Ухвала

від 10.09.2020 по справі 712/8818/20

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

712/8818/20

1-кс/712/4490/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на проведення обшуку

10 вересня 2020 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси, клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про проведення обшуку, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 січня 2020 року за № 42020251010000012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09 вересня 2020 року старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про проведення обшуку, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 січня 2020 року за № 42020251010000012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому СВ Черкаського ВП Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_4 та іншим слідчим, які входять до складу групи у кримінальному провадженню №42020251010000012 від 22.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, на проведення обшуку в комплексі будівель за адресою:Черкаська область, Чигиринський район, с. Рацеве, вул. Набережна, буд. 13, власником яких, згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, є ТОВ «Чигиринська аграрна компанія»,з метою відшукання та вилучення речей та оригіналів фінансово - господарських документів ТОВ «Черкаська м`ясна компанія» (код ЄДРПОУ 21374213) по взаємовідносинах з ризиковими суб`єктами господарювання: ТОВ «Вельд Груп» (код ЄДРПОУ 39970066), ТОВ «Еріном Плюс» (код ЄДРПОУ 40237679), ТОВ «Федтекском» (код ЄДРПОУ 41743640), ТОВ «СтелсПроєкт» (код ЄДРПОУ 41464618), ТОВ «Тефі Тес» (код ЄДРПОУ 41228094), ТОВ «М`ясопереробне підприємство «М`ясні традиції» (код ЄДРПОУ 38661411), ТОВ «Айс-фуд» (код ЄДРПОУ 41914388), ТОВ «Гелтенс ЛТД» (код ЄДРПОУ 43088429), ТОВ «Агро велор» (код ЄДРПОУ 43164462), ТОВ «Містексінвест» (код ЄДРПОУ 42967603), ТОВ «Інвест-праймс» (код ЄДРПОУ 43164703),ТОВ «Леджинпродакт» (код ЄДРПОУ 43155877) та ТОВ «Арго-транс спектр» (код ЄДРПОУ 43164530), а саме: договорів з додатками до них, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, рахунків - фактур, актів прийому -передачі, довідок, сертифікатів якості, товарно - транспортних накладних, довіреностей на отримання товарно матеріальних цінностей, журналів в`їзду-виїзду транспортних засобів, печаток суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності», грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, зняття електронних носіїв інформації щодо вказаних відносин з системних блоків, ноутбуків інших носіїв інформації, чорнових записів щодо подвійної бухгалтерії, на паперових та електронних носіях.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 у складі групи слідчих здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42020251010000012, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України відносно службових осіб ТОВ «Черкаська м`ясна компанія» (код ЄДРПОУ 21374213), які умисно, з метою власного швидкого збагачення, в період 2018-2019 рр. провели ряд протиправних дій, направлених на привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем.

Так, при проведенні ряду оперативних та перевірочних заходів встановлено, що ТОВ «Черкаська м`ясна компанія» здійснює розведення та вирощування свиней з метою їх подальшої реалізації. Вирощені свині службові особи товариства реалізовують фізичним особам-підприємцям (які не є платниками ПДВ) та іншим посередникам за готівкові кошти без належного документального оформлення та відображення у бухгалтерському і податковому обліках товариства.

Для легалізації вказаних незаконних господарських операцій службові особи ТОВ «Черкаська м`ясна компанія» в період з 01.01.2018р. по 31.12.2019р. здійснили оформлення пакету документів на реалізацію свиней в живій вазі в адресу ризикових контрагентів, а саме: ТОВ «Вельд Груп» (код ЄДРПОУ 39970066), ТОВ «Еріном Плюс» (код ЄДРПОУ 40237679), ТОВ «Федтекском» (код ЄДРПОУ 41743640), ТОВ «СтелсПроєкт» (код ЄДРПОУ 41464618), ТОВ «Тефі Тес» (код ЄДРПОУ 41228094), ТОВ «Айс-фуд» (код ЄДРПОУ 41914388), ТОВ «Гелтенс ЛТД» (код ЄДРПОУ 43088429), ТОВ «Агро велор» (код ЄДРПОУ 43164462), ТОВ «Містексінвест» (код ЄДРПОУ 42967603), ТОВ «Інвест-праймс» (код ЄДРПОУ 43164703),ТОВ «Леджинпродакт» (код ЄДРПОУ 43155877) та ТОВ «Арго-транс спектр» (код ЄДРПОУ 43164530) без фактичного їх продажу, на загальну суму близько 103,8 млн. грн., у частини з яких, в свою чергу, взагалі відсутня реалізація свиней в живій вазі чи їх тушок, а також встановлена невідповідність обсягів придбання та реалізації свиней в живій вазі чи їх тушок.

Перевезення свиней в живій вазі здійснювалося автомобілем «DAF» д.н.з. НОМЕР_1 /причіп «Рezzaioli» д.н.з. НОМЕР_2 та одноразове перевезення автомобілем RENAULT НОМЕР_3 /причіп pezzaioli НОМЕР_2 з с. Мар`янівка, Лисянського р-ну, Черкаської обл. та с. Рацеве, Чигиринського району, Черкаської області до с. Війтівка, Бершадського району, Вінницької області.

Згідно отриманої інформації, представниками за довіреностями від ризикових суб`єктів господарювання у період взаємовідносин були: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які згідно товарно-транспортних накладних, були також і перевізниками і водіями. Також в наданих для перевірки товарно-транспортних накладних в графі «водій» та графі «перевізник» зазначено прізвище, ім`я по батькові - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що ніколи не надавав послуг по перевезенню свиней. Основним та фактичним видом діяльності його, як фізичної особи-підприємця, є забій свиней. Для даного виду діяльності він орендує забійний цех біля меж с. Війтівка у. ОСОБА_8 . Також, зі слів ОСОБА_7 , суб`єкти господарювання: ТОВ «Вельдгруп», ТОВ «Еріном плюс», ТОВ «Федтекском», ТОВ «Стелс проект», ТОВ «Тефі тес», ТОВ «Айс-фуд», ТОВ «Гелтенс ЛТД», ТОВ «Агро велор», ТОВ «Містексінвест», ТОВ «Інвест-праймс», ТОВ «Леджинпродакт» та ТОВ «Арго-транс спектр», а також їх службові особи чи представники йому не відомі. Вказаним суб`єктам господарювання він не надавав послуг по забою свиней та жодних грошових коштів від них не отримував.

ОСОБА_5 відмовився від надання письмових пояснень. Усно повідомив, що протягом 2017-2019 рр. працював водієм у ОСОБА_9 та дійсно керував автомобілем «DAF» д.н.з. НОМЕР_1 . До вересня 2019 року здійснював перевезення свиней за вказівкою власника транспортного засобу - ОСОБА_9 . Зазначив, що неодноразово здійснював вивіз свиней від ТОВ « Черкаська м`ясна компанія».

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлені посадові особи ТОВ «Тефітес», ТОВ «Еріном плюс» та ТОВ «Стелспроєкт», ТОВ «Айс-фуд», які в протоколах допитів свідків повідомили про непричетність до реєстрації та діяльності вказаних суб`єктів господарювання і повідомили, що ТОВ «Черкаська м`ясна компанія» їм не відоме.

Згідно отриманої інформації з Державної прикордонної служби України, директор та головний бухгалтер ТОВ «Гелтенс ЛТД» ОСОБА_10 перетнув лінію розмежування з тимчасово окупованими територіями окремих районів Донецької та Луганської областей (КПВВ Гнутове) в напрямку «виїзд» 29.03.2018р.; директор та головний бухгалтер ТОВ «Містексінвест» ОСОБА_11 перетнув лінію розмежування з тимчасово окупованими територіями окремих районів Донецької та Луганської областей (КПВВ Майорське (Зайцево) в напрямку «виїзд» 10.07.2019р.; директор та головний бухгалтер ТОВ «Інвест-праймс» ОСОБА_12 перетнула лінію розмежування з тимчасово окупованими територіями окремих районів Донецької та Луганської областей (КПВВ Новотроїцьке (Бугас) в напрямку «виїзд» 18.04.2018р. Проте після виїзду на тимчасово окуповану територію зазначених осіб, вказаними суб`єктами господарювання були оформлені документи щодо реалізації свиней у живій вазі.

