Ухвала

від 22.09.2020 по справі 295/11517/20

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/11517/20

1-кс/295/4755/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.09.2020 року м. Житомир

Слідчий суддяБогунського районногосуду м.Житомира ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,за участіслідчого ОСОБА_3 ,розглянув винесенев кримінальномупровадженні №32020060000000032старшим слідчимз ОВСпершого відділуРКП СУГУ ДФСу Житомирськійобласті ОСОБА_3 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , клопотання про проведення обшуку та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначила, що Слідчим управлінням ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32020060000000032, відомості щодо якого зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13.08.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудове розслідування розпочато за матеріалами оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області, відповідно до яких вбачається, що невстановлені особи на території Житомирської області здійснюють незаконне виготовлення з недоброякісної сировини, зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовленого дизельного пального через ряд АЗС, що є підакцизним товаром та яке виготовляється шляхом штучного збільшення об`єму та заниження якості за допомогою додавання до пального базового мастила ОР 400 та інших невластивих домішок, що за вмістом сірки перевищує критично допустимі значення, встановлені вимогами існуючих, чинних Технологічних регламентів та ДСТУ, що може вплинути на навколишнє природне середовище та спричинити шкоду здоров`ю людей.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало повідомлення ОУ ГУ ДФС у Житомирській області про виявлення кримінального правопорушення № 569/7/06-30-03-06 від 11.08.2020 року, відповідно до якого встановлено, що на одній з нафтобаз Коростенського району, Житомирської області проводиться незаконне виготовлення дизельного палива, яке в подальшому за готівкові кошти реалізується пересічним громадянам через ряд АЗС.

Окрім того, відповідно до заяви мешканця Коростенського району ОСОБА_5 №61/М від 29.07.2020 року встановлено, що незаконно виготовлене з недоброякісної сировини пальне реалізується за адресою: АДРЕСА_1 . Доводи, викладені у вказаній заяві, підтверджені показаннями ОСОБА_5 при допиті останнього в якості свідка при проведенні досудового розслідування.

Окрім того, інформація, викладена у заяві ОСОБА_5 , знайшла своє підтвердження у проведеному дослідженні (випробовуванні) дизельного пального, зразок якого заявником був придбаний за адресою: Житомирська область, м.Коростень, вул. Сосновського, 38-У, та в подальшому досліджений Випробовувальною лабораторією нафтопродуктів в Житомирській області ТОВ «Глобус-Петролеум». Так, відповідно до Паспорта якості № 1382 від 31.07.2020 року встановлено, що вказане дизельне пальне не відповідає вимогам п. 10 Таблиці 1 ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» зі зміною 1 за масовою часткою механічних домішок (не властивих до домішок пальному) та п. 26 Технічного регламенту до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив за вмістом сірки.

Відповідно до інформації, отриманої від Державної екологічної інспекції Поліського округу (лист за вх. № 249/6 від 05.08.2020 року), показники якості, відображені в Паспорті якості № 1382 від 31.07.2020 року, за вмістом сірки перевищують допустиме значення, встановлене вимогами щодо характеристик дизельного палива, який ймовірно може вплинути на навколишнє природне середовище.

У ході подальшого проведення ряду слідчих дій та оперативних заходів встановлено, що до м.Коростень, вул. Сосновського, 38-У, незаконне, виготовлене з недоброякісної сировини паливо, постачається від ТОВ «Фаворит ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 38130452), що за адресою: Житомирська область, м.Коростень, вул. Богдана Хмельницького, 18, і має в наявності ліцензію на оптову торгівлю пальним за наявності місць оптової торгівлі.

Окрім того, проведеними слідчими та оперативними заходами встановлено, що ТОВ «Фаворит ОЙЛ» здійснює реалізацію пального без відображення у бухгалтерській та податковій звітності.

Так, відповідно до отриманої у ході проведення слідчих дій та оперативних заходів інформації встановлено, що незаконно виготовлене паливо за готівкові кошти реалізується пересічним громадянам через АЗС ТОВ «НК СОЛАР» (код ЄДРПОУ 41814150), що розташовані за адресами: Житомирська область, м.Коростень, вул. Героїв Чорнобиля (колишня назва Красіна), 9, та Житомирська область, м.Коростень, вул. Сергія Кемського (колишня назва Жовтнева), 162.

Згідно оперативної інформації підприємства ТОВ «Фаворит ОЙЛ» та ТОВ «НК СОЛАР» належать до однієї групи, так званої групи «Фактор».

На підставі викладеного, є всі підстави вважати, що невстановленими особами, організовано незаконне виготовлення підакцизних товарів (дизельного пального) із недоброякісної сировини, що становлять загрозу життю та здоров`ю людей, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво, а також збут таких товарів, відповідальність за що передбачена ч. 3 ст. 204 КК України.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 221824264, право власності на нежитлові будівлі та споруди, адміністративно-побутові, виробничі та складські приміщення, нежитлові будівлі складу паливно-мастильних матеріалів, земельні ділянки з кадастровими номерами 1810700000:02:010:0043, 1810700000:02:010:0042, 1810700000:02:010:0030, 1810700000:02:010:0037, 1810700000:02:010:0027, 1810700000:02:010:0029, 1810700000:02:010:0028, 1810700000:02:010:0025, 1810700000:02:010:0022, 1810700000:02:010:0020, 1810700000:02:010:0021, 1810700000:02:010:0038, 1810700000:02:010:0015, 1810700000:02:010:0023, 1810700000:02:010:0017, 1810700000:02:010:0035, 1810700000:02:010:0026, 1810700000:02:010:0036, 1810700000:02:010:0034, 1810700000:02:010:0024, 1810700000:02:010:0032, 1810700000:02:010:0033, 1810700000:02:010:0018, 1810700000:02:010:0039, 1810700000:02:010:0019, 1810700000:02:010:0016, що за адресою: Житомирська область, м.Коростень, вулиця Богдана Хмельницького, 18, належить ПАТ "Коростенський завод хімічного машинобудування" (код ЄДРПОУ 00217679), а право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 1810700000:02:025:0031 за вказаною адресою, належить Коростенській міській раді (код ЄДРПОУ 13576977).

Таким чином, в ході досудового розслідування вищезазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та приймання законних процесуальних рішень в передбаченні кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні слідчої (розшукової) дії передбаченої ст. 234 КПК України обшуку.

Враховуючи, що вказані особи здійснюють свою протиправну діяльність конспіративно, приховано від правоохоронних органів, відомості про вчинюваний злочин на даний момент неможливо отримати в інший спосіб, окрім як шляхом проведення обшуку.

Підставами для проведення обшуку є наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх відомостей про те, що незаконно виготовленіпідакцизні товари і документи, що мають значення для розкриття правопорушення, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в нежитлових приміщеннях та на земельних ділянках за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснює свою підприємницьку діяльність ТОВ «Фаворит ОЙЛ».

Відшукуване незаконно виготовлене з недоброякісної сировини та необліковане пальне, а також документи, мають значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення експертних досліджень.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення речі.

Заслухавши слідчого, яка підтримала клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Пунктом 7 ч. 3 ст. 234 КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Враховуючи вищевикладене, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, а також те, що є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_2 , здійснюється незаконне виготовлення з недоброякісної сировини, зберігання та збут фальсифікованих паливних матеріалів, реалізація необлікованого палива, клопотання слідчого ґрунтується на вимогах закону і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл слідчим слідчого управління ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на проведення обшуку за місцем здійснення своєї діяльності ТОВ «Фаворит ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 38130452), що за адресою: Житомирська область, м.Коростень, вул. Богдана Хмельницького, 18, право власності на нежитлові будівлі та споруди, адміністративно-побутові, виробничі та складські приміщення, нежитлові будівлі складу паливно-мастильних матеріалів, земельні ділянки з кадастровими номерами 1810700000:02:010:0043, 1810700000:02:010:0042, 1810700000:02:010:0030, 1810700000:02:010:0037, 1810700000:02:010:0027, 1810700000:02:010:0029, 1810700000:02:010:0028, 1810700000:02:010:0025, 1810700000:02:010:0022, 1810700000:02:010:0020, 1810700000:02:010:0021, 1810700000:02:010:0038, 1810700000:02:010:0015, 1810700000:02:010:0023, 1810700000:02:010:0017, 1810700000:02:010:0035, 1810700000:02:010:0026, 1810700000:02:010:0036, 1810700000:02:010:0034, 1810700000:02:010:0024, 1810700000:02:010:0032, 1810700000:02:010:0033, 1810700000:02:010:0018, 1810700000:02:010:0039, 1810700000:02:010:0019, 1810700000:02:010:0016 належить ПАТ "Коростенський завод хімічного машинобудування" (код ЄДРПОУ 00217679), а право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 1810700000:02:025:0031 за вказаною адресою, належить Коростенській міській раді (код ЄДРПОУ 13576977), з метою відшукання та вилучення документів, які можуть містити дані про незаконне виготовлення з недоброякісної сировини, зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовленого пального, власне незаконно виготовленого з недоброякісної сировини пального, необлікованого пального, електронних носіїв фіксації інформації, в яких містяться маршрути щодо транспортування незаконно виготовленого пального, чорнових записів, предметів, які зберегли на собі відомості щодо обставин вчиненого правопорушення, осіб, які його вчинили та сприяли його вчиненню або інші дані, які можуть бути використані як докази, гроші, цінності, та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, які являються джерелом доказів та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні.

Встановити строк дії ухвали до 21.10.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: