Ухвала

від 08.02.2019 по справі 4816/216/19

СУМСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Розсекречено

прим. № 2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2019 року слідчий суддя Сумського апеляційного суду ОСОБА_1 за

участю слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Сумській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 , розглянувши клопотання останнього про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби старшим радником юстиції ОСОБА_3 ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Управління СБ України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 21.12.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22018200000000143, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Сумській області ОСОБА_2 звернувся з погодженим начальником відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби старшим радником юстиції ОСОБА_3 , клопотанням про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій: - аудіо-, відеоконтроль ОСОБА_4 (ст. 260 КПК України); - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що знаходяться в користуванні ОСОБА_4 (ст. 263 КПК України); - зняття інформації з електронних інформаційних систем або їх частин: месенджери (Viber, WhatsApp, Telegram, Line, Jabber, iMessage тощо) зокрема за абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що знаходяться в користуванні ОСОБА_4 (ст. 264 КПК України); - установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу за абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що знаходяться в користуванні ОСОБА_4 (ст. 268 КПК України); - спостереження за ОСОБА_4 , за місцем його фактичного знаходження, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження (ст. 269 КПК України), строком на 2 (два) місяці.

Підставою для реєстрації даного кримінального провадження слугувало повідомлення № 68/20387 від 20.12.2018 (вх. № 6/3671 від 21.12.2018), про те, що службовими особами органу державної влади (розпорядник бюджетних коштів), юридичних осіб приватного права (в тому числі одержувачі бюджетних коштів), а також іншими встановленими та невстановленими особами, за попередньою змовою між собою, здійснюється готування до заволодіння частиною коштів державного бюджету та бюджету Сумської області, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Відповідно до наказу Мінрегіонбуду № 187 від 26.07.2018 та рішення сесії Сумської обласної ради від 07.09.2018 на будівництво 13 амбулаторій первинної медичної допомоги з державного та місцевого бюджетів виділено близько 145 млн гривень.

Розпорядником зазначених коштів визначено Управління капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації, керівником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Ворожба Лебединського району Сумської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , користується абонентськими номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні вивчаються обставини готування до заволодіння частиною бюджетних коштів, призначених на будівництво вказаних вище закладів охорони здоров`я, виходячи зокрема з наступного.

В порушення ст. 10 ЗУ «Про публічні закупівлі» замовником (Управлінням капітального будівництва Сумської ОДА) не оприлюднено на авторизованих електронних майданчиках інформацію про договори на здійснення робіт зі створення проектно- кошторисної документації для будівництва зазначених вище об`єктів (амбулаторій), що може вказувати на її приховування, а наявна інформації свідчить про завищення таких робіт.

Крім того, виходячи з джерел відкритої офіційної інформації у мережі Інтернет (зокрема офіційного державного порталу Є-dаtа, майданчику Ргоzогrо тощо), зважаючи на дати підписання актів виконаних вказаних робіт (у переважній більшості 27.12.2018, в меншій мірі 21.11.2018) в УКБ Сумської ОДА був відсутній повний комплект проектно- кошторисної документації, який відповідав би нормативним вимогам, на етапі організації проведення тендерів на будівництво вказаних амбулаторій за наступними ідентифікаторами: UA-2018-10-09-000089-Ь (Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою: вул. Промислова, 3, смт. Степанівна, Сумський район, Сумська область (нове будівництво));

UA -2018- 10-02-000079-с (Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою: вул. Сумська, 20; с. Бездрик, Сумський р-н., Сумська обл. (нове будівництво));

UA -2018-10-26-000722-Ь (Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою: вул. Довженка, 1г, с. Береза, Глухівський р-н, Сумська обл. (нове будівництво));

UA -2018-10-25-002564-с (Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою: вул. Миру, 13 а, с. Синівка, Липоводолинський р-н., Сумська обл., (нове будівництво));

UA -2018-10-26-000327-а (Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою: вул. Роменська, 47а, с. Хмелів, Роменського району, Сумської обл. (нове будівництво));

UA -2018-11-22-000861-а (Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою: вул. Центральна, UA 8, с. Кияниця, Сумського району, Сумської області (нове будівництво));

UA -2018-11-22-000871-а (Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою: вул. Соборна, 1Б, с. Андріяшівка, Роменського району, Сумської обл. (нове будівництво));

UA -2018-11-16-000821-с (Амбулаторія первинної медичної домоги за адресою: вул. Київська, 376, с. Коровинці, Недригайлівський р-н., Сумська обл. (нове будівництво));

UA -2018-11-16-002632-а (Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою: вул. Трофімова, 3 Б, смт Угроїди, Краснопільський район, Сумська обл. (нове будівництво));

UA -2018-11-23-001804-Ь (Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою: 42743, вул. Охтирська, 59-Б, с. Корабельське, Охтирського району, Сумської області (нове будівництво));

UA -2018-11-23-001847-Ь (Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою: вул. ГІріщенка, 51, с. Мала Павлівна, Охтирський р-н, Сумська обл. (нове будівництво));

UA -2018-12-10-003723-с (Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою: вул. Центральна, 8, с. Кияниця, Сумського`району, Сумської області (нове будівництво));

UA -2018-12-10-000671-а (Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою: вул. Соборна, 1Б, с. Андріяшівка, Роменського району, Сумської обл. (нове будівництво));

UA -2018-12-06-003544-с (Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою: 42760, вул. Молодогвардійська, 2, с. Кардашівка Охтирського району, Сумської області (нове будівництво)).

З відкритих джерел відомо, що договори на здійснення проектно-кошторисної документації для будівництва вказаних амбулаторій укладено між ОСОБА_4 , як керівником УКБ Сумської ОДА, та ТОВ «Арх24» (код ЄДРПОУ 41890603, юридична адреса: м. Київ, вул. Оболонська, буд. 29). За наявною інформаціє вказана організація підконтрольна громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В подальшому, ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем та маючи відповідний адміністративний вплив на підлеглих працівників УКБ Сумської ОДА, які входять до тендерного комітету, забезпечив, в тому числі шляхом дискваліфікації з формальних підстав від участі в тендері підприємств з більш вигідними пропозиціями, перемогу ТОВ «Приватбудсервіс» (код ЄДРПОУ 32462002, юридична адреса: м. Суми, вул. Тополянська, 18/1) на виконання будівельних робіт частини об`єктів перелічених вище.

Керівником ТОВ «Приватбудсервіс» є громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Херсон, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який за наявною інформацією є близьким зв`язком ОСОБА_4 , про що також може свідчити наступне.

Між ТОВ «Приватбудсервіс» укладено договори субпідряду з підконтрольними ОСОБА_5 комерційними структурами, зокрема з ТОВ «Санрайз білдінг груп» (код ЄДРПОУ 38590660, юридична адреса: м. Київ, вул. Кирилівська, 160-6, офіс 904), директор - громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Сума договору субпідряду - близько 13,4 млн гривень, що дорівнює 100 відсотків від вартості відповідних договорів підряду. При цьому, інформація про зазначених субпідрядників була прихована особами ТОВ «Приватбудсервіс» під час підготовки тендерної пропозиції (відповідно до п. 7 розділу III Тендерної документації - учасник повинен надати інформацію про всіх субпідрядників, яких планується залучити до виконання робіт в обсязі не менше 20% від вартості договору).

Аналогічні порушення використовувались тендерним комітетом УКБ Сумської ОДА для дискваліфікації «непотрібних» учасників.

Таким чином, враховуючи викладене у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведення негласних слідчих (розшукових) дій з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та документування злочинної діяльності осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: готування до привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 191 КК України, який відповідно до ст. 12 КПК України відноситься до категорії тяжкого злочину.

Обгрунтовуючи необхідність проведення зазначених негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_4 , слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування наявна необхідність отримати відомості про обставини вчинення тяжкого злочину, що мають значення для кримінального провадження, і які неможливо отримати в інший спосіб.

Строк проведення негласних (слідчих) розшукових дій два місяці (60 діб), слідчий обгрунтував необхідністю отримати достовірні дані щодо кола осіб, причетних до вчинення злочину, їх контактних номерів телефонів, місця проживання та встановлення додаткових обставин вчинення злочину.

Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали кримінального провадження №2201821)0000000143, заслухавши слідчого, який підтримав своє клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 3 ст. 247 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вчинений злочин відповідної тяжкості; 2) під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які вчинили злочин.

