Ухвала

від 23.09.2020 по справі 757/40667/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40667/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке вилучено 16.09.2020 під час проведення обшуку, в офісних приміщеннях ТОВ «Національна електронна біржа» за адресою: м. Київ, вул. Хорива, буд. 7, в рамках кримінального провадження № 42020100000000114.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, у провадженні шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 30.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42020100000000114 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно акту від 24.02.2020 № 22/26-15-05-10-02/40424913 про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Фінансова компанія «Фінмарк» (код ЄДР 40424913) службові особи ТОВ «Фінансова компанія «Фінмарк» за результатом проведення фінансово-господарських операцій з юридичними та фізичними особами щодо відступлення права вимоги, умисно ухилились від сплати податку на прибуток за 2016-2018 роки в особливо великому розмірі.

17.09.2020 постановою старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ГГУ ДФС у м. Києві, майно, яке вилучено в ході обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Національна електронна біржа» за адресою: м. Київ, вул. Хорива, буд. 7 визнано речовими доказами.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини своєї неявки не повідомили. Прокурор подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність та зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Власники майна та їх представники в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином.

На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання слідчого, про арешт майна, у відсутність слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

клопотання прокурора нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 16.09.2020 під час проведення обшуку, в офісних приміщеннях ТОВ «Національна електронна біржа» за адресою: м. Київ, вул. Хорива, буд. 7, а саме: В папці скорозшивач зеленого кольору без напису:

- Довідки ТОВ «Факторингова компанія «Фонд Гарантування Інвестицій», на 36 арк.;

- Заяви ТОВ «ФК «Фінмарк» до ТОВ «Нова Пошта», на 4 арк.;

- Копії довіреностей ТОВ «ФК «Фінмарк», на 9 арк.;

- Протоколи електронних торгів (оригінали та копії) ТОВ «ФК «Фінмарк», на 12 арк.;

- Копії рішень учасників ТОВ «ФК «Фінмарк», на 8 арк.;

- Протокол проведення аукціону в електронній формі №14/11-01 від 14.11.2016 ТОВ «ФК «Фінмарк», на 1 арк.;

- Протокол №01/02-01 від 01.02.2019 ТОВ «ФК «Фінмарк», на 1 арк.;

- Додаткові угоди ТОВ «ФК «Фінмарк» (підписано односторонньо), на 2 арк.;

- Лист формату А-4 без тексту, з відтиском печатки ТОВ «Фінансова Компанія «Центр Факторингових послуг», на 1 арк.;

- Лист формату А-4 без тексту, з відтиском печатки ПАТ «Банк Національні Інвестиції», на 4 арк.

В кабінеті №1 відповідно до додатку до протоколу обшуку «План-Схема», виявлено наступні предмети, речі та документи, а саме:

В папці скорозшивач зеленого кольору з написом «ТОВ «Фінансова Компанія Фінмарк» особові справи, кадрові накази….»:

- Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них ТОВ «ФК «Фінмарк», 1 шт.;

- Внутрішні документи ТОВ «ФК «Фінмарк» накази (розпорядження) щодо штату працівників, на 120 арк.;

- Внутрішні документи ТОВ «ФК «Фінмарк» особові справи працівників ОСОБА_4 (дві справи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , всього на 219 арк.;

В папці скорозшивач синього кольору з написом «Фінмарк звітність 2016 2017»:

- Податкова та фінансова звітність ТОВ «ФК «Фінмарк» в оригіналах та копіях, на 84 акр.;

- Супровідні листи ТОВ «ФК «Фінмарк» до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг» з додатками, на 167 арк.;

В папці скорозшивач жовтого кольору без напису:

- Акти надання послуг між ТОВ «ФК «Фінмарк» та ТОВ «Національна Електронна Біржа», на 15 арк.;

- Акти звіряння ТОВ «ФК «Фінмарк», на 12 арк.;

- Лист ТОВ «ФК «Фінмарк» до АТ «КБ Приватбанк», на 1 арк.;

- Договір доручення ТОВ «ФК «Фінмарк» з ТОВ «Амаріс Груп» від 04.09.2017, на 2 арк.;

- Копії документів та чорнових записів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ФК «Фінмарк», на 56 арк.;

В картонній папці сірого кольору з написом «Финмарк Анализ, разное»:

- Копії документів та чорнових записів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ФК «Фінмарк», на 352 арк.;

- фінансово-господарські документи ТОВ «ФК «Фінмарк» (протокол електронних торгів, рахунки-фактури, заяви, на 21 арк.;

В папці скорозшивач синього кольору з написом «ТОВ «ФК Фінмарк послуги отримані 2019»:

- фінансово-господарські документи (договори з додатками, акти надання послуг, акти здачі-прийняття робіт, листи, рахунки на оплату, видаткові накладні, та інші), чорнові документи ТОВ «ФК «Фінмарк» за 2019 рік по взаємовідносинам зокрема: ОСОБА_16 , ТОВ «Національна Електронна Біржа», на 483 арк.;

В папці скорозшивач синього кольору з написом «Договора ІІ екземпляр ФМ»:

- Договори та додаткові угоди з додатками безвідсоткової поворотної фінансової допомоги (односторонньо підписані, копії, оригінали) ТОВ «ФК «Фінмарк» по взаємовідносинам з ТОВ «ФК «Некстджен Фінанс», на 41 арк.;

- Договори безвідсоткової поворотної фінансової допомоги оригінали ТОВ «ФК «Фінмарк» по взаємовідносинам з ТОВ «ФК «Некстджен Фінанс», на 16 арк.;

- Договори безвідсоткової поворотної фінансової допомоги (односторонньо підписані) між ТОВ «ФК «Некстджен Фінанс» та ТОВ «ВВ Агро», на 2 арк.;

В папці скорозшивач синього кольору з написом «податкові накладі»:

- Податкові декларації з ПДВ з додатками ТОВ «ФК «Фінмарк» за 2017, 2018 років, на 166 арк.;

В папці скорозшивач зеленого кольору з написом «Фінмарк договір 2017 р»:

- Звіт про незалежну оцінку ринкової вартості цінних паперів, в двох примірниках, на 60 арк.;

- фінансово-господарські документи (договори з додатками, акти надання послуг, акти здачі-прийняття робіт, листи, рахунки на оплату, видаткові накладні, та інші), чорнові документи ТОВ «ФК «Фінмарк» за 2016, 2017, 2018 роки, на 249 арк.;

В папці скорозшивач червоного кольору з написом «ТОВ «Інстар-Груп» звітність»:

- Податкова та фінансова звітність ТОВ «Інстар-Груп» в оригіналах та копіях, на 328 акр.;

В папці скорозшивач чорного кольору без напису:

- Копії договорів ТОВ «ФК «Фінмарк» з додатками, на 122 акр.;

- Договори купівлі продажу квартир, іпотеки ТОВ «ФК «Фінмарк» з додатками, на 28 арк.;

В папці скорозшивач зеленого кольору без напису:

- Податкові декларації ТОВ «ФК «Фінмарк» за 2018 рік з додатками, на 20 арк.;

- Лист ТОВ «Інстар-Груп» до ТОВ «ФК «Фінмарк», в двох примірниках, на 2 арк.;

- Чорнові записи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ФК «Фінмарк», на 68 арк.;

- Примірний договір надання послуг з факторингу ТОВ «ФК «Фінмарк», на 5 арк.;

- Правила надання фінансових послуг з факторингу ТОВ «ФК «Фінмарк», на 10 арк.;

- Засвідчені копії статутних, реєстраційних документів ТОВ «ФК «Фінмарк», на 68 арк.;

В папці скорозшивач блакитного кольору з написом «договора доручення»:

- договори доручення ТОВ «АМАРІС ГРУП» (код ЄДР 40669430) за період 2017-2018 рр. з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ТОВ «ФАРМА-999», ОСОБА_19 , ТОВ «ДЕВІЕ», ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ТОВ «ПАРАДАЙЗ 2018», ТОВ «ТЕРНОСТАР», ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ТОВ «БРЕЩІ», ТОВ «ЛАЯН ВІННЕР» на 146 арк.;

- договори доручення ТОВ «ІНСТАР-ГРУП» (код ЄДР 40424401) за 2017 р. з ТОВ «СТАТУС ФАКТУР ГРАНТ», ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 на 54 арк;

- договори безвідсоткової фінансової допомоги ТОВ «АМАРІС ГРУП» за період 2017-2018 рр. на 9 арк.

В папці скорозшивач синього кольору з написом ТОВ «ПРОЗОРІ ІНВЕСТИЦІЇ»:

- договори безвідсоткової фінансової допомоги, ТОВ «ПРОЗОРІ ІНВЕСТИЦІЇ» за період 2018-2020 рр. з ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЇ», ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОНА БІРЖА», ТОВ «ФАСТЛАЙН КАПІТАЛ», ТОВ «ФК «ФІНМАРК» на 20 арк. .;

- договори ТОВ «ПРОЗОРІ ІНВЕСТИЦІЇ» на 17 арк.;

- податкова звітність ТОВ «ПРОЗОРІ ІНВЕСТИЦІЇ» за 2018 р. на 22 арк.;

- статутні документи ТОВ «ПРОЗОРІ ІНВЕСТИЦІЇ» на 35 арк.;

- рахунки фактури, рахунки на оплату, акти надання послуг ТОВ «ПРОЗОРІ ІНВЕСТИЦІЇ» на 78 арк.;

- банківські документи ТОВ «ПРОЗОРІ ІНВЕСТИЦІЇ» на 73 арк.;

- містяться кадрова документація на 3 арк.

В папці скорозшивач червоного кольору з написом « ТОВ «АМАРІС ГРУП» зарплата, звіти»:

- податкова звітність ТОВ «АМАРІС ГРУП» за період 2017-2018 рр. на 206 арк.;

- внутрішня документація ТОВ «АМАРІС ГРУП» за період 2017-2018 рр. на 33 арк.

В папці скорозшивач чорного кольору з написом «Договори ФП 2019-2020»:

- договори ТОВ «ФК ФІНМАРК» за 2019 на 52 арк;

- акти звіряння на 2 арк;

- анкети по фінмоніторингу з додатками які подавались до ТОВ «ФК ФІНМАРК» від ТОВ «АМАРІС» на 40 арк;

- анкети по фінмоніторингу з додатками які подавались до ТОВ «ФК ФІНМАРК» від ТОВ «ФК ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ » на 44 арк;

- анкети по фінмоніторингу з додатками які подавались до ТОВ «ФК ФІНМАРК» від ТОВ «ВЕЛЛАРД» на 35 арк;

- анкети по фінмоніторингу з додатками які подавались до ТОВ «ФК ФІНМАРК» від ТОВ «ПРОЗОРІ ІНВЕСТИЦІЇ» на 33 арк;

- анкети по фінмоніторингу з додатками які подавались до ТОВ «ФК ФІНМАРК» від ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОНА БІРЖА» на 38 арк;

- анкети по фінмоніторингу з додатками які подавались до ТОВ «ФК ФІНМАРК» від ТОВ «ІНСТАР-ГРУП» на 47 арк.

В папці скорозшивач чорного кольору з написом ТОВ «АМАРІС ГРУП» договора»:

- договори з додатками за період 2017-2019 рр. ТОВ «АМАРІС ГРУП» з ТОВ «МІЖНАРОДНА ЕКСПОРТНА ПРАВОВА ГРУПА» ТОВ «ФК ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ», ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА ЕЛКТРОНА БІРЖА» ТОВ «ФК ФІНМАРК», ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА ЕВРІС» ФОП ОСОБА_40 , ТОВ « ФК НЕКСТДЖЕН ФІНАНС» на 194 арк.;

- протоколи електронного аукціону на 2 арк.;

- довіреності на 7 арк.;

- звіти про оцінку нерухомого майна на 45 арк.;

- податкова звітність ТОВ «АМАРІС ГРУП» на 6 арк.;

- вихідна кореспонденція ТОВ «АМАРІС ГРУП» на 5 арк.

В папці скорозшивач червоного кольору з написом « ТОВ «АМАРІС ГРУП 2017,2018,2019»:

- банківська документація ТОВ «АМАРІС ГРУП» за період з 2017-2019 рр. на 355 арк.

В папці скорозшивач зеленого кольору з написом «Договора Лігал»:

-договора з додатками ТОВ «ФК ФІНМАРК» період 2014-2020 рр. на 215 арк.;

-витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно на 49 арк.

В папці скорозшивач зеленого кольору з написом ТОВ «ІНСТАР-ГРУП»:

- банківські документи ТОВ «ІНСТАР-ГРУП» на 195 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи( видаткові накладні, акти надання послуг, акти прийому-передачі, рахунки на оплати, договори безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, довіреності, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, протоколи загальних зборів) ТОВ «ІНСТАР-ГРУП» на 100 арк.;

- кадрова документація (розрахункові відомості, табеля обліку робочого часу), на 47 арк;

- податкова документація на 10 арк.

В папці скорозшивач синього кольору з написом ТОВ «ФК ФІНМАРК» послуги 2018»:

- первинна документація (акти здачі-прийому наданих послуг, акти надання послуг, акти рахунків, рахунки на оплату) ТОВ «ФК ФІНМАРК» на 436 арк.;

- копії договорів на 3 арк.

В папці скорозшивач зеленого кольору з написом ТОВ «ФІНМАРК» акти 2016-2017»:

- первинна документація (акти прийому-передачі виконаних робіт, акти надання послуг, акти здачі-прийняття робіт,) ТОВ «ФК ФІНМАРК» на 385 арк.;

- договори з додатками ТОВ «ФК ФІНМАРК» на 54 арк.

В папці скорозшивач зеленого кольору з написом «Договори фін допомоги 2016-2018»:

- договори безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, вхідна кореспонденція, рішення учасника, додатки до договорів за період 2016-2018 рр. між ТОВ «ФК ФІНМАРК» з ТОВ «ФК ІНВЕСТ-КРЕДО», ТОВ «ЮВЕНАЛ ПЛЮС», ТОВ «ЛЮКСТРЕЙДІНГ», ТОВ «ДАКУС», ТОВ «ТАЙМІНВЕСТ», ТОВ «ПРАВОВИЙ КОНТИНЕНТ», ТОВ «ФК РАТІО ІНВЕСТ», ТОВ «ФК ГРОВІНГ СТЕЙТ», ТОВ «АМАРІС ГРУП», ТОВ «ВЕЛЛАРД», ТОВ ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ», ТОВ «ПРОЗОРІ ІНВЕСТИЦІЇ», ТОВ «ІНСТАР-ГРУП», ТОВ «ВВС СЕРВІС», ТОВ «УКГ МОНІТОРИНГ»,ТОВ «УКГ ФІНАНС», ТОВ «ФК НЕКСТДЖЕН ФІНАНС», ОСОБА_15 на 97 арк.

В папці скорозшивач синього кольору з написом ТОВ «ФК ФІНМАРК» договір 2018-2019»:

- довіреності ТОВ «ФК ФІНМАРК» на 20 арк.;

- договори з додатками ТОВ «ФК ФІНМАРК» на 233 арк.;

- звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки на 14 арк.;

- звіт про експертну грошову оцінку на 22 арк.

Банкноти, які за зовнішніми ознаками схожі на національну валюту, українську гривню, номіналом «200» (двісті), у кількості 1315 (одна тисяча триста п`ятнадцять) шт., на загальну суму 263 000 (двісті шістдесят три тисячі) грн.;

Банкноти, які за зовнішніми ознаками схожі на національну валюту, українську гривню, номіналом «100» (сто), у кількості 27 (двадцять сім) шт., на загальну суму 2 700 (дві тисячі сімсот) грн.;

Розписка ОСОБА_41 від 13.08.2020 щодо отримання грошових коштів на суму 160 000 грн., на 1 арк.;

Факсімеле, 1 шт.;

Відомості на видачу готівки фізичним особам з підписами отримувачів, у загальній кількості 17 шт.;

Жорсткий диск Transcend SSD220S, S/N: НОМЕР_1 , вилучений з системного блоку робочого місця ОСОБА_42 , та якій належить ТОВ «Національна Електронна Біржа»;

Флешнакопичувач інформації зеленого кольору DT101 G2, 2 gb, 1 шт.;

Флешнакопичувач інформації зеленого кольору L8028743547, з біркою з написом «531 Инстар печатка», 1 шт.;

Флешнакопичувач інформації зеленого кольору НОМЕР_2 , з біркою з написом «530 Инстар директор», 1 шт.;

Флешнакопичувач інформації зеленого кольору L8032918092, з біркою з написом «523 Амарис печатка», 1 шт.;

Флешнакопичувач інформації зеленого кольору L8032921802, з біркою з написом «524 Амарис директор», 1 шт.;

Флешнакопичувач інформації зеленого кольору L9035440626, 1 шт.;

Флешнакопичувач інформації зеленого кольору L1706267512, 1 шт.;

Флешнакопичувач інформації зеленого кольору L9035442659, 1 шт.;

Флешнакопичувач інформації зеленого кольору L1706474396, 1 шт.;

Флешнакопичувач інформації зеленого кольору НОМЕР_3 , з написом «ФАСТ», 1 шт.;

Флешнакопичувач інформації зеленого кольору НОМЕР_4 , з написом «ФАСТ», 1 шт.;

Банківська картка № НОМЕР_5 «ПриватБанк», 1 шт.;

Пластикова картка «Ключ до рахунку» №5169330516501548, 1 шт.;

Пластикова картка «Ключ до рахунку» № НОМЕР_6 , 1 шт.;

Пластикова картка «Ключ до рахунку» № НОМЕР_7 «ПриватБанк», 1 шт.;

Конверт білого кольору «ПриватБанк» з написом «Фінмарк 2650», 1 шт.;

Аркуші паперу формату А-4, без тексту та напису, з відтиском печатки ТОВ «ФК «Фінмарк» та підписом, на 15 арк.;

Чорнові записи та копії щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ФК «Фінмарк», на 18 арк.;

Оборотно-сальдові відомості по бухгалтерським рахункам ТОВ «ФК «Фінмарк», на 209 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1