Ухвала

від 28.08.2020 по справі 757/36428/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36428/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2020 року слідчий суддяПечерського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 розглянувши узакритому судовомузасіданні взалі судув м.Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42018101060000062 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження Управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації (ЄДРПОУ 37448113) за адресою: м. Київ, Харківське шосе, буд. 168-К.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42018101060000062 від 03.03.2018 за фактом розтрати державного майна в особливо великих розмірах, службовому підробленні, ухилення від сплати податків та фіктивного підприємництва, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 3 ст. 212,

ч. 2 ст. 366 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 28.11.2019 прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_6 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 42018101060000062 від 03.03.2018 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Еліт Груп» за ч.ч. 1, 3 ст. 212 КК України, фіктивного підприємництва за ч. 2 ст. 205 КК України та розтрати бюджетних коштів, вчиненої службовими особами Управління освіти Дарницької у м. Києві державної адміністрації, за ч. 5 ст. 191 КК України та № 42018101020000090 від 23.05.2018 за фактом розтрати бюджетних коштів, вчиненої службовими особами Управління освіти Дарницької у м. Києві державної адміністрації за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ "БК "Будівельна Столиця" шляхом підроблення документів, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України об`єднані в одне провадження під загальним № 42018101060000062.

Під час досудового слідства в кримінальному проваджені

№ 42018101020000090 від 23.05.2018 встановлено, що Управлінням освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації (ЄДРПОУ 37448113) у вересні 2017 року проведено процедуру закупівлі за предметом «Реконструкція стадіонів та спортивних майданчиків» ( 2 лоти) бюджетом 87,798 млн. грн. ( Лот № 1 - загальноосвітній навчальний заклад № 62 та Лот № 2 - загальноосвітній навчальний заклад № 111). Учасниками закупівель по обох лотах були ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АКВАСЕРВІС" (ЄДРПОУ 40921840, переможець по Лоту 2) та ТОВ "БК "БУДІВЕЛЬНА СТОЛИЦЯ" (ЄДРПОУ 40946199, переможець по Лоту 1), які мають ознаки фіктивності.

Так, за наявними даними, 28.09.2017 замовником проведено процедуру закупівлі за двома лотами:

- лот № 1 (загальноосвітній навчальний заклад № 62 за адресою:

вул. Княжий Затон, буд. 17- В) очікуваною вартістю 36 656 000 грн;

- лот № 2 (загальноосвітній навчальний заклад № 111 за адресою:

вул. Здолбунівська, буд. 7- Б)-51 142 800 грн.

За результатами проведення вказаної процедури закупівлі 23.10.2017 Управлінням укладено договори на виконання робіт з реконструкції майданчиків:

- за лотом № 1 з ТОВ «НВП «Аквасервіс» (код ЄДРПОУ 40921840, м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2) укладено договір № 780 на суму 35 277 282 грн;

- за лотом № 2 з ТОВ «БК «Будівельна Столиця» (код ЄДРПОУ 40946199,

м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139) - № 781 на суму 49 045 206 грн.

У наданих ТОВ «НВП «Аквасервіс» та ТОВ «БК «Будівельна Столиця» пропозиціях зазначено, що учасники не планують залучати субпідрядні організації до виконання зазначених робіт.

Однак, всупереч умовам договору № 780 від 23.10.2017, ТОВ «НВП «Аквасервіс» уклало договір № 18-12/17 на субпідрядні роботи з ТОВ «Еліт Груп», згідно якого останні повинні були виконати роботи з приводу реконструкції стадіонів та спортивних майданчиків ЗНЗ № 62 за адресою м. Київ, вул. Княжий Затон, 17-В Дарницького району м. Києва, перелік яких зазначено в додатку до вказаного договору.

В свою чергу службові особи ТОВ «Еліт Груп», з метою розкрадання державних коштів на користь третіх осіб, достовірно знаючи, що частина робіт згідно раніше укладеного договору ТОВ «НВП «Аквасервіс» не виконано, склали акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 від 31.12.2017 куди були внесені неправдиві відомості щодо поставки матеріалів які насправді не поставлялися та не використовувалися під час проведення реконструкції стадіонів та спортивних майданчиків ЗНЗ № 62.

Вказаний акт було підписано директором ТОВ «Еліт Груп» ОСОБА_7 та директором ТОВ «НВП «Аквасервіс» ОСОБА_8 .

В подальшому невстановлені особи, в невстановлений час та в невстановленому місці, але не пізніше 18.12.2017, виготовили від імені ТОВ «НВП «Аквасервіс» акти приймання виконаних робіт № 1 та № 2 від 18.12.2017 куди були внесені неправдиві відомості щодо поставки матеріалів які насправді не поставлялися та не використовувалися під час проведення реконструкції стадіонів та спортивних майданчиків ЗНЗ № 62.

Вказані акти було підписано директором ТОВ «НВП «Аквасервіс» ОСОБА_8 та начальником Управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_9 .

На підставі даних актів службовими особами Управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації було підготовлено платіжні доручення № 11343 від 19.12.2017 на суму 3504414,38 грн., та № 12249

від 27.12.2017 на суму 6600827,69 грн.

В подальшому, вказані грошові кошти були перераховані з рахунку вказаного Управління освіти відкритого в УДКСУ у Дарницькому районі м. Києва на розрахунковий рахунок ТОВ «НВП «Аквасервіс» відкритого в АТ «Укрсиббанк» на загальну суму 10105242,1 грн.

20.07.2018 з метою встановлення факту виконання будівельних робіт, їх об`єму та вартості, під час реконструкції стадіону та спортивних майданчиків у ЗНЗ № 62 Дарницького району м. Києва проведено будівельно-технічну експертизу, згідно висновку якої встановлено, що до актів форми № КБ-2в включено 112,471 м3 щебеню із природного каменю для будівельних робіт та 103,37712 м3 щебеню вапнякового фракційного дуже м`який карбонатних порід, яка перевищує, встановлену державними стандартами норму на загальну суму 113176,62 грн.

Крім того, дослідженням встановлено, що до вище вказаних актів, в розділі «Огорожа» включені будівельні матеріали та вироби, які фактично не використовувалися на об`єкті, а саме:

- гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм (шифр ресурсу С124-22) в кількості 59,042475 т. на суму 1100591 грн.;

- гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм (шифр ресурсу С124-1) в кількості 0, 5664 т. на суму 10438 грн.;

- гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм (шифр ресурсу С124-20) в кількості 0,18833 т. на суму 3719,23 грн.;

- стійка для огородження проф. 80х60х3 усилена (шифр ресурсу С121-394-1) в кількості 200 шт. на суму 226286 грн.;

- фіксатор пластиковий одинарний із защіпкою діам. 16х2 мм. (С113-2085) в кількості 29466 шт., на суму на суму 141732 грн.

Загальна сума матеріалів, які фактично не використовувалися на об`єкті складає 1522766 грн. (без ПДВ), з ПДВ 1 827319,20 грн.

Крім того, під час виконання робіт, згідно договору № 781 від 23.10.2017, щодо реконструкції стадіонів та спортивних майданчиків ЗНЗ № 111 за адресою м. Київ, вул. Здолбунівська, 7-Б Дарницького району м. Києва, службовими особами ТОВ «БК «Будівельна Столиця» було складено акти приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 №№ 1, 2 від 18.12.2017 та № 3 від 27.12.2017 в які було внесено неправдиві відомості стосовно об`ємів поставленої продукції які використовувалися під час реконструкції.

Вказані акти було підписано директором ТОВ «БК «Будівельна Столиця» ОСОБА_10 та начальником Управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_9 .

На підставі даних актів службовими особами Управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації було підготовлено платіжні доручення № 11344 від 19.12.2017 на суму 4403872,90 грн., № 11345 від 19.12.2017 на суму 400016,20 грн. та № 12253 від 27.12.2017 на суму 8241151,51 грн.

В подальшому, вказані грошові кошти були перераховані з рахунку вказаного Управління освіти відкритого в УДКСУ у Дарницькому районі м. Києва на розрахунковий рахунок ТОВ «БК «Будівельна Столиця» відкритого в АТ «Укрсиббанк» на загальну суму 13045040,6 грн.

20.07.2018 з метою встановлення факту виконання будівельних робіт, їх об`єму та вартості, під час реконструкції стадіону та спортивних майданчиків у ЗНЗ № 111 Дарницького району м. Києва проведено будівельно-технічну експертизу, згідно висновку якої встановлено, що до актів форми № КБ-2в включено 177,048 м3 щебеню із природного каменю для будівельних робіт та 132,83466 м3 щебеню вапнякового фракційного дуже м`який карбонатних порід, яка перевищує, встановлену державними стандартами норму на загальну суму 163924,64 грн.

Проведеною судово економічною експертизою підтверджено завдання збитків під час проведення реконструкції стадіону та спортивних майданчиків у ЗНЗ № 62 Дарницького району м. Києва на загальну суму 113176,62 грн. та під час реконструкції стадіону та спортивних майданчиків у ЗНЗ № 111 Дарницького району м. Києва на загальну суму 163924,64 грн.

В подальшому з метою прикриття злочинних дій щодо заволодіння державними коштами службовими особами Управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації (ЄДРПОУ 37448113) та службовими особами ТОВ "НВП "Аквасервіс" (ЄДРПОУ 40921840) та ТОВ "БК "Будівельна Столиця" (ЄДРПОУ 40946199) було укладено рад додаткових угод до основних договорів по «Реконструкція стадіонів та спортивних майданчиків».

Крім того під час проведення «Реконструкція стадіонів та спортивних майданчиків» технічний нагляд за їх виконанням здійснювався ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_1 ).

Таким чином, під час досудового розслідування отримано відомості про причетність службових осіб Управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації (ЄДРПОУ 37448113) до заволодіння державними коштами, виділеними у 2017 році для реконструкції стадіонів та спортивних майданчиків дошкільних навчальних закладів м. Києва.

Встановлено, що Управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації (ЄДРПОУ 37448113) знаходяться за адресою: м. Київ, Харківське шосе, буд. 168-К, яке згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зареєстроване на праві комунальної власності за Територіальною громадою м. Києва в особі Київської міської ради.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно доч.1ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, в даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення слідчими слідчої групи у кримінальному провадженні № 42018101060000062 від 03.03.2018 обшуку за місцем фактичного знаходження Управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації (ЄДРПОУ 37448113) за адресою: м. Київ, Харківське шосе, буд. 168-К, яке згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зареєстроване на праві комунальної власності за Територіальною громадою м. Києва в особі Київської міської ради, з метою виявлення та вилучення первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, пов`язаних з виконанням договорів щодо Реконструкція стадіонів та спортивних майданчиків ЗНЗ №62 та ЗНЗ № 111 Дарницького району м. Києва за період з 2017 року, а саме:

-додаткових угод до договорів № 780 та 781 щодо Реконструкція стадіонів та спортивних майданчиків ЗНЗ №62 та ЗНЗ № 111 Дарницького району м. Києва із усіма додатками в тому числі: договорів генерального підряду, договорів-замовлень, договорів підряду, договорів купівлі-продажу, договорів поставки, договорів відповідального зберігання, договорів про виконання функцій змовника та інших договорів та угод з усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями; відомостей обсягів робіт; графіків виконання робіт; договірних цін; зведених кошторисних розрахунків; оборотно-сальдових відомостей; актів виконаних робіт, актів здачі-прийомки продукції, актів приймання робіт (наданих послуг), дефектних актів, актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт; підсумкових відомостей ресурсів; головних книг; платіжних доручень; рахунків-фактур; банківських виписок; платіжних доручень; накладних, звітів про витрати матеріалів; актів звірок; видаткових-накладних; товарно-транспортних накладних та інших документів щодо використання матеріалів, машин та працівників; сертифікатів на матеріали (в тому числі сертифікатів відповідності), податкових накладних; рахунків-фактур, відомостей про обсяги робіт, протоколів погодження договірної ціни; кошторисів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, проектно-кошторисну документацію, експертних звітів, протоколів випробувань, розрахунків, листів, претензій, календарних планів виконання робіт та інших;

-договори укладені між Управлінням освіти та ФОП « ОСОБА_11 » із додатками та усіма додатковими угодами;

-накази про призначення на посаду ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-посадові обов`язки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-договори укладені між Управлінням освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу працевлаштування;

-документально непідтверджених коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності.

-електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків, ноутбуків тощо) на яких вищевказані документи відображені в електронному вигляді;

-засобів зв`язку мобільних телефонів, які використовувалися під час незаконної діяльності;

зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток цих підприємств; чорнових записів; блокнотів; робочих зошитів; документів з вільними зразками почерку та підпису службових осіб і працівників перелічених вище установ, підприємств та фізичних осіб.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36428/20-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1