02.03.2015 на підставі якого СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) уповноважує КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) закупати матеріали для проведення будівельних робіт, та оплачує винагороду за виконання робіт за виконання договору комісії.

Після надходження вказаних матеріалів та оприбуткування їх СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також включення зазначених матеріалів до Актів виконаних робіт (в разі закупівлі обладнання чи інвентарю до Актів форми Ф5) та довідки про вартість виконаних робіт та витрати, СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подає вказані документи замовнику для оплати за виконані будівельні роботи.

У подальшому, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перераховує зі свого рахунку кошти за виконані будівельні роботи на рахунок СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). В свою чергу, СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з указаного рахунку оплачує вартість поставлених та комісійну винагороду на розрахунковий рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Окрім цього, з метою реалізації протиправного наміру службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснюють перерахунок коштів на адресу ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Зазначена інформація підтверджується за результатами огляду відомостей з АІС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відносно ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додатку 5) та встановлено наявність операцій з надання послуг в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у загальній сумі 527454 грн.

Також, з метою реалізації протиправного наміру службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюють перерахунок грошових коштів на рахунки зазначеного вище підприємства. Зазначена інформація підтверджується за результатами огляду відомостей з АІС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). А саме, згідно «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додатку 5) за червень 2018 року та березень 2019 року встановлено наявність операції з надання послуг на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у загальній сумі 316496 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, наявність фінансово-господарських взаємовідносин між ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що полягало у постачанні товарів, робіт, послуг за період 2017-2020 років Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на адресу ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність дослідити документи фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо взаємовідносин та подальшого руху бюджетних коштів отриманих з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 /.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12018100000001054 - ОСОБА_6 , або прокурорам групи прокурорів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо фінансово-господарських взаємовідносин з контрагентами (постачальниками та покупцями): оригіналів договорів 2018-2019 контрагентами: - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_7 (договору №03-11/18БМ від 05.11.2018 року); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код НОМЕР_8 (договору №БМ-05/02-АСБ від 02.05.2018 року); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_9 (договору №1-04/07/18БМ-СБТ від 04.07.2018 року); ВІТЕКС-СТРОЙГРУП, код НОМЕР_10 , (договору №30/05-19БМ від 13.05.2019 року); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_11 (договору 24/05-19БМ від 24.05.2019 року); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код НОМЕР_12 (договору №ВТК-НПТ-179/1 від 01.08.2018 року); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код НОМЕР_13 (договору №2018-03/1БМ від 01.03.2018 року); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код НОМЕР_14 (договору №281202 від 28.12.2018 року); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код НОМЕР_15 (договору 3011/1-СП); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код НОМЕР_16 (договору №2-07/2018БМ-НБ від 02.07.2018року); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код НОМЕР_17 (договору №2018-03/1БМ від 01.03.2018 року); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код НОМЕР_18 (договору №2018-12/1БМ від 03.12.2018 року); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код НОМЕР_19 (договору №БМ2018-12/14 від 14.12.2018 року); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код НОМЕР_20 (договору №10/12 від 10.12.2018 року); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код НОМЕР_21 (договору №БМ-02/17-18-УПБ від 02.07.2018 року) договору «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код НОМЕР_22 »: договору 01/08/2017-БМ від 01.08.2017 року; договору №26/07-1СП від 26.07.2016 року; договору №2018/02-08/2СП від 08.02.2018 року; договору №14/11/17СП від 14.11.2017 року; договору субпідряду № 03/02/19-СП від 03.02.2020 року; Договір №2018/02-08/1БМР від 08.02.2018 року; договору №20/08/2019-1 від 20.08.2019 року; договору №31/10/2019 від 31.10.2019 року; договору №20/08/2019-2 від 20.08.2019 року; договорів «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код НОМЕР_23 » період 17-19 рр.: договору №02/08-2017БМ від 02.08.2017 року; договору №БМ2709-2017 від 27.09.2017 року; договору СБ1-01022018 від 01.02.2018 року; договору №СП-01/11.18 від 01.11.2018 року; рахунку-фактури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2018, 2019, 2020 роки з контрагентами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », код НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », код НОМЕР_25 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », код НОМЕР_26 ; видаткових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 грудень 2018 року»; ТТН ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2018-2020 роки; банківських виписок за 2018, 2019, 2020 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТТН ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2018 2019 роки; Акти (КБ-2в, КБ-3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за січень 2018 грудень 2018; актів (КБ-2в, КБ-3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за січень 2019 грудень 2019; актів (КБ-2в, КБ-3) «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за січень 2020 березень 2020, договорів з постачальниками та покупцями з додатками за період 2017-2020 рр.; актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, специфікацій, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних документів, товарно-транспортних накладних, документів листування між підприємствами, актів звірок, журналів-ордерів, банківських виписок, книги реєстрації податкових накладних, реєстрів отриманих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей, книги реєстрації довіреностей, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, комерційних пропозицій та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригіналів цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя