Ухвала

від 02.10.2020 по справі 759/16737/20

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. №1-кс/759/5029/20

ун. №759/16737/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2020 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Київській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12020110000000638 від 22.05.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

02.10.2020 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Київській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12020110000000638від 22.05.2020р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України, погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтоване тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020110000000638 від 22.05.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що схему розкрадання бюджетних коштів підприємствами ТОВ «ЄВРОГАЗСЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 33629661), ТОВ «ТЕХНОБУД КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39062698), ТОВ «ЕНЕРГО МОНТАЖ» (ЄДРПОУ 39534853), ТОВ «ФІН-ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 40010136), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ АСТРА СОЮЗ» (ЄДРПОУ 41077441), ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 41324662), ТОВ «БЕСТ КОНСТРАКШН» (ЄДРПОУ 41627192), ТОВ «ФЕНІКС-ГРУПП» (ЄДРПОУ 41956302), ТОВ «МЕГАБУД ЕКСПЕРТ» (ЄДРПОУ 41294371), ТОВ «АЛВЕС ГОЛД» (ЄДРПОУ 40630927), ТОВ «ГРЕЙТ-БУД ЛТД» (ЄДРПОУ 40497401), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВЕСТБУД ПЛЮС»» (ЄДРПОУ 40227482), ТОВ «ПЛАТФОРМА БУД» (ЄДРПОУ 40222573), ТОВ «КИЇВБУД ХОЛДІНГ» (ЄДРПОУ 40212434), ТОВ «АЛАВІЯ ГРУП» (ЄДРПОУ 39884302), ТОВ «КОМПАНІЯ ОРІОН ГОЛД» (ЄДРПОУ 38949410), ТОВ «СПЕКТР ТЕХНОЛОДЖІ» (ЄДРПОУ 38569424), ТОВ «ПРОКСІ-БУД» (ЄДРПОУ 35625276), ТОВ «Ф-КОМПЛЕКТ» (ЄДРПОУ 33500216), ТОВ «ПЛАТФОРМА БУД» (ЄДРПОУ 40222573), ТОВ «ЕКВІП-ВЕНТ» (ЄДРПОУ 41320814) організували ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які вступивши в змову з посадовими особами КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та Святошинської РДА в м. Києві розігрують між підконтрольними собі підприємствами державні тендери.

Так, було встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час ряд підприємств, які подають звітність з однієї IP-адреси НОМЕР_1 , були учасниками та переможцями в великій кількості державних тендерів від Святошинської РДА в м. Києві та КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва», а саме: ТОВ «ЄВРОГАЗСЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 33629661), ТОВ «ТЕХНОБУД КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39062698), ТОВ «ЕНЕРГО МОНТАЖ» (ЄДРПОУ 39534853), ТОВ «ФІН-ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 40010136), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ АСТРА СОЮЗ» (ЄДРПОУ 41077441), ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 41324662), ТОВ «БЕСТ КОНСТРАКШН» (ЄДРПОУ 41627192), ТОВ «ФЕНІКС-ГРУПП» (ЄДРПОУ 41956302), ТОВ «МЕГАБУД ЕКСПЕРТ» (ЄДРПОУ 41294371), ТОВ «АЛВЕС ГОЛД» (ЄДРПОУ 40630927), ТОВ «ГРЕЙТ-БУД ЛТД» (ЄДРПОУ 40497401), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВЕСТБУД ПЛЮС»» (ЄДРПОУ 40227482), ТОВ «ПЛАТФОРМА БУД» (ЄДРПОУ 40222573), ТОВ «КИЇВБУД ХОЛДІНГ» (ЄДРПОУ 40212434), ТОВ «АЛАВІЯ ГРУП» (ЄДРПОУ 39884302), ТОВ «КОМПАНІЯ ОРІОН ГОЛД» (ЄДРПОУ 38949410), ТОВ «СПЕКТР ТЕХНОЛОДЖІ» (ЄДРПОУ 38569424), ТОВ «ПРОКСІ-БУД» (ЄДРПОУ 35625276), ТОВ «Ф-КОМПЛЕКТ» (ЄДРПОУ 33500216), ТОВ «ПЛАТФОРМА БУД» (ЄДРПОУ 40222573), ТОВ «ЕКВІП-ВЕНТ» (ЄДРПОУ 41320814) та ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), який є одним із організаторів схеми. Згідно до інформації наданою провайдером IP-адреса з 04.01.2017 року і по теперішній час використовується абонентом ОСОБА_9 за адресою АДРЕСА_1 , який використовує контактні номери телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . За номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , згідно до програми Getcontact числиться абонент «Вест Буд Топл Карти» та «Вестбуд Плюс Киев» відповідно.

Також, було встановлено що посадові осіб вказаних вище підприємств ніякого відношення до ведення їхньої фінансово-господарської діяльності не мають, тобто являються номінальними директорами, а фактично їхня діяльність контролюється Лаврінцями. В ході аналізу баз даних ГУ ДФС у м. Києві, а саме «Податковий блок» підсистеми «Суб`єкти фіктивного підприємництва» було встановлено, що у минулого директора ТОВ ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ АСТРА СОЮЗ» (ЄДРПОУ 41077441) ОСОБА_10 було відібрано пояснення на непричетність до ведення фінансово-господарської діяльності, що свідчить про фіктивність вказаного підприємства.

Встановлено, що організатори даної схеми за домовленістю з директором КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який також є директором ТОВ «Ф-КОМПЛЕКТ» (ЄДРПОУ 33500216), яка звітує з тієї ж IP-адреси, що може свідчити про безпосередню причетність Москвичова до вказної групи, та з іншою на даний час не встановленою слідством особою Святошинської РДА в м. Києві перемагають в державних закупівлях на будівництво та реконструкцію ряду об`єктів по м. Києву. Учасниками даних закупівель є лише підприємства підконтрольні Лаврінцям, а ціна тендерної пропозиції, за домовленістю з замовниками є значно завищена порівняно з реальною ціною виконання робіт. Більшу частину грошових коштів отриманих від замовників вказані вище підприємства обготівковують.

Роботи по об`єктам виконуються не в повному обсязі силами не офіційно влаштованих працівників, а будівельні матеріали купуються за готівку.

Загальна сума отриманих з бюджету коштів підконтрольними Лавринцям підприємствами близько 700 млн. грн. Частину обготівкованих коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 кладуть на власні депозитні рахунки в різних фінансових установах, що підтверджуться частиною договорів вилучених під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, встановлено, що загальна сума офіційно отриманого доходу ОСОБА_6 за останні десять років не перевищує 200 тис. грн. ОСОБА_7 в свою чергу з 2010 року офіційно отримує заробітну плату на різних підприємствах від 3 до 12 тис. грн. на місяць. При цьому вказані громадяни користуються та мають у власності елітну нерухомість в м. Києві та користуються елітними автомобілями. Так, встановлено що ОСОБА_7 в 2019 році придбала у власність квартиру в ЖК Alter Ego середня вартість якої 200 тис. доларів, а ОСОБА_6 зареєстрував на себе Mercedes-Benz S 560 середня вартість якого 100 тис. доларів та Land Rover Range Rover середня вартість якого в залежності від року випуску 60 тис. доларів.

ОСОБА_5 в свою чергу отримував доходи по 157 ознаці доходу (дохід виплачений самозайнятій особі) з йому підконтрольних підприємств у розмірі від 100 тис. грн. до 1 млн. грн., а саме: в 3 кварталі 2018 року він отримав 1 160 880 грн. з підприємства ТОВ 'БЕСТ КОНСТРАКШН', , 933 887 грн. з підприємства ТОВ 'АЛВЕС ГОЛД', 137 973 грн. з підприємства ТОВ 'БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ 'ВЕСТБУД ПЛЮС', в 4 кварталі 2018 року 1 050 000 грн. з підприємства ТОВ 'БЕСТ КОНСТРАКШН', 984 700 з підприємства ТОВ 'АЛВЕС ГОЛД', 725 300 грн. з підприємства ТОВ 'БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ 'ВЕСТБУД ПЛЮС', 4 квартал 2019 року 701 336 грн. з підприємства ТОВ 'КОМПАНІЯ 'ЄВРОГАЗСЕРВІС ГРУП', 441 327 грн. з підприємства ТОВ 'БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ 'ВЕСТБУД ПЛЮС', 995 882 грн. з підприємства ТОВ 'СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ' та ряд інших перерахувань. Кошти перераховані на рахунки ОСОБА_12 вказані підприємства отримують від бюджетних організацій.

Окрім цього, в ході аналізу мережі інтернет було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в 2014 році були фігурантами розслідування журналістів по факту розкрадання бюджетних коштів в якому фігурувала компанія ТОВ «Білтек» та ТОВ «Білтек буд» печатка якої була вилучена під час обшуку офісного приміщення за адресою АДРЕСА_1 .

Також, під час обшуку за вищевказаною адресою були вилучено 13 печаток підконтрольних Лаврінцям підприємств, 5 печаток інженерів-проектувальників та одну печатку архітектора, 13 факсиміле підписів, 14 телефонів з надписами назв підприємств та їх директорів, а також комп`ютерну техніку та документи задіяних в схемі підприємств.

В ході документування злочинної діяльності було встановлено, що супроводження діяльності вказаної групи здійснює адвокат ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Вказаний громадянин займається вирішенням питань з правоохоронними органами та захистом інтересів Лаврінців. Він же захищав інтереси групи під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 .

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що група підприємств, які звітують з однієї IP-адреси, які є переможцями та учасниками державних тендерів на виконання ряду будівельних робіт та є підконтрольними ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме: ТОВ «ЄВРОГАЗСЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 33629661), ТОВ «ТЕХНОБУД КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39062698), ТОВ «ЕНЕРГО МОНТАЖ» (ЄДРПОУ 39534853), ТОВ «ФІН-ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 40010136), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ АСТРА СОЮЗ» (ЄДРПОУ 41077441), ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 41324662), ТОВ «БЕСТ КОНСТРАКШН» (ЄДРПОУ 41627192), ТОВ «ФЕНІКС-ГРУПП» (ЄДРПОУ 41956302), ТОВ «МЕГАБУД ЕКСПЕРТ» (ЄДРПОУ 41294371), ТОВ «АЛВЕС ГОЛД» (ЄДРПОУ 40630927), ТОВ «ГРЕЙТ-БУД ЛТД» (ЄДРПОУ 40497401), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВЕСТБУД ПЛЮС»» (ЄДРПОУ 40227482), ТОВ «ПЛАТФОРМА БУД» (ЄДРПОУ 40222573), ТОВ «КИЇВБУД ХОЛДІНГ» (ЄДРПОУ 40212434), ТОВ «АЛАВІЯ ГРУП» (ЄДРПОУ 39884302), ТОВ «КОМПАНІЯ ОРІОН ГОЛД» (ЄДРПОУ 38949410), ТОВ «СПЕКТР ТЕХНОЛОДЖІ» (ЄДРПОУ 38569424), ТОВ «ПРОКСІ-БУД» (ЄДРПОУ 35625276), ТОВ «Ф-КОМПЛЕКТ» (ЄДРПОУ 33500216), ТОВ «ПЛАТФОРМА БУД» (ЄДРПОУ 40222573), ТОВ «ЕКВІП-ВЕНТ» (ЄДРПОУ 41320814) та ряд інших не виконали в повному обсязі будівельно-ремонтні роботи та не поставило належні товарно-матеріальні цінності на ці об`єкти відповідно до вимог тендерної документації, а також штучно, за домовленістю з представниками замовників тендерів, завищили вартість виконаних робіт, що призвело до розкрадання бюджетних коштів.

Враховуючи вищевикладене, з метою недопущення знищення доказів у вказаному кримінальному провадженні, відшукання та вилучення завідомо підроблених документів, записників з чорновими записами, комп`ютерної техніки та флеш накопичувачів, інших носіїв інформації, печаток, готівкових коштів, мобільних телефонів у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за фактичним місцем проживання одного з організаторів ТОВ «ЄВРОГАЗСЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 33629661), ТОВ «ТЕХНОБУД КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39062698), ТОВ «ЕНЕРГО МОНТАЖ» (ЄДРПОУ 39534853), ТОВ «ФІН-ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 40010136), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ АСТРА СОЮЗ» (ЄДРПОУ 41077441), ТОВ «СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 41324662), ТОВ «БЕСТ КОНСТРАКШН» (ЄДРПОУ 41627192), ТОВ «ФЕНІКС-ГРУПП» (ЄДРПОУ 41956302), ТОВ «МЕГАБУД ЕКСПЕРТ» (ЄДРПОУ 41294371), ТОВ «АЛВЕС ГОЛД» (ЄДРПОУ 40630927), ТОВ «ГРЕЙТ-БУД ЛТД» (ЄДРПОУ 40497401), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВЕСТБУД ПЛЮС»» (ЄДРПОУ 40227482), ТОВ «ПЛАТФОРМА БУД» (ЄДРПОУ 40222573), ТОВ «КИЇВБУД ХОЛДІНГ» (ЄДРПОУ 40212434), ТОВ «АЛАВІЯ ГРУП» (ЄДРПОУ 39884302), ТОВ «КОМПАНІЯ ОРІОН ГОЛД» (ЄДРПОУ 38949410), ТОВ «СПЕКТР ТЕХНОЛОДЖІ» (ЄДРПОУ 38569424), ТОВ «ПРОКСІ-БУД» (ЄДРПОУ 35625276), ТОВ «Ф-КОМПЛЕКТ» (ЄДРПОУ 33500216), ТОВ «ПЛАТФОРМА БУД» (ЄДРПОУ 40222573), ТОВ «ЕКВІП-ВЕНТ» (ЄДРПОУ 41320814) - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 .

Відшукувані речі, предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчий у судовому засіданні просив задовольнити клопотання.

Розглянувши дане клопотання, заслухавши думку слідчого, дослідивши додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку що у задоволенні зазначеного клопотання слід відмовити, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України,обшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. (п. 1, п. 2 ч. 5 ст. 234 КПК України).

Наведені в клопотанні про проведення обшуку обставини та додані до клопотання копії документів не доводять наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи знаходяться у зазначеному в клопотанні місці, що в силу п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України, є підставою для відмови у задоволенні клопотання про проведення обшуку.

Зважаючи на викладені обставини та наведені вимоги КПК України, проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві власності належить ОСОБА_14 є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Київській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12020110000000638 від 22.05.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1