Ухвала

від 22.09.2020 по справі 295/11458/20

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/11458/20

1-кс/295/4708/20

УХВАЛА

Іменем України

22.09.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про продовження строку досудового розслідування, внесене старшим слідчим з ОВС другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області майором податкової міліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №32019060000000029 від 27.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, в якому вказав, що Слідчим управлінням Головного управління ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №32019060000000029, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2019 за фактом внесення до документів ТОВ «Синергія» (код ЄДР 33592396) та ТОВ «Інтро Прайм» (код ЄДР 42154909), що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання таких документів для проведення відповідної державної реєстрації, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 22.09.2017 протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Синергія» в особі нібито засновника підприємства гр. ОСОБА_5 прийнято рішення про продаж частки статутного капіталу Товариства на користь гр. ОСОБА_6 , шляхом укладення відповідного договору, звільнення ОСОБА_5 з посади директора визначено місцезнаходження підприємства: 10029, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Степана Бандери, буд. 7. Крім того, даним протоколом ОСОБА_5 уповноважила директора ТОВ «Синергія» ОСОБА_6 на здійснення усіх необхідних дій, пов`язаних з реєстрацією змін відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань в органах державної реєстрації щодо Товариства.

Разом з тим, допитана з вказаних обставин ОСОБА_6 , яка рахувалась керівником ТОВ «Синергія» з 27 вересня 2017 року по 04 липня 2018 року надала показання, що не має будь-якого відношення до ТОВ «Синергія», дане підприємство вона не реєструвала та не перереєстровувала, на посаді директора та бухгалтера ніколи не працювала участь у зборах засновників ніколи не приймала, фінансово-господарської діяльності від імені зазначеного підприємства ніколи не здійснювала.

Відповідно до висновку експерта Житомирського НДЕКЦ від 06.06.2019 № 1/3-160 підписи, що виконані від імені ОСОБА_6 на договорі купівлі-продажу корпоративних прав частки у статутному капіталі ТОВ «Синергія» від 22.09.2017 та довіреності від 25.09.2017 виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою, що свідчить про внесення до установчих документів недостовірних відомостей, що мають ознаки підробки, та їх подальше подання державному реєстратору для проведення неправомірних реєстраційних змін юридичної особи.

У послідуючому встановлено, що 03.07.2018 протоколом загальних зборів ТОВ «Синергія» в особі нібито уповноваженого представника підприємства ОСОБА_7 визначено останнього директором, звільнено з посади директора попереднього директора ОСОБА_6 , вирішено продовжувати здійснювати підприємницьку діяльність на підставі модельного статуту, місцезнаходження юридичної особи: 10029, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Степана Бандери, буд. 7. Крім того, даним протоколом ОСОБА_7 , як представник засновника ПП «Холдинг Плюс», уповноважив себе або уповноважену ним особу на здійснення усіх необхідних дій, пов`язаних з реєстрацією змін відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань в органах державної реєстрації щодо ТОВ «Синергія».

Допитаний з обставин провадження директор ТОВ «Синергія» з 04.07.2018 ОСОБА_7 заявив про свою причетність до перереєстрації та здійснення господарської діяльності підприємства, однак про обставини вчинення реєстраційних змін та здійснення господарської діяльності підприємства пояснити відмовився.

Разом з тим, відповідно до наявних у кримінальному провадженні матеріалів ТОВ «Синергія», юридична адреса якого на той час була м. Житомир, вул. С. Бандери, 7, задекларовано виробництво суміші сухої білково-вуглеводної, шляхом дегідратації пива із застуванням ємності для зрідженого газу, що працює під тиском, вакуум-випарної двоступеневої циркуляційної станції, горизонтального парогенератора газового та вальцьової сушки за адресою: Львівська область, Кам`янка-Бузький район, смт. Новий Яричів, вул. Лісна, буд. 1.

Протоколом огляду встановлено, що ТОВ «Синергія» за своєю юридичною адресою, а саме: м. Житомир, вул. Степана Бандери, буд. 7, не знаходиться та ніколи не знаходилось. Також, під час виїзду за адресою фактичного здійснення діяльності ТОВ «Синергія»: Львівська область, Кам`янка-Бузький район, смт. Новий Яричів, вул. Лісна, буд. 1, будь-яких ознак вчинення господарської діяльності ТОВ «Синергія», як і самого підприємства, не встановлено.

Допитаний як свідок ОСОБА_8 показав, що працює охоронцем за адресою: АДРЕСА_1 , останніх шість років та охороняє на даній території два складських приміщення, одне з яких орендує приватна особа, а інше нібито орендує ТОВ «Синергія». Ніякої діяльності ТОВ «Синергія» не здійснює та ніколи не здійснювало, посадових осіб чи працівників підприємства він ніколи не бачив, а виробничих потужностей ТОВ «Синергія» за вказаною адресою не має та упродовж останніх років не було.

При тому, допитані заявлені ТОВ «Синергія» (згідно податкового розрахунку 1ДФ) працівники підприємства ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які надали свідчення про те, що ніколи не працювали на даному підприємстві та чують про нього вперше, зарплати не отримували, робіт не виконували.

Допитана як свідок ОСОБА_11 показала, що по при формальне безконтактне оформлення договору про суборенду частини офісного приміщення за адресою: м. Житомир, вул. С.Бандери, 7, ТОВ «Синергія» там ніколи фактично не знаходилась, представників та працівників даного підприємства вона ніколи не бачила.

Згідно повідомлення Кам`янка-Бузький РЕМ ПАТ «Львівобленерго» постачання електроенергії на адресу ТОВ «Синергія» за адресою: Львівська область, Кам`янко-Бузький район, с. Новий Яричів, вул. Лісна, 1, не здійснювалось. Згідно повідомлення виконкому Новояричівської селищної ради про підприємство ТОВ «Синергія» їм не відомо.

Крім того, ТОВ «Синергія» про початок робіт із використанням найманих працівників до органів держпраці не звітувалось, відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки в органах ДСНС не задекларовано.

30.10.2019, здійснено тимчасовий доступ до документів кримінального провадження № 32018060000000045 від 02.10.2018, що перебувало у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 205 КК України, та проведено вилучення реєстраційних документів ТОВ «Синергія», а також документів, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 32019060000000029, за ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Із клопотання слідує, що на даний час по кримінальному провадженню проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

-здійснено тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Синергія» та проведено її вилучення у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Виконавчого комітету Житомирської міської ради;

-здійснено тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Інтро Прайм» та проведено її вилучення у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Виконавчого комітету Житомирської міської ради;

-проведено огляд документів реєстраційних справ ТОВ «Синергія» та ТОВ «Інтро Прайм»;

-допитано як свідка ОСОБА_12 , який показав, що ОСОБА_5 проживає у м. Києві та надав її контактний номер телефону;

-допитано як свідка ОСОБА_5 особу, яка підписувала реєстраційні документи щодо зміни установчих відомостей ТОВ «Синергія», та яка на підставі ст. 63 Конституції України відмовилась надавати показання;

-допитано як свідка ОСОБА_13 особу, яка заповнювала реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Синергія», та який показав, що заповнював реєстраційну картку та подавав державному реєстратору відповідні документи про зміну установчих даних по завданню та на підставі доручення ФОП ОСОБА_14 ;

-допитано як свідка ОСОБА_14 особу, яка причетна до здійснення реєстраційних дій ТОВ «Синергія», та яка показала, що надавала як підприємець юридичні послуги ТОВ «Синергія», які пов`язані із зміною установчих даних підприємства, а із замовниками контактувала у телефонному режимі та шляхом поштової переписки;

-допитано як свідка ОСОБА_6 , яка була директором ТОВ «Синергія» з жовтня 2017 року по липень 2018 року, та яка своїми показаннями повністю заперечила будь-яку свою причетність до реєстрації підприємства на своє ім`я та до здійснення від імені ТОВ «Синергія» господарської діяльності;

-у свідка ОСОБА_6 відібрано експериментальні зразки підпису та почерку;

-здійснено тимчасовий доступ та проведено вилучення на ДП «Дослідний завод спецелектрометалургії Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України» документів, що містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_6 ;

-здійснено тимчасовий доступ та проведено вилучення на ПрАТ «Кий Авіа» документів, що містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_6 ;

-здійснено тимчасовий доступ та проведено вилучення на Київської філії ДП «Луганський авіаційний ремонтний завод» документів, що містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_6 ;

-призначено та із залученням експертів Житомирського НДЕКЦ МВС України проведено почеркознавчу експертизу реєстраційних документів ТОВ «Синергія» на предмет їх підпису ОСОБА_6 , яка заперечила факт їх підписання останньою;

-допитано директора ТОВ «Синергія» ОСОБА_7 , який показав, що призначений на посаду директора рішенням засновника з початку липня 2018 року, фактично діяльності не здійснював, розрахунковими рахунками не користувався, електронні ключі декларування податкової звітності не отримував;

-проведено огляд приміщень за адресою: м. Житомир, вул. С.Бандери, 7, у ході якого будь якої діяльності ТОВ «Синергія» не зафіксовано, посадових осіб чи працівників підприємства, як і самого підприємства, також не встановлено;

-проведено огляд приміщень за адресою: м. Житомир, вул. С.Бандери, 7, у ході якого будь якої діяльності ТОВ «Інтро Прайм» не зафіксовано, посадових осіб чи працівників підприємства, як і самого підприємства, також не встановлено;

-проведено огляд приміщень за адресою: Волинська область, м. Рожище, вул. Мазепи, 2, у ході якого будь якої діяльності ТОВ «Інтро Прайм» не зафіксовано, виробничих потужностей підприємства за вказаною адресою не встановлено, посадових осіб чи працівників підприємства, як і самого підприємства, також не встановлено;

-проведено огляд приміщень за адресою: Львівська область, Кам`янко-Бузький район, с. Новий Яричів, вул. Лісна, 1, у ході якого будь якої діяльності ТОВ «Синергія» не зафіксовано, виробничих потужностей підприємства за вказаною адресою не встановлено, посадових осіб чи працівників підприємства, як і самого підприємства, також не встановлено;

-допитано як свідка ОСОБА_8 , який показав, що працює охоронцем за адресою: Львівська область, Кам`янко-Бузький район, с. Новий Яричів, вул. Лісна, 1, останніх шість років, ТОВ «Синергія» за даною адресою ніякої діяльності не здійснює та не здійснювало, посадових осіб чи працівників підприємства він ніколи тут не бачив, виробничих потужностей ТОВ «Синергія» за вказаною адресою не має та ніколи не було;

-допитано директора ТОВ «Інтро Прайм» ОСОБА_15 , який підтвердив свою причетність до реєстрації та здійснення господарської діяльності підприємства;

-здійснено тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Синергія» та проведено її вилучення у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради;

-здійснено тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Інтро Прайм» та проведено її вилучення у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради;

-проведено огляд документів реєстраційних справ ТОВ «Синергія» та ТОВ «Інтро Прайм»;

-додатково допитано як свідка ОСОБА_7 директора ТОВ «Синергія», який заявив про свою причетність до перереєстрації та здійснення господарської діяльності підприємства, однак про обставини вчинення реєстраційних змін та здійснення господарської діяльності підприємства пояснити відмовився;

-призначено та із залученням експертів Житомирського НДЕКЦ МВС України проведено почеркознавчу експертизу реєстраційних документів ТОВ «Синергія» на предмет їх підпису ОСОБА_7 , яка підтвердила факт їх підписання останнім;

-винесено в порядку ст. 218 КПК України постанову про проведення процесуальних дій на території Харківської області щодо проведення слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення місцезнаходження ОСОБА_16 (бенефіціарного власника ТОВ «Синергія») та його допиту на предмет причетності до придбання, реєстрації (перереєстрації) підприємства, яку скеровано на адресу СУФР ГУ ДФС у Харківській області для організації виконання (не виконано у зв`язку з фактичним не проживанням останнього за адресою реєстрації);

-допитано як свідка нібито працівника ТОВ «Синергія» ОСОБА_9 , яка показала, що ніколи не працювала на даному підприємстві та чує про нього вперше;

-допитано як свідка нібито працівника ТОВ «Синергія» ОСОБА_10 , яка показала, що ніколи не працювала на даному підприємстві та чує про нього вперше;

