Ухвала

від 23.09.2020 по справі 947/26935/20

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 947/26935/20

Провадження № 1-кс/947/14392/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.09.2020 року

Слідчий суддяКиївського районногосуду містаОдеси ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,розглянувши усудовому засіданнів м.Одесіклопотання слідчогоСУ ГУНПв Одеськійобласті ОСОБА_3 ,погоджене прокуроромвідділу Одеськоїобласної прокуратури ОСОБА_4 про продовженнястроку досудовогорозслідування додванадцяти місяціву кримінальномупровадженні за№12019160000000361від 03.04.2019,за ознакамикримінального правопорушенняпередбаченого ч.3ст.365-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, Слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019160000000361 від 03.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України, за фактом зловживання своїми повноваженнями державними реєстраторами та суб`єктами державної реєстрації прав, з метою отримання неправомірної вигоди, що призвело до вибуття з державної власності частки будівлі спального корпусу (літера «З»), розташованої по вул.Каманіна,2/2 в м.Одесі (колишня адреса: АДРЕСА_1 ), площею 4 668,75 кв.м., чим завдано матеріальні збитки в розмірі 7 596 458,57 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Одеській області надійшла заява ректора Національного університету «Одеська юридична академія» ОСОБА_5 щодо неправомірних дій суб`єктів державної реєстрації прав, які призвели до вибуття з державної власності нерухомого майна.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що національний університет «Одеська юридична академія» (ЄДРПОУ 20933314) є правонаступником Одеської національної юридичної академії, засновником університету є Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

Відповідно до рішення Господарського суду Одеської області від 10.10.2008 по справі №6/136-08-4091 задоволені позовні вимоги Одеської національної юридичної академії (надалі реорганізована в Національний університет «Одеська юридична академія») і визнано за Національним університетом «Одеська юридична академія» право власності на будівлі спального корпусу (літера «З»), загальною площею 8287,2 кв.м., розташованого за адресою: Фонтанська дорога, 71-А в м. Одесі. Також судом визначено, що поштовою адресою вказаного спального корпусу (літера «З»), загальною площею 8287,2 кв.м. є адреса: м. Одеса, вул. Каманіна 2/2.

Постановою Господарського суду Одеської області від 05.11.2008 по справі 36/136-08-4091 роз`яснено, що загальний розмір площі будівлі спального корпусу (літера «З»), розташованого по вул. Каманіна, 2/2 в м. Одеса фактично є площа 9337,5 кв.м.

Національним університетом «Одеська юридична академія» 05.11.2008 відповідно до акту безкоштовного приймання-передачі основних засобів від Дочірнього підприємства «Пансіонат «Мирний» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» прийнято частини будівлі спального корпусу (Літера «З»), розташованого по вул. Каманіна, 2/2 в м. Одесі.

На підставі договору про спільну часткову власність на об`єкт нерухомості від 07.11.2008 між Одеською національною юридичною академією ЄДРПОУ 20933314 та ТОВ «Інвест-курорт» ЄДРПОУ 34553515 встановлено порядок володіння, користування та розпорядження будівлею спального корпусу (Літера «З»), розташованого по вул. Каманіна, 2/2 в м. Одесі, загальною площею 9337,5 кв.м.

В подальшому 13.11.2008 Одеською національною юридичною академією в Одеському міському бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомості зареєстровано право власності на частину будівлі спального корпусу (Літера «З»), розташованого по вул. Каманіна, 2/2 м. Одеса.

Крім цього, 28.09.2009 до Реєстру власності на нерухоме майно внесено запис про державну реєстрацію за Одеською національною юридичною академією (ЄДРПОУ 20933314) на праві приватної спільної часткової власності частини будівлі спального корпусу по вул. Каманіна, 2/2 м. Одеса (загальна площа 9337,5 кв.м.). Інша частини будівлі спального корпусу по вул. Каманіна, 2/2 м. Одеса на праві приватної спільної часткової власності було зареєстровано за ТОВ «Інвест-Курорт-1» (ЄДРПОУ 36436196).

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №394 від 14.03.2017 «Про закріплення державного майна за Національним університетом «Одеська юридична академія», за Національним університетом «Одеська юридична академія» закріплено на праві господарського відання нерухоме державне майно, в тому числі за університетом закріплена частина гуртожитку № 7 площею 4668,75 кв.м., розташованого по вул. Каманіна, 2/2 м. Одеса.

Таким чином з 13.11.2008 Національний університет «Одеська юридична академія» є користувачем частини будівлі спального корпусу (Літера «З»), розташованого по вул. Каманіна, 2/2 м. Одеса, яка перебуває у господарському віданні університету та у власності держави Україна.

Разом з цим, встановлено, що 26.12.2018 TOB «Інвест-курорт-2» звернулось до комунального підприємства «Агенція реєстраційних послуг» з заявою про державну реєстрацію права власності (припинення) № 31986800 на об`єкт нерухомого майна (будівлю), що розташована за адресою: Одеська область, м. Одеса, вулиця Фонтанська дорога, будинок 71.

До зазначеної заяви додавались: постанова Верховного суду України від 07.04.2019 у справі № 3-1214к09/46/17,18 та заява ТОВ «Інвест-курорт-2», подана директором ОСОБА_6 щодо скасування державної реєстрації права власності на нерухоме майно (номер запису про право власності: 21088156) та реєстрацію нерухомого майна (РПВН: 17173271), посвідчена приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Відповідно до пункту 4 частини третьої статті 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 (далі-Закону) під час проведення реєстраційних дій державний реєстратор обов`язково використовує відомості Державного земельного кадастру та Єдиного реєстру дозвільних документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, а також використовує відомості, отримані у порядку інформаційної взаємодії Державного реєстру прав з Єдиним державним реєстром судових рішень.

У разі відсутності рішення суду в Єдиному державному реєстрі судових рішень державний реєстратор прав на нерухоме майно запитує копію такого рішення суду, засвідчену в установленому порядку, від відповідного суду. Направления запиту до суду про отримання копії рішення суду є підставою для зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Так, постанова Верховного суду України від 07.04.2019 у справі № 3-1214к09/46/17,18 відсутня в Єдиному державному реєстрі судових рішень, однак, державним реєстратором ОСОБА_8 в порушення вимог пункту 4 частини третьої статті 10 Закону та пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності» не направлено запиту до відповідного суду та не зупинено розгляду заяви про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

В порушення Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1141 (далі-Порядку 1141) державним реєстратором ОСОБА_9 пошуки здійснено лише за адресою об`єкта нерухомого майна та за назвою юридичної особи. У зв`язку з чим проігноровано наявні обтяження, які відображаються по коду ЄДРПОУ: № 26652414 від 15.06.2018, № 25087322 від 01.03.2018, № 25064268 від 28.02.2018, № 24829503 від 14.02.2018, № 24729925 від 07.02.2018. Зазначені обтяження не перенесено до відкритого розділу.

Крім цього, державним реєстратором ОСОБА_9 порушено вимоги абзацу другого пункту 20 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127 (далі - Порядок 1127) та пункту 42 Порядку 1141 відповідно до яких, за наявності зареєстрованих речових прав на такий об`єкт нерухомого майна, об`єкт незавершеного будівництва або обтяжень таких прав у спеціальному розділі Державного реєстру прав, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та Державному реєстрі іпотек державний реєстратор одночасно з відкриттям розділу у Державному реєстрі прав переносить такі відомості про речові права на таке майно та їх обтяження, про суб`єктів цих прав до відповідного відкритого розділу.

Так, на підставі заяви № 31986800 державним реєстратором ОСОБА_9 в порушення пункту 19 Порядку 1127 прийнято два рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень: № 44864413 (з відкриттям розділу) та № 44866875 (про закриття розділу).

На підставі рішення про державну реєстрацію прав (з відкриттям розділу)

№ 44864413, державним реєстратором ОСОБА_9 на об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: Одеська область, м. Одеса, вулиця Фонтанська дорога, 71 відкрито розділ №1733441851101, зареєстровано (перенесено) право власності ТОВ «Інвест-курорт-2» за відсутності жодного документа, передбаченого частиною першою статті 27 Закону.

Крім того встановлено, що розділ № 1733441851101 відкрито на об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: Одеська область, м. Одеса, вулиця Фонтанська дорога, будинок 71, а запис Реєстру прав власності № 17173271 стосується нежитлової будівлі клубу-їдальні, розташованої за адресою: Одеська область, м. Одеса, вулиця Каманіна, 2/1, площею 3315, 4 кв.м..

На підставі рішення № 44866875 державним реєстратором ОСОБА_9 здійснено закриття розділу № 1733441851101.

Частиною першою статті 14 Закону встановлено, що розділ Державного реєстру прав та реєстраційна справа закриваються у разі: знищення об`єкта нерухомого майна; поділу, об`єднання об`єктів нерухомого майна або виділу частки з об`єкта нерухомого майна; державної реєстрації права власності на новостворений об`єкт нерухомого майна, щодо якого в Державному реєстрі прав відкрито розділ як на об`єкт незавершеного будівництва.

Враховуючи наведене, державним реєстратором ОСОБА_9 , в порушення вимог частини першої статті 14 Закону, по заяві № 31986800 прийнято рішення № 44866875 (про закриття розділу) та безпідставно виконано дію: закриття розділу.

Крім того, ТОВ «Інвест-курорт-1» звернулось до Комунального підприємства «Агенція реєстраційних послуг» з заявою про державну реєстрацію права власності (припинення) № 31986318 на об`єкт нерухомого майна (будівлю), що розташована за адресою: Одеська область, м. Одеса, вулиця Фонтанська дорога, будинок 71 (з зазначенням Реєстраційного номеру об`єкта 25394767).

До зазначеної заяви додавались: постанова Верховного суду України від 07.04.2019 у справі № 3-1237к09/46/18 та заява ТОВ «Інвест-курорт-1», подана директором ОСОБА_6 щодо скасування державної реєстрації права власності на нерухоме майно (номер запису про право власності: 21087036) та реєстрацію нерухомого майна (РПВН: 25394767), посвідчена приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

В порушення пунктів 20, 21 Порядку 1141, державним реєстратором ОСОБА_9 пошуки здійснено лише за адресою об`єкта нерухомого майна та за назвою юридичної особи. У зв`язку з чим проігноровано наявні обтяження, які відображаються по коду ЄДРПОУ: № 25937350 від 27.04.2018, № 25075910 від 01.03.2018, №25044385 23.02.2018, №24729732 від 07.02.2018. Зазначені обтяження не перенесено до відкритого розділу.

На підставі заяви №31986318 державним реєстратором ОСОБА_9 в порушення пункту 19 Порядку 1127 прийнято два рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень: № 44867229 (з відкриттям розділу) та № 44868316 (про закриття розділу).

На підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 44867229 (з відкриттям розділу), державним реєстратором ОСОБА_9 на об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: Одеська область, м. Одеса, вулиця Фонтанська дорога, будинок 71 відкрито розділ № 1733569351101, зареєстровано (перенесено) право власності ТОВ «Інвест-курорт-1» та Одеською Національною Юридичною Академією.

Слід зазначити, що для державної реєстрації права власності (перенесення) за ТОВ «Інвест-курорт-1» та Одеською Національною Юридичною Академією не подано жодного документа, передбаченого частиною першою статті 27 Закону.

Відповідно до заяви ТОВ «Інвест-курорт-1» в особі директора ОСОБА_6 , посвідченої приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , заявник просить скасувати державну реєстрацію права власності на нерухоме майно (номер запису про право власності: 21087036) та реєстрацію нерухомого майна (РПВН: 25394767).

Абзацом 2 частини другої статті 26 Закону визначено, що у разі скасування судом документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав до 1 січня 2013 року, або скасування записів про державну реєстрацію прав, інформація про які відсутня в Державному реєстрі прав, запис про державну реєстрацію прав вноситься до Державного реєстру прав та скасовується.

Однак, державним реєстратором ОСОБА_9 в порушення абзацу 2 частини другої статті 26 Закону на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 44867229 (з відкриттям розділу) здійснено державну реєстрацію права власності за ТОВ «Інвест-курорт-1» та Одеською Національною Юридичною Академією після чого припинено зазначені права.

Так, окрім нотаріально посвідченої заяви також було подано Постанову, відповідно до якої скасовано постанову Вищого господарського суду України від 28.01.2009 та рішення Господарського суду Одеської області від 10.10.2008.

Але право власності ТОВ «Інвест-курорт-1» відповідно до записів Реєстру прав власності виникло на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_1 від 11.06.2009, виданого Виконавчим комітетом Одеської міської ради, зазначений документ не скасовувався. Тобто, документи на підставі яких проведено державну реєстрацію прав не скасовувалися.

Крім того, Розділ № 1733569351101 відкрито на об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: Одеська область, м. Одеса, вулиця Фонтанська дорога, будинок 71, а запис Реєстру прав власності № 25394767 стосується будівлі спального- корпусу, розташованого за адресою:Одеська область, м. Одеса, вулиця Каманіна, будинок 2/2.

На підставі рішення про закриття розділу № 44868316 державним реєстратором ОСОБА_9 здійснено закриття розділу № 1733569351101, але умови, визначені частиною першою статті 14 Закону не дотримано.

Враховуючи наведене, державним реєстратором ОСОБА_9 по заяві

№ 31986318 прийнято рішення № 44868316 (про закриття розділу) з порушенням частини першої статті 14 Закону та безпідставно виконано дію: закриття розділу.

26.12.2018о 15:48:56 державним ОСОБА_9 в Державному реєстрі прав зареєстровано заяву про державну реєстрацію прав за № 31985013 з якою звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «Троянда» (далі - ТОВ «Фірма «Троянда») (код ЄДРПОУ 19067640).

До заяви за № 31985013 додавались наступні документи:

1) договір купівлі-продажу від 12.06.2001, укладений між закритим акціонерним товариством лікувально-оздоровчих закладів профспілок України Укрпрофздоровниця» (далі - ЗАТ «Укрпрофздоровниця») та ТОВ «Фірма «Троянда»;

2) акт приймання-передачі нерухомого майна від 23.06.2001, укладений між ЗАТ «Укрпрофздоровниця» та ТОВ «Фірма «Троянда».

Відповідно до зазначеного договору об`єкт продажу, а саме: будівлі будинку відпочинку «Мирний», що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 71 в цілому складаються зі споруди клубу їдальні літ. «Ж» та будівлі спального корпусу літ. «З» загальною площею 11602,6 кв.м. та інженерних мереж, що відносяться до них та на момент продажу належать ЗАТ «Укрпрофздоровниця».

Крім цього, в договорі купівлі-продажу зазначено, що загальна характеристика об`єкту, що відчужується, підтверджується технічним паспортом Одеського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомості від 13.03.2001 та міститься в Додатку № 1 до зазначеного договору. Проте, варто зазначити, що вказаний документ з технічними характеристиками об`єкту нерухомого майна державному реєстратору не подавався.

Згідно з відомостей за результатом пошуку інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 27.12.2018 за № 151336417, які було сформовано державним реєстратором ОСОБА_9 , станом на час прийняття рішення про державну реєстрацію прав (з відкриттям розділу) відомості про право власності на об`єкт нерухомого майна, що знаходиться за адресою: м. Одеса,вул. Фонтанська дорога, 71 за ЗАТ «Укрпрофздоровниця» були відсутні.

У зв`язку з чим варто зазначити, що положеннями абзацу першого пункту З частини третьої статті 10 Закону передбачено обов`язок державного реєстратора під час проведення державної реєстрації прав, що виникли в установленому законодавством порядку до 1 січня 2013 року, обов`язково запитувати від органів влади, підприємств, установ та організацій, які відповідно до законодавства проводили оформлення та/або реєстрацію прав, інформацію (довідки, засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів тощо), необхідну для такої реєстрації, у разі відсутності доступу до відповідних носіїв інформації, що містять відомості, необхідні для проведення державної реєстрації прав, чи у разі відсутності необхідних відомостей в єдиних та державних реєстрах, доступ до яких визначено цим Законом, та/або у разі, якщо відповідні документи не були подані заявником.

Пунктом 2 частини першої статті 23 Закону визначено, що розгляд заяви про державну реєстрацію прав може бути зупинено державним реєстратором у випадку неподання заявником чи неотримання державним реєстратором у порядку, визначеному у пункті 3 частини третьої статті 10 цього Закону, інформації про зареєстровані до 1 січня 2013 року речові права на відповідне нерухоме майно, якщо наявність такої інформації є необхідною для державної реєстрації прав.

Враховуючи вищезазначене вбачається порушення державним реєстратором ОСОБА_9 обов`язку щодо направлення запиту до органів влади, підприємств, установ та організацій, які відповідно до законодавства проводили оформлення та/або реєстрацію прав з метою підтвердження факту належності вказаного об`єкту нерухомого майна на праві власності ЗАТ «Укрпрофздоровниця».

Таким чином, державним реєстратором та іншими невстановленими особами здійснено об`єднання будівлі спального корпусу (Літера «З»), розташованого по вул. Каманіна, 2/2 м. Одеса, площею 8287,2 кв.м. (до її уточнення), який належав двом різним суб`єктам та нежитлової будівлі клубу-їдальні за адресою: м.Одеса, вул..Каманіна, 2/1, площею 3315, 4 кв.м та змінено адресу об`єднаного об`єкту на м.Одеса, вул. Фонтанська дорога, 71. Фактично ж за адресою: м.Одеса, вул. Фонтанська дорога, 71 розташовано гуртожиток № 3, який перебуває у господарському віданні університету та у власності держави Україна, однак відомості про реєстрацію права власності до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено не було.

Наступні державні реєстрації по зазначеному об`єкту були вчинені з метою заплутання ситуації, унеможливнення скасування державних реєстрацій у судовому порядку та здійснення переходу права власності до компанії «Таггарт Лімітед» (Taggart Limited), зареєстрованої в Республіці Панама.

Таким чином, державний реєстратор КП «Агенція реєстраційних послуг» ОСОБА_9 та інші особи, зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, вчинили дії, які призвели до вибуття з державної власності частки будівлі спального корпусу (літера «З»), розташованої по вул.Каманіна, 2/2 в м.Одесі (колишня адреса: м.Одеса, Фонтанська дорога, 71) та завдали державі Україна в особі Національний університет «Одеська юридична академія» матеріальні збитки в розмірі 7596458,57 гривень.

З метоюзахисту державноївласності,04.04.2019 Національний університет «Одеська юридична академія» звернулось до уповноваженого суб`єкта реєстрації, який здійснив реєстрацію права державної власності частки будівлі спального корпусу (літера «З»), розташованої по вул. Каманіна, 2/2 в м. Одесі гуртожиток за Національним університетом «Одеська юридична академія» ЄДРПОУ: 20933314, що підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 3 ст. 365-2 КК України відноситься до категорії тяжких.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 365-2 КК внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2019 та встановлений законом строк у 18 місяців спливає 03.10.2020.

По даному кримінальному провадженню виконано ряд слідчих дій, спрямованих на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому, зокрема: 04.04.2019 в якості свідка за обставинами кримінального провадження допитано начальника юридичного відділу Національного університету «Одеська юридична академія» ОСОБА_10 ; 08.04.2019 визнано Національний університет «Одеська юридична академія» ЄДРПОУ 20933314 потерпілим та цивільним позивачем по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019160000000361 від 03.04.2019; 08.04.2019 визнано представником потерпілого та цивільного позивача начальника юридичного відділу Національного університету «Одеська юридична академія» ОСОБА_10 ; 08.04.2019 допитано в якості представника потерпілого начальника юридичного відділу Національного університету «Одеська юридична академія» ОСОБА_10 ; 18.04.2019 створену слідчу групу у кримінальному провадженні №12019160000000361 від 03.04.2019; 12.04.2019 складено, погоджено процесуальним керівником та скеровано до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Одеської філії ДП «Національні інформаційні системи», яке задоволено слідчим суддею; 14.05.2019 в ході тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Одеської філії ДП «Національні інформаційні системи» вилучено документи згідно ухали суду; 12.04.2019 складено, погоджено процесуальним керівником та скеровано до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту ОМР, яке задоволено слідчим суддею; 20.05.2019 в ході тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту ОМР вилучено документи згідно ухали суду; 20.05.2019 оглянуто документи вилучені в ході тимчасового доступу до речей та документів в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту ОМР, які долучено до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів; 20.05.2019 складено, погоджено процесуальним керівником та скеровано до суду клопотання про арешт документів, вилучених в ході тимчасового доступу до речей та документів в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту ОМР; 30.05.2019 в якості свідка за обставинами кримінального провадження допитано ОСОБА_9 ; 03.06.2019 в якості свідка додатково допитано за обставинами кримінального провадження допитано ОСОБА_9 ; 06.06.2019 з метою витребування копій рішень суду скеровано запит до Верховного суду, на який отримано відповідь; 11.09.2019 з метою витребування відомостей та документів щодо акредитації КП «Агенція реєстраційних послуг» ЄДРПОУ: 42474669, КП Новоселівської сільської ради «Регіональне бюро державної реєстрації» ЄДРПОУ: 40379752, державних реєстраторів направлено запит до ДП «НАІС», на який отримано відповідь; 04.09.2019 матеріали кримінального провадження направлено на письмовий запит до Головного слідчого управління, повернулись до СУ ГУНПв Одеській області 16.10.2019; 04.11.2019 складено план слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні; 04.12.2019 з метою витребування відомостей щодо будівлі будинку відпочинку «Мирний» за адресою: Україна, м.Одеса, вул.Фонтанська дорога, 71 скеровано запит до ПАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофздоровниця», на який отримано відповідь; 04.12.2019 з метою витребування відомостей щодо будівлі будинку відпочинку «Мирний» за адресою: Україна, м.Одеса, вул.Фонтанська дорога, 71 скеровано запит до ДП Одеське ДП ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофздоровниця», на який отримано відповідь; 04.12.2019 з метою витребування рішень суду скеровано запит до Верховного суду, на який отримано відповідь; 06.12.2019 з метою витребування відомостей за адресами вул. Каманіна, 2/2 м. Одеса, вул. Каманіна, 2/1 м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 71-А в м. Одесі, вул. Фонтанська дорога, 71 в м. Одесі скеровано запит до КП «БТІ» ОМР, наякий отримано відповідь; 06.12.2019 з метою витребування рішень суду скеровано запит до Вищого господарського суду України, на який отримано відповідь; 06.12.2019 з метою витребування рішень суду скеровано запит до Господарського суду Одеської області, на який отримано відповідь; 06.12.2019 з метою витребування відомостей та документів щодо акредитації КП «Агенція реєстраційних послуг» ЄДРПОУ: 42474669, КП Новоселівської сільської ради «Регіональне бюро державної реєстрації» ЄДРПОУ: 40379752, державних реєстраторів направлено запит до Міністерства юстиції України, на який отримано відповідь; 06.12.2019 з метою витребування характеризуючи відомостей на фігурантів кримінального провадження направлено запит до ДМС України, на який отримано відповідь; 06.12.2019 з метою витребування характеризуючи відомостей на фігурантів кримінального провадження направлено запит до ГУ ДМС в Одеській області, на який отримано відповідь; 06.12.2019 з метою витребування відомостей щодо перетину державного кордону України фігурантами кримінального провадження направлено запит до ДПС України, на який отримано відповідь; 09.12.2019 в якості свідка за обставинами кримінального провадження допитано ОСОБА_11 , який здійснював від імені ТОВ «Фірма Троянда» платежі адміністративного збору за послуги державної реєстрації; 09.12.2019 в якості свідка за обставинами кримінального провадження допитано колишнього керівника ТОВ «Інвест-Курорт 2» ОСОБА_6 ; 09.12.2019 в якості свідка за обставинами кримінального провадження допитано ОСОБА_12 , який діяв як представник іноземної компанії при укладанні 03.03.2019 договору іпотеки; 09.12.2019 в якості свідка за обставинами кримінального провадження додатково допитано колишнього керівника ТОВ Інвест-Курорт 2» ОСОБА_6 ; 23.12.2019 в якості свідка за обставинами кримінального провадження допитано колишнього керівника ТОВ «Інвест-Курорт 1» ОСОБА_13 ; 24.12.2019 в якості свідка за обставинами кримінального провадження допитано ОСОБА_14 представника ТОВ`Сучасний світ текстилю»; 10.04.2020 з метою встановлення вартості частки будівлі спального корпусу (літера «З»), розташованої по вул.Каманіна,2/2 в м.Одесі призначено судову оціночно-будівельну експертизу у кримінальному провадженні; 23.04.2020 з метою задоволення клопотання експерта в ході виконання судової оціночно-будівельної експертизи скеровано запит до Національного університету «Одеська юридична академія», на який отримано відповідь; 28.05.2020 витребувані відомості щодо судимості на фігурантів кримінального провадження; 04.06.2020 до експертної установи додатково надані матеріали кримінального провадження для виконання судової оціночно-будівельної експертизи; 22.06.2020 з метою витребування відомостей щодо вартості аналогів об`єктів нерухомості до частки будівлі спального корпусу (літера «З»), розташованої по вул.Каманіна,2/2 в м.Одесі до агентств нерухомості, Фонду державного майна України; 01.07.2020 до експертної установи додатково надані матеріали кримінального провадження для виконання судової оціночно-будівельної експертизи; 14.09.2020 з метою задоволення клопотання експерта при виконанні судової оціночно-будівельної експертизи, проведено огляд частки будівлі спального корпусу (літера «З»), розташованої по вул.Каманіна,2/2 в м.Одесі.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 2 ст. 219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки у кримінальному провадженні не виконано в повному обсязі всі слідчі та процесуальні дії. А саме необхідно: отримати відповідь на запит від 14.09.2020 до Національного університету «Одеська юридична академія» щодо змін технічного стану будівлі; підготувати та витребувати відповіді на запити до юридичного департаменту ОМР та КП «Право» щодо зміни адрес: вул.Каманіна,2/2 в м.Одесі, вул.Фонтанська дорга, 71 в м.Одесі, вул.Фонтанська дорга, 71-а в м.Одесі; з урахуванням навантаження експертів ОНДІСЕ та черговості проведення експертиз, отримати висновок судової оціночно-будівельної експертизи щодо вартості частки будівлі спального корпусу (літера «З»); встановити да допитати в якості свідків за обставинами кримінального провадження фактичних користувачів та співвласників будівлі, розташованої по вул.Каманіна,2/2 в м.Одесі; з урахуванням отриманих документів та висновку судової оціночно-будівельної експертизи дати правову кваліфікацію діям державного реєстратора ОСОБА_9 та осіб, які надавали йому документи для здійснення реєстраційних дій; скласти повідомлення про підозру ОСОБА_9 , іншим особам причетним до скоєного кримінального правопорушення та повідомити про підозру, допитати в якості підозрюваних за обставинами кримінального провадження; витребувати характеризуючий матеріал на фігурантів у кримінальному провадженні; виконати вимоги, передбачені ст.ст.290, 291 КПК України, а саме відкрити матеріали стороні захисту та скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування; провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у яких виникне під час проведення досудового розслідування.

Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк не менше 12 (дванадцяти) місяців.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Так, відповідно до ч.1ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений участині другійстатті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановленийпунктами 2і3частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження №12019160000000361 від 03.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України та матеріали, долучені до клопотання, приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий суддя вважає й обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності обставин, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, до закінчення строку досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування спливає 03.10.2020 року, разом з тим здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню частково, а строк в 4 місяці буде достатнім для виконання зазначених слідчим слідчих та слідчих (розшукових) дій.

Керуючись ст.ст.219,309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців у кримінальному провадженні за №12019160000000361 від 03.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №12019160000000361 від 03.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 03.02.2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1