Ухвала

від 01.10.2020 по справі 759/16606/20

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/4991/20

ун. № 759/16606/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

01 жовтня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ДФС УкраїниДепартаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2020 за № 42020000000001318, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 2051; ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 366; ч. 2 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає часу, слідчий суддя, у відповідності до положень ч. 2 ст. 376 КПК України, обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини, з складанням повного тексту ухвали не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини судового рішення.

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ДФС України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2020 за №42020000000001318, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 2051; ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 366; ч. 2 ст. 209 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на проведення обшуку складського приміщення (тимчасової металевої конструкції) за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Лугова,8, право власності на яке не зареєстроване та яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:85:316:0023, що належать на праві комунальної власності ЗАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» (код 03149949), з метою відшукання і вилучення документів щодо проведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ДЖІ ТІ» (код 42843224), ТОВ «КАРЕТ-Ф» (код 43022724), а також інтернет-магазинів «PALLADIUM», «MOBITEK», «LEXORE», «Е-MAGAZ» за період 2018-2020 років, а саме:

- митних декларацій, зовнішньоекономічних контрактів та специфікацій до них, рахунків-фактур (інвойсів), міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR) (подорожніх, шляхових листів), документів на придбання товару, сертифікатів відповідності, якісних посвідчень, висновків експертиз в яких відображено придбання (отримання) товару;

- первинних і зведених фінансово-господарських, бухгалтерських та звітних документів; договорів (угод) і контрактів з додатками, журналів реєстрації договорів; податкових та видаткових накладних; рахунків-фактур; актів-прийому передачі; банківських виписок та інших документів, що стосуються відкриття і використання рахунків у банках; квитанцій до прибуткових касових ордерів та інших касових документів; доручень на отримання матеріальних цінностей, товарів (послуг); журналів реєстрації доручень (довіреностей); книг обліку доходів ФОП, бухгалтерських відомостей, журналів-ордерів, податкової звітності та документів, на підставі яких вона складена;

- документів про переписку (листування) із суб`єктами господарювання, установами, організаціями, поштової кореспонденції, журналів вхідної та вихідної кореспонденції; документів (журналів, інших облікових реєстрів), що підтверджують надходження, використання, списання товарно-матеріальних цінностей; документів, що підтверджують реалізацію товарів та іншої продукції, робіт та послуг в адресу фізичних або юридичних осіб; документів (журналів, реєстрів) складського обліку і руху товарно-матеріальних цінностей; журналів, реєстрів обліку приймання (придбання) товарно-матеріальних цінностей; журнали і реєстри в`їзду-виїзду автотранспорту; журнали, реєстри обліку приймання (придбання) ТМЦ, а також інші документи і реєстри, в яких відображається використання і рух придбаної продукції;

- реєстраційних документів та документів, що містять відомості про найманих працівників, у тому числі наказів про прийняття на роботу, про відрядження, про відпустки та звільнення працівників, посадових інструкцій (функціональних обов`язків) працівників, авансових звітів, табелів робочого часу працівників, ідентифікуючих документів (копій паспортів) вказаних працівників, штатного розпису, документів про нарахування та виплату заробітної плати;

- комп`ютерної техніки, в тому числі ноутбуків, планшетів, на електронних носіях в яких містяться сформовані в електронному вигляді вище вказані документи, програми для ведення бухгалтерського та податкового обліків, або які використовувались для складання таких документів шляхом копіювання інформації з них та вилучення лише у випадку неможливості встановити чи скопіювати таку інформацію через необхідність подолання систем логічного захисту;

- документів, в яких ведеться неофіційний облік діяльності підприємства (у тому числі електронне листування та переписки по електронній пошті); чекових книжок; засобів зв`язку (в т.ч. мобільних телефонів) із вмонтованою пам`яттю; носіїв інформації (паперових та електронних: CD/DVD-дисків, SSD/HDD накопичувачів інформації, USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, смарт-карток, вінчестерів тощо), в тому числі носіїв неофіційної інформації (чорнових, поточних та інших записів, обліків і реєстрів), що стосуються діяльності суб`єктів господарювання, зв`язків задіяних в такій діяльності осіб та їх неправомірних дій, направлених на порушення податкового та іншого законодавства;

- документів, які містять вільні зразки почерку та підпису службових осіб та працівників ТОВ «ДЖІ ТІ» (код 42843224), ТОВ «КАРЕТ-Ф» (код 43022724), а також інтернет-магазинів «PALLADIUM», «MOBITEK», «LEXORE», «Е-MAGAZ», а також суб`єктів господарювання, від яких відображається придбання та реалізація товарно-матеріальних цінностей;

- печаток, штампів, бланків і документів нерезидентів України, необлікованих товарно-матеріальних цінностей.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголосити 02.10.2020 о 08 год. 30 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1