Ухвала

від 17.09.2020 по справі 759/15646/20

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. №1-кс/759/4740/20

ун. №759/15646/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2020 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №42020000000000340 від 25.02.2020р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.205-1 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

17.09.2020р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку будинку АДРЕСА_1 , який перебуває у приватній власності: ТОВ «УКРОРГЕНЕРГОБУД» (код ЄДРПОУ 00125474), з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення: паперових носіїв інформації (договори, додаткові угоди, додатки до них, акти виконаних робіт, накладні, специфікації, доповнення, блокноти, записні книжки, чорнові записи тощо), а також банківські картки, печатки, штампи, векселі, факсиміле, установчі документи, фінансово-господарська документація щодо проведених взаємовідносин за участю реквізитів наступних підприємств: ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» (код ЄДРПОУ 42871215), ТОВ «ТЕХ ФІКС» (код ЄДРПОУ 43157099), ТОВ «СКАЙ ЕКС» (код ЄДРПОУ 43155662), ТОВ «АПОЛО КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42868799), ТОВ «ОПТТРЕЛ БУД» (код ЄДРПОУ 42301447), ТОВ «КОНДУІТ» (код ЄДРПОУ 22446009), ТОВ «ГРЕЙП СІТІ» (код ЄДРПОУ 41253874), ТОВ «ЖИТЛО БУД ПЕРСПЕКТИВА» (код ЄДРПОУ 42162642), ТОВ «ІМП ГРУП» (код ЄДРПОУ 43035817), ТОВ «ТЕПЛОМОНТАЖ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39807233), ТОВ «Українська будівельна компанія «БУДЛАЙН» (код ЄДРПОУ 42764902), ТОВ «ІЛЬКАСАР» (код ЄДРПОУ 41009481), ТОВ «БЛЕК СІ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41190731), ТОВ «РЕМБУДСТАР» (код ЄДРПОУ 40621320), ТОВ «ФІНОД» (код ЄДРПОУ 38352312), ТОВ «МАКСАН» (код ЄДРПОУ 32521806), ТОВ «КОРПОРАЦІЯ А ЕНД А» (код ЄДРПОУ 33506993), ТОВ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ» (код ЄДРПОУ 14308204), ТОВ «ШАХТОБУРІННЯ» (код ЄДРПОУ 31619520), ДП «ГРІНЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 37814558), BLUE PLANET TRADING, IMFORT TRADE LTD, DOCKFORD PROJECTS LIMITED, ODYSSEY SP, BIEL-TRANS-EUROPE SP; електронні носії інформації (дискові накопичувачі, флешки, карти пам`яті, оптичні диски, персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони) грошові кошти, отримані у результаті діяльності протиправного механізму, банківські картки та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення, а також які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020000000000340 від 25.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, шляхом привласнення чужого майна, яке перебувало в віданні невстановленої особи, створивши механізм заволодіння коштами державного підприємства, шляхом їх перерахування на рахунки підприємства з ознаками фіктивності та у подальшому переведенням у готівку використовуючи фінансових інструментів, визначивши ролі та функції кожного із учасників організованої групи під час підготовки та вчинення злочинів.

З метою реалізації розробленого нею злочинного плану, направленого на створення організованої групи, ОСОБА_5 вирішила залучити осіб з числа своїх знайомих осіб та родичів до її складу для заволодіння коштами державного підприємства: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та невстановлених осіб ДП «Гріненерго» (ЄДРПОУ 37814558), утворивши таким чином організовану групу, якою вона керувала та приймала участь в ній та у злочинах, вчинюваних цією організованою групою.

Вчинивши сукупність дій із формування злочинного об`єднання та створивши умови для вчинення злочинів, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та невстановлені особи ДП «Гріненерго» (ЄДРПОУ 37814558) з метою реалізації єдиного плану злочинної діяльності, направленого на заволодіння коштами державного підприємства, шляхом їх перерахування на рахунки підприємства з ознаками фіктивності та у подальшому переведенням у готівку використовуючи фінансових інструментів, яка була утворена на початку 2019 року, діючи відповідно до розробленого раніше плану та відведених кожному з них у цьому злочинному об`єднанні ролей, вчинили умисні дії, спрямовані на підготовку до вчинення та безпосередньо вчинили указані злочини, за наступних обставин.

Так, невстановленими особами ДП «Гріненерго» (ЄДРПОУ 37814558), у період з січня по листопад 2019, в невстановленому місці, діючи з корисливих спонукань, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , з метою заволодіння коштами державного підприємства ДП «Гріненерго» (ЄДРПОУ 37814558), шляхом їх перерахування на рахунки підприємства з ознаками фіктивності та у подальшому переведенням у готівку використовуючи фінансових інструментів, у складі організованої групи, зареєстрували на ТОВ «Проксітехноторг» (ЄДРПОУ 42871215) податкові накладні на загальну суму 18000496,35 гривень (номенклатура товару - «кукурудза 3 класу» (код УКТЗЕД 1005), здійснивши це в порушення законодавства без оголошення конкурсу та проведення відповідної процедури тендерної закупівлі.

Водночас в період січень - листопад 2019 року, згідно з реєстром отриманих та виданих податкових накладних на адресу ТОВ «Проксітехноторг» (ЄДРПОУ 42871215) жоден контрагент не зареєстрував податкову накладну з вказаною номенклатурою товару, що підтверджує невідповідність придбаного та реалізованого товару, а отже фактично підтверджує безтоварність вказаної операції.

Згідно висновку експерта №2-03/02/2020-дос від 03.02.2020 в результаті проведення експертного дослідження наданих матеріалів, за умов поставлених в питаннях на його проведення експертом з`ясовано, що сума матеріальних збитків (шкоди) завданих державі внаслідок проведення фінансово-господарських операцій ДП «Гріненерго» з підприємством ТОВ «Проксітехноторг» (код ЄДРПОУ 42871215) в період 2019 року при умові перерахування грошових коштів ДП «Гріненерго» на рахунки ТОВ «Проксітехноторг» та при умові, що взаємовідносини ДП «Гріненерго» з постачальником ТОВ "ПРОКСІТЕХНОТОРГ" мали безтоварний характер становить 1800496,35 грн.

За аналогічною схемою в наслідок фінансово-господарських операцій Департаменту ЖКГ Луганської ОДА (код ЄДРПОУ 03364062) з підприємством ТОВ «ШАХТОБУРІННЯ» (код ЄДРПОУ 31619520) по ланцюгу з ТОВ «Проксітехноторг» (код ЄДРПОУ 42871215) при умовах перерахування грошових коштів Департаментом ЖКГ Луганської ОДА на рахунки підприємства ТОВ «ШАХТОБУРІННЯ», за продукцію, придбання якої ТОВ «ШАХТОБУРІННЯ» відобразило від постачальника ТОВ «Проксітехноторг» сума матеріальних збитків (шкоди) завданих державі внаслідок проведення становить 733 816,36 грн.

Згідно висновку експерта №1-17/02/2020-дос від 17.02.2020р. сума матеріальних збитків (шкоди) завданих державі внаслідок проведення фінансово-господарських операцій Департаменту ЖКГ Луганської ОДА (код ЄДРПОУ 03364062) з підприємством ТОВ «ШАХТОБУРІННЯ» (код ЄДРПОУ 31619520) по ланцюгу з ТОВ «Проксітехноторг» (код ЄДРПОУ 42871215) при умовах перерахування грошових коштів Департаментом ЖКГ Луганської ОДА на рахунки підприємства ТОВ «ШАХТОБУРІННЯ», за продукцію, придбання якої ТОВ «ШАХТОБУРІННЯ» відобразило від постачальника ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» становить 733 816,36 грн.

Крім того, в порушення законодавства було штучно сформовано податкове зобов`язання з податку на додану вартість підприємством ТОВ «ОПТТРЕЛ БУД» (код ЄДРПОУ 42301447) за період з січня - грудень 2019 року при умові, що їх взаємовідносини з ТОВ «МАКСАН» (код ЄДРПОУ 32521806), ТОВ «КОРПОРАЦІЯ А ЕНД А» (код ЄДРПОУ 33506993) та ТОВ "ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ" (код ЄДРПОУ 14308204) мали безтоварний (фіктивний) характер у сумі 5 016 078,18 грн. (загальна сума до сплати 30 096 468,49 грн.).

Згідно висновку експерта №1-13/05/2020-дос від 13.05.2020 в результаті проведення висновку експерта, з урахуванням поставленого питання, експертом з`ясовано, що в порушення п. 185.1. ст. 185 п. 187.1. ст. 187 п. 188.1. ст.188 Податкового кодексу України від 02.12.2010 N 2755-VI (із змінами та доповненнями) було ймовірно штучно сформовано податкове зобов`язання з податку на додану вартість підприємством ТОВ «ОПТТРЕЛ БУД» (код ЄДРПОУ 42301447) за період з січня - грудень 2019 року при умові, що їх взаємовідносини з ТОВ «МАКСАН» (код ЄДРПОУ 32521806), ТОВ «КОРПОРАЦІЯ А ЕНД А» (код ЄДРПОУ 33506993) та ТОВ "ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ" (код ЄДРПОУ 14308204) мали безтоварний (фіктивний) характер у сумі 5 016 078,18 грн. (загальна сума до сплати 30 096 468,49 грн.), а саме:

- по підприємству ТОВ «МАКСАН» (код ЄДРПОУ 32521806) у сумі ПДВ 3 704 720,38 грн.;

- по підприємству ТОВ «КОРПОРАЦІЯ А ЕНД А» (код ЄДРПОУ 33506993) у сумі ПДВ 908 819,84 грн.;

- по підприємству ТОВ "ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ" (код ЄДРПОУ 14308204) у сумі ПДВ 402 537,96 грн.

У ході досудового слідства встановлено, що за адресою: м. Одеса, вул. Сонячна, буд. 5 (БЦ «Сонячний») знаходиться офіс організованої групи, де зберігається уся первинна фінансово-господарська документація схемних СГД, реквізити яких використовуються у протиправній схемі, в тому числі за участі ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» (код ЄДРПОУ 42871215), а також банківські картки, печатки, штампи, векселі, факсиміле, установчі документи, фінансово-господарська документація щодо проведених взаємовідносин, готівкові кошти, отримані злочинним шляхом тощо, а також приміщення вказаного офісної будівлю використовують адвокати ОСОБА_9 та ОСОБА_7 для здійснення своєї адвокатської діяльності.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що будинок №5 за адресою: м. Одеса, вул. Сонячна перебуває у приватній власності: ТОВ «УКРОРГЕНЕРГОБУД» (код ЄДРПОУ 00125474).

ОСОБА_9 має свідоцтво на право здійснення індивідуальної адвокатської діяльності №003015 від 21.06.2017, видане Радою адвокатів Одеської області на підставі рішення №60 від 21.06.2017.

ОСОБА_7 має свідоцтво на право здійснення індивідуальної адвокатської діяльності №003438 від 19.09.2018, видане Радою адвокатів Одеської області на підставі рішення №14 від 19.09.2018.

Ураховуючи вищевикладене, з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушення, відшукання та вилучення: паперових носіїв інформації (договори, додаткові угоди, додатки до них, акти виконаних робіт, накладні, специфікації, доповнення, блокноти, записні книжки, чорнові записи тощо), а також банківські картки, печатки, штампи, векселі, факсиміле, установчі документи, фінансово-господарська документація щодо проведених взаємовідносин за участю реквізитів наступних підприємств: ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» (код ЄДРПОУ 42871215), ТОВ «ТЕХ ФІКС» (код ЄДРПОУ 43157099), ТОВ «СКАЙ ЕКС» (код ЄДРПОУ 43155662), ТОВ «АПОЛО КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42868799), ТОВ «ОПТТРЕЛ БУД» (код ЄДРПОУ 42301447), ТОВ «КОНДУІТ» (код ЄДРПОУ 22446009), ТОВ «ГРЕЙП СІТІ» (код ЄДРПОУ 41253874), ТОВ «ЖИТЛО БУД ПЕРСПЕКТИВА» (код ЄДРПОУ 42162642), ТОВ «ІМП ГРУП» (код ЄДРПОУ 43035817), ТОВ «ТЕПЛОМОНТАЖ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39807233), ТОВ «Українська будівельна компанія «БУДЛАЙН» (код ЄДРПОУ 42764902), ТОВ «ІЛЬКАСАР» (код ЄДРПОУ 41009481), ТОВ «БЛЕК СІ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41190731), ТОВ «РЕМБУДСТАР» (код ЄДРПОУ 40621320), ТОВ «ФІНОД» (код ЄДРПОУ 38352312), ТОВ «МАКСАН» (код ЄДРПОУ 32521806), ТОВ «КОРПОРАЦІЯ А ЕНД А» (код ЄДРПОУ 33506993), ТОВ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ» (код ЄДРПОУ 14308204), ТОВ «ШАХТОБУРІННЯ» (код ЄДРПОУ 31619520), ДП «ГРІНЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 37814558), BLUE PLANET TRADING, IMFORT TRADE LTD, DOCKFORD PROJECTS LIMITED, ODYSSEY SP, BIEL-TRANS-EUROPE SP; електронні носії інформації (дискові накопичувачі, флешки, карти пам`яті, оптичні диски, персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони) грошові кошти, отримані у результаті діяльності протиправного механізму, банківські картки та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення, а також які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а також те, що доступ до вище вказаних речей та документів неможливо отримати у добровільному порядку або за допомогою інших слідчих дій.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання, просив суд задовольнити у повному обсязі.

Розглянувши дане клопотання, заслухавши думку слідчого, дослідивши додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку що у задоволенні зазначеного клопотання слід відмовити, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Згідно ч.2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.6 ст.234 КПК України, у разі відмови у задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчий, прокурор не має права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук того самого житла чи іншого володіння особи, якщо у клопотанні не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею.

Слідчим суддею встановлено, що 31.08.2020 року заступник Генерального прокурора ОСОБА_16 вже звертався до слідчого судді з аналогічним клопотанням про проведення обшуку за вищевказаною адресою у зазначеному кримінальному провадженні та ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва від 31.08.2020 року йому було відмовлено у задоволенні клопотання у зв`язку з ненаданням належних доказів.

Із змісту клопотання слідує, що у клопотанні не зазначено нових обставин, які б не розглядалися слідчим суддею.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні даного клопотання.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

У задоволенні клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №42020000000000340 від 25.02.2020р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.205-1 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1