Ухвала

від 28.09.2020 по справі 643/14932/20

МОСКОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 643/14932/20

Провадження № 1-кс/643/4165/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2020 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020221040000054 від 02.04.2020 за ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Московського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020221040000054 від 02.04.2020 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Під часдосудового розслідуваннявстановлено,що в ході моніторингу публічних закупівель на інтернет сайті ProZorro встановлено, що посадовими особами Департаменту житлового господарства Харківської міської ради під час проведення публічних закупівель укладені договори з метою привласнення бюджетних коштів.

Так, в ході виконання листа Генеральної прокуратури України від 01.06.2017 за №32-462вих-274окв-17, з метою виявлення фактів порушення Закону України «Про запобігання корупції» здійснено моніторинг публічних закупівель на інтернет сайті «ProZorro».

Проведеним моніторингом встановлено наступне. У відкритому доступі на сайті «prozorro.gov.ua» та «https://clarity-project.info/» розміщено інформацію про проведення тендерних закупівель Департаментом житлового господарства Харківської міської ради (код ЄДРПОУ: 03366078) про проведення робіт з капітального та поточного ремонту будинків на території Московського району м. Харкова, переможцем закупівлі у яких оголошено Комунальне спеціалізоване підприємство «Інженерні мережі» (код ЄДРПОУ 37577078), а саме:

За 2019 рік:

-Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вулиця Героїв Праці, 70, на суму 410 386.80 UAH.

-Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вулиця Владислава Зубенка, 23, на суму 189 246.00 UAH.

-Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вулиця Героїв Праці, 68, на суму 384 346.80 UAH.

-Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вулиця Гвардійців-Широнінців, 18, на суму 282 216.00 UAH.

За 2020 рік:

-Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вулиця Гвардійців-Широнінців, 62, на суму 277 712.40 UAH.

-Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: проспект Тракторобудівників, 107, на суму 287 761.20 UAH.

-Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: шосе Салтівське, 256, на суму 220 436.40 UAH.

-Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вулиця Світла, 7, на суму 287 288.40 UAH.

-Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вулиця Світла, 3 а, на суму 284 193.60 UAH.

-Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: проспект Тракторобудівників, 102 а, на суму 281 910.00 UAH.

-Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вулиця Гвардійців-Широнінців, 18 а, на суму 287 437.20 UAH.

-Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вулиця Світла, 10, на суму 286 888.80 UAH.

-Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вулиця Гвардійців-Широнінців, 18, на суму 308 894.40 UAH

-Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: проспект Тракторобудівників, 114, на суму 281 304.00 UAH.

-Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вулиця Владислава Зубенка, 50, на суму 235 575.60 UAH.

-Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вулиця Гвардійців-Широнінців, 50, на суму 276 032.40 UAH.

-Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: проспект Тракторобудівників, 108а, на суму 280 389.60 UAH.

-Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вулиця Гарібальді, 3, на суму 413 667.60 UAH.

-Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вулиця Руслана Плоходька, 15в, на суму 256 388.40 UAH

-Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вулиця Героїв Праці, 47, на суму 289 680.00 UAH.

-Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вулиця Світла, 4, на суму 212 649.60 UAH.

-Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 290 426.40 UAH.

-Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , на суму 293 906.40 UAH

-Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: шосе Салтівське, 262а, на суму 472 894.80 UAH.

-Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: проспект Тракторобудівників, 114а, на суму 643 489.20 UAH.

-Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вулиця Світла, 3б, на суму 426 294.00 UAH.

-Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вулиця Валентинівська, 46, на суму 824 152.80 UAH.

-Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: проспект Ювілейний, 59г, на суму 490 686.00 UAH.

-Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вулиця Світла, 2, на суму 352 389.60 UAH.

-Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: проспект Ювілейний, 63, на суму 796 597.20 UAH.

-Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: проспект Ювілейний, 59, на суму 1 262 160.00 UAH.

-Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: шосе Салтівське, 139а, на суму 611 265.60 UAH.

-Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вулиця Гарібальді, 5, на суму 359 005.20 UAH.

-Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вулиця Героїв Праці, 70, на суму 850 833.60 UAH.

-Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вулиця Познанська, 11, на суму 500 884.80 UAH.

-Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: проспект Ювілейний, 72а, на суму 898 474.80 UAH.

-Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: проспект Тракторобудівників, 92, на суму 607 214.40 UAH.

-Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вулиця Гарібальді, 1, на суму 380 142.00 UAH.

-Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: проспект Тракторобудівників, 102б, на суму 429 745.20 UAH.

-Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: проспект Тракторобудівників, 94б, на суму 558 190.80 UAH.

-Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вулиця Познанська, 3, на суму 819 974.40 UAH.

-Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: проспект Тракторобудівників, 162а, на суму 482 058.00 UAH.

-Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вулиця Бучми, 32б, на суму 589 308.00 UAH.

-Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вулиця Валентинівська, 50, на суму 326 332.80 UAH.

-Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вулиця Героїв Праці, 45, на суму 661 849.20 UAH.

-Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вулиця Гвардійців-Широнінців, 50в, на суму 827 311.20 UAH.

-Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: вулиця Валентинівська, 58а, на суму 606 175.20 UAH.

-Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: проспект Ювілейний, 72, на суму 455 947.20 UAH.

За даними оголошеннями, в той самий день початку торгів, було оголошено переможця - Комунальне спеціалізоване підприємство «Інженерні мережі» (код ЄДРПОУ 37577078), після чого укладено відповідні договори з Департаментом житлового господарства Харківської міської ради (код ЄДРПОУ: 03366078) на вищеозначені роботи.

Таким чином, лише за 2020 рік, між та Департаментом житлового господарства Харківської міської ради (код ЄДРПОУ: 03366078) та Комунальним спеціалізованим підприємством «Інженерні мережі» (код ЄДРПОУ 37577078) було укладено більше 30 (за весь час понад 280) договорів про проведення робіт, які пов`язані з проведенням робіт виключно на території Московського району м. Харкова, на загальну суму ціни вказаних договорів склала понад 5000000, 00 грн., при цьому усі вказані закупівлі проведені без конкурентних торгів, шляхом укладення прямих договорів. При цьому за результатами вказаних договорів, електронний вигляд договорів, та взагалі будь-яких інших супутніх документів, окрім ключа «sign.p7s», до жодного з вказаних торгів, долучений до ресурсів обліку не був, а єдиним учасником вказаних тендерних аукціонів є Комунальне спеціалізоване підприємство «Інженерні мережі» (код ЄДРПОУ 37577078).

Крім того, за посиланнями ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-21-001750-c, https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-21-001740-c виставлені звіти про укладені договори за 21 травня 2019 року між Департаментом житлового господарства Харківської міської ради та Комунальне спеціалізоване підприємство «Інженерні мережі» (код ЄДРПОУ 37577078) за наступними адресами: вулиця Героїв Праці, 70, вулиця Героїв Праці, 68, вулиця Шишківська, 5, вулиця Академіка Богомольця, 13, вулиця Шишківська, 8 А, тобто частина вказаних договорів укладена щодо сусідніх будинків взагалі у один день.

Аналізом вказаних договорів встановлено, що вони укладені 21.05.2019 року із строком закінчення 31.12.2019 року.

Одночасно слід зазначити, що предметом вказаних договорів виступають роботи із капітального ремонту багатоквартирних будинків на території Московського району м. Харкова із однаковим класифікатором робіт, а саме ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація.

Загальна сума коштів яка передбачена до сплати за вказаними договорами становить 1716991 грн., що виходить межі суми допорогових закупівель (1,5 мільйона гривень за роботи) та передбачає проведення тендеру відповідно до вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» із застосуванням основних принципів вказаного закону: добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна економія, ефективність та пропорційність; відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель.

Крім того, за посиланнями ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 виставлені звіти про укладені договори за 19 лютого 2020 року між Департаментом житлового господарства Харківської міської ради та Комунальне спеціалізоване підприємство «Інженерні мережі» (код ЄДРПОУ 37577078) за наступними адресами: шосе Салтівське, 256, вулиця Світла, 7, вулиця Світла, 3 а, проспект Тракторобудівників, 102 а, АДРЕСА_3 , тобто частина вказаних договорів укладена щодо сусідніх будинків взагалі у один день.

Аналізом вказаних договорів встановлено, що вони укладені 19.02.2020 року із строком закінчення 31.12.2020 року.

Одночасно слід зазначити, що предметом вказаних договорів виступають роботи із капітального ремонту багатоквартирних будинків на території Московського району м. Харкова із однаковим класифікатором, а саме ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація.

Загальна сума коштів яка передбачена до сплати за вказаними договорами становить 1648 152 грн., що явно виходить межі суми допорогових закупівель (1,5 мільйона гривень за роботи) та передбачає проведення тендеру відповідно до вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» із застосуванням основних вищеозначених принципів вказаного закону:

Крім того, за посиланнями ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 виставлені звіти про укладені договори за 20 лютого 2020 року між Департаментом житлового господарства Харківської міської ради та Комунальне спеціалізоване підприємство «Інженерні мережі» (код ЄДРПОУ 37577078) за наступними адресами: вулиця Гвардійців-Широнінців, 18, проспект Тракторобудівників, 114, вулиця Владислава Зубенка, 50, вулиця Гвардійців-Широнінців, 50, проспект Тракторобудівників, 108а, вулиця Гарібальді, 3, АДРЕСА_4 , тобто частина вказаних договорів укладена щодо сусідніх будинків взагалі у один день, чи на наступний після укладення договорів 19.02.2020.

Аналізом вказаних договорів встановлено, що вони укладені 20.02.2020 року із строком закінчення 31.12.2020 року.

Одночасно слід зазначити, що предметом вказаних договорів виступають роботи із капітального ремонту багатоквартирних будинків на території Московського району м. Харкова із однаковим класифікатором, а саме ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація.

Загальна сума коштів яка передбачена до сплати за вказаними договорами становить 1648 152 грн., що явно виходить межі суми допорогових закупівель (1,5 мільйона гривень за роботи) та передбачає проведення тендеру відповідно до вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» із застосуванням основних вищеозначених принципів вказаного закону.

Крім того, за посиланнями ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 виставлені звіти про укладені договори за 06 березня 2020 року між Департаментом житлового господарства Харківської міської ради та Комунальне спеціалізоване підприємство «Інженерні мережі» (код ЄДРПОУ 37577078) за наступними адресами: проспект Тракторобудівників, 114а, вулиця Світла, 3б, вулиця Валентинівська, 46, проспект Ювілейний, 59г, вулиця Світла, 2, проспект Ювілейний, 63 тобто частина вказаних договорів укладена на наступний після укладення договорів 19-20.02.2020 щодо сусідніх будинків.

Аналізом вказаних договорів встановлено, що вони укладені 06.03.2020 року із строком закінчення 31.12.2020 року.

Одночасно слід зазначити, що предметом вказаних договорів виступають роботи із капітального ремонту багатоквартирних будинків на території Московського району м. Харкова із однаковим класифікатором, а саме ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація.

Загальна сума коштів яка передбачена до сплати за вказаними договорами становить 3533607 грн., що явно виходить межі суми допорогових закупівель (1,5 мільйона гривень за роботи) та передбачає проведення тендеру відповідно до вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» із застосуванням основних вищеозначених принципів вказаного закону.

Крім того, за посиланнями ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-09-000039-a, https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-09-000015-b, ІНФОРМАЦІЯ_8 виставлені звіти про укладені договори за 09 березня 2020 року між Департаментом житлового господарства Харківської міської ради та Комунальне спеціалізоване підприємство «Інженерні мережі» (код ЄДРПОУ 37577078) за наступними адресами: проспект Ювілейний, 59, шосе Салтівське, 139а, вулиця Гарібальді, 5, АДРЕСА_5 , вулиця Познанська, 11, проспект Ювілейний, 72а, АДРЕСА_6 , вулиця Гарібальді, 1, проспект Тракторобудівників, 102б, проспект Тракторобудівників, 94б, вулиця Познанська, 3, проспект Тракторобудівників, 162а, , тобто частина вказаних договорів укладена щодо сусідніх будинків взагалі у один день.

Аналізом вказаних договорів встановлено, що вони укладені 09.03.2020 року із строком закінчення 31.12.2020 року.

Одночасно слід зазначити, що предметом вказаних договорів виступають роботи із капітального ремонту багатоквартирних будинків на території Московського району м. Харкова із однаковим класифікатором, а саме ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація.

Загальна сума коштів яка передбачена до сплати за вказаними договорами становить 7759944 грн., що явно виходить межі суми допорогових закупівель (1,5 мільйона гривень за роботи) та передбачає проведення тендеру відповідно до вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» із застосуванням основних вищеозначених принципів вказаного закону.

Крім того, за посиланнями ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-12-003081-b виставлені звіти про укладені договори за 12 березня 2020 року між Департаментом житлового господарства Харківської міської ради та Комунальне спеціалізоване підприємство «Інженерні мережі» (код ЄДРПОУ 37577078) за наступними адресами: вулиця Бучми, 32б, вулиця Валентинівська, 50, вулиця Героїв Праці, 45, вулиця Гвардійців-Широнінців, 50в, тобто частина вказаних договорів укладена на щодо сусідніх будинків за якими 09.03.2020 та 03.03.2020 вже було укладено прямі договори.

Аналізом вказаних договорів встановлено, що вони укладені 12.03.2020 року із строком закінчення 31.12.2020 року.

Одночасно слід зазначити, що предметом вказаних договорів виступають роботи із капітального ремонту багатоквартирних будинків на території Московського району м. Харкова із однаковим класифікатором, а саме ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація.

Загальна сума коштів, яка передбачена до сплати за вказаними договорами становить 2249448 грн., що явно виходить межі суми допорогових закупівель (1,5 мільйона гривень за роботи) та передбачає проведення тендеру відповідно до вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» із застосуванням основних вищеозначених принципів вказаного закону.

Зазначені обставини мають системний характер, а також можуть свідчити про те, що посадовими особами Департаменту житлового господарства Харківської міської ради штучно створюються умови для дроблення договорів з однаковим предметом закупівлі та видом робіт з метою уникнення передбачених процедур публічних закупівель та конкурентних торгів, а також з метою подальшого привласнення бюджетних коштів.

Виходячи з вищевказаного наявні підстави вважати, що договори на виконання робіт укладені між Департаментом житлового господарства Харківської міської ради (код ЄДРПОУ: 03366078) та вищевказаними суб`єктом господарювання можуть бути вдаваними, та укладеними з метою конвертації бюджетних коштів у готівкову форму.

Аналізом загальнодоступних відомостей державного інтернет ресурсу https://spending.gov.ua встановлено, що за пошуковими даними платник: НОМЕР_1 (Департамент житлового господарства Харківської міської ради), одержувач: Комунальне спеціалізоване підприємство «Інженерні мережі» (код ЄДРПОУ 37577078), виявлено численні грошові перекази за фактом укладення вказаних договорів з зазначенням конкретної адреси проведення робіт у призначенні платежу, що дає підстави ідентифікувати кожний з платежів.

Так,згідно дост.3ЗУ «Пропублічні закупівлі»-«Принципи здійсненнязакупівель»,закупівлі здійснюютьсяв томучислі затакими принципамияк добросовісна конкуренція серед учасників та максимальна економія та ефективність;

Відповідно дост.10 ЗУ «Про публічні закупівлі» - «Оприлюднення інформації про закупівлю» ,замовник самостійнота безоплатночерез авторизованіелектронні майданчикиоприлюднює навеб-порталіУповноваженого органув порядку,встановленому Уповноважениморганом тацим Законом,інформацію прозакупівлю,в томучислі: 1.оголошення пропроведення процедуризакупівлі татендерну документацію-не пізнішеніж за15днів додня розкриттятендерних пропозицій,якщо вартістьзакупівлі неперевищує межі,встановлені участині четвертійцієї статті,та непізніше 30днів уразі перевищеннятаких меж; 2.зміни дотендерної документаціїта роз`ясненнядо неї(уразі наявності)-протягом одногодня здня прийняттярішення проїх внесенняабо наданняроз`яснень; 3.оголошення звідомостями проукладену рамковуугоду (уразі здійсненнязакупівлі зарамковими угодами)-не пізнішеніж черезсім днівз дняукладення рамковоїугоди; 4.протокол розглядутендерних пропозицій-протягом одногодня здня йогозатвердження; 5.повідомлення пронамір укластидоговір прозакупівлю -протягом одногодня здня прийняттярішення провизначення переможцяпроцедури закупівлі; 6.інформацію провідхилення тендерноїпропозиції учасника-протягом одногодня здня прийняттярішення провідхилення; 7.договір прозакупівлю -протягом двохднів здня йогоукладення; 8.повідомлення провнесення зміндо договору-протягом трьохднів здня внесеннязмін; 9.звіт провиконання договору-протягом трьохднів здня закінченнястроку діїдоговору,виконання договоруабо йогорозірвання; 10. звіт про укладені договори - протягом одного дня з дня укладення договору.

Згідно до ст. 25 ЗУ «Про публічні закупівлі» - «Порядок подання тендерних пропозицій» тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель. Документ з тендерною пропозицією подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, вимогам, визначеним у статті 17 цього Закону і в тендерній документації, та завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації. Документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, та документи, що містять технічній опис предмета закупівлі, подаються в окремому файлі.

З врахуванням вищевикладених обставин, на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова, було здійснено тимчасовий доступ до документів, з приводу проведення вищевказаних робіт, володільцем яких є Комунальне спеціалізоване підприємство «Інженерні мережі».

За результатами вилучення зазначеної документації, та її безпосереднім оглядом, встановлено, що виконання робіт за усіма вказаними об`єктами здійснювалися декількома субпідрядниками - ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» (код ЄДРПОУ: 41517528), та ТОВ «БМУ БУРСПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ: 34466585), та на жодному з вказаних об`єктів ремонтні роботи силами та засобами КСП «ІМ» не виконувались.

В подальшому, відповідною постановою, для вирішення питань, що мають значення для досудового розслідування та потребують спеціальних знань, до даного провадження було залучено відповідного фахівця з технічного нагляду у якості спеціаліста.

Так, за участю спеціаліста, з метою встановлення обсягу фактично виконаних робіт та робіт означених у актах кб-2в, на підставі ст. 237 КПК України, було проведено безпосередній огляд об`єктів за місцем проведення вищевказаних робіт, що за адресою: м. Харків, вул. Гв. Широнінців 18, м. Харків, пр-т. Тракторобудівників 114, м. Харків, вул. Гарібальді 1, м. Харків, вул. Гарібальді 3, м. Харків, вул. Світла 4. В ході даного огляду встановлено та зафіксовано обсяги фактично виконаних робіт у під`їздах будинків за вказаною адресою.

За результатами проведених слідчих дій, а також отриманою в ході досудового розслідування документації та відомостей, було отримано довідку спеціаліста, згідно до якої вбачається, що обсяг робіт проведених за вказаними об`єктами, частково не відповідає обсягам зазначених у актах виконаних робіт (кб-2в), в частині фарбування металоконструкцій, заміни скла у вікнах під`їздів, і т.д., на загальну суму, лише за оглянутими об`єктами, згідно до встановленої кошторисної вартості, близько 138647 грн., яка у своєму розумінню відповідає поняттю збитків.

Таким чином встановлено, що вказані обставини мають системний характер, а враховуючи, що виконання робіт за відповідними договорами субпідряду за усіма об`єктами, щодо яких Департаментом ХМР та КСП «ІМ» укладено відповідні прямі договори підряду, здійснювалося одними тими самими юридичними особами, з яких 23 з ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» (код ЄДРПОУ: 41517528), та 4 з ТОВ «БМУ БУРСПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ: 34466585) та, вбачаються дії направлені на заволодіння грошовими коштами без фактичного виконання робіт, або їх часткове виконання з метою приховання слідів скоєння кримінального правопорушення.

Згідно до матеріалів відповіді з ДПС в Харківській області, а саме статистичної звітності за формою 1ДФ, вбачається, що протягом 2019-2020 років кількість працівників КСП «ІМ», в тому числі за 157 рахунком (за цивільно-правовими договорами) не перевищувала 69 осіб, що вказує на фактичну відсутність робітників у КСП «ІМ» для виконання робіт власними ресурсами за договорами укладеними з Департаментом житлового господарства ХМР, ще на момент оголошення укладеного договору. Враховуючи що майже за усіма (23 з 27) укладеними договорами КСП «ІМ» було укладено договори субпідряду з ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД», вбачаються ознаки умисного виведення грошових коштів на підконтрольні суб`єкти господарювання, в обхід передбаченої процедури проведення відкритих тендерних закупівель, з метою їх привласнення.

Слід зазначити, що на даний час Департаментом житлового господарства Харківської міської ради (код ЄДРПОУ: 03366078) проведено оплату КСП «ІМ» в повному обсязі за частково виконані роботи та затверджено акти КБ2-в які не відповідають дійсності в частині об`ємів виконаних робіт що може свідчити про фактичну змову вказаних суб`єктів господарської діяльності з метою заволодіння грошовими коштами.

Враховуючи вищевикладене, у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Враховуючи те, що в ході досудового розслідування даного кримінального провадження необхідно встановити та довести факт причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення особами на яких вказує потерпілий та свідки, фактичні обставини встановлені в ході проведення досудового розслідування за вказаним фактом, з метою встановлення всіх обставин вказаного кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню злочину передбаченого ст.191 КК України, а також притягнення винних особі до кримінальної відповідальності, у органа досудового розслідування наявна необхідність в отриманні певної документації та відомостей, які мають важливе значення у доказуванні вини, та об`єктів, які будуть використовуватися у даному провадженні як докази, отримати яку іншим шляхом, окрім проведення обшуку, у зв`язку з фактичним використанням передбачених КПК України механізмів та заходів, та наявністю реальних ризиків знищення та приховування речей і документів, які необхідні для забезпечення об`єктивного та повного досудового розслідування, не передбачається можливим.

Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб КОМУНАЛЬНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ" (КСП "ІМ"), ідентифікаційний код юридичної особи: 37577078, зареєстровано за адресою: 61202, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 50Б.

Так, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести обшук за місцем реєстрації та фактичним місцем здійснення фінансово-господарської діяльності КСП "ІМ", з метою відшукання та вилучення документації з приводу укладених Департаментом житлового господарства Харківської міської ради договорів протягом 2019-2020 років, з Комунальним спеціалізованим підприємством «Інженерні мережі», договорів щодо проведення робіт у 2019 та 2020 році, та укладених КСП «ІМ» відповідних договорів субпідряду, бухгалтерської документації (прибуткові/видаткові накладні, рахунки на оплату тощо) у паперовому чи електронному вигляді, а також чорнових записів, записних книжок тощо, електронних носіїв інформації, а саме комп`ютерної техніки, оргтехніки, флеш-карток, носіїв для лазерних систем зчитування, жорстких дисків, з можливістю копіювання інформації з останніх, що стосуються вищевикладених обставин, документації що стосується ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» (код ЄДРПОУ: 41517528), та ТОВ «БМУ БУРСПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ: 34466585), та іншої документації, що має відношення до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» (код ЄДРПОУ: 41517528), та ТОВ «БМУ БУРСПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ: 34466585) у паперовому чи електронному вигляді, мобільних засобів зв`язку, які використовується для здійснення зв`язку чи листування з вказаними юридичними особами, печаток, штампів, бланків та будь-яких документів фірм з ознаками «фіктивності», які використовуються з метою здійснення вказаними особами протиправної діяльності, за період 2018-2020 років.

Вказана документації та речі нададуть змогу органу досудового розслідування підтвердити у повному обсязі факти та обставини, які підлягають доказуванню у даному провадженні, тобто довести у встановленому законом порядку об`єктивну сторону складу злочину передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Окрім того вищевикладена документація необхідна з метою проведення в подальшому відповідної оціночної будівельно-технічної експертизи, з метою встановлення наявності збитків, тобто завищення обсягу фактично виконаних робіт за усіма вказаними об`єктами.

На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичним місцем здійснення фінансово-господарської діяльності КСП «ІМ» за адресою місто Харків, пр-т Перемоги, 50Б.

Разом з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та просив клопотання задовольнити.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов наступного: згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб КОМУНАЛЬНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ" (КСП "ІМ"), ідентифікаційний код юридичної особи: 37577078, зареєстровано за адресою: 61202, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 50Б.

У разі необхідності провести обшук, як зазначено в ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити перелічені в даній нормі відомості.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що клопотання про проведення обшуку містить відомості, передбачені ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчим у відповідності до ч. 5 ст. 234 КПК України доведена наявність достатніх підстав вважати, що кримінальне правопорушення було вчинене, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у таких речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду та знаходитись у зазначених в клопотанні нежитлових приміщеннях, а також, вищевказана документація необхідна для проведення оціночної будівельно-технічної експертизи, з метою встановлення наявності збитків, суд приходить до висновку, що клопотання має бути задоволено.

Разом із тим, слідчий суддя наголошує, що дозвіл на обшук може бути наданий виключно слідчим та прокурорам, які входять до складу групи слідчих і прокурорів, зазначених у витязі з ЄРДР та залучені до групи прокурорів. Залучення для проведення обшуку працівників інших правоохоронних органів виходить за межі компетенції слідчого судді та може бути здійснено безпосередньо органом досудового розслідування чи прокурором.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 234-235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про обшук задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 Харківської області ОСОБА_5 , на проведення обшуку приміщень у будівлі 50Б, що за адресою: м. Харків, пр-т. Перемоги:

-нежитлові приміщення підвальної частини № І-:-ІХ в нежитловій будівлі літ. "А-2", Загальна площа (кв.м): 1047.5 Адреса: Харківська обл., м. Харків, проспект Перемоги, будинок 50-Б, Форма власності: комунальна Власники: Територіальна громада м. Харкова в особі Харківської міської ради, код ЄДРПОУ: 04059243.

-нежитлові приміщення 1-го поверху №15-:-34, ІV у нежитловій будівлі літ. "А-2" загальною площею 269,3 кв.м., Адреса: Харківська обл., м. Харків, проспект Перемоги, будинок 50-Б, Форма власності: комунальна Власники: Територіальна громада м. Харкова в особі Харківської міської ради, код ЄДРПОУ: 04059243.

-нежитлові приміщення 1-го поверху № 39, 39а, 40, 42, 43, 58 в нежитловій будівлі літ. "А-2", Загальна площа (кв.м): 37, Адреса: Харківська обл., м. Харків, проспект Перемоги, будинок 50-Б, Форма власності: комунальна Власники: Територіальна громада м. Харкова в особі Харківської міської ради, код ЄДРПОУ: 04059243.

-нежитлові приміщення 1-поверху № І, ІІ, ІІІа, 53, 53а, 53в, 52, 48, 47, 46, 46а, 45, 44, 44а, 44б, 44в, 44г, 37; 2-поверху № І, 1-:-4, 21-:-27, 25а, 30-:-37, 39-:-41 в нежитловій будівлі літ."А-2", Загальна площа (кв.м): 994.3, Адреса: Харківська обл., м. Харків, проспект Перемоги, будинок 50-Б, Форма власності: комунальна, Власники: Територіальна громада м. Харкова в особі Харківської міської ради, код ЄДРПОУ: 04059243, Вид іншого речового права: право господарського відання Відомості про суб`єкта іншого речового права: Особа, яка наділяється правом: КОМУНАЛЬНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ", код ЄДРПОУ: 37577078, країна реєстрації: Україна Опис об`єкта іншого речового права: в господарське відання передаються нежитлові приміщення 1-го поверху №35,36,36а,ІІІ, 2-го поверху №5-:-20,ІІ загальною площею 287,0 кв.м. у нежитловій будівлі літ. "А-2".

-нежитлові приміщення першого поверху № 3а, 4, 5, 9, 11, 12 у нежитловій будівлі літ."А-2", Загальна площа (кв.м): 120.3, Адреса: Харківська обл., м. Харків, проспект Перемоги, 50-Б, Форма власності: приватна Розмір частки: 1/1 Власники: ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_3 ;.

-нежитлові приміщення 1-го поверху № 49-:-51, 54-:-56 в нежитловій будівлі літ. "А-2", Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 63.6, Адреса: Харківська обл., м. Харків, проспект Перемоги, 50-Б, Форма власності: комунальна Власники: Територіальна громада м. Харкова в особі Харківської міської ради, код ЄДРПОУ: 04059243, країна реєстрації: Україна Відомості про реєстрацію до 01.01.2013р.

-нежитлові приміщення першого поверху № 35, 36, 36а, ІІІ, другого поверху № 5-:-20, ІІ у нежитловій будівлі літ. "А-2", Загальна площа (кв.м): 287, Адреса: Харківська обл., м. Харків, проспект Перемоги, 50-Б, Форма власності: комунальна Власники: Територіальна громада м. Харкова в особі Харківської міської ради, код ЄДРПОУ: 04059243, країна реєстрації: Україна.

в частині, що використовуються чи перебувають у господарському віданні Комунального спеціалізованого підприємства «Інженерні мережі» (код ЄДРПОУ: 37577078), з можливістю залучення працівників ВКП Московського ВП ГУ НП в Харківській області для забезпечення організації його проведення, з метою відшукання та вилучення документації, щодо проведення робіт за договорами укладеними у 2019 та 2020 році Комунальним спеціалізованим підприємством «Інженерні мережі» (код ЄДРПОУ: 37577078) з Департаментом житлового господарства Харківської міської ради (код ЄДРПОУ: 03366078), а також договорів субпідряду укладених Комунальним спеціалізованим підприємством «Інженерні мережі» з ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» (код ЄДРПОУ: 41517528), та ТОВ «БМУ БУРСПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ: 34466585), щодо виконання робіт за наступними адресами: за 2019 рік м. Харків, вулиця Героїв Праці, 70; АДРЕСА_7 ; м. Харків, вулиця Героїв Праці, 68; м. Харків, вулиця Гвардійців-Широнінців, 18; за 2020 рік - м. Харків, вулиця Гвардійців-Широнінців, 62; м. Харків, проспект Тракторобудівників, 107; м. Харків, шосе Салтівське, 256; м. Харків, вулиця Світла, 7; м. Харків, вулиця Світла, 3 а; м. Харків, проспект Тракторобудівників, 102 а; м. Харків, вулиця Гвардійців-Широнінців, 18 а; м. Харків, вулиця Світла, 10; м. Харків, вулиця Гвардійців-Широнінців, 18; м. Харків, проспект Тракторобудівників, 114; АДРЕСА_8 ; м. Харків, вулиця Гвардійців-Широнінців, 50; м. Харків, проспект Тракторобудівників, 108а; м. Харків, вулиця Гарібальді, 3; м. Харків, вулиця Руслана Плоходька, 15в; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_17 ; м. Харків, вулиця Героїв Праці, 70; АДРЕСА_18 ; м. Харків, проспект Ювілейний, 72а; м. Харків, проспект Тракторобудівників, 92; м. Харків, вулиця Гарібальді, 1; м. Харків, проспект Тракторобудівників, 102б; м. Харків, проспект Тракторобудівників, 94б; м. Харків, вулиця Познанська, 3; м. Харків, проспект Тракторобудівників, 162а; м. Харків, вулиця Бучми, 32б; м. Харків, вулиця Валентинівська, 50; м. Харків, вулиця Героїв Праці, 45; м. Харків, вулиця Гвардійців-Широнінців, 50в; м. Харків, вулиця Валентинівська, 58а; м. Харків, проспект Ювілейний, 72, а також інших щодо яких договори про проведення робіт укладені з ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» (код ЄДРПОУ: 41517528), та ТОВ «БМУ БУРСПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ: 34466585), з метою відшукання та вилучення наступної документації:

- тендерної документації, яка стала підставою укладення договорів з приводу проведення вказаних робіт між Департаментом житлового господарства Харківської міської ради (код ЄДРПОУ: 03366078) та Комунальним спеціалізованим підприємством «Інженерні мережі» (код ЄДРПОУ 37577078), з усіма додатками;

- актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) в печатному та електронному вигляді, за договорами щодо виконання вищевказаних робі, укладеними між Департаментом житлового господарства Харківської міської ради (код ЄДРПОУ: 03366078) та Комунальним спеціалізованим підприємством «Інженерні мережі» (код ЄДРПОУ 37577078);

- журналів обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в), за договорами укладеними з приводу виконання вищевказаних робі, між Департаментом житлового господарства Харківської міської ради (код ЄДРПОУ: 03366078) та Комунальним спеціалізованим підприємством «Інженерні мережі» (код ЄДРПОУ 37577078);

- виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовувалися при виконанні робіт, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журнали виконаних робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду), за договорами з приводу виконання вищевказаних робіт, укладеними між Департаментом житлового господарства Харківської міської ради (код ЄДРПОУ: 03366078) та Комунальним спеціалізованим підприємством «Інженерні мережі» (код ЄДРПОУ 37577078);

- затвердженої проектної-кошторисної документації (робочі креслення та пояснювальна записка), за договорами з приводу виконання вищевказаних робіт укладеними між Департаментом житлового господарства Харківської міської ради (код ЄДРПОУ: 03366078) та Комунальним спеціалізованим підприємством «Інженерні мережі» (код ЄДРПОУ 37577078);

- договорів на здійснення технічного нагляду за виконанням вищевказаних робіт за договорами укладеними між Департаментом житлового господарства Харківської міської ради (код ЄДРПОУ: 03366078) та Комунальним спеціалізованим підприємством «Інженерні мережі» (код ЄДРПОУ 37577078) у паперовому чи електронному вигляді, а також чорнових записів, записних книжок тощо, електронних носіїв інформації, а саме комп`ютерної техніки, оргтехніки, флеш-карток, носіїв для лазерних систем зчитування, жорстких дисків, з можливістю копіювання інформації з останніх, що стосуються вищевикладених обставин, документації що стосується ведення фінансово-господарської діяльності КСП «Інженерні мережі» з ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» (код ЄДРПОУ: 41517528), та ТОВ «БМУ БУРСПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ: 34466585), та іншої документації, що має відношення до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» (код ЄДРПОУ: 41517528), та ТОВ «БМУ БУРСПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ: 34466585) у паперовому чи електронному вигляді, мобільних засобів зв`язку, які використовується для здійснення зв`язку чи листування з вказаними юридичними особами, печаток, штампів, бланків та будь-яких документів фірм з ознаками «фіктивності», які використовуються з метою здійснення вказаними особами протиправної діяльності, за період 2018-2020 років.

Строк дії ухвали до 28.10.2020.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1