Постанова

від 11.09.2009 по справі 4-2288/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа 4-2288/09

ПОСТАНОВА

11 вересня 2009 року суддя Шевч енківського районного суду м . Києва Ганечко О.М., розглянув ши подання слідчого в ОВС СВ П М ДПА у м. Києві старшого лейте нанта податкової міліції К оваля О.В. про розкриття бан ківської таємниці та проведе ння виїмки,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС СВ ПМ ДПА у м. К иєві, за згодою Першого засту пника прокурора м. Києва звер нувся з поданням про надання дозволу на розкриття банків ської таємниці в Івано-Франк івській філії ВАТ «ВТБ Банк» (МФО 336893), розташованого за адре сою: м. Івано-Франківськ, вул. Н езалежності, 4 та проведення в иїмки документів, які станов лять банківську таємницю клі єнту зазначеної банківської установи: ТОВ «Захід-Резерв» (код ЄДРПОУ 35355876), мотивуючи тим , що в провадженні СВ ПМ ДПА м. К иєва знаходиться кримінальн а справа №70-00439, порушена віднос но невстановлених осіб, які з а попередньою змовою з служб овими особами ТОВ «Піроксел» , ТОВ «ААБСБ Катран», ТОВ «Норд -Ост», ПП «Два Кольори» ОСОБ А_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 с коїли злочини передбачені ст . ст. 15, 191 ч. 5, 212 ч.3 та 358 ч. 1, 2, 3 КК Україн и. Також, відносно директора Т ОВ «Безпека бізнесу захисні технології» ОСОБА_5 та слу жбових осіб ВАТ «Горохівськи й цукровий завод», ВАТ «Волод имирцукор», ТОВ СП «Бегленд» , ТзОВ ВМЗ «Агроспецприлад», Т ОВ «Лізингова компанія «Аякс », за ст.ст. 15 ч.2, 191 ч. 5 КК України.

Слідством встановлено, що д иректор що ОСОБА_5 будучи директором ТОВ «Безпека бізн есу захисні технології», яка є правонаступником ТОВ «Нор д-ост» протягом 2008 року, за попе редньою змовою з невстановле ними особами, зловживаючи св оїм службовим становищем, з м етою заволодіння державними коштами в особливо великих р озмірах, із корисних спонука нь, як на свою користь так і на користь невстановлених слід ством осіб, створив штучний п одатковий кредит з податку н а додану вартість, шляхом фор мального оприбуткування по б ухгалтерському обліку ТОВ „Б езпека бізнесу захисні техно логії" неіснуючих фінансово- господарської операцій щодо придбання цукру-піску. Так, з цією метою, ОСОБА_5 у невст ановленому місці склав та пі дписав від імені директора Т ОВ „Безпека бізнесу захисні технології" ряд документів - с творивши документальну види мість «придбання» цукру-піск у у ВАТ «Горохівський цукров ий завод» та ВАТ «Володимирц укор». За результатами вказа них фінансово-господарських операцій директор ТОВ «Безп ека бізнесу захисні технолог ії» ОСОБА_5 в деклараціях з ПДВ було безпідставно сфор мовано від'ємне значення з по датку на додану вартість за с ерпень 2008 року в розмірі 2 711 667 грн ., за вересень 2008 року в розмірі

7 925 000 грн., за жовтень 2008 року в р озмірі 6 975 000 грн., за листопад 2008 р оку в розмірі

8 325 000 грн. та заявлена незакон на вимога відшкодувати вказа ні кошти на розрахунковий ра хунок підприємства в установ і банку на загальну суму 25 936 667, 0 г рн.

Оскільки, Слідством встано влено, що в Івано-Франківські й філії ВАТ «ВТБ Банк» (МФО 336893), розташованого за адресою: м. І вано-Франківськ, вул. Незалеж ності, 4, знаходяться відомост і про рух коштів по рахунку № 2 6001301500766, що належить ТОВ «Захід-Ре зерв» (код ЄДРПОУ 35355876), а саме ві домості про рух коштів з розш ифровкою контрагентів, призн аченням платежу, датою плате жу, часом проведення платежу , номером платіжного докумен та, сумою платежу, а також із з азначенням вхідного та вихід ного залишків коштів на раху нку на початок і кінець кожно го дня, референс кожного плат іжного документу (номер або і нші символи, що використовую ться для ідентифікації транз акції) за період з дати відкри ття рахунку по 11.09.2009, та які мают ь значення речових доказів п о кримінальній справі, суд вв ажає за необхідне надати доз віл на розкриття банківської таємниці ТОВ «Захід-Резерв» (код ЄДРПОУ 35355876), та проведення в Івано-Франківській філії В АТ «ВТБ Банк» (МФО 336893) виїмки до кументів, що становлять банк івську таємницю.

На підставі вищевикладено го, керуючись ст. 14-1, 178 КПК Украї ни та п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діял ьність", -

ПОСТАНОВИВ:

Розкрити для СВ ПМ ДПА у м. К иєві банківську таємницю для подальшого проведення виїмк и документів, що становлять б анківську таємницю та знаход яться в Івано-Франківській ф ілії ВАТ «ВТБ Банк» (МФО 336893), роз ташованого за адресою: м. Іван о-Франківськ, вул. Незалежнос ті, 4.

Дозволити слідчому в ОВС СВ ПМ ДПА у м. Києві старшому лей тенанту податкової міліції Ковалю О.В.. провести в Іва но-Франківській філії ВАТ «В ТБ Банк» (МФО 336893), розташованог о за адресою: м. Івано-Франківс ьк, вул. Незалежності, 4 виїмку документів клієнта банка: ТО В «Захід-Резерв» (код ЄДРПОУ 35 355876), а саме:

1. Відомостей на паперових н осіях про рух коштів з розшиф ровкою контрагентів, признач енням платежу, датою платежу , часом проведення платежу, но мером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазн аченням вхідного та вихідног о залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного д ня, референс кожного платіжн ого документу (номер або інші символи, що використовуютьс я для ідентифікації транзакц ії) за період з дати відкриття рахунку по 11.09.2009, що свідчить пр о обіг грошових коштів по рах унку № 26001301500766 (по видам валют), яки й належить ТОВ «Захід-Резерв » (код ЄДРПОУ 35355876).

2. документів, які надавалис ь представниками ТОВ «Захід- Резерв» (код ЄДРПОУ 35355876) для від криття рахунку № 26001301500766.

3. карток із зразками підпис ів службових осіб та відбитк ами печатки ТОВ «Захід-Резер в» (код ЄДРПОУ 35355876).

4. платіжних доручень (реєст ри платіжних доручень), грошо вих чеків на видачу готівков их коштів з рахунку та платіж ні документи;

5. документів, що свідчать пр о видачу готівкових коштів с лужбовими особами вказаного підприємства (чеки та доруче ння на отримання готівки);

Проведення виїмки доручит и співробітникам СВ ПМ ДПА у м . Києві. Постанова оскарженню не підлягає.