Ухвала

від 17.09.2020 по справі 752/17714/20

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/17714/20

Провадження № 1-кс/752/7082/20

У Х В А Л А

17 вересня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, клопотання подане слідчим слідчогоуправління Головногоуправління Національноїполіції у м.Києві ОСОБА_3 погодженепрокурором відділупрокуратури містаКиєва ОСОБА_4 про накладенняарешту на майнов межахкримінального провадження № 12020100000000743 від 31.07.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

слідчий слідчогоуправління Головногоуправління Національноїполіції у м.Києві ОСОБА_3 за погодженнямпрокурора відділупрокуратури містаКиєва ОСОБА_4 в межах кримінальногопровадження № 12020100000000743 від 31.07.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.

В ході досудового розслідування встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020100000000743 від 31.07.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 щодо шахрайських дій ОСОБА_6 .

В подальшому, 01 травня 2020 року в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , укладено Договір про інвестування та спільну діяльність в спільному бізнес проекті «Ічня» між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Відповідно доумов Договору,обидві Сторонидіють відімені підконтрольнихїм підприємств. ОСОБА_6 (зайого твердженням)контролює наступніюридичні особи: Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПрАТ «ІМКК») (код ЄДРПОУ 00381152), Товариство з обмеженою відповідальністю «Провіант» (ТОВ «Провіант») (код ЄДРПОУ 32729070), Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Наталка» (ТОВ «ТД «Наталка») (код ЄДРПОУ 35315770), Товариство з обмеженою відповідальністю «Мілк-інвест» (ТОВ «Мілк-інвест») (код ЄДРПОУ 32129834).

Відповідно до умов Договору (ч.ч. 1, 2) ОСОБА_5 інвестував 3 500 000,00 доларів США в проект «Ічня» шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Мілк-Інвест» за договором фінансової допомоги («поворотної»), а ОСОБА_6 брав на себе зобов`язання в п`ятиденний термін, після отримання фінансової допомоги, провести переоформлення 50% корпоративних прав ТОВ «Мілк-Інвест» на ОСОБА_5 та з 01.05.2020 проводити сплату щомісячного прибутку проекту «Ічня». Згідно п.2.1.2 Договору, після урегулювання всіх спорів, пов`язаних з простроченою заборгованістю проекту «Ічня» перед АТ «Сбербанк», ОСОБА_6 зобов`язувався провести переоформлення корпоративних прав ТОВ «Провіант» та ТД «Наталка» на користь ОСОБА_5 , а корпоративними правами ПрАТ «ІМКК» сторони повинні були володіти через ТОВ «Провіант» в рівних долях 50 на 50 відсотків від статутного фонду останнього.

На виконання умов зазначеного Договору, 8 травня 2020 року між сільськогосподарським ТОВ «ТЯСМИН» (юридична особа, підконтрольна ОСОБА_5 ) та ТОВ «Мілк-Інвест» (юридична особа, підконтрольна за його твердженням ОСОБА_6 ), укладено Договір № 08/05-2020 поворотної фінансової допомоги (далі «Договір допомоги») в розмірі 30000000 грн. строком до 09.07.2020. В подальшому, суму поворотної фінансової допомоги згідно умов Договору було збільшено (Додатковими угодами № 1 від 18.05.2020, № 2 від 09.06.2020, № 3 від 18.06.2020, № 4 від 22.06.2020) до 94000000 грн. (що є еквівалентом 3 500 000,00 доларів США).

Після укладенняДоговору інвестуваннята Договорудопомоги,та виконанняумов ч.ч. 1, 2 Договору про перерахування грошових коштів ТОВ «Мілк-Інвест», ОСОБА_5 стало відомо, що ТОВ «Мілк-Інвест» не є підконтрольним ОСОБА_6 , більше того, він не має жодних корпоративних прав в зазначеному підприємстві.

Відповідно до даних ЄДРПОУ, станом на 20.08.2020 кінцевими бенефіціарами ТОВ «Мілк-Інвест» є фізичні особи: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . На момент укладення Договору інвестування, тобто на 01.05.2020 ОСОБА_8 також не бувкінцевим бенефіціаромТОВ «Мілк-Інвест» та не мав юридичних підстав укладати правочини від імені зазначеного підприємства чи розпоряджатися його майном та корпоративними правами.

Виходячи з викладеного, вбачається наступне, що ОСОБА_6 , 01.05.2020, укладаючи Договір з ОСОБА_5 , знаючи та усвідомлюючи, що він не є власником (контролером) ТОВ «Мілк-Інвест», підписав зазначений Договір, ввівши ОСОБА_5 в оману, з метою заволодіння грошовими коштами та без наміру виконувати зобов`язання по Договору. Невиконання умов договору в подальшому, зі сторони ОСОБА_6 , також свідчать про прямий умисел на заволодіння коштами ще на момент підписання Договору інвестування від 01.05.2020.

Неправомірними діями ОСОБА_6 спричинені збитки ОСОБА_5 в особливо великих розмірах.

Просив накласти арешт на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, що відповідає вимогам п. 1 ч. 2ст. 170 КПК України, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), що передбачено вимогам п. 4 ч. 2ст. 170 КПК України.

Відповідно до ч.ч.1,3ст.171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Слідчий слідчогоуправління Головногоуправління Національноїполіції у м.Києві ОСОБА_3 який входить до складу групи слідчих у межах кримінального провадження 12020100000000743від 31.07.2020 року подав клопотання про розгляд заявлених вимог за його відсутності, просив задовольнити.

Звертаючись з клопотанням про накладення арешту на майно слідчий просив не викликати у судове засідання його власників з метою забезпечення арешту майна, а тому слідчий суддя розглядає клопотання без їх повідомлення, у відповідності до вимог ч. 2ст. 172 КПК України.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про накладення арешту, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку, що заявлені вимоги про накладення арешту необхідно задовольнити з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020100000000743 від 31.07.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 щодо шахрайських дій ОСОБА_6 .

ОСОБА_9 вручено пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого у кримінальному провадженні № 12020100000000743 від 31.07.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За даними постанови прокурора у межах кримінального провадження № 12020100000000743майно наяке проситтьнакласти арештслідчий запогодженням прокурора визнано речовим доказом.

Встановлено, що у межах кримінального провадження № 12020100000000743 потерпілим ОСОБА_5 відповідно до вимог ст.61,128 КПК України, пред`явлений цивільний позов ціна якого становить 119628694 грн. та 11812627,4 доларів США.

Із матеріалів клопотання вбачається, що неправомірними діями ОСОБА_6 спричинені збитки ОСОБА_5 в особливо великих розмірах, зокрема:

відповідно до п.3.1 Договору інвестування, прибуток від роботи проекту «Ічня» розподіляється між сторонами порівно (50% на 50%), починаючи з 01.05.2020 року. Згідно фінансового звіту за травень поточного року, прибуток проекту «Ічня» становив 7287 974 грн., проте, належну моєму підприємству частину коштів в сумі 3643987 грн. не перераховано, належну частину прибутку за червень також не отримано, сума невідома, у зв`язку з не отриманням фінансового звіту за червень.

ОСОБА_5 не отримано 50% корпоративних прав ТОВ «Мілк-Інвест», що у подальшому унеможливило набуття останнім 50% корпоративних прав проекту «Ічня» (частки ПрАТ «ІМКК», ТОВ «Провіант», ТОВ «ТД Наталка») відповідно до п.2.1.2 Договору інвестування від 01.05.2020).

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариство з обмеженою відповідальністю «Мілк-Інвест» (код ЄРДПОУ 3212934) має розмір статутного капіталу 500 000 грн., 50 % від цієї суми становить 250 000грн., що не отримано ОСОБА_5 відповідно до умов договору.

Баланс оборотних активів ТОВ «Мілк-Інвест» в травні 2020 року становив 161663564 грн. Таким чином, до ОСОБА_5 не перейшло право на 50 % зазначеного активу, тобто 80831782 грн.

Крім того, відповідно до Договору інвестування від 01.05.2020 до проекту «Ічня» входили ПрАТ «ІМКК», ТОВ «Провіант», ТОВ «ТД Наталка».

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, статутний капітал Приватного акціонерного товариства «Ічнянський молочно - консервний комбінат» становить 109851 грн., до ОСОБА_5 не перейшло право на 50 % зазначеного активу, тобто 54926 грн.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариство з обмеженою відповідальністю «Провіант» (код ЄРДПОУ 32729070) статутний капітал становить 1120500 грн. ( частка ОСОБА_6 , як фізичної особи становить 560250 грн.). Таким чином, до ОСОБА_5 не перейшло право на 50 % зазначеного активу - 560250 грн.

Баланс оборотних активів Приватного акціонерного товариства «Ічнянський молочно - консервний комбінат» у травні становив 37332 904 грн., ТОВ «Провіант» - 10493060 грн., загалом 58319 024 грн. до ОСОБА_5 не перейшло право на 50 % зазначеного активу, тобто 29159 512 грн.

З Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон стало відомо, що відповідно до умов договору іпотеки № 107-В/15/35/ЮЛ/КЛ від 26.11.2015 між ПАТ «Сбербанк» та ПрАТ «Ічнянський молочно-консервний комбінат» розмір основного зобов`язання становить 8221 000,00 долари США, а згідно договору № 2931 від 24.12.2012 між тими ж суб`єктами розмір основного зобов`язання становить 15404254,72 доларів США. За таких обставин майно іпотекодержателя оцінено в 23625254,7 доларів США, а частка майна у 50 % не отримана ОСОБА_5 становить 11812627,4 доларів США.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2ст. 170 КПК Українивизначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Підстави для накладення арешту на майно з іншою метою, окрім тих, що закріплені в ч. 2ст. 170 КПК України, чиннийкримінальний процесуальний кодекс Українине передбачає.

Аналіз вище зазначених норм закону вказує, що у разі розгляду клопотання слідчого або прокурора про арешт майна, слідчий суддя повинен перевірити доводи поданого клопотання щодо наявності підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження у відповідності до мети, яку зазначає слідчий чи прокурор у своєму клопотанні.

При цьому, визначення мети арешту, яка передбачена ч. 2ст. 170 КПК України, та обґрунтування її наявності, є обов`язковою.

Частиною 2ст. 170 КПК Українивизначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно положенням до ч. 5ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 6ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 10ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положенням ч. 8ст. 170 КПК України, вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно, яке просити слідчий за погодженням прокурора в межах суми заявленого позову, з метою забезпечення відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), а також з метою збереження речових доказів

Слідчий суддя, враховуючи зазначені вище обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання подане слідчим слідчогоуправління Головногоуправління Національноїполіції у м.Києві ОСОБА_3 погодженепрокурором відділупрокуратури містаКиєва ОСОБА_4 про накладенняарешту на майнов межахкримінального провадження № 12020100000000743 від 31.07.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на:

земельну ділянка, Кадастровий номер:7420387000:07:000:0685, яка відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_6 ;

- квартиру АДРЕСА_2 , яка відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_6 ;

- квартиру АДРЕСА_3 , яка відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_6 ;

- комплекс, виробничі приміщення, Загальна площа (кв.м): 6433.27, Опис: Адміністративний будинок на плані позначений під літерою «А-2», площа - 302,6 кв.м.; Склад матеріальний на плані позначений під літерою "Б-1", площа - 1490,9 кв.м.; Деревообробний цех на плані позначений під літерою «В-1», площа - 448,4 кв.м.; Цех для виготовлення бочко-тари на плані позначений під літерою «Г-2», площа - 1524,7 кв.м.; Трансформаторна підстанція на плані позначена під літерою «Д-1», площа - 40,6 кв.м.; Водонапірна башта на плані позначена під літерою «Е-1», площа - 8,4 кв.м.; Цех по виготовленню поліетиленової плівки на плані позначений під літерою «Є-1», площа - 2078,1 кв.м.; Приміщення з щитовою для свердловини на плані позначене під літерою «Ж-1», площа - 7,5 кв.м.; Склад готової продукції №1 на плані позначений під літерою «З-1», площа - 532,07 кв.м., та земельну ділянку, кадастровий номер: 7421710100:01:007:0423, розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , які відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на праві приватної власності зареєстровані за ПАТ «ІЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ», (код ЄДРПОУ: 00381152);

- комплекс, виробничі приміщення, Загальна площа (кв.м): 2302.6, Опис: Будівля приймально-мийного відділення, Б-1, загальна площа 668,5 кв.м.; Будівля молокосховища сирого продукту, Е-1, загальна площа 216,0 кв.м.; Будівля молокосховища пастеризованого продукту, Є-1, загальна площа 158,8 кв.м.; Будівля виробничого корпусу, Ж-2, загальна площа 1123,8 кв.м.; Будівля вакумно-випарної установки, З-1, загальна площа 135,5 кв.м., нежитлова будівля, виробничі приміщення, Загальна площа (кв.м.): 2190.1, Опис: Кондитерський, конфетний, безалкогольний цехи, контора, К-2 та земельна ділянка, Кадастровий номер: 7421710100:01:002:0051, які розташована за адресою: АДРЕСА_5 , які відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на праві приватної власності зареєстрована за ПАТ «ІЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ», (код ЄДРПОУ: 00381152).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Уповноваженому прокурору відділу прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні № 12020100000000743 від 31.07.2020 року забезпечити збереження майна, на яке накладено арешт.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1