Ухвала

від 11.09.2020 по справі 760/19794/20

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А

03037,м. Київ, вул. Максима Кривоноса,25; тел.: (044) 249-79-26, факс:249-79-28; e-mail:inbox@sl.ki.court.gov.ua

03113, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1; тел.: (044) 456-51-65; факс: 456-93-08

Провадження №1-кс/760/6489/20

в справі №760/19794/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І.Вступна частина

11 вересня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 про проведення обшуку у рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100090002952 від 30.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання, у якому слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 30.04.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100090002952 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У клопотанні слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ТОВ «ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «МЖКБУД» (код ЄДРПОУ 13667585) та перебуває в користуванні ТОВ «СІГЕЙТ» (код ЄДРПОУ 40316451) та ТОВ "Скайвокер Шиппінг" (код ЄДРПОУ 43272449) з метою відшукання та вилучення:

- фінансово-господарської документації ТОВ «СІГЕЙТ» (код ЄДРПОУ 40316451), ТОВ «Роза Вітрів» (код ЄДРПОУ 39696623) та ТОВ «Чорноморська буксирна компанія», яку в подальшому перейменовано в ТОВ «Гуд логістик України», а потім ТОВ «Грін Логістик Україна» (код ЄДРПОУ42548138) за період часу з 01.01.2015 по теперішній час;

- комп`ютерної техніки, переносних носіїв інформації, мобільних телефонів, сім-карток стільникового зв`язку, особистих записів, чернеток та документів на яких міститься інформація щодо протиправних дій чи відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення;

- грошових коштів, здобутих внаслідок вчинення кримінального правопорушення;

- інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини та можуть мати значення в даному кримінальному провадженні.

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку у вказаній квартирі за фактичним місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «СІГЕЙТ», слідчий зазначає наступне.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що один з учасників ТОВ "Гуд Логістик" ОСОБА_5 звернувся до управління поліції із заявою про вчинення відносно нього кримніального правопорушеня іншим співучасником товариства - ОСОБА_6 та іншими особами у співучасті з нею , передбаченого ч. 4 ст. 190 КК Украни.

Злочинні дії, як стверджував Заявник полягали у введенні його в оману зі сторони ОСОБА_6 щодо намірів організації подальшої роботи товариства, зокрема, щодо подальшого його поглинання іншим товариством - ТОВ "Сігейт" та відшкодуванням ОСОБА_5 вартості його частки у товаристві.

Засновниками ТОВ «Сігейт» (ЄДРПОУ 40316451) є громадяни України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , яких ОСОБА_6 залучила до незаконної схеми заволодіння майном ОСОБА_5 .

Як зазначив ОСОБА_5 , громадянкою ОСОБА_6 та її співучсниками була реалізована спроба заоволодіти майном ОСОБА_5 у вигляді активів, що відповідаи його частці в ТОВ "Гуд Логістик" наступним чином .

Так, 20.11.2018 ОСОБА_10 зареєструвала на Інтернет-порталі домен ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила всім агентам та клієнтам ТОВ «Гуд Логістік» про те, що відбувся перехід з домену ІНФОРМАЦІЯ_2 на новий домен glukraine@com.ua. Використовуючи підприємство ТОВ «Чорноморська буксирна компанія» (ЄДРПОУ 42548138) (далі перейменовано в «Гуд логістик України» та «Грін Логістик Україна», засновниками якого є ті ж самі особи, що й ТОВ «Сігейт», які діючи спільно з ОСОБА_6 , почали приймати нові замовлення від клієнтів та вести переписки по уже діючих договорах (з ТОВ«Гуд Логістік») з клієнтами. Вказані дії ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 спричинили непорозуміння у клієнтів та агентів ТОВ «Гуд Логістік», що дало змогу фактично перевести боргові зобов`язання клієнтів перед ТОВ «Гуд Логістік» на ТОВ «Грін Логістик Україна» та залишити ТОВ «Гуд Логістік» з боргами перед підрядниками. Кошти, які згідно з договорами про надання послуг мало отримати ТОВ «Гуд Логістік», шляхом обману були сплачені за вказівкою ОСОБА_6 та за погодженням вищевказаних осіб на користь ТОВ «Грін Логістик Україна». Сума завданих збитків складає понад 1000000,00 грн, до якої включаються: сума непогашеної позики, наданої ТОВ «Гуд Логістик» на користь ТОВ «Роза Вітрів»; вартість майна, яке належить ТОВ «Гуд Логістик» та наразі ймовірно зараз знаходиться в офісах, які раніше орендувало Товариство; кошти, які були сплачені замовниками послуг, наданих фактично ТОВ «Гуд Логістик», проте сплачені на користь «ТОВ «Гуд Логістик Україна».

Також, як зазначає слідчий у клопотанні, ОСОБА_5 повідомив, про те, що завдяки використанню домену ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 повідомляла клієнтам про відміну замовлень ТОВ «Гуд Логістік» та виконання їх ТОВ «Грін Логістик Україна», чим завдано збитків Товариству у вигляді недоотриманих прибутків.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 було ініційовано проведення аудиту підприємства, відповідно до висновку якого встановлено:

1) наявність заборгованості перед автоперевізниками в сумі 451705,47 грн. Фактично надані послуги отримала ТОВ «Грін Логістик Україна» (вказані злочинні дії вчинялися ОСОБА_6 за сприяння ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 );

2) заборгованість ТОВ «Сігейт» перед ТОВ «Гуд Логістік» у сумі 170721,07 грн. Зі слів колишнього співробітника ТОВ «Гуд Логістік» ОСОБА_11 , вказівку оплачувати заборгованість надала ОСОБА_10 ;

3) заборгованість компаній ТОВ «Степ», «InterPhoto», «Альфа-Форвард» перед ТОВ «Гуд Логістік» в сумах еквівалентно 11300,00 дол. США, 1695,32 дол. США та 1100,00 дол. США відповідно;

4) відсутність майна ТОВ «Гуд Логістік» в офісах Харківської, Дніпропетровської, Одеської, Львівської, Київської областей та м.Києва після розірвання договорів оренди ОСОБА_12 (вказані злочинні дії були вчинені ОСОБА_6 під приводом поглинання Товариства);

5) відбулося переоформлення членства товариства ТОВ «Гуд Логістік» у міжнародній організації WCA (Міжнародна федерація експедиторських асоціацій) шляхом використання підроблених документів, що підтверджується листом, який додається;

6) відбулася позика на загальну суму 699000,00 грн, яка видана ТОВ «Гуд Логістік» компанії ТОВ «Роза вітрів», де ОСОБА_10 є одноосібним засновником;

7) було виявлено закупівлю ТОВ «Гуд Логістік» нетипової продукції, яка не пов`язана з господарською діяльністю Товариства у великих та необґрунтованих розмірах;

8) фальсифікація звітності фінансової організації ТОВ «Гуд Логістік» за 2016-2017 роки, згідно якої стверджується, що збитки Товариства складають 20000000,00 грн., що не відповідає дійсності.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 є фактичним директором та одним із контролерів ТОВ «Грін логістик Україна», ведення бухгалтерського обліку якого здійснюється співробітниками ТОВ «Сігейт», засновниками якого є ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , що ще раз підтверджує їх спільний умисел та погодженість спільних дій.

На підставі викладеного, слідчий зазначає, що наявна необхідність у проведенні обшуку, підставами для проведення якого є наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх відомостей про те, що речові докази які матимуть доказове значення по справі можуть перебувати за місцем діяльності ТОВ «СІГЕЙТ», яка згідно з інформацією, розміщеною на сайті seagate.od.ua, здійснюється в офісі №26 по вул. Антоновича, 103 в м. Києві.

Слідчим подано клопотання про розгляд справи без його участі, в якому він підтримав клопотання та просив його задовольнити. Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що квартира АДРЕСА_1 належить на праві власності ТОВ «ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «МЖКБУД» (код ЄДРПОУ 13667585) та перебуває у фактичному користуванні ТОВ «СІГЕЙТ» (код ЄДРПОУ 40316451), що підтверджується відповідним витягом з Реєстру та інформацією з офіційного веб-сайту ТОВ "Сігейт" (seagate.od.ua/ua/contacts).

Суд вважає обґрунтованим посилання слідчого на те, що проведення обшуку у вказаній квартирі (офісі), а також відшукання та вилучення зазначених в переліку речей і документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфікованими за ч. 4 ст. 190 КК України, і така міра втручання держави у господарську діяльність товариства є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Разом з тим, враховуючи, що обставини, які досліджуються у кримінаьному провадженні, стосуються періоду починаючи з 2018 року, слідчий суддя не знаходить підстав для відшукання та вилучення господарської документації щодо періоду до 01.01.2018.

В той же час, прохальна частина клопотання серед іншого містить у собі вимоги про відшукання та вилучення майна можлива наявність якого в квартирі (офісі) жодним чином не підтверджується, або які є неконкретними, або щодо яких не зазначено, яке саме значення вони має для кримінального провадження, а саме:

- комп`ютерної техніки, переносних носіїв інформації, мобільних телефонів, сім-карток стільникового зв`язку, особистих записів, чернеток та документів на яких міститься інформація щодо протиправних дій чи відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення;

- грошових коштів, здобутих внаслідок вчинення кримінального правопорушення;

- інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини та можуть мати значення в даному кримінальному провадженні.

У зв`язку з неконкретністю зазначених об`єктів відшукання в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на обшук в приміщенні, де здійснює свою діяльність ТОВ "Скайвокер Шиппінг" у зв`язку з тим, що слідчим взагалі не зазначено, яке саме відношення до кримінального провадження має вказане товариство.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим відповідно до постанови про групу слідчих у кримінальному провадженні за №12020100090002952 від 30.04.2020 на проведення обшуку квартири (офісу) №26 по вул. Антоновича, буд. 103 в м. Києві, яка належить на праві власності ТОВ «ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «МЖКБУД» (код ЄДРПОУ 13667585) та перебуває в користуванні ТОВ «СІГЕЙТ» (код ЄДРПОУ 40316451), з метою відшукання та вилучення:

- фінансово-господарської документації, яка стосується взаємовідносин між ТОВ «СІГЕЙТ» (код ЄДРПОУ 40316451), ТОВ «Роза Вітрів» (код ЄДРПОУ 39696623) та ТОВ «Чорноморська буксирна компанія», яку в подальшому перейменовано в ТОВ «Гуд логістик України», а потім в ТОВ «Грін Логістик Україна» (код ЄДРПОУ42548138) за період часу з 01.01.2018 по 11.09.2020.

В іншій частині відмовити.

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1