Ухвала

від 25.09.2020 по справі 953/15282/20

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/15282/20

н/п 1-кс/953/7439/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" вересня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32019220000000063 від 25.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 28 березня 2021 р.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019220000000063 від 25.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Так, у ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження встановлюються обставини щодо невстановлених осіб, які за попередньою змовою групою осіб в період 2015-2016 років спільно з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 внесли завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подано для проведення державної реєстрації ТОВ «Комфортторг» (код 40085425), ТОВ «ТК Рококо» (код 37725604), ТОВ «Хароптторг» (код 40085357), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) та ТОВ «Промгруп-Х» (код 40015468).

28 березня 2019 року розпочато досудове розслідування кримінального провадження №3201922000000027 щодо скоєння ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України. Дані матеріали досудового розслідування постановою прокурора прокуратури Харківської області від 28.03.219 об`єднано з матеріалами досудових розслідувань №3201922000000022 від 23.02.2019 в одне кримінальне провадження.

В подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою групою осіб, здійснила пособництво невстановленим особам, у внесенні в документи, які відповідно до закону були подані для проведення державної реєстрації ТОВ «Комфортторг», ТОВ «ТК Рококо», ТОВ «Хароптторг», ФОП ОСОБА_4 завідомо неправдиві відомості.

Таким чином, останній у кримінальному провадженні № 3201922000000022 було повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27,

ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Крім того,у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 скоїла вищевказаний злочин за співучастю з особами, які не були встановлені слідством, тому постановою прокурора прокуратури Харківської області від 25.06.2019 з матеріалів досудового розслідування № 32019220000000022 було виділено кримінальне правопорушення №32019220000000027 від 28 березня 2019 року щодо скоєння ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України. Виділеному кримінальному правопорушенню щодо невстановлених слідством осіб, за сприянням яких ОСОБА_4 здійснила пособництво у внесенні в документи, які відповідно до закону були подані для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб, у ЄРДР присвоєно номер № 32019220000000063.

Отже, строк досудового розслідування кримінального провадження № 32019220000000063 обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а саме 28.03.2019.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою групою осіб, здійснив пособництво невстановленим особам, у внесенні в документи, які відповідно до закону були подані для проведення державної реєстрації ТОВ «Промгруп-Х» завідомо неправдиві відомості.

В ході досудового розслідування встановлено, що під керівництвом особи на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_5 внесли завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подано для проведення державної реєстрації вищевказаних підприємств. Тому постановою слідчого від 07.10.2019 внесено зміни до відомостей, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань, в частині доповнення фабули кримінального правопорушення.

Ухвалами Комінтернівського районного суду м. Харкова від 27.06.2019 по справі №641/4289/19 та від 15.07.2019 по справі №641/5117/19 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 відповідно, звільнено від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

В подальшому встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 внесли завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подано для проведення державної реєстрації вищевказаних підприємств, за участю особи на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яку впізнали по фотознімку.

В ході проведення досудового розслідування допитано як свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших, проведено пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, проведено огляди інформаційної систем ДФС України, отримано відомості про звільнення ОСОБА_5 та ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності передбаченої ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності та інші дії.

Ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 25.03.2020 продовжено строк досудового розслідування даного кримінального провадження на шість місяців, а саме до 25.09.2020 включно.

Однак, на теперішній час не встановлено фактичне місцезнаходження та не допитано ОСОБА_7 , яка була присутня під час внесення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подано для проведення державної реєстрації юридичних осіб та надала грошову винагороду останнім за підписання документів, оскільки за місцем реєстрації зазначена особа не проживає.

Відповідно до відомостей, отриманих від Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України, ОСОБА_7 з 30.01.2020 перебуває за межами державного кордону України, у зв`язку з чим допитати її як свідка щодо обставин знайомства з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , надання останнім грошових коштів за підписання документів, необхідних для проведення державної реєстрації/перереєстрації суб`єктів господарської діяльності чи вчинення інших дій в інтересах вказаних осіб не надалось можливим.

Значна тривалість проведення досудового розслідування даного кримінального провадження обумовлена у не встановленні осіб, показання яких мають важливе значення для встановлення істини, за місцями їх реєстрації та перетині такими особами державного кордону України.

Сторона обвинувачення зазначає, що встановлений строк досудового розслідування закінчується, а завершити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні до закінчення вказаного строку неможливо, у зв`язку з неможливістю вчинення всіх процесуальних дій в провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явилась, але надала суду заяву з проханням слухати справу за її відсутності у зв`язку зі службовою зайнятістю та запровадженням каратнтинних обмежень на території України, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим управлінням ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019220000000063 від 25.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, виділеному постановою прокурора прокуратури Харківської області від 25.06.2019 з матеріалів досудового розслідування № 32019220000000022 щодо скоєння ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, - щодо невстановлених слідством осіб, за сприянням яких ОСОБА_4 здійснила пособництво у внесенні в документи, які відповідно до закону були подані для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Згідно з ч. 7 ст. 217 КПК України днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали, а у провадженні, в якому об`єднані матеріали кількох досудових розслідувань, - день початку розслідування того провадження, яке розпочалося раніше.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

- дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

- вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

За правилами ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 2 ст. 205-1 КК України є неяжким злочином.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру щодо нетяжкого злочину становить 12 місяців, у зв`язку з чим строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчувався 28.03.2020 р.

Ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 25.03.2020 продовжено строк досудового розслідування даного кримінального провадження на шість місяців, а саме до 25.09.2020 включно.

Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.

Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, достатнього для потреб досудового розслідування.

Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, у тому числі, для встановлення фактичного місцезнаходження та допиту ОСОБА_7 , проведення інших слідчих дій, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, щоб осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, було притягнуто до відповідальності в міру своєї вини і щоб до них була застосована належна правова процедура, - та що ці дії не могли бути здійснені з об`єктивних причин.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019220000000063 від 25.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, на шість місяців, тобто до 28 березня 2021 р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1