-допитано як свідка ОСОБА_17 з приводу обставин надання ним ТОВ «Синергія» в оренду приміщень офісу;

-допитано як свідка ОСОБА_11 , яка показала, що по при формальне безконтактне оформлення договору про суборенду частини офісного приміщення за адресою: м. Житомир, вул. С.Бандери, 7, ТОВ «Синергія» там ніколи фактично не знаходилась, представників та працівників даного підприємства вона ніколи не бачила;

-допитано як свідка нібито працівника ТОВ «Інтро Прайм» ОСОБА_18 , який показав, що ніколи не працював на даному підприємстві та чує про нього вперше;

-повторно допитано минулого директора ТОВ «Інтро Прайм» ОСОБА_15 з метою з`ясування обставин передачі майна підприємства (виробничого обладнання) на час його звільнення, з приводу відсутності постачання електрики та води на адресу нібито здійснення виробничої діяльності підприємства: Волинська обл., м. Рожище, вул. Мазепи, 2, на що ОСОБА_15 відмовився надавати показання, посилаючись на ст. 63 Конституції України;

-проведено огляд місця реєстрації ПП «Холдинг Плюс» (юридичної особи засновника ТОВ «Синергія» за адресою: м. Луцьк, вул. Рівненська, 48, у ході якого встановлено, що дане підприємство за цією адресою відсутнє;

-у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 витребувано відомості щодо фактичного вчинення нотаріальної дії по засвідченню підпису ОСОБА_6 у її присутності;

-у Рожищенській філії ПАТ «Волиньобленерго» витребувано відомості щодо постачання електроенергії за адресою: Волинська область, м. Рожище, вул. Мазепи, буд. 2, з 2016 року, згідно якої постачання за запитуваний період не здійснювалось.

-у Підприємства Житлово-комунального господарства Рожищенського району Волинської області витребувано відомості щодо постачання води за адресою: Волинська область, м. Рожище, вул. Мазепи, 2, за період з серпня по жовтень 2018 року, згідно якої водопостачання не здійснювалось.

-в Управлінні Держпраці витребувано відомості про те, що ТОВ «Інтро Прайм» про початок робіт із використанням найманих працівників до органів держпраці не звітувалось, як цього вимагає законодавство;

-в Управлінні ДСНС витребувано відомості про те, що ТОВ «Інтро Прайм» відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки в органах ДСНС не задекларовано, як цього вимагає законодавство;

-у Кам`янка-Бузький РЕМ ПАТ «Львівобленерго» витребувано відомості щодо постачання електроенергії за адресою: Львівська область, Кам`янко-Бузький район, с. Новий Яричів, вул. Лісна, 1, згідно якої постачання за запитуваний період не здійснювалось;

-у Новояричівській селищній раді витребувано відомості про те, що підприємство ТОВ «Синергія» їй не відомо;

-в Управлінні Держпраці витребувано інформацію про те, що ТОВ «Синергія» про початок робіт із використанням найманих працівників до органів держпраці не звітувалось, як цього вимагає законодавство;

-в Управлінні ДСНС витребувано відомості про те, що ТОВ «Синергія» відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки в органах ДСНС не задекларовано, як цього вимагає законодавство;

-у Координаційного центру при ОКП ООС витребувано відомості щодо перетину тимчасової лінії розмежування по запитуваним особам з додатками;

-на ДП «Житомирський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» витребувано технічні умови на суміш суху білково-вуглеводну з додатками;

-винесено в порядку ст. 218 КПК України постанову про проведення процесуальних дій на території Миколаївської області щодо проведення слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення місцезнаходження ОСОБА_20 (співзасновника ТОВ «Інтро Прайм») та її допиту на предмет причетності до придбання, реєстрації (перереєстрації) підприємства, яку скеровано на адресу СУФР ГУ ДФС у Миколаївській області для організації виконання (не виконано у зв`язку з не встановленням фактичного місцезнаходження останньої);

-винесено в порядку ст. 218 КПК України постанову про проведення процесуальних дій на території Закарпатській області щодо проведення слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення місцезнаходження ОСОБА_21 (співзасновника ТОВ «Інтро Прайм») та його допиту на предмет причетності до придбання, реєстрації (перереєстрації) підприємства, яку скеровано на адресу СУФР ГУ ДФС у Миколаївській області для організації виконання (не виконано у зв`язку з перебуванням останнього за кордоном);

-додатково допитано ОСОБА_5 з приводу того, чи змогла би остання впізнати ОСОБА_6 за рисами обличчя чи іншими зовнішніми ознаками;

-проведено впізнання ОСОБА_5 особи ОСОБА_6 за фотознімками;

-допитано ОСОБА_22 з приводу причетності до вчинення реєстраційних дій ТОВ «Синергія» та ТОВ «Інтро Прайм», на що останній відмовився надавати показання, посилаючись на адвокатську таємницю;

-призначено почеркознавчу експертизу підписів та почерку, виконаних від імені ОСОБА_5 на реєстраційних документах ТОВ «Синергія», проведення якої доручено експертам Житомирського НДЕКЦ.

Проте станом на 18.09.2020 проведеними слідчими діями та процесуальними заходами не вдалось встановити осіб, що фактично вчинили кримінальне правопорушення або певною мірою були причетними до цього, у кримінальному провадженні жодній особі не було повідомлено про підозру.

Слідчий зазначає, що строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 27.09.2020, що унеможливлює до його закінчення провести всі необхідні та заплановані слідчі (розшукові) та процесуальні дії.

Так, на даний час по кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії:

-отримати результати почеркознавчої експертизи у Житомирському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України стосовно підтвердження або спростування факту підписання ОСОБА_5 реєстраційних документів ТОВ «Синергія»;

-встановити особу ОСОБА_16 , його місцезнаходження та провести з ним слідчі процесуальні дії (допит, відбір зразків підпису для проведення експертизи) на предмет реальності та предметності прийняття ним рішення про придбання 09.11.2017 від імені ПП «Холдинг Плюс» корпоративних прав ТОВ «Синергія»;

-встановити особу ОСОБА_23 , встановити його фактичне місцезнаходження та провести з ним слідчі процесуальні дії (допит, відбір зразків підпису для проведення експертизи) на предмет причетності до подання державному реєстратору 16.11.2017, 06.02.2018 та 11.06.208 заяви про внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Синергія» та ТОВ «Інтро Прайм» та отримання від ОСОБА_6 та ОСОБА_20 довіреності.

-встановити особу ОСОБА_24 , його місцезнаходження та провести з ним слідчі процесуальні дії (допит, відбір зразків підпису для проведення експертизи) на предмет реальності та предметності прийняття ним рішення щодо придбання ним 13.11.2017 від імені ПП «Холдинг Плюс» корпоративних прав ТОВ «Синергія»;

-встановити особу ОСОБА_25 , який зареєстрований на тимчасово непідконтрольних уряду України територіях, встановити його місцезнаходження та провести з ним слідчі процесуальні дії (допит, відбір зразків підпису для проведення експертизи) на предмет причетності до подання державному реєстратору 22.05.2018 заяви про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Інтро Прайм» та отримання від ОСОБА_20 довіреності;

-встановити особу ОСОБА_26 , яка зареєстрована на тимчасово непідконтрольних уряду України територіях, встановити її фактичне місцезнаходження та провести з нею слідчі процесуальні дії (допит, відбір зразків підпису для проведення експертизи) на предмет причетності до здійснення господарської діяльності ПП «Холдинг Плюс» (засновника ТОВ «Синергія») та надання на адресу ОСОБА_7 довіреності;

-встановити особу ОСОБА_20 , її місцезнаходження та провести з нею слідчі процесуальні дії (допит, відбір зразків підпису для проведення експертизи) на предмет реальності складання (підписання) нею реєстраційних документів від імені ТОВ «Артеміда Груп» та ТОВ «Консоль Ленд» про створення 22.05.2018 юридичної особи ТОВ «Інтро Прайм»;

-встановити особу ОСОБА_27 особу на яку вказав ОСОБА_7 , його місцезнаходження та провести з ним слідчі процесуальні дії (допит, відбір зразків підпису для проведення експертизи) на предмет його причетності до реєстрації та господарської діяльності ТОВ «Синергія», а також знайомства із ОСОБА_7 ;

-встановити особу ОСОБА_21 , який перебував на час розслідування за кордоном, встановити його місцезнаходження та провести з ним слідчі процесуальні дії (допит, відбір зразків підпису для проведення експертизи) на предмет реальності складання (підписання) ним реєстраційних документів від імені ТОВ «Артеміда Груп» та ТОВ «Консоль Ленд» про створення 22.05.2018 юридичної особи ТОВ «Інтро Прайм» 22.05.2018.

-організувати та провести одночасний допит ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для усунення розбіжностей у їх показаннях;

-встановити місцезнаходження умовно вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_6 на складених нею у минулих періодах 2016-17 рр. документах, отримати тимчасовий доступ та провести їх відповідне вилучення в оригіналах;

-призначити додаткову почеркознавчу експертизу реєстраційних документів ТОВ «Синергія» на предмет їх підписання ОСОБА_6 , проведення якої доручити Житомирській філії Київського НДІСЕ;

-призначити почеркознавчу експертизу реєстраційних документів ТОВ «Інтро Прайм», складених від імені ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та інших встановлених осіб щодо яких є підстави вважати складання ними недостовірних реєстраційних документів;

-отримати тимчасовий доступ та провести вилучення у територіальних управліннях ДПС/Інформаційно-довідкового Департаменту ДПС України, поданих від імені ТОВ «Синергія» та ТОВ «Інтро Прайм» документів для отримання електронних цифрових підписів;

-отримати тимчасовий доступ та провести вилучення у операторів мобільного рухомого зв`язку інформації про вхідні та вихідні телефонні з`єднання встановлених осіб у період проведення реєстраційних змін ТОВ «Синергія» та ТОВ «Інтро Прайм», складання (підписання) відповідних документів, а також у подальшому провести відповідний огляд на предмет перебування фігурантів кримінального провадження у місцях реєстрації, нотаріусів тощо;

-отримати тимчасовий доступ та провести вилучення у Бориспільській районній державній адміністрації Київської області (секторі з питань державної реєстрації) оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «Фуд Тренд» засновника ТОВ «Інтро Прайм»;

-отримати тимчасовий доступ та провести вилучення у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменті реєстрації Виконавчого комітету Луцької міської ради оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ПП «Холдинг Плюс» засновника ТОВ «Синергія» другої черги;

-витребувати у територіальних управліннях ДПС України наявні матеріали податкових перевірок по ТОВ «Синергія» з метою фіксації завданих збитків та долучення до матеріалів кримінального провадження відповідних матеріалів.

Неможливість проведення зазначених дій раніше обумовлена великим об`ємом слідчих дій, які проводились у вказаному провадженні, значною кількістю фігурантів, місце реєстрації яких по всій території України, в тому числі таких, які тимчасово не знаходяться на підконтрольній уряду України території, яких необхідно допитати з приводу обставин, що мають важливе значення для досудового розслідування, та встановлення яких потребують значного проміжку в часі, в тому числі проведення відповідних почеркознавчих експертиз.

З урахуванням викладеного у клопотанні, слідчий за погодженням з прокурором просить продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №32019060000000029 від 27.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, до шести місяців, тобто до 27.03.2021.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав вимоги клопотання з підстав у ньому викладених, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як визначено ч.ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Згідно із ч. 4 ст.219КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у виняткових випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст.295-1КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Встановлено, що 27.09.2019 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019060000000029 за фактом внесення до документів ТОВ «Синергія» (код ЄДР 33592396) та ТОВ «Інтро Прайм» (код ЄДР 42154909), що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання таких документів для проведення відповідної державної реєстрації. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 205-1 (чинна до 28.04.2020) КК України.

Слідчим суддею також встановлено, що у кримінальному провадженні №32019060000000029 жодній особі не було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора.

З огляду на те, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину становить дванадцять місяців, а ч. 1 ст.294КПК України передбачена можливість продовження строку досудового розслідування слідчим суддею за відповідним клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на шість місяців у разі якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу з об`єктивних причин, з урахуванням викладеного та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для продовження строку досудового розслідування.

З огляду на наведені прокурором підстави для продовження строку досудового розслідування, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №3201960000000029 від 27.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, на шість місяців, тобто до 27 березня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя