Ухвала

від 16.09.2020 по справі 953/14803/20

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/14803/20

н/п 1-кс/953/7198/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" вересня 2020 р. Київський районнийсудм. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваних - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

захисника - адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12016220480004939 від 05.10.2016, -

встановив:

14.09.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12016220480004939від05.10.2016 до шести місяців, тобто до 24.12.2020.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 14.09.2016, приватний нотаріус ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні, де вона здійснює свою професійну діяльність, за адресою: АДРЕСА_1 , спільно з ОСОБА_8 , діючи в інтересах ОСОБА_9 , та виконуючи відведену їй роль, яка полягала у юридичному забезпеченні зміни спільного сумісного на одноособове право, всупереч ст. 43 Закону України «Про нотаріат», за відсутності ОСОБА_10 або його представника, склала від імені останнього заяву, на спеціальному бланку нотаріальних документів, серія НВА № 583823, відповідно до якої ОСОБА_10 , надає своїй дружині ОСОБА_9 право розпоряджатися належними йому цінними паперами: а саме: іменними бездокументарним облігаціями серії EE, код цінних паперів (ISIN) НОМЕР_1 , № 0361458-0377452, емітента ТОВ «Будспецсервіс» код ЄДРПОУ 32555547, у кількості 15995 штук, які були набуті в період зареєстрованого шлюбу.

Зазначену нотаріальну дію ОСОБА_4 зареєструвала під порядковим номером 1081 в реєстрі нотаріальних дій за 2016 рік.

У подальшому, ОСОБА_4 , з метою імітації належним чином оформленого офіційного документу, всупереч ст. 45 Закону України «Про нотаріат», передала ОСОБА_5 вищевказану заяву та реєстр нотаріальних дій за 2016 рік, щоб остання підробила підпис від імені ОСОБА_11 в офіційному документі та реєстрі нотаріальних дій, чим виконала свою роль в реалізації злочинного плану.

В той же час, ОСОБА_5 , перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи в інтересах ОСОБА_9 та виконуючи відведену їй роль, будучи обізнаною з правилами оформлення подібних документів, як нотаріус, з метою імітації належності оформлення складеного нотаріусом ОСОБА_4 офіційного документу від імені ОСОБА_10 , за відсутності останнього, чи його представника, особисто виконала підпис від імені ОСОБА_10 у заяві на спеціальному бланку нотаріальних документів серія НВА № 583823, відповідно до змісту якої ОСОБА_10 , дає згоду своїй дружині ОСОБА_9 розпоряджатися належними йому цінними паперами: іменними бездокументарним облігаціями серії EE, код цінних паперів (ISIN) НОМЕР_1 , № 0361458-0377452, емітента ТОВ «Будспецсервіс» код ЄДРПОУ 32555547, в кількості 15995 штук, які були набуті в період зареєстрованого шлюбу і які належать на праві спільної сумісної власності, а також в графі «підписи осіб (їх представників), які звернулися за вчиненням нотаріальної дії» № 1081 від 14.09.2016 реєстру для реєстрації нотаріальних дій за 2016 рік приватного нотаріуса Харківського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4 , що підтверджується висновками судово-почеркознавчих експертиз № 134708/1465 від 15.02.2017 та № 26006 від 21.12.2019.

Того ж дня, 14.09.2019, ОСОБА_5 , при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах передала ОСОБА_9 завідомо підроблений офіційний документ, що посвідчує факт, який має юридичне значення та надає право, а саме вищевказану заяву від імені ОСОБА_10 .

Крім того, 14.09.2016, на підставі наданого ОСОБА_9 вищезазначеного офіційного документу, приватним нотаріусом Харківського нотаріального округу Харківської області, ОСОБА_12 , під порядковим номером 1415, зареєстровано договір дарування відповідно до якого ОСОБА_9 , обдарувала свою дочку ОСОБА_13 іменними бездокументарним облігаціями серії EE, код цінних паперів (ISIN) НОМЕР_1 , № 0361458-0377452, емітента ТОВ «Будспецсервіс» код ЄДРПОУ 32555547, в кількості 15995, вартістю 65 гривень за одну облігацію, спричинивши ОСОБА_11 матеріальну шкоду в розмірі 519 837 гривень 50 копійок.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.

Підозрювана ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання.

Підозрювана ОСОБА_5 та її захисник адвокат ОСОБА_6 в судовму засіданні заперечували проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думки сторін кримінального провадження та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.

Головним управлінням Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016220480004939 від 05.10.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

24.06.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, тобто придбання права на майно шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах; ч. 3 ст. 358 КК України, тобто складання та видача приватним нотаріусом, завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та надають певні права, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

23.07.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, тобто придбання права на майно шляхом обману, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах; ч. 3 ст. 358 КК України, тобто підроблення офіційного документа, який посвідчується нотаріусом, і який надає права, з метою використання його іншою особою та збут такого документа, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Постановою першого заступника прокурора Харківської області від 20.08.2020 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12016220480004939 від 05.10.2016 до трьох місяців, тобто до 24.09.2020.

Згідно п. 2 ч. 3 ст.294 КПК Україниякщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, він може бути продовжений до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування тяжкого злочину може бути продовжений до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження.

На даний час завершити досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні не представляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: закінчити проведення раніше призначеної судової експертизи звуко та відеозапису; закінчити процес легалізації та долучення у якості доказів до кримінального провадження протоколів проведених НСРД, клопотань та ухвал про проведення НСРД; скласти та вручити повідомлення про зміну підозри ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з урахуванням усіх обставин кримінальних правопорушень; вирішити питання про повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ОСОБА_14 ; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Вказані слідчі дії необхідні для встановлення обставин, які мають значення для судового розгляду даного кримінального провадження, а тому, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12016220480004939 від 05.10.2016 до шести місяців, тобто до 24.12.2020.

На підставі наведеного, керуючись ст.219, 294,295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12016220480004939 від 05.10.2016 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12016220480004939 від 05.10.2016 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 24.12.2020 (включно).

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1