Ухвала

від 23.09.2020 по справі 757/40964/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40964/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

23 вересня 2020 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судове засідання представник органу досудового розслідування не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримує та просить задовольнити.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 статті 170 КПК України розгляд клопотання про арешт майна проведено за відсутності представника власника майна.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використаннісвоїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100000001524 від 17.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.4 ст. 190 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, досліджуються обставини можливого протиправного заволодіння шахрайським шляхом, об`єктом нерухомості, розташованим за адресою: м. Київ, вул. Івану Кудрі, 5 та за адресою: м. Київ, вул. Саперне поле, буд. 9а.

Встановлено, що службові особи ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О Патона» (код ЄДРПОУ 05417733), діючи спільно із службовими особами ТОВ «Промислово-технологічний комплекс «Зварювання та споріднені технології Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (код ЄДРПОУ 36520991), ТОВ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (код ЄДРПОУ 37723728), ТОВ «Транснаціональна виробничо-фінансова група «Інтерагротек» (код ЄДРПОУ 36677278) (ТОВ «НТК зварювального обладнання та технологій»), ТОВ «ВП «Інтерагротек» (код ЄДРПОУ 3411718), всупереч нормам Закону України «Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу», протиправно шляхом зловживанням службового становища заволоділи майном ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О Патона» (код ЄДРПОУ 05417733), а саме комплексом приміщень за адресою: м. Київ, вул. І. Кудрі, 5 та об`єктом нерухомості, розташованим за адресою: м. Київ, вул. Саперне поле, буд. 9а.

Так, 14.03.2002 Фонд державного майна України виступив співзасновником ЗАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» та вніс до статутного фонду товариства приміщення за адресою: м. Київ, вул. І. Кудрі, 5.

Відповідно Постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 № 1760 «Про внесення змін до постанови КМУ від 19.02.1999 № 226» та Рішення господарського суду міста Києва № 42/204 від 14.05.2007 Фонд державного майна України передав Національної академії наук України державний пакет простих іменних акцій ЗАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» загальною номінальною вартістю 12 млн. 763 тис. 543 грн.

У подальшому, 28.10.2009 ЗАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» відповідно до Договору відчуження частки у статутному капіталі товариства від 29.10.2009 придбало в ТОВ «Транснаціональна виробничо-фінансова група «Інтерагротек» (код 36677278) частку у розмірі 50,1 % статутного капіталу ТОВ «Промислово-технічний комплекс «Зварювання та споріднені технології Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона».

У подальшому, прийнято рішення про збільшення статутного капіталу ТОВ «Промислово-технічний комплекс «Зварювання та споріднені технології Інституту електрозварювання ім. Е.О. шляхом внесення в нього ЗАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О Патона» будівлі за адресою: м. Київ, вул. І. Кудрі, 5 та будівлі за адресою: м. Київ, вул. Саперне поле, 9а.

Так, Актом від 28.10.2009 від ЗАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О Патона» (код ЄДРПОУ 05417733) передано до статуту ТОВ «Промислово-технічний комплекс «Зварювання та споріднені технології Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (код ЄДРПОУ 36520991) комплекс за адресою: м. Київ. вул. І. Кудрі, 5.

Відповідно до протоколу зборів № 4 від 28.10.2009 р. ТОВ «Промислово-технічний комплекс «Зварювання та споріднені технології Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» частка ЗАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» у товаристві становить 49,9 %.

У подальшому, на підставі наказу Головного управління комунальної власності м. Києва від 17.12.2012 № 1223-В (справа 24976) ТОВ «Промислово-технічний комплекс «Зварювання та споріднені технології Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (код ЄДРПОУ 36520991) видано Свідоцтво про право власності на будівлю від 17.12.2012 серії НОМЕР_1 .

У той же час, службовими особами ТОВ «Промислово-технічний комплекс «Зварювання та споріднені технології Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» подано до Головного управління комунальної власності м. Києва протокол загальних зборів ЗАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О Патона» (код ЄДРПОУ 05417733) № 11 від 25.06.2011,згідно якого на розгляд зборів виносилось 12 запитань.

Разом з тим, у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ЗАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О Патона» (код ЄДРПОУ 05417733), зокрема, до протоколу загальних зборів ЗАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О Патона» (код ЄДРПОУ 05417733) № 11 від 25.06.2011, згідно якого на вирішення загальних зборів виносилось 15 запитань.

Тобто, є два різних протоколи загальних зборів ЗАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О Патона» (код ЄДРПОУ 05417733) № 11 від 25.06.2011, що свідчить про факт підробки.

У той же час допитані в статусі свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 показати, що участі у зборах ЗАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О Патона» (код ЄДРПОУ 05417733) на яких вирішувалося б запитання щодо внесення до статутного капіталу ТОВ «Промислово-технічний комплекс «Зварювання та споріднені технології Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» об`єктів нерухомості за адресою: м. Київ, вул. І. Кудрі, 5 та будівлі за адресою: м. Київ, вул. Саперне поле, 9а ніколи не вирішувалось.

Разом з тим, проведеними загальними зборами учасників ТОВ «Промислово-технічний комплекс «Зварювання та споріднені технології Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (код ЄДРПОУ 36520991) за результатом яких складено протокол № 7 від 5.09.2011. Відповідно до рішення загальних зборів ТОВ «Промислово-технічний комплекс «Зварювання та споріднені технології Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (код ЄДРПОУ 36520991), оформлених протоколом № 7 від 5.09.2011, ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (код ЄДРПОУ 05417733) вийшло зі складу вказаного товариства (код ЄДРПОУ 36520991 ) та уступило свою частку у ньому в розмірі 50,1 % вартістю 34129072,5 гривень ТОВ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (код ЄДРПОУ 37723728).

Після цього, ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» відчужило свою частку у ТОВ «Промислово-технічний комплекс «Зварювання та споріднені технології Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» в розмірі 50,1 % вартістю 34 млн. 129 тис. за 34 129 грн. для ТОВ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (37723728).

Так, відповідно до договору про відчуження частки в статутному капіталі від 05.09.2011 ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» відчужило на користь ТОВ «дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона» частку розміром 50,1 % у ТОВ «Промислово-технічний комплекс «Зварювання та споріднені технології Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» за 34 129 грн., при тому, що об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: м. Київ, вул. Івану Кудрі, 5 та за адресою: м. Київ, вул. Саперне поле, буд. 9а, які були внесені ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» до статутного капіталу були оцінені у 34 000 000 млн. гривень.

У подальшому, 01.11.2011 укладено додаткову угоду № 1 до договору відчуження частки в статутному капіталі товариства від 05.09.2011.

Згідно умов зазначеного договору ТОВ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона» до 31.032017 повинно сплатити для ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» на рахунок № 26005000170120 ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» грошові кошти у сумі 32 000 000 млн. грн.

У той же час, ТОВ «Промислово-технічний комплекс «Зварювання та споріднені технології Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» за весь період своєї діяльності не подано жодної податкової декларації, жодний працівник не отримує заробітну плату у вказаному товаристві.

Крім того, у ТОВ «Промислово-технічний комплекс «Зварювання та споріднені технології Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» відсутні будь-які основні засоби, що свідчить про фіктивність ТОВ «Промислово-технічний комплекс «Зварювання та споріднені технології Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона».

У подальшому, директор ТОВ «Промислово-технічний комплекс «Зварювання та споріднені технології Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» ОСОБА_7 відчужив об`єкт нерухомості, розташований за адресою: м. Київ, вул. Івана Кудрі, буд. 5 для ТОВ "УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА РЕНОВАЦІЯ" за 9 751 000 грн., що нижче ринкової вартості.

Таким чином, в результаті протиправних шахрайський дій службових осіб та засновників вищевказаних підприємств, ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (код ЄДРПОУ 05417733), 80,1 % акцій якого належать НАН України, втратив право власності на приміщення за адресою: м. Київ, вул. І. Кудрі, 5.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні обставин участі ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (код ЄДРПОУ 05417733) в ТОВ «Промислово-технічний комплекс «Зварювання та споріднені технології Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (код ЄДРПОУ 36520991), передачі приміщення за адресою м. Київ, вул. І. Кудрі, 5 до статутного капіталу, виході із учасників вказаного товариства та зменшення частки ПАТ «Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона» (код ЄДРПОУ 05417733) в статутному капіталі.

У той же час, у кримінальному провадженні призначено оціночно-будівельні та судово-економічна експертиза з метою встановлення розміру збитків завданих кримінальним правопорушенням.

Так, на виконання експерта 09.09.2020 проведено огляд комплексу будівель, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Івана Кудрі, 5.

Проведеним оглядом встановлено, що частина будівель, розташованих за адресою: м. Київ, вул. І.Кудрі, буд. 5 демонтовано, що свідчить про можливість знищення об`єкту нерухомості.

Так, постановою процесуального керівника від 09.09.2020 об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: м. Київ, вул. І. Кудрі, 5 визнано речовим доказом

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Слідчий суддя вивчивши матеріали провадження за клопотанням вважає, що є достатні підстави вважати, що майно, на арешті якого наполягає орган досудового розслідування, відповідає вимогам визначених ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки речі та предмети являються доказом злочину, а саме зберегли на собі його сліди та містять інші відомості (інформацію) які можуть бути використанні з метою встановлення істини та проведення всебічного, повного розслідування кримінального провадження, а також можуть слугувати доказами у встановленні певних обставин під час здійснення досудового розслідування, а відтак потреби органу дізнання виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи власника майна, як арешт майна.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Крім того, слід зазначити, що вилучене під час огляду майно співвідноситься із обставинами кримінального провадження, а тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вилучених під час слідчих дій речей та грошових коштів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню, приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на об`єкт нерухомого майна комплекс будівель (літ. Ж, Р, С, М, Л, З, П, Н, К, И) та комплекс будівель (літ. Б, Д, А, В, Г), розташований за адресою: м. Київ, вул. І. Кудрі, 5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 25571180000), який перебуває у власності ТОВ «Українська будівельна реновація» (код ЄДРПОУ 41475939);

Заборонити службовим особам ТОВ «Українська будівельна реновація» (код ЄДРПОУ 41475939) або особам, які будуть діяти від їх імені або за їх дорученням (довіреністю), відчужувати, розпоряджатися вищевказаним об`єктом нерухомості;

Заборонити державним реєстраторам та нотаріусам вчинення будь-які реєстраційні дій щодо вищевказаного об`єкту нерухомості

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1