Постанова

від 14.09.2020 по справі 752/2232/20

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/2232/20

Провадження №: 1-кс/752/6482/20

У Х В А Л А

14.09.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 32019100000000639 від 19.11.2019 старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у провадженні - прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження

№ 32019100000000639 від 19.11.2019 старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у провадженні - прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДР НОМЕР_4 ).

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, та в порядку ч. 7 ст.163КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення інформації, оригіналів документів та їх завірених копій.

В судове засідання сторона кримінального провадження старший слідчий з ОВС першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 - не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в зв`язку із службовою зайнятістю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження

№ 32019100000000639 від 19.11.2019 старший слідчий з ОВС першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 вказав, про те, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), самі пособі тав сукупностіз іншимиречами ідокументами кримінальногопровадження маютьсуттєве значеннядля встановленняважливих обставину кримінальномупровадженні,а такождля встановленняосіб,причетних довчинення кримінальногоправопорушення, проведення податкових перевірок та подальшого експертного дослідження.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 32019100000000639 від 19.11.2019 старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), що відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(кодЄДР НОМЕР_1 )з ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 »(кодЄДР НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (кодЄДР НОМЕР_3 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(кодЄДР НОМЕР_4 ) та можливості їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.108, ст.ст.160,162-164,166, ст.309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 32019100000000639 від 19.11.2019 старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у

м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДР НОМЕР_4 ), що містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме: фінансово-господарські договори; специфікації до договорів; рахунки-фактури; платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі векселів; акти прийому-передачі (виконаних робіт); акти взаємозвірки; реєстри виданих та отриманих податкових накладних; товарно-транспортні накладні; залізничні квитанції; сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ; договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг; копії із журнал-ордеру по рахунку № 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями); копії із журнал-ордеру по рахунку № 281 (товари на складі); картки складського обліку; документи за результатами проведення інвентаризацій; копії сторінок журналів видачі довіреностей.

Службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів старшому слідчому з ОВС першого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та надати можливість вилучити копії, вказаних в ухвалі, документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: