Ухвала

від 01.10.2020 по справі 757/42402/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42402/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 42018000000003149 від 19.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 42018000000003149 за фактами вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період з 2017 року по теперішній час службові особи органів місцевого самоврядування та контролюючих органів, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою службовими особами ТОВ «АКС-ЛТД» (код ЕДРПОУ 22927051), ТОВ «БМ АФІ» (код ЄДРПОУ 38749511), ТОВ «ДЕТТА» (код ЄДРПОУ 32071677), ТОВ «ВА» (код ЄДРПОУ 37508549), ТОВ «УКР-ЗОО» (код ЄДРПОУ 38749506) за неправомірну вигоду створюють умови, за яких, зазначені суб`єкти господарювання імпортують на територію України корми для тварин, які в подальшому реалізовують на території нашої держави по завищеним цінам, чим спричиняють тяжкі наслідки.

Встановлено, що з метою приховування незаконної діяльності службові особи ТОВ «АКС-ЛТД» (код ЄДРПОУ 22927051) реалізовують імпортовані товари, використовуючи ряд фізичних осіб-підприємців, частина з яких є працівниками групи пов`язаних з ТОВ «АКС-ЛТД» (код ЕДРПОУ 22927051) підприємств, а саме: ТОВ «БМ АФІ» (код ЄДРПОУ 38749511), ТОВ «ДЕТТА» (код ЄДРПОУ 32071677), ТОВ «ВА» (код ЄДРПОУ 37508549), ТОВ «УКР-ЗОО» (код ЄДРПОУ 38749506), завищуючи їх вартість та в подальшому передають частину отриманих злочинним шляхом грошових коштів службовим особам місцевого самоврядування та контролюючих органів.

Також встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є головним бухгалтером ТОВ «АКС-ЛТД» та зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно зінформаційною довідкоюз Державногореєстру речовихправ нанерухоме майнота Реєструправ власностіна нерухомемайно,Державного реєструІпотеки,Єдиного реєструзаборони відчуженняоб`єктів нерухомогомайна щодооб`єкта нерухомогомайна №203737854від 11.03.2020,право власностіна об`єктнерухомості заадресою: АДРЕСА_1 ,зареєстрована за ОСОБА_5 .

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 42018000000003149 за фактами вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем проживання головного бухгалтера «АКС-ЛТД» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 42018000000003149 від 19.12.2018 за участю працівників оперативних підрозділів, на проведення обшуку за місцем проживання головного бухгалтера «АКС-ЛТД» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , право власності зареєстровано за ОСОБА_5 , з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення засобів вчинення злочину, в тому числі:

-документи імпорту з нерезидентами «Affinity Petcare S.A.», «Chelm», комерційні договори, контракти (з специфікаціями та додатками, змінами до контрактів), товарно транспортні накладні, вантажно митні декларації, інвойси, проформи інвойси, сертифікати та декларації про походження товару, митна декларація країни відправлення, печатки та статутні документи підприємства нерезидента, документи що підтверджують розрахунки ТОВ «АКС-ЛТД» з нерезидентами, оборотно сальдові відомості, документи що стосуються обліку товарів на складах;

- корм для котів та собак «Brekkis», «Advans»;

- реєстраційні документи, печатки та штампи ТОВ «АКС-ЛТД» (код ЄДРПОУ 22927051), ТОВ «БМ АФІ» (код ЄДРПОУ 38749511), ТОВ «ДЕТТА» (код ЄДРПОУ 32071677), ТОВ «ВА» (код ЄДРПОУ 37508549), ТОВ «УКР-ЗОО» (код ЄДРПОУ 38749506) та ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8 ), документи юридичного оформлення відкриття та використання банківських рахунків, виписки по банківським рахункам, розрахункові документи за допомогою яких можуть здійснюватися безготівкові розрахунки: акредитивів, розрахункові чеки, банківські платіжні картки, векселі, інкасові доручення (розпорядження), платіжні доручення, платіжні вимоги, розрахункові документи за допомогою яких можуть здійснюватися готівкові розрахунки: чекові книжки, касові ордери, касові книги, квитанції, платіжні документи;

- договори поставки товарів ТОВ «АКС-ЛТД» (код ЄДРПОУ 22927051), ТОВ «БМ АФІ» (код ЄДРПОУ 38749511), ТОВ «ДЕТТА» (код ЄДРПОУ 32071677), ТОВ «ВА» (код ЄДРПОУ 37508549), ТОВ «УКР-ЗОО» (код ЄДРПОУ 38749506) таФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_1 ,ФОП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_2 ,ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ),ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 ),ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 ),ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8 ), акти приймання - передачі товарів; накопичувальні відомості з надходженням товарів; товарно - транспортні накладні; документація податкової звітності; відомості про нарахування заробітної плати;

- записні книги, блокноти з чорновими записами;

- комп`ютери, засоби зв`язку, носії інформації та інші електронні пристрої, на яких міститься інформація про обставини вчинення злочину, яка буде використовуватись як докази протиправної діяльності осіб причетних до вчинення злочину, а також грошові кошти та цінності, які отримані внаслідок злочинної діяльності.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1