Ухвала

від 29.09.2020 по справі 554/3884/20

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 29.09.2020 Справа № 554/3884/20

Провадження № 1-кс/554/13386/2020

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12020170000000149 від 09.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Октябрського районного суду м. Полтави з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №12020170000000149 від 09.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Підставами для арешту майна слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №12020170000000149 від 09.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати та привласнення коштів субвенції, виділеної для закладів освіти на території Полтавської області.

Під час досудового розслідування встановлено, що в 2018 році для впровадження концепції «Нова Українська школа» в навчальних закладах Полтавської області, на підставі постанови Кабінету міністрів України №237 від 4 квітня 2018 року передбачено субвенцію, загальним обсягом 48436700 грн. У 2019 році на підставі постанови Кабінету міністрів України №130 від 27.02.2019 року передбачено субвенцію, загальним обсягом 44515100 грн.

Головним розпорядником бюджетних коштів на видатки в галузі освіти обласного бюджету є Департамент освітиі наукиПолтавської обласноїДержавної адміністрації.

Кошти вказанихсубвенцій помісячнонадходили відповіднодо розписудержавного бюджетуна казначейський(дохідний)рахунок відкритийна Полтавськуобласну Державнуадміністрацію.

Закупівлею дидактичних матеріалів, комп`ютерного обладнання відповідного мультимедійного контенту займалася централізовано КУ «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» Полтавської обласної ради (код ЄДРПОУ 38377934).

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, діючи за попередньою змовою з службовими особами КУ «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» Полтавської обласної ради та ТОВ «НВП «Енглер» (ТОВ «Енсоф») у 2018 та 2019 роках здійснили розтрату та привласнення коштів субвенції, яка була виділена з державного бюджету для впровадженняконцепції «НоваУкраїнська школа» в навчальних закладах на території Полтавської області.

Досудовим розслідуваннямвстановлено,що в 2018 та 2019 роках КУ «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» Полтавської обласної ради було проведено 14 відкритих торгів на закупівлю предметів та комп`ютерного обладнання для закладів освіти Полтавської області, переможцем в яких стало ТОВ "Науково-виробниче підприємство «Енглер».

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи КУ «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» Полтавської обласної ради, зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з метою розтрати та привласнення коштів субвенції, яка була виділена з державного бюджету для впровадженняконцепції «НоваУкраїнська школа» в навчальних закладах на території Полтавської області у 2018 та 2019 роках, всупереч інтересам служби за попередньою домовленістю з представниками ТОВ «НВП «Енглер» (код ЄДРПОУ 36938941), при оголошенні публічних закупівель, в технічних завданнях, документації конкурсних торгів упереджено прописували технічні характеристики предметів закупівлі з метою подальшого упередженого визнання переможцем торгів ТОВ «НВП «Енглер».

За результатами вказаних торгів між КУ «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» Полтавської обласної ради в особі в.о. директора ОСОБА_4 та ТОВ "Науково-виробниче підприємство «Енглер» в особі директора ОСОБА_5 , а також директора з маркетингу ОСОБА_6 , укладено 14 договорів відповідно до яких ТОВ "Науково-виробниче підприємство «Енглер» зобов`язується у 2018 та 2019 роках своїми силами і засобами на власний ризик поставити та встановити за адресами начальних закладів на території Полтавської області товари відповідно до умов договорів.

Згідно умов даних договорів здача-приймання товарів (обладнання) за вищевказаними договорами ТОВ "Науково-виробничепідприємство «Енглер» і КУ «Центрфінансово-статистичногоаналізу таматеріально-технічногозабезпечення освітніхзакладів» Полтавськоїобласної ради повинна була проводитися шляхом підписання (від КУ «Центрфінансово-статистичногоаналізу таматеріально-технічногозабезпечення освітніхзакладів» Полтавськоїобласної ради Користувачами (навчальними закладами до яких доставлено товар, обладнання)) накладних, актів приймання-передачі, актів введення в експлуатацію, актів відповідального зберігання, оформлених в установленому порядку. При цьому вказані документи складалися в 3-х примірниках, один з яких направлявся до ТОВ "Науково-виробничепідприємство «Енглер».

