Ухвала

від 24.09.2020 по справі 127/20899/20

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/20899/20

Провадження №1-кс/127/9393/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання слідчого слідчого відділення Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №42020020110000066,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , 23.09.2020 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про проведення обшуку. Клопотання мотивоване тим, що СВ Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020020110000066 від «28»серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

28.08.2020 року до Вінницької місцевої прокуратури Вінницької області надійшла заява від директора ТОВ «Торговий дім «ОПТІМУС ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 43482864, юридична адреса: м. Житомир, вул. Селецька, 33 офіс 305 ОСОБА_4 , директора ТОВ «Торговий дім «ЛІСКОМ», код ЄДРПОУ 41484532, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 65, офіс 421 ОСОБА_5 та директора ТОВ «Торговий дім «МЕГА ЕМ», код ЄДРПОУ 43482864, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 65, офіс 413 з приводу того, що директор ТОВ «Юнісен», код ЄДРПОУ 40505705 та ТОВ «ВУДЛАК», код ЄДРПОУ 43503579 гр.. ОСОБА_6 на протязі з вересня місяця 2019 року по березень 2020 року, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволодів лісо продукцією вищевказаних ТОВ на загальну суму 2778000 гривень.

Відомості по даному факту 28.08.2020 року внесено прокурором Вінницької місцевої прокуратури ОСОБА_7 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020020110000066, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 19.09.2019 року ТОВ «Торговий дім «ОПТІМУС ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 43482864, юридична адреса: м. Житомир, вул. Селецька, 33 офіс 305, було підписано Договір купівлі продажу лісо продукції № 19/09-17Л з ТОВ «Юнісен», код ЄДРПОУ 40505705, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Максимовича, 4 офіс 207 та було розпочато господарську діяльність з реалізації деревини. На протязі певного часу взаєморозрахунки проводились вчасно та у повному обсязі.

Крім того, 15.10.2019 року, ТОВ «Торговий дім «ЛІСКОМ», код ЄДРПОУ 41484532, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 65, офіс 421 також було підписано договір купівлі продажу лісопродукції № 15/10-19Л з ТОВ «Юнісен», код ЄДРПОУ 40505705, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Максимовича, 4 офіс 207 та було розпочато співпрацю з реалізації деревини, однак розрахунки з боку ТОВ «Юнісен» проводились до певного часу, після чого зупинились.

Крім того, 02.03.2020 року ТОВ «Торговий дім «МЕГА ЕМ», код ЄДРПОУ 43482864, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 65, офіс 413 заключає Договір купівлі продажу лісо продукції № 02/03-20 з ТОВ «ВУДЛАК», код ЄДРПОУ 43503579, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Максимовича, 4 офіс 215 та вступає в господарські відносини з реалізації деревини, в процесі чого отримує великий об`єм відвантажень деревини та припиняє розрахунки.

Станом на 12.08.2020 заборгованість ТОВ «Юнісен» перед ТОВ «ТД «ОПТІМУС ТРЕЙД» складає 1040062,34 гривень, що підтверджується актом звірки взаєморозрахунків з ТОВ «Юнісен» за період 19.09.2019 30.06.2020. Також станом на 12.08.2020 заборгованість ТОВ «Юнісен» перед ТОВ «ТД «ЛІСКОМ» складає 463720, 15 гривень, що підтверджується актом звірки взаєморозрахунків з ТОВ «Юнісен» за період 16.10.2019 30.06.2020 та станом на 12.08.2020 заборгованість ТОВ «ВУДЛАК» перед ТОВ «ТД «МЕГА ЕМ» становить 1274130,76 гривень, що підтверджується актом звірки взаєморозрахунків з ТОВ «ВУДЛАК» за період 1 кварталу 2020 року.

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ВУДЛАК», код ЄДРПОУ 43503579,юридична адреса:м.Вінниця,вул.Максимовича,4,офіс215являється ОСОБА_6 , житель АДРЕСА_1 , а також останній неофіційно володів та розпоряджався майном ТОВ «ЮНІСЕН» код ЄДРПОУ 40505705, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Максимовича, 4 офіс 207, де посаду директора займала його дружина ОСОБА_8 . 17.07.2020 ТОВ «ЮНІСЕН» було продано з подальшою зміною назви та адреси (на даний час ТОВ «Краморт» код ЄДРПОУ 40505705, юридична адреса: м.Київ, бульвар ТарасаШевченка, 33). Також на даний час ЧжанЦзіньлян здійснює господарську діяльність в межах ТОВ «Фанфуд», код ЄДРПОУ 41525167, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Максимовича, 4 офіс 415, засновниками якого являються ОСОБА_9 та його дружина ОСОБА_8 та в межах ТОВ «Люкс форест» код ЄДРПОУ 43710025, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Максимовича, 4 офіс 215 в якому він являється кінцевим бенефіціарним власником.

Враховуючи вищевикладене, ЧжанЦзіньлян за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 може зберігати документацію з приводу співпраці ввірених йому підприємств з ТОВ «Торговий дім «ОПТІМУС ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 43482864, ТОВ «Торговий дім «ЛІСКОМ», код ЄДРПОУ 41484532, та ТОВ «Торговий дім «МЕГА ЕМ», код ЄДРПОУ 43482864, товарно транспортні накладні з приводу видачі лісоматеріалів, документації з приводу подальшої реалізації деревини в період часу з 19.09.2019 до теперішнього часу.

Приміщення квартири АДРЕСА_2 , на підставі Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об?єкта нерухомого майна станом на 16.09.2020 перебуває у власності ОСОБА_8 .

Враховуючи викладеневиникли достатніпідстави дляпроведення обшукуза місцемфактичногопроживання ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки іншим шляхом, здобути докази по даному кримінальному провадженні не можливо. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовомузасіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділення Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області знаходиться кримінальне провадження №42020020110000066 відомості по якому внесенні до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відомості до ЄРДР з приводу того, що посадові особи ТОВ «Юнісен» код ЄДРПОУ 40505705 шахрайським шляхом під приводом здійснення громадської діяльності з обробки і продажу деревини заволоділи грошовими коштами інших товариств, що здійснюють свою діяльність в м. Вінниці на загальну суму 2778000.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що станом на 12.08.2020 заборгованість ТОВ «Юнісен» перед ТОВ «ТД «ОПТІМУС ТРЕЙД» складає 1040062,34 гривень, що підтверджується актом звірки взаєморозрахунків з ТОВ «Юнісен» за період 19.09.2019 30.06.2020. Також станом на 12.08.2020 заборгованість ТОВ «Юнісен» перед ТОВ «ТД «ЛІСКОМ» складає 463720, 15 гривень, що підтверджується актом звірки взаєморозрахунків з ТОВ «Юнісен» за період 16.10.2019 30.06.2020 та станом на 12.08.2020 заборгованість ТОВ «ВУДЛАК» перед ТОВ «ТД «МЕГА ЕМ» становить 1274130,76 гривень, що підтверджується актом звірки взаєморозрахунків з ТОВ «ВУДЛАК» за період 1 кварталу 2020 року.

Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ВУДЛАК», код ЄДРПОУ 43503579,юридична адреса:м.Вінниця,вул.Максимовича,4,офіс215являється ОСОБА_6 , житель АДРЕСА_1 , а також останній неофіційно володів та розпоряджався майном ТОВ «ЮНІСЕН» код ЄДРПОУ 40505705, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Максимовича, 4 офіс 207, де посаду директора займала його дружина ОСОБА_8 . 17.07.2020 ТОВ «ЮНІСЕН» було продано з подальшою зміною назви та адреси (на даний час ТОВ «Краморт» код ЄДРПОУ 40505705, юридична адреса: м.Київ, бульвар ТарасаШевченка, 33). Також на даний час ЧжанЦзіньлян здійснює господарську діяльність в межах ТОВ «Фанфуд», код ЄДРПОУ 41525167, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Максимовича, 4 офіс 415, засновниками якого являються ОСОБА_9 та його дружина ОСОБА_8 та в межах ТОВ «Люкс форест» код ЄДРПОУ 43710025, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Максимовича, 4 офіс 215 в якому він являється кінцевим бенефіціарним власником.

ОСОБА_6 проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

З інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об?єкта нерухомого майна вбачається, що приміщення квартири АДРЕСА_2 станом на 16.09.2020 перебуває у власності ОСОБА_8 .

З огляду на вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, є підстави вважати, що в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_6 можуть знаходитися предмети і речі, які мають доказове значення для кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання заявлене до суду є необхідним для розкриття кримінального правопорушення, тому дане клопотання є обґрунтованим та доведеним.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, на проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_6 , з метою відшукання установчих документів, чорнових записів, документації з приводу співпраці ввірених йому підприємств з ТОВ «Торговий дім «ОПТІМУС ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 43482864, ТОВ «Торговий дім «ЛІСКОМ», код ЄДРПОУ 41484532, та ТОВ «Торговий дім «МЕГА ЕМ», код ЄДРПОУ 43482864, товарно транспортних накладних з приводу видачі лісоматеріалів, документації з приводу подальшої реалізації деревини в період часу з 19.09.2019 до 24.09.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя