Постанова

від 14.09.2020 по справі 752/1655/20

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/1655/20

Провадження №: 1-кс/752/6735/20

У Х В А Л А

14.09.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 32019100000000640 від 19.11.2019 старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у провадженні - прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження

№ 32019100000000640 від 19.11.2019 старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у провадженні - прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю щодо відкриття, функціонування, руху коштів по банківських рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), які знаходиться у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ).

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, а також в порядку ч. 7 ст.163КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення інформації, оригіналів документів та їх завірених копій.

В судове засідання сторона кримінального провадження старший слідчий з ОВС першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 - не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в зв`язку із службовою зайнятістю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження

№ 32019100000000640 від 19.11.2019 старший слідчий з ОВС першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 вказав, про те, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), що стосуються відкриття, функціонування, руху коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), самі пособі тав сукупностіз іншимиречами ідокументами кримінальногопровадження маютьсуттєве значеннядля встановленняважливих обставину кримінальномупровадженні,а такождля встановленняосіб,причетних довчинення кримінальногоправопорушення, проведення податкових перевірок та подальшого експертного дослідження.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 32019100000000640 від 19.11.2019 старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.108, ст.ст.160,162-164,166, ст.309, ч. 4 ст.552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 32019100000000640 від 19.11.2019 старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у

м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю щодо відкриття, функціонування, руху коштів по банківських рахунках, відкритих:

- ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ) має відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), а саме:

1)№ НОМЕР_7 .

2)№ НОМЕР_8 .

3)№ НОМЕР_9 .

4)№ НОМЕР_10 .

- ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ) має відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), а саме:

1)№ НОМЕР_11 .

2)№ НОМЕР_12 .

- ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) має відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), а саме:

1)№ НОМЕР_13 .

2)№ НОМЕР_14 .

3)№ НОМЕР_15 .

4)№ НОМЕР_16 .

А також рахунки: № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) держателем карток яких є ОСОБА_7 та № НОМЕР_9 і № НОМЕР_19 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) держателем карток яких є ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), а саме:

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по теперішній час включно, грошових коштів по рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- виписок з номерами телефонів, комп`ютерів, засобів зв`язку (протоколи з`єднань), з яких проходило з`єднання системи „Клієнт банк між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

- договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку;

- документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок , звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання;

- витягів із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення;

- всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов`язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу;

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунку в цінних паперах, що належить вищевказаним СПД, із зазначенням дати та часу операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДР, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- документів, які підтверджують факт придбання та продажу вказаним підприємством цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше), в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів старшому слідчому з ОВС першого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та надати можливість вилучити копії, вказаних в ухвалі документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: