Ухвала

від 09.09.2020 по справі 757/38497/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38497/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчоговідділення розслідуваннязлочинів усфері господарськоїта службовоїдіяльності слідчоговідділу Печерськогоуправління поліціїГоловного управлінняНаціональної поліціїу м.Києві ОСОБА_4 про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи - старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку житла у кримінальному провадженні № 12019100060004797.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно вимог ч.4 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали долучені до клопотання, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №12019100060004797 від 31.10.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 та ч.5 ст.191, за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, у великих та в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "ЄВАБУД" (код ЄДРПОУ 41100171) стало переможцем тендерів та уклало договори підряду з КП «КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 03366500) .

Здобутими на даний час оперативними даними встановлено, що до діяльності вищевказаних СГД з ознаками «транзитності», «фіктивності» причетний гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , але фактично проживає періодами в двох квартирах, які знаходяться за адресами: АДРЕСА_2 , яка згідно з витягом з Державного реєстру прав на нерухоме майно на праві приватної власності належить ОСОБА_6 та АДРЕСА_3 , встановлено місце проживання за результатом проведення НСРД №102, а саме: знаття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. В єдиному Державному реєстрі прав на нерухоме майно, дана квартира відсутня.

Згідно відповіді КП КМР «КМБТІ», квартира АДРЕСА_4 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_7 на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 27.04.2010.

Таким чином,з метоювиявлення документів,чорнових записів,печаток,актів,договорів щодопроведення фінансово-господарськихоперацій ТОВ"УКРЛОГІСТИКА"36040006;ТОВ "МЕГА1000"41659622;ТОВ"ДІОЙЛ."41659664;ТОВ "ЛІДЕРЛД"41659507;ТОВ "ЄВРОТРАНС КОНТИНЕНТ-5"39224902;ТОВ "ГЛОБАЛЬНІТЕХНОЛОГІЇ"(кодЄДРПОУ 37500089,перейменовано ТОВ"ІНСОМНІЗ");ТОВ "ЗАХІДГРУПП ЛТД"(кодЄДРПОУ 36182493) та інших ризикових СГД, документів про відкриття та закриття банківських рахунків, незаконно здобуті або не обліковані товарно-матеріальні цінності, обладнання та грошові кошти, печаток, магнітних носіїв інформації, жорстких дисків, на яких може зберігатись інформація про діяльність фіктивних підприємств, клішета штамписуб`єктів господарськоїдіяльності,документів,які підтверджуютьперерахування грошовихкоштів, переписки з учасниками злочинної схеми за допомогою електронної пошти, та інших програм для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber, WhatsApp, Telegram та ін.), що містяться на комп`ютерах та магнітних носіях, телефонах, які використовувалися для спілкування учасниками злочинної схеми, комп`ютерної техніки та оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів вище перелічених підприємств та інших речей і документів, які підтверджують проведення фінансово-господарських операцій, виникла необхідність в проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1,ч.2ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,а такожвстановлення місцезнаходженнярозшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені у клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному житлі, можуть знаходитись відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

При цьому, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення грошових коштів, інших предметів і документів, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним, недоведеним, і як наслідок, у випадку задоволення, надасть стороні обвинувачення широкі повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до його незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 07.07.2017 у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15.07.2003 у справі «Ернест та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчимгрупи слідчихта прокурорамгрупи прокуроріву кримінальномупровадженні №12019100060004797від 01.11.2019на проведенняобшуку заадресою: АДРЕСА_3 ,яка належить ОСОБА_7 тазнаходиться уфактичному володінні ОСОБА_6 ізметою відшуканнядокументів,чорнових записів,печаток,актів,договорів щодопроведення фінансово-господарськихоперацій ТОВ"УКРЛОГІСТИКА"36040006;ТОВ "МЕГА1000"41659622;ТОВ"ДІОЙЛ."41659664;ТОВ "ЛІДЕРЛД"41659507;ТОВ "ЄВРОТРАНС КОНТИНЕНТ-5"39224902;ТОВ "ГЛОБАЛЬНІТЕХНОЛОГІЇ"(кодЄДРПОУ 37500089,перейменовано ТОВ"ІНСОМНІЗ");ТОВ "ЗАХІДГРУПП ЛТД"(кодЄДРПОУ 36182493) та інших ризикових СГД, документів про відкриття та закриття банківських рахунків, незаконно здобуті або не обліковані товарно-матеріальні цінності, обладнання, печаток, магнітних носіїв інформації, жорстких дисків, на яких може зберігатись інформація про діяльність фіктивних підприємств, клішета штамписуб`єктів господарськоїдіяльності,документів,які підтверджуютьперерахування грошовихкоштів, переписки з учасниками злочинної схеми за допомогою електронної пошти, та інших програм для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber, WhatsApp, Telegram та ін.), що містяться на комп`ютерах та магнітних носіях, телефонах, які використовувалися для спілкування учасниками злочинної схеми, комп`ютерної техніки та оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів вище перелічених підприємств.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1