Згідно реєстраційних даних та інформації з АІС «Податковий блок», свинокомплекс, в якому здійснює свою діяльність з відгодівлі та вирощування свиней ТОВ «Черкаська м`ясна компанія», знаходиться за адресою: Черкаська область, Чигиринський районн, с. Рацеве, вул. Набережна, буд. 13.

Власником комплексу будівель за даною адресою, згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, є ТОВ «Чигиринська аграрна компанія» (реєстраційний номер облікової картки платника податків 02779039, юридична адреса: Черкаська область, Чигиринський район, с. Рацеве).

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі вищевикладеного, враховуючи, що документи стосовно фінансово-господарській діяльності ТОВ «Черкаська м`ясна компанія» мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно провести обшук в комплексі будівель за адресою: Черкаська область, Чигиринський район, с. Рацеве, вул. Набережна, буд. 13, власником яких, згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, є ТОВ «Чигиринська аграрна компанія», з метою відшукання і вилучення оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ «Черкаська м`ясна компанія» (код ЄДРПОУ 21374213) по взаємовідносинах вказаного суб`єкта господарювання з ризиковими суб`єктами господарювання: ТОВ «Вельд Груп» (код ЄДРПОУ 39970066), ТОВ «Еріном Плюс» (код ЄДРПОУ 40237679), ТОВ «Федтекском» (код ЄДРПОУ 41743640), ТОВ «СтелсПроєкт» (код ЄДРПОУ 41464618), ТОВ «Тефі Тес» (код ЄДРПОУ 41228094), ТОВ «Айс-фуд» (код ЄДРПОУ 41914388), ТОВ «Гелтенс ЛТД» (код ЄДРПОУ 43088429), ТОВ «Агро велор» (код ЄДРПОУ 43164462), ТОВ «Містексінвест» (код ЄДРПОУ 42967603), ТОВ «Інвест-праймс» (код ЄДРПОУ 43164703),ТОВ «Леджинпродакт» (код ЄДРПОУ 43155877) та ТОВ «Арго-транс спектр» (код ЄДРПОУ 43164530), а саме: договорів з додатками до них, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, рахунків -фактур, актів прийому - передачі, довідок, сертифікатів якості, товарно - транспортних накладних, довіреностей на отримання товарно матеріальних цінностей, журналів в`їзду -виїзду транспортних засобів, печаток суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності», грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, зняття електронних носіїв інформації щодо вказаних відносин з системних блоків, ноутбуків інших носіїв інформації, чорнових записів щодо подвійної бухгалтерії, а також інших предметів та документів на паперових та електронних носіях, що мають значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, в зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, врахувавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 42020251010000012 внесені до вказаного реєстру 22 січня 2020 року за фабулою: «До Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали ОУ ГУ ДФС у Черкаській області за фактом можливого привласнення грошових коштів посадовими особами ТОВ «Черкаська м`ясна компанія». Сума збитків встанволюється » - правова кваліфікація ч.3 ст.191 КК України.

Згідно ст.30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою інакше, як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, встановлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно рапорту заступника начальника першого відділу управління оперативно-розшукової діяльності ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_13 від 20 липня 2020 року, при проведенні ряду оперативних та перевірочних заходів встановлено, що ТОВ «Черкаська м`ясна компанія» здійснює розведення та вирощування свиней з метою їх подальшої реалізації. Вирощені свині службові особи товариства реалізовують фізичним особам-підприємцям (які не є платниками ПДВ) та іншим посередникам за готівкові кошти без належного документального оформлення та відображення по бухгалтерському і податковому обліках товариства.

Для легалізації вказаних незаконних господарських операцій службові особи ТОВ «Черкаська м`ясна компанія» в період з 01.01.2018р. по 31.12.2019р. здійснили оформлення документів на реалізацію свиней в живій вазі ризиковим контрагентам, а саме: ТОВ «Вельд Груп» (код ЄДРПОУ 39970066), ТОВ «Еріном Плюс» (код ЄДРПОУ 40237679), ТОВ «Федтекском» (код ЄДРПОУ 41743640), ТОВ «СтелсПроєкт» (код ЄДРПОУ 41464618), ТОВ «Тефі Тес» (код ЄДРПОУ 41228094), ТОВ «Айс-фуд» (код ЄДРПОУ 41914388), ТОВ «Гелтенс ЛТД» (код ЄДРПОУ 43088429), ТОВ «Агро велор» (код ЄДРПОУ 43164462), ТОВ «Містексінвест» (код ЄДРПОУ 42967603), ТОВ «Інвест-праймс» (код ЄДРПОУ 43164703),ТОВ «Леджинпродакт» (код ЄДРПОУ 43155877) та ТОВ «Арго-транс спектр» (код ЄДРПОУ 43164530) без фактичного їх продажу, на загальну суму близько 103,8 млн. грн., у частини з яких в свою чергу взагалі відсутня реалізація свиней в живій вазі чи їх тушок, а також встановлена невідповідність обсягів придбання та реалізації свиней в живій вазі чи їх тушок.

Перевезення свиней в живій вазі здійснювалося автомобілем «DAF» д.н.з. НОМЕР_1 /причіп «Рezzaioli» д.н.з. НОМЕР_2 та одноразове перевезення автомобілем RENAULT НОМЕР_3 /причіп pezzaioli НОМЕР_2 з с. Мар`янівка, Лисянського р-ну, Черкаської обл. та с. Рацеве, Чигиринського району, Черкаської області до с. Війтівка, Бершадського району, Вінницької області.

Згідно отриманої інформації, представниками за довіреностями від ризикових суб`єктів господарювання у період взаємовідносин були: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які згідно товарно-транспортних накладних, були також і перевізниками і водіями. Також в наданих для перевірки товарно-транспортних накладних в графі «водій» та графі «перевізник» зазначено прізвище, ім`я по батькові - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що ніколи не надавав послуг по перевезенню свиней. Основним та фактичним видом діяльності його, як фізичної особи-підприємця, є забій свиней. Для даного виду діяльності він орендує забійний цех біля меж с. Війтівка у. ОСОБА_8 . Також, зі слів ОСОБА_7 , суб`єкти господарювання: ТОВ «Вельдгруп», ТОВ «Еріном плюс», ТОВ «Федтекском», ТОВ «Стелс проект», ТОВ «Тефі тес», ТОВ «Айс-фуд», ТОВ «Гелтенс ЛТД», ТОВ «Агро велор», ТОВ «Містексінвест», ТОВ «Інвест-праймс», ТОВ «Леджинпродакт» та ТОВ «Арго-транс спектр», а також їх службові особи чи представники йому не відомі. Вказаним суб`єктам господарювання він не надавав послуг по забою свиней та жодних грошових коштів від них не отримував.

ОСОБА_5 відмовився від надання письмових пояснень. Усно повідомив, що протягом 2017-2019 рр. працював водієм у ОСОБА_9 та дійсно керував автомобілем «DAF» д.н.з. НОМЕР_1 . До вересня 2019 року здійснював перевезення свиней за вказівкою власника транспортного засобу - ОСОБА_9 . Зазначив, що неодноразово здійснював вивіз свиней від ТОВ « Черкаська м`ясна компанія».

