Ухвала

від 29.09.2020 по справі 759/16384/20

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. №1-кс/759/4941/20

ун. №759/16384/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, подане в кримінальному провадженні № 12020110000000715, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 та просить надати дозвіл на проведення обшуку у всіх приміщеннях за місцем фактичного місцезнаходження асфальтного заводу, який розташований в адміністративних межах Семиполківської сільської ради Калитянської ОТГ Броварського району Київської області, а саме: адміністративної будівлі, яка знаходиться на земельній ділянці за кадастровим номером 3221288800:03:008:0028, яке належить на праві приватної власності за ТОВ «Світлотек» (код ЄДРПОУ 38234705) з метою вилучення мобільних телефонів договорів, угод, контрактів, з усіма змінами, доповненнями (додатками), актів звірок розрахунків, актів взаємозаліків, платіжних доручень, відомостей про рух коштів в рамках зазначених договорів, платіжних документи на підставі яких перераховувалися кошти, інших пов`язаних з господарськими відносинами документів (кошторисів, листування, проектів договорів, документів щодо складського зберігання продукції та її відпуску зі складів, документів щодо переміщення продукції як між зазначеними підприємствами так і безпосередньо в самих підприємствах, товарно-транспортних накладних щодо отримання та переміщення продукції, чорнових записів та розрахунків, оборотно-сальдових відомостей, установчих документів, бланків, довіреностей, специфікацій, рахунків-фактур, виписок банку з додатками, видаткових накладних, податкових накладних, доручень, актів прийому-передачі, актів взаєморозрахунків, актів звірок, довідок розрахунків, прибуткових ордерів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, розрахунків договірної ціни (розрахунків договірної ціни з локальними кошторисами), документів страхування та надання фінансової допомоги), статутних документів, оригіналів документів, що свідчать про відкриття банківських рахунків на ім`я службових осіб товариства чи їх родичів як в Україні так і за її межами, документів відносно керування цими банківськими рахунками, рухом коштів по ним, чекових книжок, електронних засобів віддаленого доступу до керування цими банківськими рахунками, чорнових записів; актів перевірок контролюючими органами; та вказаних вище документів в електронному вигляді, що зберігаються за допомогою комп`ютерної техніки (у системних блоках комп`ютерів, моноблоках, ноутбуках, електронних інформаційних системах або їх частинах), які використовуються службовими особами ТОВ «Сенленд», ТОВ «АЗВІРТ» та представництва Азвірт», - шляхом зняття копії інформації на електронний носій інформації, щодо незаконного здобуття піску із водойми селища Семиполки Калитянської об`єднаної територіальної громади, яка розташована в адміністративних межах Семиполківської сільської ради Броварського району Київської області (координати водойми на карті Google 50.716017.30.916694).

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020110000000715, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням місці, дату та час керівник ТОВ «Сенленд» (код ЄДРПОУ 40001078) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , усвідомлюючи відсутність у даного підприємства відповідних дозвільних документів, а саме: спеціального дозволу на користування надрами та акту гірничого відводу, вирішив організувати незаконний видобуток корисної копалини, а саме піску під час проведення капітального ремонту водойми с. Семиполки Калитянської об`єднаної територіальної громади, яка розташована в адміністративних межах Семиполківської сільської ради Броварської району Київської області (координати водойми на карті Google 50.716017.30.916694) з метою незаконного збагачення в особливо великих розмірах. Реалізуючи свій злочинний умисел, в невстановленому досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_5 , обіймаючи посаду керівника ТОВ «Сенленд» (код ЄДРПОУ 40001078) та відповідно до статуту вказаного товариства будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, достовірно знаючи, що в очолюваним ним підприємством відсутній спеціальний дозвіл на користування надрами та акт гірничого відводу, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, використовуючи свої права як керівника ТОВ «Сенленд», які полягали у здійсненні керівництва поточною господарською діяльністю товариства, всупереч інтересам останнього, організував незаконний видобуток корисної копалини, а саме піску під час проведення капітального ремонту водойми с. Семиполки Калитянської об`єднаної територіальної громади, яка розташована в адміністративних межах Семиполківської сільської ради Броварської району Київської області (координати водойми на карті Google 50.716017.30.916694), не зважаючи на відсутність у зазначених підприємств відповідного спеціального дозволу на користування надрами та акту гірничого відводу в межах с. Семиполки Калитянської об`єднаної територіальної громади, яка розташована в адміністративних межах Семиполківської сільської ради Броварської району Київської області, які є обов`язковим відповідно до вимог природоохоронного законодавства, за допомогою невстановлених досудовим розслідуванням осіб з числа працівників ТОВ «Сенленд», які не були обізнані про наявність у свої діях злочинного умислу, незаконно здійснили роботи по незаконному добуванні корисної копалини, що становить особливо великий розмір. З метою реалізації вказаного злочинного умислу ОСОБА_5 , в невстановленому досудовим розслідуванням час та місці всупереч п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 № 557 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду», ст. 19 Кодексу України «Про надра», ст. 86 Водного кодексу України, пред`явив керівнику ТОВ «Азвірт» (код ЄДРПОУ 40822967) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та представнику ТОВ «Азвірт» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 складені та підписані ним видаткові накладні та договори поставки добутого піску із водойми селища Семиполки Калитянської об`єднаної територіальної громади, яка розташована в адміністративних межах Семиполківської сільської ради Броварського району Київської області (координати водойми на карті Google 50.716017.30.916694). У подальшому, керівник ТОВ «Сенленд» (код ЄДРПОУ 40001078) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, направленого на незаконне привласнення грошових коштів у особливо великих розмірах від незаконно добутого піску, достовірно знаючи, що відсутній у підприємств спеціальний дозвіл на користування надрами та акт гірничого відводу, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, використовуючи свої права як керівника підприємства ТОВ «Сенленд», які полягали у здійсненні керівництва поточною господарською діяльністю підприємства, всупереч інтересам останнього не зважаючи на відсутність у зазначених підприємств дозволу на користування надрами та акту гірничого відводу, використовуючи найманих ними працівників із числа невстановлених досудовим розслідуванням осіб, організували незаконні роботи по видобутку корисних копалин, а саме: піску, за допомогою вільно найманих ним працівників із числа невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які не усвідомлювали в діях ОСОБА_5 , злочинного умислу на привласнення грошових коштів у особливо великих розмірах від незаконно добутого піску у особливо великих розмірах у ввіреному йому підприємстві та довівши свій злочинний умисел до кінця, незаконно заволодів грошовими коштами у особливо великих розмірах, тим самим Державі в особі Семиполківської сільської ради Броварської району Київської області, нанесені збитки у особливо великих розмірах. Так, в ході проведення негласних слідчих (розшукових дій) встановлено незаконний видобуток піску посадовими особами ТОВ «Сенленд», які за допомогою земснаряду здійснюють гідронамив корисної копалини та складують його на земельну ділянку в адміністративних межах Семиполківської сільської ради Калитянської ОТГ Броварського району Київської області за GPS-координатами 50.716017.30.916694 та здійснюють реалізацію незаконно добутого піску на земельну ділянку за кадастровим номером 3221288800:03:008:0028 ТОВ «Азвірт» де в подальшому транспортують даний пісок на узбіччя автодороги М 01 Е 95 за кадастровим номером 3221280800:10:003:0021 для подальшого використання ремонту дороги М 01 Е 95.

Тому для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність проведення обшуку всіх приміщеннях за місцем фактичного місцезнаходження асфальтного заводу, який розташований в адміністративних межах Семиполківської сільської ради Калитянської ОТГ Броварського району Київської області, а саме: адміністративної будівлі, яка знаходиться на земельній ділянці за кадастровим номером 3221288800:03:008:0028, за адресою: Київська область, Броварський район, с. Семиполки, Київське Шосе, 2, яке належить на праві приватної власності за ТОВ «Світлотек» (код ЄДРПОУ 38234705) та перебуває у оренді в ТОВ «Азвірт» та представництву Азвірт ММС». У зв`язку з цим було подане дане клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтрима , просив задовольнити з викладених у ньому підстав, підтвердив дотримання вимог ч.6 ст. 234 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні слідчого управління головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020110000000715, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно зст. 234 ч. 1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно доч. 1ст. 233 КПК Україниніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно з постановою заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_8 про визначення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні та старшого слідчої групи від 22.09.2020 визначено за місцем знаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області за адресою: м.Київ, вул. Святошинська, 2а. Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України ТОВ «АЗВІРТ», (код ЄДРПОУ 40822967) та представництво Азвірт ММС (код ЄДРПОУ 26628084) знаходиться за юридичною адресою: місто Київ, провулок Лабораторний, 6, офіс 11.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України ТОВ «Сенленд, (код ЄДРПОУ 40001078) знаходиться за юридичною адресою: місто Київ, проспект Голосіївській, 108, корпус 2, офіс 1.

Згідно з відомостями інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта право власності на нерухоме майно, а саме: земельна ділянка за кадастровим номером 3221288800:03:008:0028, належить на праві приватної власності за ТОВ «Світлотек» (код ЄДРПОУ 38234705).

З огляду на матеріали вказаного клопотання, слідчий суддя вважає доведеним наявність виключних обставин, пов`язаних із врятуванням майна, що дозволила діяти на підставі положень ст. 233 КПК України.

П.19 ч.1ст.3 КПК Українивизначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий у встановлених законом випадках.

Працівники ГУ Держпраці в Київській області, Державної архітектурної-будівельної інспекції України та Державної екологічної інспекції Столичного округу не є стороною кримінального провадження, тому немає достатніх правових підстав для надання права таким посадовим особам у дозволі на проведення обшуку, в зв`язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

З огляду на викладене, з урахуванням доведеності наявності достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, - слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст.233,234,235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Київській області, капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на проведення обшуку у всіх приміщеннях на земельній ділянці за кадастровим номером 3221288800:03:008:0028, за адресою: Київська область, Броварський район, с. Семиполки, Київське Шосе, 2, яке належить на праві приватної власності за ТОВ «Світлотек» (код ЄДРПОУ 38234705) та перебуває у оренді в ТОВ «Азвірт» та представництву Азвірт ММС» з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1