Ухвала

від 21.09.2020 по справі 127/20466/20

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Cправа № 127/20466/20

Провадження № 1-кс/127/9183/20

У Х В А Л А

Іменем України

21 вересня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітана юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про проведення обшуку, в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку в комплексі будівель і споруд, в яких розташовані житлові, адміністративні та виробничі приміщення ДП «Дашівське досвідне лісомисливське господарство» (Вінницька область, Іллінецький район, с. Шабельня, лісовий кордон, квартал № 70, межує із земельною ділянкою з кадастровим номером 0521282800:02:000:0002), та в яких проживає ліснича Дашівського лісництва ДП «Дашівське ДЛМГ» ОСОБА_4 з метою відшукання і вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області проводиться досудоверозслідування укримінальному провадженніза № 22020020000000011 від 28.01.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-1, ч. 2 ст. 246, ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування, встановлено, що директор ДП «Дашівське досвідне лісомисливське господарство» (код ЄДРПОУ 13334524, Вінницька область, Іллінецький район, с. Шабельня, вул. Люсі Яворської, 57) ОСОБА_5 , із залученням підлеглих співробітників, а саме: головного лісничого Дашівського лісництва ДП «Дашівське ДЛМГ» ОСОБА_6 , лісничого Дашівського лісництва ДП «Дашівське ДЛМГ» ОСОБА_4 , інженера з ОП ДП «Дашівське ДЛМГ» ОСОБА_7 , та бухгалтера ДП «Дашівське ДЛМГ» ОСОБА_8 налагодив злочинну схему із привласнення державних коштів в особливо великих розмірах, шляхом внесення недостовірних (занижених) відомостей щодо кількості та якості деревини до державної бази даних «Електронний облік деревини» та подальшої реалізації різниці в обхід електронних реєстрів.

Так, посадові особи ДП «Дашівське ДЛМГ» в порушення Тимчасової інструкції з електронного обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки, затвердженої наказом Держагенства лісових ресурсів України від 27.06.2012 №202, вносять до державного реєстру лише близько 70% від фактичної наявності деревини і відповідно реалізовують через аукціон на 30% менше від наявної кубатури лісопродукції, що в свою чергу дозволяє реалізувати залишок в обхід встановлених процедур та привласнити кошти, отримані від реалізації.

Крім цього, вказані посадові особи ДП «Дашівське ДЛМГ» у 2019-2020 р.р. здійснювали незаконну порубку дерев, переважно породи дуб та ясен, на ввірених їм ділянках лісу, на яких будь-які заходи, пов`язані із проведенням законної рубки дерев у вказаний період, не проводились та не були заплановані, внаслідок чого вказаними посадовими особами було отримано не обліковані надлишки лісосировини.

З метою подальшої реалізації необлікованої деревини, учасниками злочинної схеми використовується низка приватних переробних підприємств, які після її переробки, на підставі підроблених документів про походження лісоматеріалу, експортують за кордон, як правило до країн ЄС, в результаті чого отримуються готівкові кошти, які розподіляться між учасниками, зокрема, встановлено, що 50% від загальної суми реалізованої незаконно здобутої/зрубаної деревини передається готівкою через ОСОБА_4 особисто ОСОБА_5 , а ОСОБА_5 начальнику Вінницького обласного Управління лісомисливського господарства ОСОБА_9 в його особистому кабінеті (м. Вінниця, вул. Пирогова, 26 другий поверх, кабінет №201).

Крім того, на підставі здобутих на даний час доказів, встановлено, що вищевказані особи продовжують протиправну діяльність.

Таким чином, в ході досудового слідства виникла необхідність у проведенні обшуку в комплексі будівель і споруд, в яких розташовані житлові, адміністративні та виробничі приміщення ДП «Дашівське досвідне лісомисливське господарство» (Вінницька область, Іллінецький район, с. Шабельня, лісовий кордон, квартал № 70, межує із земельною ділянкою з кадастровим номером 0521282800:02:000:0002), та в яких проживає ліснича Дашівського лісництва ДП «Дашівське ДЛМГ» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме бухгалтерської та лісотехнічної документації, чорнових записів, ТТН-ліс, бирок, лісорубних квитків, матеріально-грошових оцінок лісосіки з додатками, матеріалів лісовпорядкування, відомостей переліку дерев, технологічних карт розробки ділянок, документів щодо руху лісопродукції по ділянкам, щоденників приймання лісопродукції, актів-нарядів, санітарно-оздоровчих заходів, розпоряджень на розробку лісосік, книг рубок, рапортів про рух лісопродукції, відомостей на видачу заробітної плати, розрахункових відомостей по нарахованій заробітній платі за 2019-2020 рр., розрахункових відомостей по виплаті заробітної плати за 2019-2020 рр., банківських виписок по розрахункових рахунках за 2019-2020 рр., актів списання ТМЦ, актів оприбуткування ТМЦ, та коштів, здобутих внаслідок протиправної діяльності. Вищевказана інформація не може бути одержана в інший спосіб шляхом витребування документів або проведенням інших слідчих дій, оскільки являється доказом злочинної діяльності або здобута як наслідок вчинення злочинів, а тому може бути прихована чи знищена ОСОБА_4 чи її спільниками.

Відповідно до Реєстру прав власності на нерухоме майно комплекс будівель та споруд як об`єкт права власності не зареєстрований.

На підставі викладеного, є достатні підстави вважати, що у комплексі будівель і споруд, в яких розташовані житлові, адміністративні та виробничі приміщення ДП «Дашівське досвідне лісомисливське господарство» (Вінницька область, Іллінецький район, с. Шабельня, лісовий кордон, квартал № 70, межує із земельною ділянкою з кадастровим номером 0521282800:02:000:0002), посадові особи ДП «Дашівське досвідне лісомисливське господарство» можуть зберігати речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, зазначену вище.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду та таке.

Відповідно до частини першої статті 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

В той же час, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. (ч. 2 ст. 234 КПК)

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 22020020000000011 від 28.01.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень,передбачених ч.2ст.201-1,ч.2ст.246,ч.2ст.367 КК України, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ПП Новатор - Буд (код ЄДРПОУ 35212599).

З витягуз ЄРДРслідує,що в ході контррозвідувального забезпечення діяльності об`єктів критичної інфраструктури державних та комунальних лісогосподарських підприємств ВКЗЕ УСБУ у Вінницькій області отримано інформацію щодо організації групою посадових осіб ряду суб`єктів господарювання регіону, за попередньої змови, системи переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України, отриманих незаконним шляхом з необлікованої сировини державних та комунальних лісогосподарських підприємств.

За результатами проведення Державною екологічною інспекцією у Вінницькій області планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природнього середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів ДП «Дашівське досвідне лісомисливське господарство» складено акт №472/ВН від 07.08.2020, в якому зафіксовано здійснення незаконної порубки дерев, переважно породи дуб та ясен, на ввірених господарству ділянках лісу, на яких будь-які заходи, пов`язані із проведенням законної рубки дерев у вказаний період, не проводились та не були заплановані, внаслідок чого було отримано не обліковані надлишки лісосировини.

Відповідно до протоколу огляду від 24.07.2020 проведеного на території ДП «Дашівське досвідне лісомисливське господарство» виявлено незаконну рубку дерев породи дуб, а також не обліковану деревину.

З показань свідка ОСОБА_10 вбачається, що останній перебуває на посаді старшого майстра лісу ДП «Дашівське ДЛМГ» із 2015 року. Його безпосереднім начальником являється лісничий ОСОБА_4 . ОСОБА_4 проживає на території 70 кварталу ДП «Дашівське ДЛМГ», де розташовані «будинок мисливця» та тир, де зберігає та приховує службову документацію, в якій можливо зафіксовані поручення законодавства. Директором ДП «Дашівське ДЛМГ» являється ОСОБА_5 , який особисто здійснює безпосереднє керівництво усіма робочими процесами. Дані покази зафіксовані в протоколі допиту свідка від 09.09.2020.

Як уже зазначалося, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 1006948682 від 27.07.2020 вбачається, місцезнаходження Державного підприємства «Дашівське досвідне лісомисливське господарство», знаходиться за адресою: Вінницька область, Іллінецький район, с. Шабельня, вул. Люсі Яворської, буд. 57, засновник Державне агентство лісових ресурсів України.

З огляду на вищевикладене слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав вважати, що в комплексі будівель і споруд, в яких розташовані житлові, адміністративні та виробничі приміщення ДП «Дашівське досвідне лісомисливське господарство» (Вінницька область, Іллінецький район, с. Шабельня, лісовий кордон, квартал № 70, межує із земельною ділянкою з кадастровим номером 0521282800:02:000:0002), та в яких проживає ліснича Дашівського лісництва ДП «Дашівське ДЛМГ» ОСОБА_4 , можуть знаходитися бухгалтерська та лісотехнічна документація, чорнові записи, ТТН-ліс, бирки, лісорубні квитки, матеріально-грошові оцінки лісосіки з додатками, матеріали лісовпорядкування, відомості переліку дерев, технологічні карти розробки ділянок, документи щодо руху лісопродукції по ділянкам, щоденники приймання лісопродукції, акти-нарядів, санітарно-оздоровчі заходи, розпорядження на розробку лісосік, книги рубок, рапорти про рух лісопродукції, відомості на видачу заробітної плати, розрахункові відомості по нарахованій заробітній платі за 2019-2020 рр., розрахункові відомості по виплаті заробітної плати за 2019-2020 рр., банківські виписки по розрахункових рахунках за 2019-2020 рр., акти списання ТМЦ, акти оприбуткування ТМЦ, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та можуть виступати в подальшому в якості речових доказів скоєного кримінального правопорушення.

Таким чином, зважаючи на необхідність всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, слідчий суддя вважає клопотання про обшук обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітану юстиції ОСОБА_3 та слідчим які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №22020020000000011 від 28.01.2020, на проведення обшуку в комплексі будівель і споруд, в яких розташовані житлові, адміністративні та виробничі приміщення ДП «Дашівське досвідне лісомисливське господарство» за адресою: Вінницька область, Іллінецький район, с. Шабельня, лісовий кордон, квартал № 70, що межує із земельною ділянкою з кадастровим номером 0521282800:02:000:0002, та в яких проживає ліснича Дашівського лісництва ДП «Дашівське ДЛМГ» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання і вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме бухгалтерської та лісотехнічної документації, чорнових записів, ТТН-ліс, бирок, лісорубних квитків, матеріально-грошових оцінок лісосіки з додатками, матеріалів лісовпорядкування, відомостей переліку дерев, технологічних карт розробки ділянок, документів щодо руху лісопродукції по ділянкам, щоденників приймання лісопродукції, актів-нарядів, санітарно-оздоровчих заходів, розпоряджень на розробку лісосік, книг рубок, рапортів про рух лісопродукції, відомостей на видачу заробітної плати, розрахункових відомостей по нарахованій заробітній платі за 2019-2020 рр., розрахункових відомостей по виплаті заробітної плати за 2019-2020 рр., банківських виписок по розрахункових рахунках за 2019-2020 рр., актів списання ТМЦ, актів оприбуткування ТМЦ.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: