Ухвала

від 28.09.2020 по справі 592/10964/20

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/10964/20

Провадження № 1-кс/592/5457/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження за клопотанням старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №32019200000000064 від 28.11.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про проведення обшуку, яке мотивується тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019200000000064 від 28.11.2019 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування також установлено, що фігурантами кримінального провадження здійснюється подання податкової звітності підконтрольних товариств та фізичних осіб підприємців з однієї IP-адреси НОМЕР_1 , яка використовується ТОВ «Авіа Системний Інтегральний Сервіс», за адресою м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 81.

Слідчий зазначає, що місцем зберігання документів, чорнових записів, речей та предметів, які використовуються у своїй протиправній діяльності службовими особами ТОВ «Медичний Системний Інтегральний Сервіс», ТОВ «Системний Інтегральний Сервіс», ТОВ «Медтехніка-Суми», ТОВ «ДП Медтехсервіс», ТОВ «ТСМ Асістанс», ТОВ «Авіа Системний Інтегральний Сервіс», ТОВ «Смарт Авіа Тревел» є нежилі приміщення № 28 та прилеглі до них приміщення за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 81, які розміщені на першому поверсі, з вивіскою «AVIA SYSTEM INTEGRAL SERVICE». Тому просить надати дозвіл на проведення обшуку за вищезазначеною адресою.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов такого висновку.

Так, у судовому засіданні встановлено, що 28.11.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019200000000064 внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 191 КК України.

Як пояснив слідчий у судову засіданні, що 22 липня 2020 року проведено обшук приміщень, розміщених на першому (цокольному) поверсі, за адресою м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 81 та які використовуються у своїй протиправній діяльності службовими особами ТОВ «Авіа Системний Інтегральний Сервіс», ТОВ «Смарт Авіа Тревел» у ході проведення якого, було виявлено та вилучено документи, стосовно поставок медичного обладнання підконтрольного суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_5 . Крім того, у подальшому було установлено, що службові особи та працівники ТОВ «Авіа Системний Інтегральний Сервіс», ТОВ «Смарт Авіа Тревел», використовують квартири (офіси) на поверсі, розташованому над першим (цокольним) поверхом, де діють офіси ТОВ «Смарт Авіа Тревел», ТОВ «Авіа Системний Інтегральний Сервіс», за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 81, в яких здійснюється подача податкової та бухгалтерської звітності підконтрольних суб`єктів господарювання, зберігаються документи, які стосуються поставок медичного обладнання, та печатки підконтрольних суб`єктів господарювання. Тому з метою забезпечення збереження доказів, раптовістю та безумовним досягненням цілі розслідування, встановлення істини по справі просить надати дозвіл для проведення обшуку.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності та інформації, що надана КП Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» установлено, що право власності на нежилі приміщення №28 та прилеглі до них приміщення, які фактично використовуються службовими особами ТОВ «Медичний Системний Інтегральний Сервіс», ТОВ «Системний Інтегральний Сервіс», ТОВ «Медтехніка-Суми», ТОВ «ДП Медтехсервіс»,ТОВ «ТСМ Асістанс», ТОВ «Авіа Системний Інтегральний Сервіс», ТОВ «Смарт Авіа Тревел», за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 81, не зареєстровано.

Враховуючи, що в матеріалах клопотання слідчого містяться об`єктивні дані з яких можна зробити висновки про те, що у нежилих приміщеннях №28 та прилеглі до них приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 81, які розміщені на першому (цокольному) поверсі, з вивіскою «AVIA SYSTEM INTEGRAL SERVICE» знаходяться предмети,речі,документи,які булизнаряддями кримінальнихправопорушень,зберегли насобі слідизлочинів абобули об`єктомзлочинних дійта іншіпредмети,що свідчатьпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення іякі маютьзначення длявстановлення істиниу справі,можуть бутизасобами длярозкриття злочиніві виявленнявинних.При розглядіданого клопотанняслідчий увідповідності звимогами ч.5ст.234КПК Українидовів наявністьдостатніх підставвважати,що буловчинено кримінальнеправопорушення, відшукуваніречі маютьзначення длядосудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду , відшукувані речі, у зазначеному в клопотанні приміщенні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежилих приміщень № 28 та прилеглих до них приміщень, за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 81, які розміщені на першому (цокольному) поверсі, з вивіскою «AVIA SYSTEM INTEGRAL SERVICE», право власності на які не зареєстровано, але фактично використовуються службовими особами ТОВ «Медичний Системний Інтегральний Сервіс», ТОВ «Системний Інтегральний Сервіс», ТОВ «Медтехніка-Суми», ТОВ «ДП Медтехсервіс»,ТОВ «ТСМ Асістанс», ТОВ «Авіа Системний Інтегральний Сервіс», ТОВ «Смарт Авіа Тревел» у своїй діяльності, з метою виявлення та вилучення документів, предметів та речей, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій, а саме: документи фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_21 », ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ТОВ «Медичний Системний Інтегральний Сервіс», ТОВ «Фарма Системний Інтегральний Сервіс», ТОВ «Системний Інтегральний Сервіс», ТОВ «ДП Медтехсервіс», ТОВ «Медтехніка-Суми» (код 39051890), ТОВ «Сумський Центр Здоров`я», ТОВ «Медфармтрейд», ТОВ «Альянсфарм», ТОВ «Авіа Системний Інтегральний Сервіс», ТОВ НВТ «БФА-Україна», ТОВ «Фірма ІНХ», ТОВ «Сікх», ТОВ «Медтехніка Суми» (код 23291655), ТОВ «Шуз - Експрес», ТОВ «ТСМ Асістанс», ТОВ «Агро Системний Інтегральний Сервіс», ТОВ «Укр Діагностика», ТОВ «Віас Плюс», ТОВ «Смарт Авіа Тревел» за 2017-2020 роки: документи, які підтверджують обсяги і вартість придбання товарно-матеріальних цінностей, їх використання, обсяги і вартість фактично реалізованих ТМЦ; у тому числі договори, додаткові угоди, специфікації, накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, банківські виписки, чеки, готівкові грошові кошти, чекові книжки, печатки суб`єктів господарювання, акти приймання-передачі виконаних робіт чи наданих послуг, товарно-транспортні накладні, міжнародні товарно-транспортні накладні (СМR), сертифікати якості на товар, рахунок фактура, чорнові записи щодо придбання і використання ТМЦ, реалізації ТМЦ, та інші предмети й документи, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини; комп`ютерна техніка (системні блоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, тощо), за допомогою якої ведеться бухгалтерська документація, формується та подається податкова звітність, носії інформації (компакт-диски, флеш-накопичувачі, та інші носії), на яких зберігаються електронні версії бухгалтерських документів, системи відеоспостереження (відеонагляду), на яких можуть бути записи дій та розмов, здійснених в приміщеннях, мобільні телефони із встановленими SIM-картками та програмами «Viber», «WhatsApp», «Telegram», за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів для конспірації протиправної діяльності

Право проведення обшуку надати групі слідчих та групі прокурорів у кримінальному провадженні №32019200000000064 старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_24 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_25 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_26 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_27 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_28 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_29 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_30 , заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_31 .

Визначити строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня її ухвалення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1