В ході досудового розслідування слідчо-оперативними заходами встановлено службових осіб ТОВ «Тефітес», ТОВ «Еріном плюс» та ТОВ «Стелспроєкт», а також головного бухгалтера ТОВ «Айс-фуд», які в протоколах допитів свідків повідомили про непричетність до реєстрації та діяльності вказаних суб`єктів господарювання та повідомили, що ТОВ «Черкаська м`ясна компанія» їм не відоме та в будь-яких правовідносинах з ним ніколи не перебували.

Господарська діяльність ТОВ «Черкаська м`ясна компанія» здійснюється на двох виробничних ділянках (свинокомплексах) за наступними адресами: Черкаська область, Лисянський район, селище Мар`янівка, вул. Шкільна, буд. 4-Б та Черкаська область, Чигиринський район, с. Рацеве, вул. Набережна, буд. 13.

Відповідно до протоколу огляду від 22 липня 2020 року, встановлено, що за адресою: Черкаська область, с. Рацеве, вул. Набережна, 13, знаходиться комплекс виробничих та адміністративних приміщень, в якому здійснює діяльність з відгодівлі та вирощування свиней ТОВ «Черкаська м`ясна компанія». Власником комплексу будівель за вказаною адресоб, згідно даних Державного реєстру прав на нерухоме майно, є ТОВ «Чигиринська аграрна компанія».

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_14 від 31 серпня 2020 року, останній надав покази, що ТОВ «Еріном плюс» він не реєстрував, нікого на такі дії не вповноважував, про те, що він є засновником вказаного товариства, дізнався від працівників податкової поліції, печатку товариства не замовляв, електронного ключа ніколи не отримував, адреса реєстрації, місцезнаходження та наявність майна у ТОВ «Еріном плюс» йому не відомі.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_15 від 31 серпня 2020 року, остання надала покази, що приблизно у 2017-2018 р.р. до неї звернувся чоловік на ім`я « ОСОБА_16 », прізвище якого їй не відоме, з пропозицією зареєструвати на себе ТОВ «Тефі тес». Через скрутне матеріальне становище та свою необізнаність вона погодилась на вказану пропозицію. Якими напрямками діяльності займається вказане товариство, їй не відомо. Печатку ТОВ «Тофі тес» замовляв ОСОБА_16 , після її виготовлення вона передала печатку ОСОБА_16 . Адресу реєстрації обрав ОСОБА_16 , офісні приміщення ТОВ «Тофі тес» вона ніколи не відвідувала, місцезнаходження товариства їй не відоме.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_17 від 15.04.2019 року, останній повідомив, що йому не відомі суб`єкти господарювання : ТОВ «ВІТАЛ ПЛЮС», ТОВ «ВЕЛЬД ГРУП», ТОВ «ЕРІНОМ ПЛЮС», ТОВ «СЕЙЛ КОМПАНІ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «СТРАРТТРЕЙДІНГ СЕРВІС», ТОВ «АГРОІМПОРТ ПРОДУКТ», ТОВ «СТЕЛС ПРОЕКТ». Вперше про них він дізнався від працівників податкової поліції, до вказаних товариств не жодного відношення, в травні 2017 року загубив свій паспорт громадянина України. Жодних статутів вказаних товариств не затверджував, печаток не отримував, документів не підписував.

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_18 від 31 липня 2020 року, останній повідомив, що не реєстрував ТОВ «СтелсПроєкт», про те що він є засновником вказаного товариства йому не відомо, печатку товариства він не отримував, жодних документів не підписував.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого з ОВС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_13 , в ході здійснення виїзду до с. Війтівка, Бершадського р-ну, Вінніцкої області, встановлений ОСОБА_7 , прізвище та ініціали якого зазначені в наданих для перевірки службовими особами ТОВ «Черкаська м`ясна компанія» товарно-транспортних накладних. Згідно товарно транспортних накладних, ОСОБА_7 зазначений в графі «Перевізник» та графі «Водій». В поясненні від 03 березня 2020 року ОСОБА_7 повідомив, що ніколи не надав послуг по перевезенню свиней та вже близько п`яти років взагалі не керує транспортними засобами. Чому його прізвище та ініціали зазначені в товарно транспортних накладних, йому не відомо.

Також в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено гр. ОСОБА_5 , прізвище та ініціали якого зазначені в наданих для перевірки службовими особами ТОВ «Черкаська м`ясна компанія» товарно-транспортних накладних в графі «водій». Від письмових пояснень ОСОБА_5 відмовився, усно повідомив, що протягом 2017-2019 рр. працював водієм у ОСОБА_9 та керував автомобілем «DAF» д.н.з. НОМЕР_1 . До вересня 2019 року здійснював перевезення свиней за вказівками власника транспортного засобу - ОСОБА_9 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 217588506 від 24 липня 2020 року, комплекс приміщень за адресою: Черкаська область, Чигиринський район, с. Рацеве, вул. Набережна, 13, належить на праві приватної власності ТОВ «Чигиринська аграрна компанія», код ЄДРПОУ 02779039.

Відповідно до реєстраційних даних та інформації з АІС «Податковий блок» податкова адреса, за якою здійснює господарську діяльність з вигодівлі та вирощування свиней ТОВ «Черкаська м`ясна компанія»: Черкаська область, Чигиринський район, с. Рацеве, вул. Набережна, 13.

Відповідно до п.1 ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності проведення обшуку, слідчий, за погодженням з прокурором, або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим під час судового засідання доведено належними достатніми доказами, що було вчинено кримінальне правопорушення та документи по фінансово-господарській діяльності ТОВ «Черкаська м`ясна компанія» мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 237, 372, 376 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про проведення обшуку, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 січня 2020 року за № 42020251010000012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, - задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження № 42020251010000012 від 22 січня 2020 року, слідчому СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 та іншим слідчим, які входять до складу групи у кримінальному провадженні № 42020251010000012 від 22.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, дозвіл на проведення обшуку в комплексі будівель за адресою: Черкаська область, Чигиринський район, с. Рацеве, вул. Набережна, буд. 13, власником якого є ТОВ «Чигиринська аграрна компанія», та згідно реєстраційних даних та інформації з АІС «Податковий блок», здійснює свою діяльність з відгодівлі та вирощування свиней ТОВ «Черкаська м`ясна компанія»,з метою відшукання та вилучення речей та оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ «Черкаська м`ясна компанія» (код ЄДРПОУ 21374213) по взаємовідносинах з ризиковими суб`єктами господарювання ТОВ «Вельд Груп» (код ЄДРПОУ 39970066), ТОВ «Еріном Плюс» (код ЄДРПОУ 40237679), ТОВ «Федтекском» (код ЄДРПОУ 41743640), ТОВ «СтелсПроєкт» (код ЄДРПОУ 41464618), ТОВ «Тефі Тес» (код ЄДРПОУ 41228094), ТОВ «М`ясопереробне підприємство «М`ясні традиції» (код ЄДРПОУ 38661411), ТОВ «Айс-фуд» (код ЄДРПОУ 41914388), ТОВ «Гелтенс ЛТД» (код ЄДРПОУ 43088429), ТОВ «Агро велор» (код ЄДРПОУ 43164462), ТОВ «Містексінвест» (код ЄДРПОУ 42967603), ТОВ «Інвест-праймс» (код ЄДРПОУ 43164703),ТОВ «Леджинпродакт» (код ЄДРПОУ 43155877) та ТОВ «Арго-транс спектр» (код ЄДРПОУ 43164530), а саме: договорів з додатками до них, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, рахунків - фактур, актів прийому -передачі, довідок, сертифікатів якості, товарно - транспортних накладних, довіреностей на отримання товарно матеріальних цінностей, журналів в`їзду - виїзду транспортних засобів, печаток суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності», грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, зняття електронних носіїв інформації щодо вказаних відносин з системних блоків, ноутбуків інших носіїв інформації, чорнових записів щодо подвійної бухгалтерії; на паперових та електронних носіях.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді - 30 (тридцять) днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений 14 вересня 2020 року.

Слідчий суддя - ОСОБА_1