Разом з тим, згідно з ч. 2 ст. 246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені ст.ст. 260, 261, 262, 263, 264 (в частині дій, що проводяться на підставі ухвали слідчого судді), 267, 269-1, 270, 271, 272, 274 цього Кодексу, проводяться виключно у кримінальному провадження щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Стаття 260 КПК України передбачає, що аудіо-, відео контроль особи є різновидом втручання у приватне спілкування, яке проводиться без її відома на підставі ухвали слідчого судді, якщо є достатні підстави вважати, що розмови цієї особи або інші звуки, рухи, дії, пов`язані з її діяльністю або місцем перебування тощо, можуть містити відомості, які мають значення для досудового розслідування.

Частина 1 статті 263 КПК України передбачає, що зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу) є різновидом втручання у приватне спілкування, яке проводиться без відома осіб, які використовують засоби телекомунікацій для передавання інформації, на підставі ухвали слідчого судді, якщо під час його проведення можна встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Частина 1 статті 264 КПК України передбачає, що пошук, виявлення і фіксація відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частин, доступ до електронної інформаційної системи або її частини, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача може здійснюватись на підставі ухвали слідчого судді, якщо є відомості про наявність інформації в електронній інформаційній системі або її частині, що має значення для певного досудового розслідування.

Частина 1 статті 268 КПК України передбачає, що установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу є негласною слідчою (розшуковою) дією, яка полягає в застосуванні технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу систем зв`язку, та інших радіовимірювальних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв`язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, якщо в результаті його проведення можна встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 268 КПК України установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу проводиться на підставі ухвали слідчого судді, постановленої у порядку, передбаченому статтями 246, 248- 250 цього Кодексу.

Частина 2 статті 269 КПК України передбачає, що спостереження за особою згідно з часиною першою цієї статті проводиться на підставі ухвали слідчого судді, постановленої у порядку, передбаченому статтями 246, 248-250 цього Кодексу.

У зв`язку з тим, що згідно з матеріалами кримінального провадження №22018200000000143 вчинено тяжкий злочин, та враховуючи, що ОСОБА_4 можливо причетний до вчинення вказаного злочину, наявні достатні підстави вважати, що при фіксації та дослідженні даних приватного спілкування та оточення останнього, можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину та встановлення осіб, які до нього причетні.

Отримати необхідну інформацію гласним шляхом, через проведення гласних слідчих (розшукових) дій, не забезпечить можливість отримати фактичні дані злочинної діяльності ОСОБА_4 та невстановлених наразі досудовим розслідуванням інших осіб в повній мірі, оскільки, вказані особи, розуміючи протиправність своєї діяльності, суворість та невідворотність покарання за ті злочинні дії, які ними вчиняються, використовують необхідні заходи конспірації для унеможливлення викриття своєї злочинної діяльності.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій, з метою документування причетності до злочинної діяльності ОСОБА_4 , а саме:

- аудіо-, відеоконтроль ОСОБА_4 (ст. 260 КПК України);

- зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що знаходяться в користуванні ОСОБА_4 (ст. 263 КГІК України);

- зняття інформації з електронних інформаційних систем або їх частин: месенджери (Viber, WhatsApp, Telegram, Line, Jabber, iMessage тощо) зокрема за абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що знаходяться в користуванні ОСОБА_4 (ст. 264 КПК України);

- установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу за абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що знаходяться в користуванні ОСОБА_4 (ст. 268 КПК України);

- спостереження за ОСОБА_4 , за місцем його фактичного знаходження, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження (ст. 269 КПК України).

Керуючись вимогами ст.ст. 246-249, 258, 260, 263, 264, 268, 269, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Сумській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби старшим радником юстиції ОСОБА_3 , винесене у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22018200000000143 від 21.12.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ч. 14 ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення відносно начальника Управління капітального будівництва Сумської ОДА ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , негласних слідчих (розшукових) дій, а саме:

- аудіо-, відеоконтроль ОСОБА_4 (ст. 260 КПК України);

- зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що знаходяться в користуванні ОСОБА_4 (ст. 263 КІІК України);

- зняття інформації з електронних інформаційних систем або їх частин: месенджери (Viber, WhatsApp, Telegram, Line, Jabber, iMessage тощо) зокрема за абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що знаходяться в користуванні ОСОБА_4 (ст. 264 КПК України);

- установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу за абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що знаходяться в користуванні ОСОБА_4 (ст. 268 КПК України);

- спостереження за ОСОБА_4 , за місцем його фактичного знаходження, з

використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження (ст. 269 КПК України),

строком на 60 днів, починаючи з 08.02.2019 року.

Ухвала вступає в силу з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Сумського ОСОБА_8 Матус

апеляційного суду