Постанова

від 26.08.2009 по справі 4-2129/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4 - 2129/09

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2009 року суддя Шевче нківського районного суду м. Києва Піхур О.В., розглянувши подання старшого слідчого СУ ГУМВС України в м. Києві Вой цех В.Я. про розкриття банкі вської таємниці та надання д озволу на проведення виїмки документів, що становлять ба нківську таємницю в Київські й філії Публічного акціонерн ого товариства "Банк Кредит Дніпро" щодо клієнта ТОВ " Нова Комерційна Телегрупа ", -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в м. Києві Войцех В.Я . звернувся до Шевченківськ ого районного суду м. Києва з п оданням, погодженим заступни ком прокурора м. Києва про роз криття банківської таємниці та надання дозволу на провед ення виїмки документів, що ст ановлять банківську таємниц ю в Київській філії Публічно го акціонерного товариства " Банк Кредит Дніпро" щодо к лієнта ТОВ "Нова Комерційна Телегрупа", а саме: провести виїмку всіх оригіналів доку ментів, що містять банківськ у таємницю і які знаходяться в адміністративних приміщен нях Київської філії Публічно го акціонерного товариства " Банк Кредит Дніпро" (МФО 32089 8), розташованих в м. Києві вул. Ш овковична, 42-44, - документів, що с тали підставою для відкриття рахунків № 26009300073001, 2600130073003, 2600030073002 ТОВ " Нова Комерційна Телегрупа ", (і.к.36412149), а також його подальшо го обслуговування; карток із зразками підписів службових осіб та відбитку печатки ТОВ "Нова Комерційна Телегру па"; роздруківки руху коштів п о рахунках № 26009300073001 за період з 01. 01.2009 до 18.08.2009р., 2600130073003 за період з 20.03.2009 д о 18.08.2009р., 2600030073002 за період з 16.03.2009 до 18.08 .2009р. ТОВ "Нова Комерційна Т елегрупа", з розшифровкою при значення платежів, сум, дат, ча су проведення операцій, конт рагентів, їх ідентифікаційни х ознак, в тому числі ідентифі каційних кодів та із зазначе нням вхідного та вихідного з алишку коштів на початок та к інець операційного дня; плат іжних доручень, заяв на перек аз коштів, заяв на придбання в алютних коштів, меморіальних ордерів, касових ордерів про видачу готівки, квитанцій, че ків про отримання готівкових коштів, чекових книжок, заяв н а їх видачу ТОВ "Нова Комерц ійна Телегрупа", що відобра жають рух грошових коштів по рахунках № 26009300073001 за період з 01.01.2 009 до 18.08.2009р., 2600130073003 за період з 20.03.2009 до 18.08.2009р., 2600030073002 за період з 16.03.2009 до 18.08.200 9р. ТОВ "Нова Комерційна Те легрупа".

Дана кримінальна справа по рушена 29.07.2009 року СУ ГУ МВС Укра їни в м. Києві за фактом заволо діння грошовими коштами ОС ОБА_4, що завдало останньому значної шкоди, за ознаками зл очину, передбаченого ст. 190 ч.2 К К України.

Подання мотивує тим, що служ бові особи ряду суб'єктів під приємницької діяльності, зок рема ТОВ "Нова Комерційна Телегрупа", на протязі липня 2009 року, шляхом транслювання н а телебаченні інтерактивних ігор під назвами "Грошовий до щ" та "Телешанс", ведучі яких пр опонували громадянам вгадат и слова з хаотично розташова них букв на телеекранах проп онуючи за це грошові призи, ша храйським шляхом заволоділи їх коштами, оскільки фактичн о не надали їм технічної можл ивості попасти в прямий ефір , стягуючи при цьому кошти за к ожний вчинений ними телефонн ий дзвінок за допомогою ауді отекс - послуги, вартість якої становить 7 гривень.

Приймаючи до уваги, що докум енти, які необхідні для відст еження руху грошових коштів на рахунках ТОВ "Нова Комер ційна Телегрупа", тобто для викриття скоєного злочину т а встановлення загальної сум и спричинених шахрайством зб итків, знаходяться в Київськ ій філії Публічного акціонер ного товариства "Банк Креди т Дніпро" і містять банківс ьку таємницю, однак мають док азове значення по справі, і у з в'язку з цим необхідні для при йняття в ній об'єктивного ріш ення, необхідно провести їх в иїмку.

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК Укр аїни особа, яка провадить діз нання, слідчий, прокурор і суд в справах, які перебувають в ї х провадженні, вправі виклик ати в порядку, встановленому цим Кодексом, будь-яких осіб я к свідків і як потерпілих для допиту або як експертів для д ачі висновків; вимагати від п ідприємств, установ, організ ацій, посадових осіб і громад ян пред'явлення предметів і д окументів, які можуть встано вити необхідні в справі факт ичні дані; вимагати проведен ня ревізій, вимагати від банк ів інформацію, яка містить ба нківську таємницю, щодо юрид ичних та фізичних осіб у поря дку та обсязі, встановлених З аконом України «Про банки і б анківську діяльність». Викон ання цих вимог є обов'язковим для всіх громадян, підприємс тв, установ і організацій.

Подання про проведення виї мки документів, що становлят ь банківську таємницю, повин но містити відомості про іні ціатора подання та щодо наяв ності повноважень у цієї осо би на проведення зазначеної слідчої дії, посилання на мат еріали справи, які підтвердж ують, що відповідні документ и знаходяться у певному місц і, точну юридичну адресу банк івської установи, назву видо вих ознак документів, що підл ягають вилученню, їх значенн я для справи, інформацію щодо відомостей, які планується о тримати в результаті такої в иїмки, з посиланням на відпов ідну норму закону.

Разом із цим, в наданих мате ріалах кримінальної справи № 20-3752 відсутні будь - які дані, які підтверджують, чому в інший с посіб неможливо отримати док ументи про виїмку яких стави ться питання, а кримінальна с права щодо ТОВ "Нова Комерц ійна Телегрупа" не порушува лась.

За таких обставин, підстав д ля задоволення подання старш ого слідчого СУ ГУМВС Україн и в м. Києві Войцех В.Я. про розкриття банківської таємн иці та надання дозволу на про ведення виїмки документів, щ о становлять банківську таєм ницю в Київській філії Публі чного акціонерного товарист ва "Банк Кредит Дніпро" що до клієнта ТОВ "Нова Комерц ійна Телегрупа", немає.

З огляду на викладене, та ке руючись ст. 178 КПК України, ст. 60.6 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні подання ста ршого слідчого СУ ГУМВС Укра їни в м. Києві Войцех В.Я. пр о розкриття банківської таєм ниці та надання дозволу на пр оведення виїмки документів, що становлять банківську тає мницю в Київській філії Публ ічного акціонерного товарис тва "Банк Кредит Дніпро" щ одо клієнта ТОВ "Нова Комер ційна Телегрупа", -відмовит и.

На постанову протягом трьо х діб з дня її винесення проку рором може бути подана апеля ція до Апеляційного суду м. Ки єва.