Ухвала

від 14.09.2020 по справі 757/29156/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29156/20-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях, щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 62020000000000088 від 17.01.2020, про арешт тимчасово вилученого майна,-

В С Т А Н О В И В :

13.07.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях, щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 62020000000000088 від 17.01.2020, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, що вилучене 07.07.2020 під час проведення на підставі ухвал слідчого судді обшуків за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем здійснення діяльність Адвокатського об`єднання «Пі Джі Ло Фірм» (код ЄДРПОУ 42894279), за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_4 , із забороною відчуження, розпорядження та користування даним майном.

14 вересня 2020 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурор у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Адвокат ОСОБА_7 через канцелярію суду подав заперечення на вище зазначене клопотання, просив відмовити.

На підставі ч. 2 статті 170 КПК України розгляд клопотання про арешт майна проведено за відсутності представника власника майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62020000000000088 від 17.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що публічне акціонерне товариство «Аграрний фонд» (код ЄДРПОУ 38926880) створене постановою Кабінету Міністрів України № 364 від 22.04.2013, а статутний капітал товариства сформовано Міністерством фінансів України шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики в розмірі 5 000 000 000 гривень.

Постановою Кабінету Міністрів України № 698 від 24.07.2013 затверджено Статут ПАТ Аграрний фонд, відповідно до якого зазначене товариство є юридичною особою та набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації; має у власності відокремлене майно (в тому числі нерухоме), може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, у тому числі укладати угоди (договори, контракти), вчиняти інші правочини; провадить свою діяльність на комерційній основі і володіє, користується та розпоряджається належним йому майном; має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в установах банків; має печатку та фірмовий бланк із своїм найменуванням.

Відповідно до вказаного статуту, предметом діяльності ТОВ «Аграрний фонд» серед іншого є: оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами; складське господарство; лізингові операції; інвестиційна діяльність; надання послуг з перевезення; надання послуг із зберігання зерна, обробки та технологічної переробки зерна; поставка мінеральних добрив, засобів захисту рослин і насіння, агрохімічної продукції; оптова торгівля мінеральними добривами та засобами захисту рослин; виробництво, закупівля та реалізація сировини, товарів виробничо-технічного призначення і широкого вжитку; надання транспортно-експедиторських послуг; здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів.

10.06.2020 змінено організаційно-правову форму з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та змінено назву юридичної особи з ПАТ «Аграрний фонд» на АТ «Аграрний фонд».

Встановлено, що 08.10.2019 між ПАТ «Аграрний фонд», в особі Голови Правління ОСОБА_4 , та компанією нерезидентом «Taluman s.r.o.» (Словацька республіка), в особі її Директора Konstantinos Avraamides, укладено контракт, про продаж ПАТ «Аграрний фонд» словацькій компанії 50 000 тонн карбаміду марки «Б» вартістю 240 доларів США за тонну (приблизно 5 928 гривень), на загальну суму 12 135 278,16 доларів США.

З метою реалізації вказаного контракту, між ПАТ «Аграрний фонд» та ТОВ «Агро Газ Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41037791) укладено договір комісії № КМ1907 від 16.10.2019 згідно з яким ТОВ «Авто Газ Трейдінг» зобов`язується за дорученням ПАТ «Аграрний фонд» за винагороду від свого імені за рахунок ПАТ «Аграрний фонд» виконати передачу карбаміду марки «Б» на перевалку в морський торговельний порт Південний.

Встановлено, що походженням карбаміду марки «Б», який було поставлено компанії нерезиденту «Taluman s.r.o.», є його придбання ПАТ «Аграрний фонд» в українських підприємств. Так, в період з серпня по жовтень 2019 року ПАТ «Аграрний фонд» придбало у ТОВ «ХІМ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41947222) та ТОВ «СТАТУС-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41115387) значні обсяги карбаміду марки «Б» з мінімальною ціною в 396 доларів США.

Отже, ПАТ «Аграрний фонд» купуючи на внутрішньому ринку карбамід марки «Б» за найнижчою ціною приблизно в 396 доларів США за тонну, реалізувало вказаний карбамід марки «Б» компанії нерезиденту «Taluman s.r.o.» за ціною приблизно в 240 доларів за тонну, тобто за ціною нижче закупівельною приблизно на 156 доларів США за тонну, що завдало збитків ПАТ «Аграрний фонд» у розмірі приблизно 7,878 мільйонів доларів США.

В рамках виконання вказаного договору, відповідно до оформлених митних декларацій, 16.11.2019 компанія нерезидент «Taluman s.r.o.» отримала 50 563,659 тонн карбаміду марки «Б» на загальну суму 12 135 278,16 доларів США (240 доларів США за тонну), пунктом призначення товару вказано Індію, портом розгрузки ROZY PORT, а грузовідправником вказано DREYMOOR FERTILIZERS OVERSEAS PTE LTD.

Слід зазначити, що від імені ПАТ «Аграрний фонд», на підставі довіреності, займався митним оформленням вказаного карбаміду марки «Б» та підписував рахунки-фактури які надсилались на адресу «Taluman s.r.o.» для здійснення оплати за поставлену продукцію колишній фінансовий директор ПАТ «Аграрний фонд» ОСОБА_5 .

Окрім цього, встановлено, що в 2019 році Національна індійська корпорація «Metals Minerals Trading Corporation of India» здійснювала закупівлю понад

1 мільйона тонн карбаміду марки «Б». Серед найбільших імпортерів карбаміду була і компанія DREYMOOR FERTILIZERS OVERSEAS PTE LTD. Найнижча вартість придбаного карбаміду становила приблизно 270 доларів США за тонну. Вказане свідчить, що компанія «Taluman s.r.o.» отримала від індійських контрагентів щонайменше 13,6 мільйонів доларів США за поставлений карбамід.

Також встановлено, що на виконання вказаного зовнішньоекономічного контракту «Taluman s.r.o.» перерахував на рахунок ПАТ «Аграрний фонд» кошти в сумі 10 314 986,44 доларів США, що складає 85 % вартості від загальної суми, яка мала бути сплачена. Згідно з умовами зазначеного контракту, решту 15%, що складає 1 820 291,72 доларів США компанія «Taluman s.r.o.» зобов`язана була перерахувати на рахунок ПАТ «Аграрний фонд» протягом 45 календарних днів з дня отримання товару, однак до теперішнього моменту дана оплата здійснена не була, а отже компанія «Taluman s.r.o.» має борг перед ПАТ «Аграрний фонд» в сумі 1 820 291,72 доларів США.

Таким чином, колишнім Головою Правління ПАТ «Аграрний фонд» ОСОБА_4 разом з іншим керівниками та працівниками ПАТ «Аграрний фонд», з метою привласнення коштів товариства, розроблено злочинну схему, яка полягала в придбанні в українських підприємств карбаміду марки «Б» за реальними середньо ринковими цінами, умисного незаконного заниження ціни на вказаний карбамід, продажу його за заниженими цінами підконтрольній ОСОБА_4 компанії «Taluman s.r.o.», і з метою отримання незаконних прибутків, подальшою реалізацією даного товару Національній індійській корпорації «Metals Minerals Trading Corporation of India».

Окрім зазначеного, ОСОБА_4 разом з іншими керівниками та працівниками ПАТ «Аграрний фонд» розроблено злочинну схему, спрямовану на легалізацію доходів отриманих злочинним шляхом. Для цього, 11.10.2019 між ПАТ «Аграрний фонд», в особі Голови Правління ОСОБА_4 , та підконтрольною йому компанією нерезидентом «MABLESTINE TPE LTD (Республіка Сінгапур), в особі директора Sandro Lang, укладено контракт про купівлю у компанії нерезидента карбаміду марки «Б» в кількості 82 000 тонн на суму 12 710 000,00 доларів США, тобто 155 доларів США за тонну. Слід зазначити, що станом на жовтень 2019 такої низької ціни на карбамід марки «Б» на світовому ринку не існувало, що вказує на фіктивність даного договору.

Окрім цього, 23.10.2019 між ПАТ «Аграрний фонд», в особі Голови Правління ОСОБА_4 , та компанією нерезидентом «Taluman s.r.o.», в особі її Директора ОСОБА_8 , укладено контракт про продаж компанії «Taluman s.r.o.» карбаміду марки «Б» в кількості 82 000 тонн за ціною 240 доларів США за тонну, на загальну суму 19 680 000 доларів США.

Погодження умов вказаного контракту здійснювалось тодішніми працівниками ПАТ «Аграрний фонд»: начальником юридичного управління ОСОБА_9 , заступником директора Департаменту корпоративного бізнесу ОСОБА_10 , головним бухгалтером ОСОБА_11 , операційним директором ОСОБА_12 , фінансовим директором ОСОБА_5 та комерційним директором ОСОБА_6 .

