Ухвала

від 23.09.2020 по справі 759/16098/20

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/4857/20

ун. № 759/16098/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2020 за № 12020110000000715, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 за місцем фактичної реєстрації директора ТОВ «Сенленд» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , з метою вилучення мобільних телефонів договорів, угод, контрактів, з усіма змінами, доповненнями (додатками), актів звірок розрахунків, актів взаємозаліків, платіжних доручень, відомостей про рух коштів в рамках зазначених договорів, платіжних документи на підставі яких перераховувалися кошти, інших пов`язаних з господарськими відносинами документів (кошторисів, листування, проектів договорів, документів щодо складського зберігання продукції та її відпуску зі складів, документів щодо переміщення продукції як між зазначеними підприємствами так і безпосередньо в самих підприємствах, товарно-транспортних накладних щодо отримання та переміщення продукції, чорнових записів та розрахунків, оборотно-сальдових відомостей, установчих документів, бланків, довіреностей, специфікацій, рахунків-фактур, виписок банку з додатками, видаткових накладних, податкових накладних, доручень, актів прийому-передачі, актів взаєморозрахунків, актів звірок, довідок розрахунків, прибуткових ордерів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, розрахунків договірної ціни (розрахунків договірної ціни з локальними кошторисами), документів страхування та надання фінансової допомоги), статутних документів, оригіналів документів, що свідчать про відкриття банківських рахунків на ім`я службових осіб товариства чи їх родичів як в Україні так і за її межами, документів відносно керування цими банківськими рахунками, рухом коштів по ним, чекових книжок, електронних засобів віддаленого доступу до керування цими банківськими рахунками, чорнових записів; актів перевірок контролюючими органами; та вказаних вище документів в електронному вигляді, що зберігаються за допомогою комп`ютерної техніки (у системних блоках комп`ютерів, моноблоках, ноутбуках, електронних інформаційних системах або їх частинах), які використовуються службовими особами ТОВ «Сенленд», ТОВ «АЗВІРТ» та представництва Азвірт», - шляхом зняття копії інформації на електронний носій інформації, щодо незаконного здобуття піску із водойми селища Семиполки Калитянської об`єднаної територіальної громади, яка розташована в адміністративних межах Семиполківської сільської ради Броварського району Київської області (координати водойми на карті Google 50.716017.30.916694).

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2020 за № 12020110000000715, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням місці, дату та час керівник ТОВ «Сенленд» (код ЄДРПОУ 40001078) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , усвідомлюючи відсутність у даного підприємства відповідних дозвільних документів, а саме: спеціального дозволу на користування надрами та акту гірничого відводу, які є обов`язковим відповідно до вимог природоохоронного законодавства, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення в особливо великих розмірах, використовуючи свої права як керівника ТОВ «Сенленд», вирішив організувати та організував незаконний видобуток корисної копалини, а саме піску під час проведення капітального ремонту водойми с. Семиполки Калитянської об`єднаної територіальної громади, яка розташована в адміністративних межах Семиполківської сільської ради Броварської району Київської області (координати водойми на карті Google 50.716017.30.916694).

З метою реалізації вказаного злочинного умислу ОСОБА_5 , в невстановленому досудовим розслідуванням час та місці всупереч п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 № 557 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду», ст. 19 Кодексу України «Про надра», ст. 86 Водного кодексу України, пред`явив керівнику ТОВ «Азвірт» (код ЄДРПОУ 40822967) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та представнику ТОВ «Азвірт» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , складені та підписані ним видаткові накладні та договори поставки добутого піску із водойми с. Семиполки Калитянської об`єднаної територіальної громади, яка розташована в адміністративних межах Семиполківської сільської ради Броварського району Київської області (координати водойми на карті Google 50.716017.30.916694).

У подальшому, керівник ТОВ «Сенленд» (код ЄДРПОУ 40001078) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, направленого на незаконне привласнення грошових коштів у особливо великих розмірах від незаконно добутого піску, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, використовуючи свої права як керівника підприємства ТОВ «Сенленд», які полягали у здійсненні керівництва поточною господарською діяльністю підприємства, всупереч інтересам останнього не зважаючи на відсутність у зазначених підприємств дозволу на користування надрами та акту гірничого відводу, використовуючи найманих ними працівників із числа невстановлених досудовим розслідуванням осіб, організували незаконні роботи по видобутку корисних копалин, а саме: піску, за допомогою вільно найманих ним працівників із числа невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які не усвідомлювали в діях ОСОБА_5 , злочинного умислу на привласнення грошових коштів у особливо великих розмірах від незаконно добутого піску у особливо великих розмірах у ввіреному йому підприємстві та довівши свій злочинний умисел до кінця, незаконно заволодів грошовими коштами у особливо великих розмірах, тим самим Державі в особі Семиполківської сільської ради Броварської району Київської області, нанесені збитки у особливо великих розмірах.

Таким чином, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно провести обшук квартири АДРЕСА_1 зметою виявленняречей ідокументів,які маютьдоказове значеннящодо незаконноговидобутку корисноїкопалини загальноДержавного тамісцевого значення(піску),а саме:з водоймияка розташованав адміністративнихмежах Семиполківськоїсільської радиКалитянської ОТГБроварського районуКиївської області за GPS-координатами 50.716017.30.916694 та реалізації його суб`єктам господарювання.

Крім цього, в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ «Сенленд», ТОВ «АЗВІРТ» та представництво Азвірт» можуть знищити речі та документи, які мають доказове значення під час розслідування даного кримінального провадження з метою уникнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення у сфері охорони навколишнього природного середовища.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити з викладених у ньому підстав, підтвердив дотримання вимог ч. 6 ст. 234 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим за наступних підстав.

Під час судового розгляду встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2020 за № 12020110000000715, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, до вчинення якого може бути причетний директор ТОВ «Сенденд» - ОСОБА_5 , місцем фактичної реєстрації якого є адреса: АДРЕСА_2 . Вказані факти підтверджуються інформацією, викладеною в матеріалах досудового розслідування, зокрема, витягах з баз «АРМОР» та «Кронос».

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна станом на 22.09.2020, квартира АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_6 .

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

З огляду на викладене, з урахуванням доведеності наявності достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, враховуючи наявну інформацію про слідчих, якими здійснюється досудове розслідування - слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення обшуку за місцем фактичної реєстрації ОСОБА_5 .

Керуючись ст. 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичної реєстрації директора ТОВ «Сенленд» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , з метою вилучення мобільних телефонів договорів, угод, контрактів, з усіма змінами, доповненнями (додатками), актів звірок розрахунків, актів взаємозаліків, платіжних доручень, відомостей про рух коштів у рамках зазначених договорів, платіжних документів на підставі яких перераховувалися кошти, інших пов`язаних з господарськими відносинами документів (кошторисів, листування, проектів договорів, документів щодо складського зберігання продукції та її відпуску зі складів, документів щодо переміщення продукції як між зазначеними підприємствами так і безпосередньо в самих підприємствах, товарно-транспортних накладних щодо отримання та переміщення продукції, чорнових записів та розрахунків, оборотно-сальдових відомостей, установчих документів, бланків, довіреностей, специфікацій, рахунків-фактур, виписок банку з додатками, видаткових накладних, податкових накладних, доручень, актів прийому-передачі, актів взаєморозрахунків, актів звірок, довідок розрахунків, прибуткових ордерів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, розрахунків договірної ціни (розрахунків договірної ціни з локальними кошторисами), документів страхування та надання фінансової допомоги), статутних документів, оригіналів документів, що свідчать про відкриття банківських рахунків на ім`я службових осіб товариства чи їх родичів як в Україні так і за її межами, документів відносно керування цими банківськими рахунками, рухом коштів по ним, чекових книжок, електронних засобів віддаленого доступу до керування цими банківськими рахунками, чорнових записів; актів перевірок контролюючими органами; та вказаних вище документів в електронному вигляді, що зберігаються за допомогою комп`ютерної техніки (у системних блоках комп`ютерів, моноблоках, ноутбуках, електронних інформаційних системах або їх частинах), які використовуються службовими особами ТОВ «Сенленд», ТОВ «АЗВІРТ» та представництва Азвірт», - шляхом зняття копії інформації на електронний носій інформації, щодо незаконного здобуття піску із водойми селища Семиполки Калитянської об`єднаної територіальної громади, яка розташована в адміністративних межах Семиполківської сільської ради Броварського району Київської області (координати водойми на карті Google 50.716017.30.916694).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголосити 23.09.2020 о 17 год. 50 хв.

Суддя ОСОБА_1