Ухвала

від 04.09.2020 по справі 757/37373/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37373/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2020 року слідчий суддяПечерського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,прокурора ОСОБА_3 ,розглянувши узакритому судовомузасіданні взалі судув м.Києві клопотання прокурора міста Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42019100000000272 надійшло клопотання прокурора міста Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку об`єкта нерухомості, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесенеклопотання сторонакримінального провадженнявказує,що упровадженні другогослідчого відділурозслідування кримінальнихпроваджень слідчогоуправління Головногоуправління ДФСу м.Києві знаходятьсяматеріали кримінальногопровадження №42019100000000272від 12.04.2019, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , у період 2017-2018 років, діючи на території міста Києва та інших регіонів України, за попередньою змовою з групою осіб у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інших, організував злочинну схему діяльності ряду підконтрольних підприємств міста Києва, серед яких ТОВ «СПЕЦ АГРО ТРАНС», ТОВ «КУК СТРІМ», ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «ВОКС-ЛЕГУМ», ТОВ «АЙ ТІ Ф`ЮЧЕ КОМПАНІ», підприємств Полтавської та Київської областей, а саме: ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР», ТОВ «ЧОРНУХИНСЬКИЙ КРАЙ», ТОВ «АГРІЛАЙН», ТОВ СП «ТРЕЙДАГРОПОСТАЧ-200», ПП «СТОКОЛОС-АГРОІНВЕСТ», ТОВ «ГАЇВЩИНА-АГРО», ТОВ «ХАРКІВЕЦЬКЕ», ТОВ «ПИРЯТИНСЬКИЙ ДЕЛІКАТЕС», ТОВ «МЕГА МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТ», ТОВ «КОЛОС 200», ТОВ «ДОВІРА 2010», фінансово-господарська діяльність яких фактично здійснюється та території міста Києва, а також підприємств-нерезидентів, серед яких OU «GRAINEXPO» (Естонія) та Ей Джі Ер Інвест Холдінг Лтд (Кіпр), направлену на ухилення від сплати податку на прибуток підприємств, отриманого від операцій з експорту сільськогосподарської продукції в адресу підконтрольного та пов`язаного підприємства-нерезидента OU «GRAINEXPO» (Естонія), бенефіціарним власником якого є ОСОБА_5 .

Відповідно до інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 192122235, №192121761, встановлено, що власником об`єкту нерухомості за адресою: Полтавська обл., Гребінківський район, с. Тополеве, вул. 60-річчя Жовтня, буд. 22 є ТОВ «ГЯДТ АГРО».

Фактично об`єкт нерухомостіза адресою:Полтавська обл.,Гребінківський район, с.Тополеве,вул.60-річчяЖовтня,буд.22, використовується ТОВ «СПЕЦ АГРО ТРАНС», ТОВ «КУК СТРІМ», ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «ВОКС-ЛЕГУМ», ТОВ «АЙ ТІ Ф`ЮЧЕ КОМПАНІ», ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР», ТОВ «ЧОРНУХИНСЬКИЙ КРАЙ», ТОВ «АГРІЛАЙН», ТОВ СП «ТРЕЙДАГРОПОСТАЧ-200», ПП «СТОКОЛОС-АГРОІНВЕСТ», ТОВ «ГАЇВЩИНА-АГРО», ТОВ «ХАРКІВЕЦЬКЕ», ТОВ «ПИРЯТИНСЬКИЙ ДЕЛІКАТЕС», ТОВ «МЕГА МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТ», ТОВ «КОЛОС 200», ТОВ «ДОВІРА 2010», групою осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , АО «ЮРИДИЧНА ФІРМА «ВОКС-ЛЕГУМ» та групою адвокатів у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно доч.1ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, в даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам у кримінальному провадженні №42019100000000272, старшому слідчому з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_24 , слідчому з особливо важливих справ першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_25 , старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_26 ; старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_27 ; слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_28 ; старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_29 ; слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_30 ; слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_31 ; старшому слідчому першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_32 , старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_33 , та іншим слідчим, що входять у групу слідчих по кримінальному провадженню №42019100000000272, оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві та ОУ ГУ ДФС у Київській області за дорученням, на проведення обшуку об`єкта нерухомості, що розташоване за адресою: Полтавська обл., Гребінківський район, с. Тополеве, вул. 60-річчя Жовтня (теперішня назва Садова), буд. 22, власником якого є ТОВ «ГЯДТ АГРО» (код 34689831), за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «СПЕЦ АГРО ТРАНС» (код 40117488), ТОВ «КУК СТРІМ» (код 40828728), ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» (код 33166730), ТОВ «ДОВІРА 2010» (код 36313423), ПП «СТОКОЛОС-АГРОІНВЕСТ» (код 38714080), ТОВ «ГАЇВЩИНА-АГРО» (код 39362321), ТОВ «ХАРКІВЕЦЬКЕ» (код 39362269), ТОВ «ЧОРНУХИНСЬКИЙ КРАЙ» (код 39534633), ТОВ «ПИРЯТИНСЬКИЙ ДЕЛІКАТЕС» (код 36313601), ТОВ «АГРІЛАЙН» (код 41474102), ТОВ «МЕГА МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТ» (код 36301748), ФГ «МТС «АГРОПРОСТІР» (код 37953630), ТОВ «ГЯДТ АГРО» (код 34689831), ТОВ «АГРО ДІМЕТРА» (код 38963456), ТОВ «ДЕЙМАНІВСЬКИЙ ДАР» (код 38636927), ТОВ «ЯГОТИН ЗЕРНО» (код 38637017), ТОВ «ШАРАЙ (код 41667020), ТОВ СП «ТРЕЙДАГРОПОСТАЧ-200» (код 38250753), ТОВ «КОЛОС 200» (код 38250910), ТОВ «ЕЙ ДЖІ ЕР ГРУП» (код 43215019), Ей Джі Ер Інвест Холдінг Лтд (Кіпр), OU «GRAINEXPO» (Естонія), з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарськоїдіяльності ТОВ «СПЕЦ АГРО ТРАНС» (код 40117488), ТОВ «КУК СТРІМ» (код 40828728), ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР» (код 33166730), ТОВ «ДОВІРА 2010» (код 36313423), ПП «СТОКОЛОС-АГРОІНВЕСТ» (код 38714080), ТОВ «ГАЇВЩИНА-АГРО» (код 39362321), ТОВ «ХАРКІВЕЦЬКЕ» (код 39362269), ТОВ «ЧОРНУХИНСЬКИЙ КРАЙ» (код 39534633), ТОВ «ПИРЯТИНСЬКИЙ ДЕЛІКАТЕС» (код 36313601), ТОВ «АГРІЛАЙН» (код 41474102), ТОВ «МЕГА МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТ» (код 36301748), ФГ «МТС «АГРОПРОСТІР» (код 37953630), ТОВ «ГЯДТ АГРО» (код 34689831), ТОВ «АГРО ДІМЕТРА» (код 38963456), ТОВ «ДЕЙМАНІВСЬКИЙ ДАР» (код 38636927), ТОВ «ЯГОТИН ЗЕРНО» (код 38637017), ТОВ «ШАРАЙ (код 41667020), ТОВ СП «ТРЕЙДАГРОПОСТАЧ-200» (код 38250753), ТОВ «КОЛОС 200» (код 38250910), ТОВ «ЕЙ ДЖІ ЕР ГРУП» (код 43215019), Ей Джі Ер Інвест Холдінг Лтд (Кіпр), OU «GRAINEXPO» (Естонія) за період 2017-2020 років, у тому числі документів бухгалтерського обліку, оборотно-сальдових відомостей аналітичного та синтетичного обліків, первинних документів бухгалтерського та податкового обліку (контракти, договори з додатками та специфікаціями, податкові накладні, видаткові накладні, акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей (виконання робіт, надання послуг), контракти, договори комісії, договори поставки, вантажно-митні декларації зі всіма додатками, інвойси, контракти з підприємствами нерезидентами, договори доручення, довіреності на отримання товару (журнали видачі довіреностей), вантажно-супровідні документи, товарно-транспортні накладні, рахунки, листи, платіжні документи, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касові документи при сплаті у готівковій формі (касові книги, видаткові та прибуткові касові ордери, квитанції, авансові звіти), документи підтверджуючі походження, якість та технічний контроль сільськогосподарської продукції, журнали в`їзду/виїзду на територію (складські приміщення), документи по переміщенню (надходженню, видачі) ТМЦ, протоколи погодження ціни, реєстри виданих (отриманих) податкових накладних, картки складського обліку; грошові кошти (готівкові кошти), договори про відступлення права вимоги, договори переуступки права вимоги, договори поворотної фінансової допомоги, договори безповоротної фінансової допомоги, повідомлення про відступлення права вимоги, банківські виписки; бухгалтерську та податкову звітність, інформацію з системи «1С Бухгалтерія», статистичну звітність щодо наявності земельних ділянок, посівних площ та врожайності; договори оренди земельних ділянок, паїв; реєстраційні та статутні документи, довіреності, комп`ютерна техніка (комп`ютери, ноутбуки, нетбуки, сервери, планшети, тощо), електронні носії інформації, жорсткі диски, засоби зв`язку (мобільні телефони, смартфони) та інші носії інформації, де в електронному вигляді можуть знаходитись документи вказаних підприємств, а також листування за допомогою програмного забезпечення WhatsApp, Telegram, Viber, Skype та інших, з приводу протиправної діяльності, пов`язаної із вирощуванням, закупівлею на митній території України сільськогосподарської продукції та подальшого її експорту, печатки, штампи, бланки, чекові книжки, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, банківські картки, а також інші предмети і документи, чорнові записи, що свідчать про протиправну діяльність, за винятком документів чи інших носіїв інформації, які містять адвокатську таємницю.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37373/20-к.

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1