Важливо, що 22.10.2019 (до укладення контракту з «Taluman s.r.o.», що говорить про його фіктивність) ПАТ «Аграрний фонд» від імені ОСОБА_4 підготовано та зареєстровано лист адресований компанії «Taluman s.r.o.» з повідомленням про те, що між ПАТ «Аграрний фонд» та даною компанією укладено контракт від 23.10.2019 на поставку карбаміду марки «Б» та про необхідність надання компанією «Taluman s.r.o.» інструкцій компанії «Mablestine TPE LTD» для здійснення поставки карбаміду в обсязі 82 000 тонн. В листі також зазначено про те, що компанія «Taluman s.r.o.» повинна здійснити розрахунок з компанією «Mablestine TPE LTD» за фактично поставлений товар, виходячи з ціни 155 доларів США за 1 тонну товару.

Також, 22.10.2019 (до укладення контракту з «Taluman s.r.o.», що говорить про його фіктивність) ПАТ «Аграрний фонд» від імені ОСОБА_4 підготовано та зареєстровано лист адресований компанії «Mablestine TPE LTD» з повідомленням про те, що між ПАТ «Аграрний фонд» та компанією «Mablestine TPE LTD» укладено контракт від 11.10.2019 на поставку карбаміду марки «Б» та про необхідність здійснення компанією «Mablestine TPE LTD» поставки карбаміду марки «Б» в обсязі 82 000 тонн відповідно до наданих компанією «Taluman s.r.o.» інструкцій та документів.

Відповідно до тристороннього акту приймання-передачі від 01.11.2019, укладеного відповідно з контрактами від 23.10.2019 та 11.10.2019, компанія «Mablestine TPE LTD» передала, а ПАТ «Аграрний фонд» прийняло та одночасно передало компанії «Taluman s.r.o.» 81 176,125 тонн карбаміду марки «Б». Згідно з актом, сторони претензій, щодо кількості та якості продукції не мають. Проте, жодних підтверджуючих документів щодо місця складення та підписання даного акту, щодо руху товару з відображенням в бухгалтерській звітності ПАТ «Аграрний фонд» не складалося, що безумовно свідчить про фіктивність вказаного акту та відповідно даної операції.

Таким чином, за допомогою оформлення вказаної фіктивної операції, колишнім Головою Правління ПАТ «Аграрний фонд» ОСОБА_4 у змові з іншими керівниками та працівниками товариства, було здійснено легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом, внаслідок реалізації зазначеної злочинної схеми, адже кошти отримані від продажу карбаміду марки «Б» компанією «Taluman s.r.o.» були перераховані на рахунок підконтрольної ОСОБА_4 компанії «Mablestine TPE LTD».

Даний акт було підписано директором компанії «Mablestine TPE LTD» - Sandro Lang, директором компанії компанією «Taluman s.r.o.» - Konstantinos Avraamides, а зі сторони ПАТ «Аграрний фонд» - колишнім комерційним директором ОСОБА_6 та колишнім операційним директором ОСОБА_12 .

Юридичне супроводження всіх експортних операцій, розроблення всіх вказаних договорів та додатків, укладених з «Taluman s.r.o.» та «Mablestine TPE LTD», а також розробку та оформлення інших необхідних для реалізації зазначеної злочинної схеми документів, здійснювала начальник юридичного управління ПАТ «Аграрний фонд» ОСОБА_9 .

Бухгалтерське оформлення експортних операцій та внесення недостовірних відомостей в бухгалтерські обліки в частині здійснення розрахунків з «Mablestine TPE LTD» та «Taluman s.r.o.», з метою реалізації вказаної злочинної схеми, здійснювала головний бухгалтер ПАТ «Аграрний фонд» ОСОБА_11 .

Таким чином, колишнім Головою Правління ПАТ «Аграрний фонд» ОСОБА_4 у змові та взаємодії з іншими керівниками та працівниками товариства та представниками «Mablestine TPE LTD» та «Taluman s.r.o.», запроваджено та реалізовано злочинну схему, в результаті якої державі завдано збитків на суму як найменше в 9,698 мільйонів доларів США (7,878 мільйонів доларів США мінімальна різниця заниження вартості карбаміду марки «Б»; 1,820 мільйони доларів США сума, яку недоплатила на користь ПАТ «Аграрний фонд» підконтрольна ОСОБА_4 компанія «Taluman s.r.o.»).

Окрім вказаного, досудовим розслідуванням встановлено, що в діях вищевказаних посадових осіб ПАТ «Аграрний фонд» наявні окремі ознаки протиправної діяльності пов`язаної з розтратою та привласненням фінансових активів ПАТ «Аграрний фонд», а саме виведенням активів товариства шляхом наповнення статутного капіталу та придбання акцій підконтрольних суб`єктів господарювання, якими в подальшому були освоєні кошти товариства під виглядом інвестиційної діяльності.

Зокрема, протягом 2014-2016 років ПАТ «Аграрний фонд» збільшив статутний капітал дочірніх підприємств «Агрофонд-зерно» (код ЄДПРПОУ 39079722, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Очаківська/пров. Очаківський, 5/6, каб. 111) та «Агрофінфонд» (код ЄДРПОУ 39112413, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Очаківська/пров. Очаківський, 5/6, каб. 111) на 479,4 мільйони гривень для подальшого використання коштів у формуванні венчурних інвестиційних фондів АТ «ЗНВКІФ «Бенефіт-капітал» (код ЄДРПОУ 40142205, м. Київ, вул. Очаківська/пров. Очаківський, 5/6, каб. 1) та АТ «ЗНВКІФ «Будагрокапітал» (код ЄДРПОУ 39976492, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Очаківська/пров. Очаківський, буд. 5/6).

Керівником та кінцевим бенефіціаром АТ «ЗНВКІФ «Бенефіт-капітал» є мати колишнього Голови Правління ПАТ «Аграрний фонд» ОСОБА_4 ОСОБА_13 . Керівником АТ «ЗНВКІФ «Будагрокапітал» до 28.11.2019 була співробітник ПАТ «Аграрний фонд» ОСОБА_14 .

Водночас, для наповнення АТ «ЗНВКІФ «Бенефіт-капітал» та АТ «ЗНВКІФ «Будагрокапітал» додатковими коштами здійснено емісію акції зазначених інститутів спільного інвестування та в порушення ст. 4 Закону України «Про інститути спільного інвестування» реалізовано ПАТ «Аграрний фонд». Держава або територіальна громада, а також юридичні особи, частка державної або комунальної власності в яких перевищує 25 відсотків, не можуть бути учасниками інституту спільного інвестування.

У подальшому АТ «ЗНВКІФ «Бенефіт-капітал» та АТ «ЗНВКІФ «Будагрокапітал» придбало ТОВ «Компанія «Апофіс» (код ЄДРПОУ 37745720, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Очаківська/пров. Очаківський, буд. 5/6), ТОВ «Укр-Агро-Продукт» (код ЄДРПОУ 35105397, зареєстроване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжджя, просп. Соборний, буд. 137), ТОВ «Дельта Арт» (код ЄДРПОУ 40163136, зареєстроване за адресою: м. Київ, Бакинський провулок, 8, офіс 2) та ТОВ «Глобал Агро Альянс» (код ЄДРПОУ 39414388, зареєстроване за адресою: вул. Михайлівська, буд. 21-Б Н/П 34), на рахунки яких фактично перераховано кошти ПАТ «Аграрний фонд» для ведення фінансово-господарської діяльності.

Поряд з цим, за кошти АТ «ЗНВКІФ «Бенефіт-капітал» створено ТОВ «Київський хлібопродукт» (код ЄДРПОУ 41231023, зареєстроване за адресою: м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 40, кімната 19, кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_13 ) та побудовано цілісний майновий комплекс з виготовлення та фасування борошна (вартість інвестицій в будівництво ЦМК становить 134 млн грн).

Крім того встановлено, що на початку 2016 року АТ «ЗНВКІФ «Будагрокапітал» спільно з ПАТ «Аграрний фонд» створили ТОВ «Ардіс фінанс» (код ЄДРПОУ 40098015, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Очаківська/пров. Очаківський, буд. 5/6) та без погодження наглядової ради, ПАТ «Аграрний фонд» наповнило статутний капітал новоствореного товариства на 85,82 мільйонів гривень (49,9% від загальної дольової участі).

03.03.2016 ТОВ «Ардіс фінанс» придбало у АТ «Банк інвестицій та заощаджень» нежитлове приміщення площею 3849 м. кв. за адресою: м. Київ, вул. Очаківська, 5/6, в якому на даний час розміщуються офісні приміщення ПАТ «Аграрний фонд».

Станом на 2016 рік на депозитних рахунках ПАТ «Аграрний фонд» в АТ «Банк інвестицій та заощаджень» знаходилось 12,5 мільйонів доларів США, проте через фінансові труднощі банківської установи, ПАТ «Аграрний фонд» не мало можливості використати вказані кошти. Для погашення наявної заборгованості, АТ «Банк інвестицій та заощаджень» погодилось передати у власність ПАТ «Аграрний фонд» нежитлове приміщення площею 3849 м. кв. Проте, неналежне оформлення права власності на вказану нерухомість призвело до фактичної втрати контролю над будівлею та передачею її у власність ТОВ «Ардіс фінанс».

Крім того, за аналогічним алгоритмом, в період з 27.11.2019 по 04.12.2019 колишнім керівником ТОВ «ФК «Фінцентр» ОСОБА_15 придбано ТОВ «ДІО Трейдер» (код ЄДРПОУ 33499845, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Очаківська/пров. Очаківський, буд. 5/6) та сформовано його статутний фонд в сумі 34,73 мільйони гривень.

В подальшому, ТОВ «ДІО Трейдер» перерахувало на рахунки ТОВ «МК Петра Буд» (код ЄДРПОУ 41771369, зареєстрована за адресою: м. Київ, площа Солом`янська, 2, оф. 927/3) 21,14 мільйони гривень як оплату за надання послуг з поточного ремонту споруд та будівель (договір підряду від 24.11.2019 за № 17/2019), а також перерахувало на рахунки АТ «Маршал7» (код ЄДРПОУ 31812657, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 28/2, нежиле приміщення 43) 5,85 мільйони гривень як оплату за акції згідно з договором від 06.12.2019 № БВ901-19. Згідно з рішенням НКЦПФР від 19.09.2018 № 649 ПрАТ «Маршал7» заборонено торгівлю цінними паперами визначених в рішенні товариств, а саме вчиняти торговцями цінними паперами правочинів з цінними паперами цього емітента пов`язаних з переходом прав на цінні папери і прав за цінними паперами.

В подальшому ТОВ «МК Петра Буд» перерахувало отримані від ТОВ «ДІО Трейдер» грошові кошти на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: 14,09 мільйони гривень на ТОВ «Ергософт» (код ЄДРПОУ 42852307, зареєстроване за адресою: м. Ірпінь, вул. Соборна, 160В) як оплату за будівельні матеріали, 6,3 мільйони гривень на ТОВ «УБК «Альфа» (код ЄДРПОУ 42680550, зареєстроване за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Тарасівка, вул. Шевченка, 186) за виконані будівельно-монтажні роботи та 0,43 мільйони гривень на ТОВ «Будівельно-інноваційна група «Альтіка» (код ЄДРПОУ 43320146, зареєстроване за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Черкаська, буд. 26) за виконані будівельно-монтажні роботи для їх переведення у необліковану готівку.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено факт зловживання службовим становищем головою правління ПАТ «Аграрний фонд» ОСОБА_4 в ході безпідставного перерахування коштів товариства на рахунки компанії «Yorktown solution LLC» (США), що призвело до втрати активів державного підприємства та заподіяно збитків в сумі 360 000 доларів США (9 мільйонів гривень).

Так, 06.08.2019 між ПАТ «Аграрний фонд» та компанією нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (США) укладено договір про надання послуг, у рамках якого ПАТ «Аграрний фонд» перерахувало 360 000 доларів США на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Встановлено, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » створена та діє на підставі законів США з 11.09.2015; зареєстрована за адресою: 601 Thirteen street NW, Suite 900 South, Washington D.C. 20005, США. Основна сфера діяльності компанії «Yorktown Solutions, LLC» надання клієнтам дорадчих та консультаційних послуг, послуг промоції (реклами), послуг з аналізу ризиків, розробки інсайтів тощо. Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має ліцензії на лобістську діяльність, видані Міністерством юстиції США.

Відповідно до звіту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оприлюдненого на офіційному сайті проекту FARA ( ІНФОРМАЦІЯ_5 метою надання вказаною іноземною компанією послуг ПАТ «Аграрний фонд» є сприяння розвитку аграрної реформи в Україні.

Поряд з цим, послуги, які згідно з договором «YTS» « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повинне надати ПАТ «Аграрний фонд», чітко не визначені, без термінів надання та відповідальності сторін, а також без процедури їх приймання-передачі.

Відповідно до статуту ПАТ «Аграрний фонд», метою діяльності товариства є створення сприятливих умов для розвитку сільського господарства, функціонування ринку сільськогосподарської продукції, підтримка вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника, а також одержання прибутку від провадження господарської діяльності відповідно до законодавства.

Натомість, згідно з п. 3 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України одним із основних завдань Мінагрополітики (на момент укладення договору з « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») було формування та реалізація державної аграрної політики, державної політики у сферах сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави.

Крім того, керуючись умовами укладеного договору, ПАТ «Аграрний фонд» звернувся до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з листом від 13.12.2019 (після звільнення ОСОБА_4 ) про негайне припинення дії договору у зв`язку з ненаданням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » послуг та повернення усіх перерахованих авансових платежів, а також зазначено на необхідності надіслати звіт про надані послуги.

17.12.2019 представник «Yorktown Solutions, LLC» надав відповідь ПАТ «Аграрний фонд», в якій відмовив у поверненні сплачених в якості попередньої оплати грошових коштів та у наданні будь-якого звіту про надані послуги. Крім цього, представник «Yorktown Solutions, LLC» не прийняв вимоги про негайне припинення дії договору, а лише вказав на можливість його припинення через 30 днів після надіслання повідомлення припинення дії договору.

Вищевикладене свідчить про запровадження та реалізацію колишнім Головою Правління ПАТ «Аграрний фонд» ОСОБА_4 , у змові з іншими посадовими особами товариства, злочинних схем спрямованих на розтрату та привласнення фінансових активів ПАТ «Аграрний фонд», зокрема через виведенням активів товариства шляхом наповнення статутного капіталу та придбання акцій підконтрольних суб`єктів господарювання.

У зв`язку із цим, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуків за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення речей та документів, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні; за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 ; за місцем здійснення діяльність Адвокатського об`єднання «Пі Джі Ло Фірм» (код ЄДРПОУ 42894279), за адресою: АДРЕСА_3 ; за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_4 .

07.07.2020 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі 757/26478/20-к від 26.06.2020, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого у будинку вилучено наступні речі та документи:

- Службова записка на ім`я Голови Правління ПАТ «Аграрний Фонд» ОСОБА_4 від 30.07.2019 на 1 арк.;

- Службова записка на ім`я фінансового директора ПАТ «Аграрний фонд» від 30.07.2019 на 1 арк.;

- Службова записка без дати на ім`я секретаря бюджетної комісії ПАТ «Аграрний Фонд» на 1 арк.;

- Висновки про погодження фінансового плану на 2019 рік ТОВ «Ардіс Фінанс» на 1 арк.

- Certificate «ASG AGRO Solutions» від 14.02.2014 № 40424/14 на 1 арк.;

- Копія протоколу загальних зборів № 13 від 06.04.2020 ТОВ «ТГВ 2018» на 2 арк.;

- Фотокопія протоколу № 54 від 06.04.2020 ТОВ «Київський хлібопродукт» на 1 арк.;

- Довідка № 119 від 01.12.2015 на 1 арк.;

- Довідка № 120 від 01.12.2015 на 1 арк.;

- Довідка № 121 від 01.12.2015 на 1 арк.;

- Довідка №122 від 01.12.2015 1 арк.;

- Довідки «ПриватБанк» від 01.05.2015 щодо відкриття рахунків на 4-х арк.;

- Інформація «ПриватБанка» щодо руху коштів на рахунках ОСОБА_4 станом на 01.12.2015 на 32 арк.;

- Довіреність від 21.04.2020 № 736 на 1 арк.;

- Рішення № 31102019 Єдиного учасника АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Бенефіт-Капітал» від 31.10.2019 на 1 арк.;

- Рішення № 31122019 Єдиного учасника АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Бенефіт-Капітал» від 31.12.2019 на 2 арк.;

- Рішення № 31012020 Єдиного учасника АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Бенефіт-Капітал» від 31.01.2020 на 1 арк.;

- Рішення № 28022020 Єдиного учасника АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Бенефіт-Капітал» від 28.02.2020 на 1 арк.;

- Рішення № 29112019 Єдиного учасника АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Бенефіт-Капітал» від 29.11.2019 на 1 арк.;

- Рішення № 30092019 Єдиного учасника АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Бенефіт-Капітал» від 30.09.2019 на 1 арк.;

- Рішення № 30082019 Єдиного учасника АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Бенефіт-Капітал» від 30.08.2019 на 1 арк.;

- Рішення № 31072019 Єдиного учасника АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Бенефіт-Капітал» від 31.07.2019 на 1 арк.;

- Рішення № 27062019 Єдиного учасника АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Бенефіт-Капітал» від 27.06.2019 на 1 арк.;

- Рішення № 31052019 Єдиного учасника АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Бенефіт-Капітал» від 31.05.2019 на 1 арк.;

- Рішення № 1-01/2019 Єдиного учасника АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Бенефіт-Капітал» від 14.01.2019 на 1 арк.;

- Рішення № 1-12/2019 Єдиного учасника АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Бенефіт-Капітал» від 17.12.2019 на 1 арк.;

- Рішення № 1-09/2019 Єдиного учасника АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Бенефіт-Капітал» від 02.09.2019 на 1 арк.;

- Рішення № 1-07/2019 Єдиного учасника АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Бенефіт-Капітал» від 08.07.2019 на 1 арк.;

- Рішення № 1-02/2020 Єдиного учасника АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Бенефіт-Капітал» від 18.02.2020 на 1 арк.;

- Рішення № 1-03/2020 Єдиного учасника АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Бенефіт-Капітал» від 25.03.2020 на 2 арк.

Ухвалою слідчого судді, на підставі якої проводився зазначений обшук, не було прямо надано дозвіл на вилучення вищеперерахованих речей та документів.

07.07.2020 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі 757/26704/20-к від 26.06.2020, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , під час проведення якого у будинку вилучено наступні речі та документи:

- 275 чистих аркушів паперу з відбитками круглої печатки «Аграрний фонд»;

- Акт приймання-передачі печатки ПАТ «Аграрний фонд» та її знищення від 03.12.2019.

Ухвалою слідчого судді, на підставі якої проводився зазначений обшук, не було прямо надано дозвіл на вилучення вищеперерахованих речей та документів.

07.07.2020 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі 757/26707/20-к від 26.06.2020, проведено обшук за місцем здійснення діяльність Адвокатського об`єднання «Пі Джі Ло Фірм» (код ЄДРПОУ 42894279), за адресою: АДРЕСА_3 , під час проведення якого у приміщеннях вилучено наступні речі та документи:

- Аркуш паперу з наявними друкованими написами «Рыночные цены на карбамид октябрь-ноябрь 2019 года»;

- Аркуш паперу з наявними друкованими написами № 39і (396) від 07.10.2019;

- Аркуш паперу з наявними друкованими написами № 40і (397) від 15.10.2019;

- Аркуш паперу з наявними друкованими написами № 42і (399) від 28.10.2019;

- Аркуш паперу з наявними друкованими написами № 44і (401) від 11.11.2019;

- Аркуш паперу з наявними друкованими написами № 45і (402) від 18.11.2019;

- Аркуш паперу з наявними друкованими написами № 41і (395и) від 04.10.2019;

- Аркуш паперу з наявними друкованими написами № 42 (396и) від 10.10.2019;

- Аркуш паперу з наявними друкованими написами № 44 (398и) від 24.10.2019;

- Аркуш паперу з наявними друкованими написами № 45 (399и) від 01.11.2019;

- Аркуш паперу з наявними друкованими написами № 48 (402и) від 22.11.2019;

- Чорнові записи у кількості 123 сторінки з друкованим написом на першій сторінці «Аудиторський звіт за результатами проведення позапланового внутрішнього аудиту діяльності ПАТ «Аграрний фонд» від 31.03.2020 №2501-03/5»;

- Чорнові записи у кількості 89 сторінок з друкованим написом на першій сторінці «Звіт про результати фінансової перевірки діяльності та комплексної оцінки ризиків безпеки (форензіку) ПАТ «Аграрний фонд» за 2018-2019 роки від 20.03.2020.

Ухвалою слідчого судді, на підставі якої проводився зазначений обшук, не було прямо надано дозвіл на вилучення вищеперерахованих речей та документів.

07.07.2020 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі 757/26712/20-к від 26.06.2020, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_4 , під час проведення якого у квартирі вилучено наступні речі та документи:

- Лист ПАТ «Аграрний фонд» від 17.09.2018 за № 09.3-03/4/1537 на 1 арк.;

- Лист ПАТ «Аграрний фонд» від 17.09.2018 за №09.3-03/4/1568 на 1 арк.;

- Рахунок-фактура № 2 від 17.09.2018 між ТОВ «Аграрний фонд» та «VEINSTER GROUP» на 1 арк.;

- Лист ПАТ «Аграрний фонд» від 14.09.2018 №09.3-03/4/1529 на 1 арк.;

- Рахунок-фактура № 1 від 05.05.2018 між ПАТ «Аграрний фонд» та «VEINSTER GROUP» на 1 арк. в двох примірниках;

- Лист ПАТ «Аграрний фонд» від 20.08.2018 №09.3-03/4/1334 на 1 арк.;

- Додаткова угода № 1 до контракту № ЕХР 26072018 на 1 арк.;

- Додаткова угода № 2 до контракту № ЕХР 26072018 на 1 арк.;

- Додаткова угода № 3 до контракту № ЕХР 26072018 на 1 арк.;

- Додаткова угода № 4 до контракту № ЕХР 26072018 на 1 арк.;

- Додаткова угода № 5 до контракту № ЕХР 26072018 на 1 арк.;

- Рахунок-фактура № 3 від 03.10.2018 до контракту № ЕХР 26072018 на 1 арк.;

- Копія листа «VEINSTER GROUP» від 03.10.2018 на 1 арк.;

- Лист ПАТ «Аграрний фонд» від 03.10.2018 № 09.3-03/4/1796 на 1 арк.;

- Контракт №РВ 04092018 від 04.09.2018 на 11 арк.;

- Заробітна відомість на 1 арк.;

- Статут на іноземній мові компанії «UAB Agrarine Norteda» на 21 арк.;

- Реєстраційна відомість на іноземній мові компанії «Agrarine Norteda» від 25.06.2018 на 4 арк.;

- Інформаційний лист щодо банківської карти 4102441241804967 на 1 арк.;

- Інформаційний лист до банківської карти НОМЕР_1 на 1 арк.;

- Лист попередження ПАТ «Аграрний фонд» про заплановане звільнення від 18.11.2019;

- Довіреність ПАТ «Аграрний фонд» від 02.11.2018 №144-09/18 на 1 арк.;

- Довіреність ПАТ «Аграрний фонд» від 13.11.2018 №170-09/18 на 1 арк.;

- Довіреність ПАТ «Аграрний фонд» від 04.04.2018 №103-09/18 на 1 арк.;

- Довіреність ПАТ «Аграрний фонд» від 27.12.2017 №45-09/18 на 1 арк.;

- Копія договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність на транспортний засіб від 31.10.2018 на 2 арк.;

- Лист попередження ПАТ «Аграрний фонд» про заплановане вивільнення від 18.11.2019;

- Акт приймання-передачі товарно-матеріальний цінностей від 02.12.2019 на 1 арк.;

- Додаткова угода №1 від 02.12.2019 про розірвання договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність на транспортний засіб від 31.10.2018 на 1 арк.;

- Копія довіреності ПАТ «Аграрний фонд» від 29.04.2016 №118-09/16 на 2 арк.;

- Виписка по рахунку № НОМЕР_2 за період від 01.11.2018 по 30.11.2018 на 2 арк.;

- Розписка ОСОБА_16 на 18 арк.;

- Копія розписки ОСОБА_17 від 05.04.2018 на 1 арк.;

- Виписка по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.10.2018 по 31.10.2018 на 1 арк.;

- Виписка по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.09.2018 по 30.09.2018 на 1 арк.;

- Звіт про дебітовні та кредитові операції по рахунку № НОМЕР_4 ТОВ «КХП» за червень 2018 року на 10 арк.;

- Звіт про дебітовні та кредитові операції по рахунку № НОМЕР_4 ТОВ «КХП» за травень 2018 року на 6 арк.;

- Звіт про дебітовні та кредитові операції по рахунку № НОМЕР_4 ТОВ «КХП» за серпень 2018 року на 4 арк.;

- Відомості з державного реєстру фізичних осіб платників податків ДФС України про суми виплачених доходів від 29.03.2017 на 7 арк.;

- Інформаційний лист ПАТ «Аграрний фонд» № 41 від 14.05.2018 на 1 арк.;

- Виписка по договору № 14324000045 від 15.05.2018 на 2 арк.;

- Довідка банку «Кліринговий дім» №01/12 55 від 15.05.2018 на 1 арк.;

- Виписка по договору №14326000043 від 15.05.2018;

- Довідка на іноземній мові банку «Кліринговий дім» від 15.05.2018 на 1 арк.;

- 12 візитних карток.

Ухвалою слідчого судді, на підставі якої проводився зазначений обшук, не було прямо надано дозвіл на вилучення вищеперерахованих речей та документів.

Прокурор вказує, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вилучені, 07.07.2020 під час обшуків за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 ; за місцем здійснення діяльність Адвокатського об`єднання «Пі Джі Ло Фірм», за адресою: АДРЕСА_3 ; за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_4 , речі та документи згідно опису.

Підставою для накладення арешту на речі та документи, які були тимчасово вилучені під час вказаних обшуків, є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вони є доказами вчинення злочину із наведених у клопотанні обставин.

Накладення арешту на вилучені речі та документи, не призведе до будь-яких наслідків, які суттєво позначаються на інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та Адвокатського об`єднання «Пі Джі Ло Фірм».

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положення даної норми КПК України узгоджуються із ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України,при вирішенніпитання проарешт майнаслідчий суддя,суд повиненвраховувати: 1)правову підставудля арештумайна; 2)достатність доказів,що вказуютьна вчиненняособою кримінальногоправопорушення; 3)розмір можливоїконфіскації майна,можливий розміршкоди,завданої кримінальнимправопорушенням,та цивільногопозову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Разом з тим, матеріалами клопотання не підтверджено та прокурором не доведено, що дане майно містить відомості, які можуть слугувати доказами у розслідуваному кримінальному провадженні або мають відношення до нього та необхідності у застосуванні заходу забезпечення як арешт майна.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Приходячи до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, виходжу з того, що прокурор не довів, що корпоративні права мають відношення до розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 2, 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

У задоволені клопотання заступника начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях, щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 62020000000000088 від 17.01.2020, про арешт тимчасово вилученого майна - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1