В ході досудового розслідування встановлено, що для доставки товарів до навчальних закладів, які розташовані на території м. Полтава та Полтавської області, згідно вищевказаних договорів, ТОВ "Науково-виробниче підприємство «Енглер» (код ЄДРПОУ 36938941) постійно користувалося послугами ТОВ «Нова Пошта.

Також під час досудового розслідування встановлено, що наказом Департаментуосвіти танауки ПолтавськоїОДА №37-квід 23.10.2017року «Кадровепитання» з27.10.2017року на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладено виконання обов`язків директора КУ «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» Полтавської обласної ради.

Під час досудового розслідування, згідно показань допитаних свідків та інших матеріалів кримінального провадження, встановлено, що ОСОБА_4 надавала вказівки директорам навчальних закладів з метою підписання останніми актів приймання-передачі без наявності поставленої техніки.

Окрім того під час досудового розслідування встановлено, що 19 червня 2019 року за вказівкою ОСОБА_4 на рахунок ТОВ «НВП «Енглер» з рахунку КУ «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» Полтавської обласної ради, всупереч умовам договору, з корисливих мотивів було безпідставно перераховано грошові кошти загальною сумою 5316000,00 грн., та у подальшому внесено неправдиві відомості до акту приймання передачі обладнання від 04.09.2019 року.

Окрім того, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «НВП «Енглер» здійснював постачання предметів закупівель до закладів освіти на території Полтавської області за завищеними цінами.

Так, у вересні 2018 року ТОВ «НВП «Енглер» відповідно до договору №50 здійснило поставку до 246 навчальних закладів на території Полтавської області по одному аналогічному комплекту обладнання персональний комп`ютер/ноутбук вчителя та техніку для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи, а також засоби навчання, за ціною одного комплекту - 43278,00 грн. з ПДВ., яка (враховуючи висновок експертів), являється завищеною на суму 12447,65 грн.

Згідно висновку експерта №1231 від 05.06.2020 року за результатами судової товарознавчої експертизи встановлено, що ринкова вартість нового комплекту обладнання - персональний комп`ютер/ноутбук вчителя та техніку для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи, а також засоби навчання, станом на 28 вересня 2018 року могла становити 30 тисяч 830 гривень 35 копійок.

В ході досудового розслідування 24.09.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 11 вересня 2020 року в приміщеннях товариства з обмеженою відповідальністю «Енсоф» (Енглер) (код ЄДРПОУ 36938941), які знаходяться на 2 та 3 поверсі будівлі, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Кирилівська 134-А, проведено обшук.

Під час обшуку виявлено та вилучено наступні речі та документи: договір про закупівлю №24 від 23.05.2019 (на 8 арк.) та Специфікація товару (обладнання) (на 1 арк.); Договір про закупівлю № 26 від 26.06.2019 (на 8 арк.) та Специфікація товару (обладнання) (на 1 арк.); Договір про закупівлю №28 від 17.07.2019 (на 8 арк.) та Специфікація товару (обладнання) (на 1 арк.); Договір про закупівлю №31 від 07.08.2019 (на 8 арк.) та Специфікація товару (обладнання) (на 1 арк.); Договір про закупівлю №32 від 07.08.2019 (на 8 арк.) та Специфікація товару (обладнання) (на 1 арк.); Договір про закупівлю №35 від 27.08.2019 (на 9 арк.) та Специфікація товару (обладнання) (на 1 арк.); Договір про закупівлю №36 від 09.09.2019 (на 99 арк.) та Специфікація товару (обладнання) (на 1 арк.), Додаткова угода № 1 від 24.09.2019 до Договору про закупівлю № 36 від 09.09.2019 (на 88 арк.); Додаткова угода № 3 від 23.08.2018 до Договору про закупівлю № 45 від 09.07.2018 (на 1 арк.); Договір про закупівлю №48 від 04.12.2019 (на 7 арк.), технічна специфікація предмету закупівлі (на 3 арк.), список закладів освіти Полтавської області (на 8 арк.), специфікація товару (на 1 арк.), Додаткова угода № 1 від 19.12.2019 до Договору про закупівлю № 48 від 04.12.2019 (на 1 арк.); Договір про закупівлю №50 від 13.08.2018 (на 43 арк.) та Специфікація товару (обладнання) (на 1 арк.), Додаткова угода № 1 від 23.08.2018 до Договору про закупівлю №50 від 13.08.2018 (1), Додаткова угода № 2 від 17.09.2018 до Договору про закупівлю №50 від 13.08.2018 (1); Договір про закупівлю №51 від 27.08.2018 (на 6 арк.) та Специфікація товару (обладнання) (на 1 арк.); Договір про закупівлю №79 від 10.10.2018 (на 7 арк.) та Специфікація товару (обладнання) (на 1 арк.); Договір про закупівлю №80/83 від 10.12.2018 (на 6 арк.) та Специфікація товару (обладнання) (на 1 арк.); Договір про закупівлю №82 від 19.11.2018 (на 18 арк.) та Специфікація товару (обладнання) (на 1 арк.), Додаткова угода № 1 від 23.11.2018 до Договору про закупівлю №82 від 19.11.2018 (на 1 арк.), Додаткова угода № 2 від 28.11.2018 до Договору про закупівлю №82 від 19.11.2018 (на 2 арк.), Додаткова угода № 3 від 28.12.2018 до Договору про закупівлю №82 від 19.11.2018 (на 2 арк.); Видаткова накладна № 36270127 від 06.06.2019,ТОВ «МТІ»; Договір №01-07-ЕНГ від 01.07.2019 (на 6 арк.), Електронні освітні ігрові ресурси (на 3 арк.), Інші електронні освітні ресурси (на 2 арк.), Згода на обробку персональних даних (на 1 арк.), Електронні освітні ігрові ресурси (на 1 арк.); Договір постачання № QME 16012019 від 16.01.2019 (на 3 арк.), додаток № 1 до Договору (на 8 арк.); Договір на виконання монтажних та пусконалагоджувальних робіт № SSS-26/06/2019 від 26.06.2019 (на 5 арк.), Калькуляція (на 3 арк.); Видаткова накладна № 5049430 від 20.11.2019, ТОВ «Аквамаркет Сервіс» (на 1 арк.); Накладна № 100464656 від 20.11.2019, ПП «Ранок-Пошта» (на 1 арк.); Рахунок-фактура № 29651352/01 від 14.08.2019, ТОВ «МТІ» (на 1 арк.); Рахунок-фактура № 30582248/01 від 13.11.2019, ТОВ «МТІ» (на 1 арк.); Рахунок-фактура № 30623729/01 від 18.11.2019, ТОВ «МТІ» (на 1 арк.); Рахунок-фактура № 30697713/01 від 22.11.2019, ТОВ «МТІ» (на 1 арк.); Рахунок-фактура № 30702000/01 від 22.11.2019, ТОВ «МТІ» (на 1 арк.); Рахунок-фактура № 30708523/01 від 26.11.2019, ТОВ «МТІ» (на 1 арк.); Рахунок-фактура № 30723251/01 від 27.11.2019, ТОВ «МТІ» (на 1 арк.); Рахунок-фактура № 30719050/01 від 27.11.2019, ТОВ «МТІ» (на 1 арк.); Рахунок-фактура № 30740194/01 від 29.11.2019, ТОВ «МТІ» (на 1 арк.); Рахунок-фактура № 30790077/01 від 02.12.2019, ТОВ «МТІ» (на 1 арк.); Рахунок на оплату №1031290385 від 03.12.2019, ПП «Офіс-Престиж» (на 1 арк.); Рахунок-фактура № 30260801/01 від 04.12.2019, ТОВ «МТІ» (на 1 арк.); Рахунок на оплату № 688 від 09.12.2019, ТОВ «Розумники Холдинг» (на 1 арк.); Рахунок-фактура № 30842419/01 від 06.12.2019, ТОВ «МТІ» (на 1 арк.); Рахунок-фактура № 30865589/01 від 09.12.2019, ТОВ «МТІ» (на 1 арк.); Рахунок-фактура № 30790734/01 від 09.12.2019, ТОВ «МТІ» (на 1 арк.); Рахунок на оплату № