Ухвала

від 15.09.2020 по справі 761/18514/20

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

1[1]

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

Київського апеляційного суду в складі:

головуючого суддіОСОБА_1 ,суддів при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві 15 вересня 2020 року, апеляційну скаргу прокурора відділу Офісу Генеарльного прокурора ОСОБА_5 , на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 06 липня 2020 року,

за участі: прокурора представника володільця майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні за № 32019100110000060

Не погоджуючись з таким рішенням, прокурор відділу Офісу Генеарльного прокурора ОСОБА_5 , подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 06 липня 2020 року та постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання прокурора та накласти арешт на майно, вилучене 18 червня 2020 року в ході проведення обшуків на виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 13 червня 2020 року.

Прокурор вважає ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, у зв`язку з невідповідністю висновків суду, викладених в ухвалі, фактичним обставинам кримінального провадження та істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону.

Зокрема, зазначає, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 32019100110000060 від 30 травня 2019 року , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, відносно службових осіб Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України (код ЄДРПОУ 16307261) (далі - АСМАП України).

У ході досудового розслідування на виконання ухвал Шевченківського районного суду м. Києва проведено ряд обшуків, за результатами проведення яких вилученого речі та документи, що мають значення для кримінального провадження та являються тимчасово вилученим майном у відповідності до ст. 167 КПК України, а саме: за адресою проживання колишнього директора ТОВ «Гратекс Груп» ОСОБА_7 (м. Київ, садове товариство «Приозерне» (Дніпровський район), вул. Садова 200, буд. 9-Г) відшукано та вилучено ноутбук марки «Lenovo» G 580 s/n СВ20650712, на якому містяться в електронному вигляді документи, що стосуються господарських відносин ТОВ «Гратекс Груп» із АСМАП України, ТОВ «Сервіс Асмап» та щодо виготовлення проектно-кошторисної документації щодо будівництва об`єкту за адресою: м. Бориспіль, вул. Калмикова, 49 (обставини чого досліджуються в рамках вказаного кримінального провадження), а також фінансово - господарські документи, що стосуються ТОВ «Гратекс Груп»; за адресою проживання ОСОБА_8 ( АДРЕСА_1 ), що причетний до незаконної діяльності ТОВ «Дектион» та ТОВ «Топтім» відшукано та вилучено печатки ТОВ «БК Профбуд» (код за СДРПОУ 39070227), ТОВ «Екопластик» (код за СДРПОУ 39291104), ТОВ «Едом Гратіс Груп» (код за СДРПОУ 40625524), які зареєстровані за іншими адресами, відомості про правові підстави їх збергання за адресою, де проводився обшук не були встановлені, а також документи інших підприємств, у тому числі чисті аркуші формату A4 з відтисками печаток; за адресою розташування офісних приміщень АСМАП України (м. Київ, вул. Коновальця, буд. 11) відшукано та вилучено проектно - кошторисну документацію стосовно будівельних робіт офісно-складського комплексу та ТІР паркінгу в м. Бориспіль по вул. Калмикова (Тельмана), 49, де містяться відомості щодо підприємств, які фактично її виготовили (обставини що досліджуються в рамках вказаного кримінального провадження), документи щодо надання АСМАП України фінансової допомоги юридичним та фізичним особам (що може свідчити щодо виведення грошових коштів із асоціації); за адресою проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який значиться президентом АСМАП України (Київська область, Обухівський район, с. Романків, вул. Молодіжна, буд. 560) відшукано та вилучено готівкові кошти, походження яких на час проведення обшуку не встановлено у розмірі 12 040 Євро (дванадцять тисяч сорок Євро), ЗО Швейцарських Франків (тридцять Швейцарських Франків), 4 983 Доларів США (чотири тисячі дев`ятсот вісімдесят три доларів США), документи щодо купівлі - продажу ОСОБА_9 цінних паперів ПрАТ «СК Перша», що свідчить причетність останнього до діяльності страхової компанії.

Вказує, що відшукані та вилучені зазначені речі і документи мають значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення судових економічних, технічних, та інших експертиз і використання під час проведення податкових та інших перевірок, а також проведення інших слідчих дій (допитів фігурантів у справі).

Крім того, зауважує, що згадані речі та документи не входили до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, однак містять в собі сліди вчинення кримінального правопорушення та мають значення для кримінального провадження, та являються тимчасово вилученим майном у відповідності до ст. 167 КПК України.

Таким чином, зазначає, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучені речі та документи зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям ст. 98 КПК України, визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому наявні усі підстави для накладення арешту на згадане майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заслухавши доповідь судді, пояснення прокурора, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, пояснення представника володільця майна, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив залишити в силі ухвалу слідчого судді, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Як убачається з наданих суду матеріалів провадження, Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків державної фіскальної соужби здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань30 травня 2019 року під № 32019100110000060, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України діючи умисно та протиправно, внаслідок документально оформлених безтоварних операцій з підприємствами ТОВ «АСМАП-Сервіс», ТОВ «Сервіс АСМАП України», ТОВ «Гратекс Груп» та ТОВ «Імпреза Полімер» з приводу надання послуг та виконання робіт у період з січня 2017 року по квітень 2019 року ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму 3548720 грн. та податку на прибуток на суму 3193848 грн., а всього на загальну суму 6742568 грн., що є особливо великим розміром. При цьому ТОВ «ас мап-Сервіс», ТОВ «Сервіс АСМАП України», ТОВ «Імпреза Полімер» податковий кредит та витрати з приводу надання послуг та виконання робіт сформували в адресу Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України за рахунок підприємств, що мають ознаки «фіктивності», серед яких: ТОВ «Гратекс Груп», ТОВ «Дектион», ТОВ «Вілерон», ТОВ «Топтім», ТОВ «Мороні».

Крім того, встановлено, що службові особи Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України у період 2017-2019 років, діючи за попередньою змовою групою осіб із використанням реквізитів підконтрольних підприємств ТОВ «Сервіс АСМАП України», ПрАТ «СК «Перша» та інших підприємств, перераховуючи грошові кошти під виглядом оплати за товари та послуги, що мали безтоварний характер та були одержані внаслідок ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, вчинили дії спрямовані на маскування незаконного походження таких коштів, що призвели до легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом на суму близько 300 мільйонів гривень.

На виконання ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 13 червня 2020 року проведено ряд обшуків, за результатами проведення яких вилучено речі та документи, що мають значення для кримінального провадження та являються тимчасово вилученим майном, а саме:

- за адресою проживання колишнього директора ТОВ «Гратекс Груп» ОСОБА_7 (м. Київ, садове товариство «Приозерне» (Дніпровський район), вул. Садова 200, буд. 9-Г): акт прийому - передачі проектної документації від 04.03.2020 між АсМАП України та ТОВ «Промсервіспроект» на 1 арк.; лист №047 від 10.03.2020 ТОВ «Промсервіспроект» в адресу АсМАП України на 1 арк.; лист №046 від 26.02.2020 ТОВ «Промсервіспроект» в адресу АсМАП України на 1 арк.;експертний звіт №412-20-КД щодо виявлених помилок та необхідності доопрацювання кошторисної частини проектної документації та додаток до експертного звіту на 3 арк.;договір №224/19 на надання послуг, щодо розміщення інформації в базі даних сайту між ТОВ «Гратекс Груп» та ТОВ «Еквітас Компані» від 18.12.2019 на 1 арк.;акт №224/19-ак наданих послуг між ТОВ «Гратекс Груп» та ТОВ «Еквітас Компані» від 23.12.2019 на 1 арк.;договір купівлі - продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Гратекс Груп» від 22.12.2019 на 1 арк.; акт приймання-передачі установчих, бухгалтерських документів ТОВ «Гратекс Груп» від 23.12.2019 на 1 арк.;наказ №4 про призначення на посаду директора ТОВ «Гратекс Груп» ОСОБА_10 від 24.12.2019 на арк.; наказ №3 про звільнення з посади директора ТОВ «Гратекс Груп» ОСОБА_7 від 23.12.2019 на 1 арк.;нотаріально завірена копія рішення учасника №23/12/2019 ТОВ «Гратекс Груп» від 23.12.2019 на 1 арк.;нотаріально завірена копія акту приймання - передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Гратекс Груп» від 22.12.2019 на 1 арк.; ноутбук марки «Lenovo» G 580 s/n СВ20650712, на якому містяться в електронному вигляді документи, що стосуються господарських відносин ТОВ «Гратекс Груп» із АсМАП України та ТОВ «Сервіс Асмап» 1 шт.

- за адресою проживання ОСОБА_8 ( АДРЕСА_1 ), а саме:печатка у пластиковому корпусі чорно - білого кольору, при відтиску якої встановлено напис «*Україна* м.Київ* Товариство з обмеженою відповідальністю «БК Профбуд» код 39070227» 1 шт.;печатка у пластиковому корпусі червоно - білого кольору, при відтиску якої встановлено ТОВ «Екопластик» (код 39291104) 1 шт.;печатка у пластиковому корпусі чорно - білого кольору, при відтиску якої встановлено ТОВ « Едом Гратіс Груп» (код 40625524) 1 шт.;видаткова накладна № 392 від 10.04.2019 між ТОВ «АсМАП Сервіс» та ТОВ «Макспро Трейд» у 2 екз. на 2 арк.;договір поставки № МТ 006/19 від 10.04.2019 між між ТОВ «АсМАП Сервіс» та ТОВ «Макспро Трейд» у 2 екз. на 2 арк.;видаткові накладні між ТОВ «Ренд Груп» та ТОВ «Бебі Бест Продактс» на 4 арк.;договори поставки №150317 від 15.03.2017 ТОВ «Ренд Груп» та ТОВ «Бебі Бест Продактс» на 2 арк. 2 екз.;довіреності №1 від 24.05.2017 та №1 від 21.08.2017 від ТОВ «Правовий Бастіон» та ТОВ «Правнича Фортеця» на 1 арк. кожна;видаткова накладна №10 від 21.08.2017 між ТОВ «Бебі Бест Продактс» та ТОВ «Правовий Бастіон» на 1 арк.;чисті аркуші формату A4 з відтисками печаток ТОВ «Рек Балелектрон», ТОВ «Бал Телектрон Комплект», ТОВ «Бал Телектрон», ТОВ «Алекс Дженерал Сервіс», ТОВ «БК Профбуд» на 22 арк.;

- за адресою розташування офісних приміщень АСМАП України (м. Київ, вул. Коновальця, буд. 11), а саме: Оригінал договору № 13-09/17-ф від 27.09.2017 про надання фінансової допомоги АСМАП України на 1 аркуші; Оригінал листа Президенту АсМАП Україна №115 від 25.09.17 на 1 аркуші; Копія ЄДРПОУ № 421173 на 1 аркуші; Копія виписки з ЄДРПОУ №314794 на 1 аркуші; Копія свідоцтва 20025399 на 1 аркуші; Оригінал договору № 06/03-ф від 10.03.2020 про надання фінансової допомоги АСМАП України на 2 аркушах; Оригінал листа 78/01 від 10.03.2020 на 1 аркуші; Оригінали договорів № 05/02-ф від 20.02.2020 про надання фінансової допомоги АСМАП України на 4 аркушах, 2 примірники; Оригінал договору № 12/11-ф від 12.11.2019 про надання фінансової допомоги АСМАП України на 2 аркушах; Заява ОСОБА_11 11.12.2019 на 1 аркуші оригінал; Копія реквізитів ОСОБА_11 на 1 аркуші; Оригінал договору 11/10-ф від 10.10.2019 про надання фінансової допомоги АСМАП України на 1 аркуші; Оригінал договору 11/10-ф від 10.10.2019 про надання фінансової допомоги АСМАП України на 1 аркуші 2 примірник; Оригінал листа САТП 2302 № 179 від 10.10.2019 на 1 аркуші; Оригінал договору 10/10-ф від 09.10.2019 про надання фінансової допомоги АСМАП України на 2 аркушах; Копія реквізитів ОСОБА_12 на 1 аркуші; Оригінал договору №10/10 від 07.10.2019 про надання фінансової допомоги АСМАП України на 2 аркушах; Копія реквізитів ОСОБА_13 на 1 аркуші; Оригінал заяви ОСОБА_13 на 1 аркуші; Оригінал договору № 09/10-ф від 07.10.2019 про надання фінансової допомоги АСМАП України на 2 аркушах; Оригінал договору № 08/09-ф від 19.09.2019 про надання фінансової допомоги АСМАП України на 2 аркушах; Оригінал квитанції № 44528799 від 19.09.2019 на 1 аркуші; Оригінал фінансового звіту від 01.09.2019 на 2 аркушах; Фінансовий звіт від 31.12.2018 на 3 аркушах оригінал; Фінансовий звіт від 30.06.2019 на 3 аркушах оригінал; Квитанція ТОВ Українська УТК оригінал на 1 аркуші; Квитанція АСМАП Україна на 1 аркуші оригінал; Оригінал заяви УУТК на 1 аркуші; Договір № 09/10 від 09.10.2018 про надання фінансової допомоги АСМАП України на 2 аркушах оригінал; Договір № 04/01 -ф від 18.01.2019 про надання фінансової допомоги АСМАП України на 2 аркушах оригінал; Лист САТП 2302 № 7 від 17.01.2019 на 1 аркуші оригінал; Лист САТП 2302 № 8 від 14.03.2019 на 1 аркуші копія; Оригінал договору № 10/10 від 10.10.2018 про надання фінансової допомоги АСМАП України на 2 аркушах; Оригінал заяви від ОСОБА_14 на 1 аркуші; Договір № 07/06 від 02.06.2020 про надання фінансової допомоги АСМАП України на 2 аркушах; Квитанції ОСОБА_15 2 штуки оригінал; Чистий лист з оригіналом відбитку та підпису ОСОБА_16 , код НОМЕР_1 ; Чистий лист з відбитком печатки ОСОБА_17 , код НОМЕР_2 2 аркуші; Чистий лист з відбитком печатки ПП «АТП-1501», код 32935842 4 аркуші; Чистий лист з відбитком печатки ОСОБА_18 код НОМЕР_3 та підписом 2 аркушах; Чистий лист з відбитком печатки ОСОБА_19 код НОМЕР_4 та підписом 2 аркушах; Чистий лист з відбитком печатки 1111 «Батіст Дніпро» код 31647233 на 2 аркушах; Чистий лист з відбитком печатки Тріумф ЛТД код 20438709 на 1 аркуші; Чистий аркуш з відбитком ОСОБА_20 , код НОМЕР_5 на аркуші; Чистий аркуш ТОВ «Сонет», код 25387827 на 1 аркуші; Чистий аркуш ОСОБА_21 , код НОМЕР_6 на 1 аркуші; Чистий аркуш ПП Глобус код 32198405 на 1 аркуші; Чистий аркуш ТОВ Транс-Легіон Україна, код 31679878 на 1 аркуші; Бланк ПП ОСОБА_22 з відбитком печатки на 1 аркуші; Чистий бланк ПП ОСОБА_23 , з відбитком печатки та підписом код 2416016417 на 1 аркуші; Чистий бланк ЧП ОСОБА_24 з відбитком печатки код 2606200651 та підписом на 1 аркуші; Чистий лист з відбитком печатки № 1628701577 ОСОБА_25 на 1 аркуші Чистий лист з відбитком печатки 2447200517 ОСОБА_26 та підписом на 1 аркуші; Чистий лист з відбитком печатки ОСОБА_27 , код НОМЕР_7 на 1 аркуші;Чистий бланк з відбитком печатки ОСОБА_28 , код НОМЕР_8 на 1 аркуші; Чистий аркуш з відбитком печатки ОСОБА_29 , НОМЕР_9 на 11 аркушах; Чистий лист з відбитком печатки ОСОБА_30 , код НОМЕР_10 на 5 аркушах; Чистий лист з відбитком печатки ОСОБА_31 код НОМЕР_11 на 1 аркуші; Чистий лист з відбитком печатки ОСОБА_32 , код НОМЕР_12 на 2 аркушах; Чистий лист з відбитком печатки ЗАТ «Арсенал» код 24048129 та підписом на 3 аркушах; Чистий лист з відбитком печатки МП Віта на 3 аркушах; Чистий бланк з відбитком печатки ТОВ «Євротртанс» код 31705064 на 2 аркушах; Чистий лист з відбитком печатки ТОВ «Транс захід» код 30906034 та підписом на 3 аркушах; Чистий лист з відбитком печатки ОСОБА_33 , код НОМЕР_13 на 2 аркушах; Чистий лист з відбитком печатки ОСОБА_34 , код НОМЕР_14 та підписом на 5 аркушах; Копія листа № 32 від 26.11.2018 на 1 аркуші; Копія Акта № 2 ТОВ Гратекс Груп на 1 аркуші; Робочий проект з будівництва комплексу по вул. Михайла Калмикова, 49 в м. Боиспіль том 6 ТОВ «Промсервіспроект», замовник ТОВ «Гратекс Груп» на 24 аркушах; Робочий проект з будівництва комплексу по вул. Михайла Калмикова, 49 в м. Бориспіль том 4 ТОВ «Промсервіспроект», замовник ТОВ «Гратекс Груп» на 9 аркушах; Робочий проект з будівництва комплексу по вул. Михайла Калмикова, 49 в м. Боиспіль том З ТОВ «Промсервіспроект», замовник ТОВ «Гратекс Груп» на 24 аркушах; Копія Акта № 1 ТОВ Гратекс Груп на 1 аркуші; Робочий проект з будівництва комплексу по вул. Михайла Калмикова, 49 в м. Боиспіль ТОВ «Промсервіспроект», замовник ТОВ «Гратекс Груп» на 24 аркушах; Реєстр проектно-кошторисної документації на 2 аркушах; Завдання на корегування проекту будівництво «Офісно-складського комплексу м. Бориспіль» від 11.03.2015 замовник ТОВ «Сервіс АСМАП України» на 4 аркушах; Акт прийому-передачі проектної документації від 31.03.2015 ТОВ «ПІК-1952» на 1 аркуші. Акт прийому-передачі проектної документації від 14.04.2014 ТОВ ПІК-1952» на 3 аркушах; Завдання на проектування офісно-складського комплексу, розташованого на розі дороги «Бровари-Бориспіль», замовник ТОВ «ПІК-1952» на 3-х аркушах; Додатковий договір до договору оренди землі № 832 від 06.11.2014 року ТОВ «ПІК-1952» на 8-ми аркушах. Договір оренди землі 06.11.2014 року ТОВ «Сервіс АСМАП Україна», на 12 аркушах. Акт надання послуг № 6 від 18.06.2019 на 1 аркуші. Акт надання послуг № 2 від 07.05.2019 на 1 аркуші. Акт надання послуг № 10 від 11.09.2019 на 1 аркуші. Акт надання послуг № 11 від 23.09.2019 на 1 аркуші. Акт приймання-передачі № 2 від 08.05.2019 на 1 аркуші. Робочий проект том 3.2 на будівництво офісно-складського комплексу в м. Бориспіль на вул. Калмикова, 49, ТОВ «Еліт-Груп прожект», замовник ТОВ «Гратекс Груп», на 18 аркушах. Робочий проект на будівництво офісно-складського комплексу в м. Бориспіль на вул. Калмикова, 49, ТОВ «Еліт-Груп прожект», замовник ТОВ «Гратекс Груп», на 11 аркушах. Акт прийому-передачі № 1 від 24.04.2019. Генеральний план на будівництво офісно-складського комплексу в м. Бориспіль на вул. Калмикова, 49, ТОВ «Еліт-Груп прожект», замовник ТОВ «Гратекс Груп», на 7 аркушах. Технологічне рішення на будівництво офісно-складського комплексу в м. Бориспіль на вул. Калмикова, 49, ТОВ «Еліт-Груп прожект», замовник ТОВ «Гратекс Груп», на 5 аркушах. Конструкції залізобетонні на будівництво офісно-складського комплексу в м. Бориспіль на вул. Калмикова, 49, ТОВ «Еліт-Груп прожект», замовник ТОВ «Гратекс Груп», на 23 аркушах. Робоча документація на улаштування зовнішніх інженерних мереж за адресою: м. Бориспіль, віл. Калмикова, 49, ТОВ «Сучасні енергосистеми», на 14 аркушах. Експертний звіт на будівництво офісно-складського комплексу м. Бориспіль, по вул. Калмикова, 49, замовник АсМАП України, проектувальник ТОВ «Еліт Груп Проджект», на 88 аркушах. Акт приймання-передачі кошторисної документації будівництва до договору № 28-11/18 від 28.11.2018 року «будівництво офісно-складського комплексу м. Бориспіль, по вул. Калмикова, 49», на 1 аркуші. Кошторисна документація на будівництво офісно-складського комплексу м. Бориспіль, по вул.. Калмикова, 96 аркушах. Кошторисна документація на будівництво офісно-складського комплексу м. Бориспіль, по вул.. Калмикова, на 96 аркушах. Робочий проект том № 11 Кошторисна документація на будівництво офісно-складського комплексу м. Бориспіль, по вул. Калмикова, ТОВ «Промсервіс проект», замовник ТОВ «Сервіс АСМАП Україна» на 85 аркушах. Робочий проект том № 10 Кошторисна документація на будівництво офісно-складського комплексу м. Бориспіль, по вул. Калмикова, ТОВ «Промсервіс проект», замовник ТОВ «Сервіс АСМАП Україна» на 72 аркушах. Робочий проект том № 19 кошторисна документація на будівництво офісно-складського комплексу м. Бориспіль, по вул. Калмикова, ТОВ «Промсервіс проект», замовник ТОВ «Сервіс АСМАП Україна» на 49 аркушах. Робочий проект том № 7 кошторисна документація на будівництво офісно-складського комплексу м. Бориспіль, по вул. Калмикова, ТОВ «Промсервіс проект», замовник ТОВ «Сервіс АСМАП Україна» на 66 аркушах. Робочий проект том № 8 кошторисна документація на будівництво офісно-складського комплексу м. Бориспіль, по вул. Калмикова, ТОВ «Промсервіс проект», замовник ТОВ «Сервіс АСМАП Україна» на 85 аркушах. Робочий проект том № 9 кошторисна документація на будівництво офісно-складського комплексу м. Бориспіль, по вул. Калмикова, ТОВ «Промсервіс проект», замовник ТОВ «Сервіс АСМАП Україна» на 38 аркушах. Оригінал договору 36-ф від 03.03.2020 року на 2-х аркушах, лист № 12 від 06.03.2020 від ТОВ «Сервіс АСМАП Україна», на 1 аркуші. Оригінал договору 02/01-ф від 10.01.2020 року на 2-х аркушах. Оригінал договору 03/01 -ф від від 11.01.2020 на двох арушах. Оригінал договору 01/01 -ф від від 09.01.2020 на двох арушах. Акт надання послуг ТОВ «Сервіс АСМАП України» № 44/65 на 1 аркуші. Акт надання послуг ТОВ «Сервіс АСМАП України» № 44/66 на 1 аркуші. Акт надання послуг ТОВ «Сервіс АСМАП України» № 44/64 на 1 аркуші. Акт надання послуг ТОВ «Сервіс АСМАП України» № 309, на 1 аркуші. Акт надання послуг ТОВ «Сервіс АСМАП України» № 304, на 1 аркуші. Акт надання послуг ТОВ «Сервіс АСМАП України» № 306, на 1 аркуші. Акт надання послуг ТОВ «Сервіс АСМАП України» № 307 на 1 аркуші. Акт надання послуг ТОВ «Сервіс АСМАП України» № 308, на 1 аркуші. Акт здачі-прийняття ТОВ «СМАП України» робіт № ОУ - 0002145, на 1 аркуші. Акт здачі-прийняття ТОВ «СМАП України» робіт № ОУ - 0002146, на 1 аркуші. Акт здачі-прийняття ТОВ «СМАП України» робіт № ОУ - 0002151, на 1 аркуші. Акт здачі-прийняття ТОВ «СМАП України» робіт № ОУ - 0002148, на 1 аркуші. Акт здачі-прийняття ТОВ «СМАП України» робіт № ОУ - 0002147, на 1 аркуші. Акт здачі-прийняття TOB «СМАП України» робіт № ОУ - 0002168, на 1 аркуші. Акт здачі-прийняття ТОВ «СМАП України» робіт № ОУ - 0002169, на 1 аркуші. Акт надання послуг ТОВ «Сервіс АСМАП України» № 11, на 1 аркуші. Акт надання послуг ТОВ «Сервіс АСМАП України» № 10, на 1 аркуші. Акт надання послуг ТОВ «Сервіс АСМАП України» № 1-77, на 1 аркуші. Акт надання послуг ТОВ «Сервіс АСМАП України» № 10-9, на 1 аркуші. Акт надання послуг ТОВ «Сервіс АСМАП України» № 80, на 1 аркуші. Акт надання послуг ТОВ «Сервіс АСМАП України» № 10362, на 1 аркуші. Акт надання послуг ТОВ «Сервіс АСМАП України» № 10361, на 1 аркуші. Акт надання послуг ТОВ «Сервіс АСМАП України» № 10360, на 1 аркуші. Акт надання послуг ТОВ «Сервіс АСМАП України» № 5860, на 1 аркуші. Акт надання послуг ТОВ «Сервіс АСМАП України» № 5861, на 1 аркуші. Акт надання послуг ТОВ «Сервіс АСМАП України» № 5857, на 1 аркуші. Акт надання послуг ТОВ «Сервіс АСМАП України» № 5858, на 1 аркуші. Акт надання послуг ТОВ «Сервіс АСМАП України» № 5859, на 1 аркуші. Акт здачі-прийняття ТОВ «СМАП України» робіт № ОУ - 0002142, на 1 аркуші. Акт здачі-прийняття ТОВ «СМАП України» робіт № ОУ - 0002143, на 1 аркуші. Акт здачі-прийняття ТОВ «СМАП України» робіт № ОУ - 0002141, на 1 аркуші. Акт здачі-прийняття ТОВ «СМАП України» робіт № ОУ - 0002185, на 1 аркуші. Акт надання послуг ТОВ «Сервіс АСМАП України» № 5866, на 1 аркуші. Акт приймання-передачі проектної документації до договору №30/09- від 10.09.2019 між «АсМАП України» та ТОВ «Гратекс Груп» на 1 арк. (копія); Робочий проект для ТОВ «Гратекс Груп» «Будівництво комплексу з діагностики та сертифікації вантажних автомобілів з TIR-паркінгом за адресою: Київська обл., м.Бориспіль, вул. М.Калмикова, 49 на 34 арк. від ТОВ «Авітон»; Робочий проект для ТОВ «Гратекс Груп» «Система автоматичного димовидалення» на 27 арк.; Робочий проект для ТОВ «Гратекс Груп» «Система автоматичного порошкового пожежогасіння» на 29 арк.; Робочий проект для ТОВ «Гратекс Груп» «Система автоматичного водопроводу» від ТОВ «Авітон» на 33 арк.; Робочий проект ТОВ «Авітон» для ТОВ «Гратекс Груп» «Блискавкозахист» на 27 арк.; Бланк-декларація з відтиском печатки ОСОБА_29 код 2588408550 на 1 арк.; Договір № 17 про надання послуг від 17.01.2020 між АМАП України з ТОВ «Сервіс АсМАП України» на 3 арк. оригінал; Договір № 28/02 від 28.02.2020 року між АМАП України з ТОВ «Сервіс АсМАП України» на 3 арк.; Договір № 51 від 23.03.2020 року та №57 від 27.05.2020 між АМАП України з ТОВ «Сервіс АсМАП України» на 6 арк.; Витрати за паливо за квітень та травень 2017 р. з печаткою ТОВ «АсМАП-Сервіс» на 2 арк.; Акт №ОУ-0001756 здачі-прийняття робіт між АсМАП України та «АсМАП-Сервіс» на 1 арк.; Акти надання послуг між «АсМАП України» та «АсМАП-Сервіс» №1424 від 26.04.2019, №1424 від 26.04.2019, №1420 від 26.04.2019, №1421 від 26.04.2019; №1422 від 26.04.2019, №ОУ-0002202 від 26.04.2019; №ОУ-0002194 від 17.04.2019 на 7 арк.; Акти надання послуг між ТОВ «Сервіс АсМАП» та «АсМАП» №4450 від 28.09.18, №4353 від 28.09.2018, №ОУ-0002086 від 27.09.2018; акт №4454 від 28.09.2018, №4452 від 28.09.18, №4451 від 28.09.18, №ОУ-0002071 від 06.09.18, №ОУ-0002071 від 06.09.2018, акт №ОУ-0002087 від 28.08.18, №37011 від 29.12.18, №37008 від 29.12.18, №ОУ-0002111 від 31.12.2018, №10094 від між АсМАП України та Київська обласна дирекція, а всього на 13 арк.; Акти між «АсМАП України» та «АсМАП-Сервіс» №ОУ-0002049 від 13.06..2018, №ОУ-0002047 від 13.06.2018, №ОУ-0002029 від 05.06.2018, №ОУ- 0002030 від 05.06.2018, №ОУ-0002048 від 21.06.2018, №4450 від 28.09.2018, №4453 від 28.09.2018, №ОУ-0002086 від 27.09.2018, №4454 від 28.09.2018, №4452 від 28.09.2018, а всього на 10 арк. копія акт №6 приймання-передачі проектної документації будівництва Офісний складський комплекс в м. Бориспіль по вул. Калмикова 49 ТОВ «Гратекс Груп» на 1 арк.; робочий проект будівництво офісно - складського комплексу в м. Бориспіль по вул. Калмикова 49 ТОВ «Гратекс Груп» на 3 арк.; специфікація технологічного обладнання, Офісний складський комплекс м. Бориспіль по вул. Калмикова 49 Київська обл. за 2018 р. на 5 арк.; акт №5 копія приймання-передачі проектно-кошторисної документації незавершеного будівництва будівництво «Офісно - складського комплексу в м. Бориспіль по вул. Калмикова 49 Київська обл. складеного 18 липня 2019 року ТОВ «Гратекс Груп» на 1 арк.; проектування системи ТВ-42 використання промислових стоків для оборотної системи водопостачання авто мийки 2019 р. ТОВ «Гратекс Груп»; виконавча топографічна геодезична зйомка 2-гої групи будівництво офісно - складського комплексу в м. Бориспіль по вул. Калмикова 49 ТОВ «Гратекс Груп» на 10 арк.; карти будівництво офісно - складського комплексу в м. Бориспіль по вул. Калмикова 49, Київська обл., ТОВ «Гратекс Груп» на 10 арк.; акт №4 копія приймання передачі кошторисно-проектної та виконавчої документації незавершеного будівництва складений 17 липня 2019 року в м. Київ на 10 арк.; робочий проект том №1 Загальний 16/07-18-ЗпЗ будівництво офісно - складського комплексу в м. Бориспіль по вул. Калмикова 49 на 8 арк.; акт № 3 копія копія приймання передачі кошторисно-проектної та виконавчої документації незавершеного будівництва складений 18 червня 2019 року ТОВ «Гратекс Груп» на 10 арк.; архітектурні рішення 16/07-18-АР ТОВ «Гратекс Груп» будівництво офісно - складського комплексу в м. Бориспіль по вул. Калмикова 49, 2018 року на 9 арк.; робочий проект том 4.2 Технологічні рішення (офісна будівля) 16/07-18- ТХ. 2 будівництво офісно - складського комплексу в м. Бориспіль по вул. Калмикова 49, Київська обл.. на 11 арк.; робочий проект том 5.4 конструкції металеві (офісна будівля) 16/07-18- КМ. 2 будівництво офісно - складського комплексу в м. Бориспіль по вул. Калмикова 49, Київська обл.. на 7 арк.; робочий проект том 5.3 ТОВ «Гратекс Груп» конструкції залізобетонні (офісна будівля) 16/07-18-КБ. 2. 2019 будівництво офісно - складського комплексу в м. Бориспіль по вул. Калмикова 49, Київська обл.. на 27 арк.; акти надання послуг: ТОВ «Сервіс АСМАП України», а саме: №1081 від 29.03.2019 р. на 1 арк.; №3174 від 31.01.2018 р. на 1 арк.; №3172 від на 1 арк.; №3173 від 31.01.2018 р. на 1 арк.; №-643 від 31.01.2018 р. на 1 арк.; №641 від 31.01.2018 р. на 1 арк.; №642 від 31.01.2018 р. на 1 арк.; №640 від 31.01.2018 р. на 1 арк.; №7756 від 28.02.2019 р. на 1 арк.; №7757 на 1 арк.; №7758 від 28.02.2019 на 1 арк.; №3112 від 27.06.2019 на 1 арк.; №3117 від 27.06.2019 на 1 арк.; №3115 від 27.06.2019 на 1 арк.; №3114 від 27.06.2019 на 1 арк.; №3113 від 27.06.2019 на 1 арк.; №31080 від 31.10.2019 на 1 арк.; №31081 від 31.10.2019 на 1 арк.; №31083 від 31.10.2019 на 1 арк.; №4875 від 31.10.2019 на 1 арк.; №4873 від 31.10.2018 на 1 арк.; №4872 від 31.10.2019 на 1 арк.; №4876 від 31.10.2018 на 1 арк.; №4874 від 31.10.2018 на 1 арк.; акти здачі прийняття робіт (надання послуг) ТОВ «Сервіс АСМАП України», а саме: №ОУ -002084 на 1 арк.; №ОУ -002085 на 1 арк.; №ОУ - 002089 на 1 арк.; №ОУ -002068 на 1 арк.; №ОУ -002069 на 1 арк.; №ОУ -002024 на 1 арк.; №ОУ -002088 на 1 арк.; №ОУ -002046 на 1 арк.; №ОУ -002070 на 1 арк.; №ОУ -002071 на 1 арк.; №ОУ -002087 на 1 арк.; №4451 від 28.09.2018 на 1 арк.; №37011 від 29.12.2018 на 1 арк.; №37008 від 29.12.2018 на 1 арк.; №ОУ - 0002111 на 1 арк.; №10094 від 28.03.2018 на 1 арк.

- за адресою проживання президента АСМАП України ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який значиться президентом АСМАП України (Київська область, Обухівський район, с. Романків, вул. Молодіжна, буд. 560), а саме: готівкові кошти у розмірі 12 040 Свро (дванадцять тисяч сорок Євро), 30Швейцарських Франків (тридцять Швейцарських Франків), 4 983 Доларів США (чотири тисячі дев`ятсот вісімдесят три доларів США); флеш накопичувач SONY USB 3.0 32 Gb; флеш накопичувач з надписом «Індустріальний район м. Дніпро 50»; копія договору купівлі-продажу цінних паперів №177-БВ/16 укладений між Віатранс СА (СНЕ-101.3 61.429 та ТОВ «Інвестиційна компанія «ІФГ Капітал» (код 36645230) на 5 арк.; копія договору купівлі-продажу цінних паперів №177-БВ/16 укладений між Віатранс СА (СНЕ-101.361.429 та ТОВ «Інвестиційна компанія «ІФГ Капітал» (код 36645230) на 10 арк.; копія зведеного облікового реєстру власників цінних паперів №2830-28550п від 17.02.2012 на 2 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію випуску акцій ПАТ «Страхова компанія «Перша» (код за СДРПОУ 31681672) на 1 арк.; копія зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 28.10.2011 №17008-212980п від 31.10.2011 на 1 арк.; анкета (інформація про фізичну особу) гр. ОСОБА_9 на 4 арк. перелік документів на продаж цінних паперів на 1 арк.; лист начальнику Лівобережного відділення №53 АБ «Укргазбанк» ОСОБА_36 від 19.12.2019 на 1 арк.; завірена копія Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №1256 від 02.07.2019 на 1 арк.; лист Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №5074/13-ІУ від 03.07.2019 на 1 арк.; виписка про стан рахунку в цінних паперах ОСОБА_9 вих.№1912/01 від 19.12.2019 на 1 арк.; звіт повіреного до договору доручення №6370/-БД/2019 від 16 грудня 2019 року укладений між АТ «Державний ощадний банк України» та ОСОБА_12 на 1 арк.; завірена копія договору купівлі-продажу цінних паперів №177-БВ/16 від 29.06.2016 укладений між Віатранс СА (СНЕ-101.361.429 та ТОВ «Інвестиційна компанія «ІФГ Капітал» (код 36645230) на 9 арк.; додаткова угода до договору купівлі-продажу цінних паперів укладена між Віатранс СА (СНЕ-101.3 61.429 та паном ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_15 ) на 22 арк.; копія виписки про стан рахунку в цінних паперах на 16.12.2019 №1901 від 16.12.2019 на 1 арк.; перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства вих.№2610 від 11.12.2019 на 1 арк.; копія Інформації про депозитарну установу TOB «К2 Інвест» (код за ЄДРПОУ 33884580) на 2 арк.; бланк договору доручення №БД/2019 від 16.12.2019 укладений між АТ «Державний ощадний банк України» та гр. ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_15 ) на 10 арк.; бланк звіту повіреного до договору доручення № /-БД/2019 від 16 грудня 2019 року укладений між АТ «Державний ощадний банк України» та ОСОБА_9 на 1 арк.; бланк договору купівлі-продажу цінних паперів №-БВ/2019 від 16 ГРУДНЯ 2019 РОКУ укладений між VIATRANS SA (СНЕ-101.361.429 та ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_15 ) на 9 арк. заява ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_16 ) на 2 арк.; копія договору доручення №6370-БД/2019 від 16.12.2019 укладений між АТ «Державний ощадний банк України» та ОСОБА_9 на 5 арк.; акт приймання-передачі наданих послуг від 21.01.2020 до договору доручення №6370-БД/2019 від 16.12.2019 на 1 арк.; копія листа VIATRANS від 19.05.2017 (з перекладом) всього на 3 арк.; Аркуш A4 з інформацією про формування частки акціонера по ПрАТ «СК «Перша» ( ОСОБА_9 ) на 12.03.2019 на 3 арк.; Заяви гр. ОСОБА_9 від 12.03.2019 в кількості 2 шт. на 1 арк. кожний; чорнові записи на 2 арк.; Заява на переказ готівки №11227976 на 1 арк.; Завірена копія Розпорядження/наказ ДП ТОВ «Град-Цінні папери» (код за СДРПОУ 37045775) на виконання операції від 21.01.2015 на 1 арк.; Завірена копія договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ 5/15 від укладеного між гр. ОСОБА_9 та ТОВ «Інгвартранс» на 2 арк.; Завірена копія акту прийому-передачі ЦП від 30.01.2015 до договору купівлі-продажу №БВ 5/15 від 21.01.2015 на 1 арк.; Завірена копія банківської квитанції на 1 арк.; Квитанція до прибуткового касового ордера №41 від 25.04.2013 на 1 арк.; Договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ 17-2504/13-1/1 від (не підписаний) на 2 арк.; Аркуш A4 з перепискою ОСОБА_14 на 3 арк.; Квитанція до прибуткового касового ордера №26 від 30.09.2010 на 1 арк.; Копія договору купівлі-продажу цінних паперів №Б-3/2010 від 07.09.2010 укладений між гр. ОСОБА_9 та ТОВ «Три К»(код ЄДРПОУ 25528908 на 2 арк.; Лист ОСОБА_9 від 29.01.2019 на 1 арк.; Лист ГУ ДФС у м. Києві в адресу ОСОБА_9 №2493/К/26-15-13- 04-20 від 11.01.2019 на 2 арк.; Лист ОСОБА_9 від 04.03.2019 з додатками на 11 арк.; Аркуш A4 з інформацією про документи, які необхідно передати на 1 арк.; Копії квитанцій всього на 4 арк.; Копія договору купівлі-продажу цінних паперів від 16.12.2011 укладеного між ПАТ «Страхова компанія «Перша» (код за ЄДРПОУ 31681672) та гр. ОСОБА_9 на 1 арк.; Копія договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ 2/15 від укладеного між гр. ОСОБА_38 та гр. ОСОБА_39 на 3 арк.; Квитанція до прибуткового касового ордера №2668 від 09.12.2011 на 1 арк.; Квитанція до прибуткового касового ордера №2669 від 09.12.2011 на 1 арк.; Виписка про операції з цінними паперами ОСОБА_9 за період з по 02.10.2017 на 1 арк.; Виписка про стан рахунку в цінних паперах на 02.10.2017 ОСОБА_9 на 1 арк.; Копія виписки про операції з цінними паперами ОСОБА_9 за період з 26.04.2016 по 02.10.2017 на 1 арк. в 2-х екз.; Копія виписки про стан рахунку в цінних паперах на 02.10.2017 ОСОБА_9 на 1 арк. в 2-х екз.; Сертифікат акцій серія В №47 емітента ЗАТ «Перша страхова компанія» (код ЄДРПОУ 31681672) на 1 арк.; Аркуші A4 з надписом «SIDE AGREEMENT ТО SECURITIES SALE ANDPURCHASE AGREEMENTS» на 6 арк.; Аркуші A4 з надписом «LOHNAUSWEIS-CERTIFICAT DE SALAIRE - SALARY CERTIFICATE» з додатками всього на 6 арк.; Бланк договору купівлі-продажу цінних паперів без номера від 2016 року укладений між Віатранс СА та гр. ОСОБА_12 на 9 арк.; Копія додаткової угоди до договору купівлі-продажу цінних паперів укладена між Віатранс СА та паном ОСОБА_12 на 21 арк.; Копія акту виконаних зобов`язань до договору доручення №176-БД/16 від 29.06.2016 на 1 арк.; Копія квитанції №16965525 на 1 арк.;Копія квитанції №16965526 на 1 арк.;Копія виписки клієнта ОСОБА_9 за 29.09.2016 на 1 арк.;Довідка ПАТ «Страхова компанія «Перша» №324 від 11.04.2017 на 1арк.;Копія звіту повіреного від 29.06.2016 на 1 арк.;Копія договору доручення №176- БД/16 від 29.06.2016 укладеного між ОСОБА_9 та ТОВ «Інвестиційна компанія «ІФГ КАПІТАЛ» (код СДРПОУ 36645230) на 1 арк.; Копія згоди - повідомлення суб`єкта персональних даних на обробку його персональних даних гр. ОСОБА_9 на 1 арк.Ceртифікат «LOHNAUSWEIS-CERTIFICAT DE SALAIRE SALARYCERTIFICATE» за період 01.01.2018-31.12.2018 всього на 4 арк.; Квитанції до прибуткового касового ордера №1 від 02.12.2014 на 1 арк.; Квитанції до прибуткового касового ордера №1 від 12.02.2015 на 1 арк.; Квитанції до прибуткового касового ордера №3 від 29.04.2015 на 1 арк.; Квитанції до прибуткового касового ордера №5 від 26.06.2015 на 1 арк.; Квитанції до прибуткового касового ордера №8 від 16.07.2015 на 1 арк.; Квитанції до прибуткового касового ордера №9 від 04.09.2015 на 1 арк.; Квитанції до прибуткового касового ордера №11 від 26.10.2015 на 1 арк.; Квитанції до прибуткового касового ордера №12 від 11.11.2015 на 1 арк.; Квитанції до прибуткового касового ордера №15 від 13.11.2015 на 1 арк.; Квитанції до прибуткового касового ордера №16 від 16.11.2015 на 1 арк.; Квитанції до прибуткового касового ордера №19 від 10.12.2015 на 1 арк.;Квитанції до прибуткового касового ордера серія №0000012 на 1 арк.; Квитанції до прибуткового касового ордера серія №0000015 на 1 арк.;Квитанції до прибуткового касового ордера серія №0000041 на 1 арк.;Квитанції до прибуткового касового ордера серія №0000052 на 1 арк.; Квитанції до прибуткового касового ордера серія №0000054 на 1 арк.;Квитанції до прибуткового касового ордера серія №0000056 на 1 арк.;Квитанції до прибуткового касового ордера серія №0000063 на 1 арк.; Квитанції до прибуткового касового ордера серія №0000070 на 1 арк.;Картка рахунку 68.1 по ОСОБА_40 на 1 арк.;Прибутковий касовий ордер без номера від 29.09.2008 наї арк.;Прибутковий касовий ордер без номера від 31.10.2008 наї арк.;Прибутковий касовий ордер без номера від 27.01.2009 на 1 арк.;Прибутковий касовий ордер без номера від 03.02.2009 наї арк.;Прибутковий касовий ордер без номера від 13.03.2009 наї арк.;Прибутковий касовий ордер без номера від 13.02.2009 наї арк.;Прибутковий касовий ордер без номера від 25.02.2009 наї арк.;Прибутковий касовий ордер без номера від 26.03.2009 на 1 арк.; Платіжне доручення №91821134 від 20.10.2015 на 1 арк.;Платіжне доручення №90810517 від 16.10.2015 на Іарк.; Платіжне доручення №89518803 від 12.10.2015 на 1 арк.;Платіжне доручення №82014953 від 17.09.2015 на 1 арк.;Платіжне доручення №78631160 від 07.09.2015 на 1 арк.;Платіжне доручення №73123638 від 20.08.2015 на 1 арк.;Платіжне доручення №72372148 від 18.08.2015 на 1 арк.;Платіжне доручення №71999068 від 17.08.2015 на 1 арк.;Платіжне доручення №72372148 від 18.08.2015 на 1 арк.;Платіжне доручення №73123638 від 20.08.2015 на 1 арк.;Договір від 25.10.2017 укладений між ОСОБА_12 та ОСОБА_41 на 1 арк.; Завірена копія договору купівлі-продажу цінних паперів від 14.12.2011 між ПАТ «Страхова компанія «Перша» та гр. ОСОБА_12 на 1 арк.; Завірена копія договору купівлі-продажу цінних паперів від 06.04.2009 між ЗАТ «Перша страхова компанія» та гр. ОСОБА_12 на 1 арк.; Завірена копія договору купівлі-продажу цінних паперів №Б543-2008 від 18.09.2008 між ТОВ «Брокерська компанія «Всесвіт» (код ЄДРПОУ 35679164) та гр. ОСОБА_12 на 1 арк.;Завірена копія договору купівлі-продажу цінних паперів №Б517-2008 від 07.08.2008 між ПАТ «Перша страхова компанія» (код ЄДРПОУ 31681672) та гр. ОСОБА_9 на 1 арк.;Копія договору купівлі-продажу цінних паперів №Б63-2010 укладений між ТОВ «МАН-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 30258540) та гр. ОСОБА_9 на 1 арк.; Копія договору купівлі-продажу цінних паперів №Б64-2010 укладений між ПрАТ «СК «Перша» (код ЄДРПОУ 31681672) та гр. ОСОБА_9 на 1 арк.; Завірені ПрАТ «СК «Перша» (код ЄДРПОУ 31681672) копії банківських виписок на 6 арк.; Копія договору купівлі-продажу цінних паперів №Б-3/2010 від 07.09.2- 10 укладений між гр. ОСОБА_9 та ТОВ «Три К» (код ЄДРПОУ 25528908) на 1 арк.; Завірена копія договору купівлі-продажу цінних паперів від 23.06.2011 між ПрАТ «СК «Перша» (код ЄДРПОУ 31681672) та гр. ОСОБА_9 на 1 арк.; Завірена копія договору купівлі-продажу цінних паперів від 14.12.2011 між ПрАТ «СК «Перша» (код ЄДРПОУ 31681672) та гр. ОСОБА_9 на 1 арк.; Квитанція №113960 від 09.12.2011 на 1 арк.; Квитанція №113031 від 09.12.20111 на 1 арк.; Завірена копія договору купівлі-продажу цінних паперів від 16.12.2011 між ПрАТ «СК «Перша» (код ЄДРПОУ 31681672) та гр. ОСОБА_9 на 1 арк.; Квитанція №210308 від 16.12.2011 на 1 арк.; Копія договору доручення на купівлю цінних паперів №БД-23/2013 від 22.03.2013 укладений між ОСОБА_9 та ПАТ КБ «Євробанк» на 3 арк.; Копія акту виконаних договірних зобов`язань від 25.03.2013 на 1 арк.; Платіжне доручення №1 від 25.03.2013 на 1 арк. в 2-х екз. Акт-рахунок №ОУ-0000941 від 31.10.2017 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.; Квитанція №27635886 від 14.11.2017 на 1 арк.; Квитанція №28433523 від 14.12.2017 на 1 арк.; Акт-рахунок №ОУ-0001032 від 30.11.2017 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.; Акт звірки взаємних розрахунків станом на 01.11.2017 на 1 арк.; Акт-рахунок №ОУ-ОООИ46 від 31.12.2017 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.; Квитанція №29161044 від 16.01.2018 на 1 арк.; Квитанція №29890437 від 15.02.2018 на1 арк.; Акт-рахунок №ОУ-0000048 від 31.01.2018 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.; Акт-рахунок №ОУ-0000255 від 31.03.2018 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.; Квитанція №31111307 від 05.04.2018 на 1 арк.; Акт-рахунок №ОУ-0000145 від 28.02.2018 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.; Квитанція №32882395 від 15.06.2018 на 1 арк.; Акт-рахунок №ОУ-0000420 від 31.05.2018 здачі-прийняття (надання послуг) на 1 арк.; Акт-рахунок №ОУ-0000340 від 30.04.2018 здачі-прийняття (надання послуг) на 1 арк.; Акт-рахунок №ОУ-0000518 від 30.06.2018 здачі-прийняття (надання послуг) на 1 арк.; Акт-рахунок №ОУ-0000597 від 31.07.2018 здачі-прийняття (надання послуг) на 1 арк.; Квитанція №35941745 від 12.10.2018 на 1 арк.; Акт-рахунок №ОУ-0000771 від 30.09.2018 здачі-прийняття (надання послуг) на 1 арк.; Квитанція №37001848 від 22.11.2018 на 1 арк.; Акт звірки взаємних розрахунків станом на 01.11.2018 на 1 арк. Акт-рахунок №ОУ-0000856 від 31.10.2018 (надання послуг) на 1 арк.; Квитанція №37513907від 13.12.2018 на 1 арк.; Акт-рахунок №ОУ-0000949 від 30.11.2018 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.; Квитанція №38446667 від 23.01.2019 на 1 арк.; Акт-рахунок №ОУ-ОООЮ58 від 31.12.2018 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.; Квитанція №39525550 від 07.03.2019 на 1 арк.; Акт-рахунок №ОУ-0000131 від 28.02.2019 (надання послуг) на 1 арк.; Акт-рахунок №ОУ-0000046 від 31.01.2019 (надання послуг) на 1 арк. Квитанція №17881874 від 14.09.2016 на 1 арк.; Акт-рахунок №ОУ-0000511 від 31.08.2016 (надання послуг) (копія) на 1 арк.; Акт-рахунок №ОУ-0000547 від 31.08.2016 здачі-прийняття (надання послуг) (копія) на 1 арк.; Акт-рахунок №ОУ-0000477 від 31.07.2016 здачі-прийняття (надання послуг) (копія) на 1 арк.; Акт-рахунок , №ОУ-0000406 від 30.06.2016 здачі-прийняття (надання послуг) (копія) на 1 арк.; Копії квитанцій на 1 арк.; Квитанція №19204376 від 15.11.2016 на 1 арк.; Акт-рахунок №ОУ-0000716 від 31.10.2016 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.; Акт-рахунок №ОУ-0000791 від 30.11.2016 здачі-прийняття (надання послуг) на 1 арк.; Акт звірки взаємних розрахунків станом на 01.11.2016 на 1 арк.; Акт-рахунок №ОУ-0000899 від 31.12.2016 здачі-прийняття (надання послуг) на 1 арк.; Акт-рахунок №ОУ-0000003 від 31.01.2017 здачі-прийняття (надання послуг) на 1 арк.; Акт-рахунок №ОУ-0000130 від 28.02.2017 здачі-прийняття (надання послуг) на 1 арк.; Квитанція №21930678 від 21.03.2017 на 1 арк.; Акт-рахунок №ОУ-0000174 від 31.03.2017 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.; Квитанція №22521679 від 14.04.2017 на 1 арк.; Квитанція №23277777 від 18.05.2017 на 1 арк.; Квитанція №23888668 від 14.06.2017 на 1 арк.; Акт-рахунок №ОУ-0000476 від 31.05.2017 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.; Квитанція №25227666 від 10.08.2017 на 1 арк.; Акт-рахунок №ОУ-0000664 від 31.07.2017 здачі-прийняття (надання послуг) на 1 арк.; Акт-рахунок №ОУ-0000747 від 31.08.2017 здачі-прийняття (надання послуг) на 1 арк.; Квитанція №26078956 від 13.09.2017 на 1 арк.; Квитанція №35227969 від 14.09.2018 на 1 арк.; Акт-рахунок №ОУ-0000634 від 31.08.2018 здачі-прийняття (надання послуг) на 1 арк.; Акт-рахунок №ОУ-0000851 від 30.09.2017 здачі-прийняття (надання послуг) на 1 арк.; Квитанція №26827499 від 12.10.2017 на 1 арк.; договір купівлі - продажу цінних паперів №Б63-2010 від 28.07.2010 між ОСОБА_9 та ЗАТ «ШУКАЧ» на 1 арк. виписка №144 з 16.08.2010 на 1 арк. договір купівлі - продажу цінних паперів №Б543-2008 від 18.09.2008 між ТОВ «Брокерська компанія «Всесвіт» та ЗАТ «ШУКАЧ» на 1 арк. квитанція №108947 від 29.09.2008 на 1 арк. виписка по особовим рахункам від 29.09.2008 на 1 арк. квитанція №118748 від 31.10.2008 на 1 арк. виписка по особовим рахункам від 31.10.2008 на 1 арк. квитанція №142283 від 27.01.2009 на 1 арк. виписка по особовим рахункам від 27.01.2009 на 1 арк. квитанція №146037 від 03.02.2009 на 1 арк. виписка по особовим рахункам від 03.02.2009 на 1 арк. квитанція №148131 від 13.02.2009 на 1 арк. виписка по особовому рахунку від 13.02.2009 наї арк. квитанція №150493 від 25.02.2009 на 1 арк. виписка по особовим рахункам від 25.02.2009 на 1 арк. квитанція №289348 від 13.03.2009 на 1 арк. виписка по особовим рахункам від 13.03.2009 на 1 арк. квитанція №342632 від 26.03.2009 на 1 арк. виписка по особовим рахункам від 26.03.2009 на 1 арк. договір купівлі-продажу цінних паперів №Б517-2008 від 07.08.2008 між ВАТ «Перша страхова компанія» та ЗАТ «ШУКАЧ» на 1 арк.; виписка по особовому рахунку на 1 арк. виписка з рахунку від 07.08.2008 на 2 арк. виписка з рахунку за період 01.08.2008-31.08.2008 на 12 арк. договір купівлі - продажу цінних паперів від 06.04.2009 між ВАТ «Перша страхова компанія» та ОСОБА_12 на 1 арк. квитанція №25 від 06.04.2009 на 1 арк. квитанція №20 від 07.04.2009 на 1 арк. договір купівлі - продажу цінних паперів від 13.04.2009 між ВАТ «Перша страхова компанія» та ОСОБА_12 на 1 арк. квитанція №22 від 14.04.2009 на 1 арк. квитанція №26 від 14.04.2009 на 1 арк. договір купівлі - продажу цінних паперів від 25.08.2015 між ПрАТ «Страхова компанія «Перша» та ОСОБА_12 на 1 арк. платіжне доручення №73123638 від 20.08.2015 на 1 арк. платіжне доручення №723721448 від 18.08.2015 на 1 арк. платіжне доручення №71999068 від 17.08.08.2015 на 1 арк. договір купівлі - продажу цінних паперів від 01.09.2015 між ПрАТ «Страхова компанія «Перша» та ОСОБА_12 на 1 арк. платіжне доручення №78631160 від 07.09.2015 на Іарк. платіжне доручення №82014953 від 17.09.2015 на 1 арк. платіжне доручення №89518803 від 12.10.2015 на 1 арк. платіжне доручення №90810517 від 16.10.2015 на 1 арк. платіжне доручення №91821134 від 20.10.2015 на 1 арк. квитанція №48128546 від 28.02.2020, квитанція №48128547 від 28.02.2020 на 1 арк. акт-рахунок № ОУ-0000045 від 31.01.2020 здачі прийняття-робіт між ОСОБА_12 та TOB «К2 Інвест» на 1 арк. квитанція №45907625 від 12.11.2019 на 1 арк. акт-рахунок № ОУ-0000978 від 31.10.2019 здачі прийняття-робіт між ОСОБА_12 та TOB «К2 Інвест» на 1 арк. квитанція №42443219 від 02.07.2019 на 1 арк. акт-рахунок № ОУ-0000424 від 31.05.19 здачі прийняття-робіт між ОСОБА_12 та TOB «К2 Інвест» на 1 арк. акт-рахунок № ОУ-0000341 від 30.04.19 здачі прийняття-робіт між ОСОБА_12 та TOB «К2 Інвест» на 1 арк. квитанція №42606319 від 08.07.2019 на 1 арк. акт-рахунок № ОУ-0000542 від 27.06.19 здачі прийняття-робіт між ОСОБА_12 та TOB «К2 Інвест» на 1 арк. квитанція №40558929 від 16.04.2019 на 1 арк. акт-рахунок № ОУ-0000235 від 31.03.19 здачі прийняття-робіт між ОСОБА_12 та TOB «К2 Інвест» на 1 арк. акт-рахунок № ОУ-0000235 від 30.04.16 здачі прийняття-робіт між ОСОБА_12 та TOB «К2 Інвест» на 1 арк. акт-рахунок № ОУ-0000634 від 30.09.16 здачі прийняття-робіт між ОСОБА_12 та TOB «К2 Інвест» на 1 арк. квитанція № 18887760 від 31.10.2016 на 1 арк. квитанція № 24870767 від 26.07.2017 на 1 арк. акт-рахунок № ОУ-0000575 від 30.06.17 здачі прийняття-робіт між ОСОБА_12 та TOB «К2 Інвест» на 1 арк. квитанція до прибуткового касового ордеру № 97 від 02.09.2016 на 1 арк. квитанція до прибуткового касового ордеру № 94 від 01.09.2016 на 1 арк.

23 червня 2020 року прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на вищевказане майно, вилучене 18 червня 2020 року під час проведення обшуків за адресою проживання колишнього директора ТОВ «Гратекс Груп» ОСОБА_7 в АДРЕСА_2 ; за адресою проживання ОСОБА_8 в АДРЕСА_1 ; за адресою розташування офісних приміщень АСМАП України в м. Києві, вул. Коновальця, буд. 11; за адресою проживання президента АСМАП України ОСОБА_9 , який значиться президентом АСМАП України в АДРЕСА_3 .

Ухвалою слідчого судді згаданого районного суду від 06 липня 2020 року в задоволенні клопотання прокурора відмовлено.

В обгрунтування прийнятого рішення, слідчий суддя зазначив, що прокурором ані у клопотанні про накладення арешту, ані у постанові про визнання речовими доказами, а також в судовому засіданні не доведено відповідність майна, на яке прокурор просить накласти арешт критеріям ст. 98 КПК України, у зв`язку з чим також вказав на формальність постанови про визнання майна речовим доказом у кримінальному провадженні. Також слідчий суддя вказав на те, що прокурор просить накласти арешт на майно щодо надання дозволу на обшук та вилучення яких слідчим суддею було відмовлено.

Таке рішення слідчого судді колегія суддів вважає законним та обґрунтованим, з огляду на наступне.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядкустатей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого, прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Так, згідно з вимогами ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, а саме забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положеннями ч. 1 ст. 173 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Як убачається з матеріалів судового провадження, та правильно встановлено слідчим суддею, органом досудового розслідування не доведено, що згадане майно, на яке прокурор просить накласти арешт, було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає вимогам ст. 98 КПК України.

Не спростовують такий висновок і доводи викладені в апеляційній скарзі прокурора.

Доводи прокрора про те, що відшукані та вилучені зазначені речі і документи мають значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення судових економічних, технічних, та інших експертиз і використання під час проведення податкових та інших перевірок, э голослівними, зважаючи на відсутність в матеріалах доданих до клопотання слідчого відповідних підтверджуючих документів.

Крім того, слід зазначити, що визнання стороною обвинувачення арештованого майна речовим доказом у даному кримінальному провадженні, не може бути єдиною умовою для арешту майна, оскільки не є визначеною законом підставою для цього.

Не враховано прокурором і розумність, співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, та наслідки накладення арешту на майно.

З урахуванням наведеного, колегія суддів вважає, що слідчий суддя всупереч доводам апеляційної скарги прокурора, обґрунтовано відмовив у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на майно, а тому доводи викладені в апеляційній скарзі про незаконність ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Крім того, ст. 171 КПК України визначено, що до клопотання про арешт майна мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання, проте, прокурором долучено частину документів, які неможливо прочитати.

Істотних порушень вимогКПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не встановлено.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає, що ухвала слідчого судді є законною та обґрунтованою, а тому її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора, навіть з урахуванням усіх викладених в ній доводів, - без задоволення.

На підставі вищевикладених обставин, керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 06 липня 2020 року, якою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 32019100110000060, - залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , - без задоволення.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Унікальний номер справи 761/18514/20 Справа №11-сс/824/3831/2020 Категорія: ст.170 КПК УкраїниГоловуючий у першій інстанції ОСОБА_42 Доповідач: ОСОБА_1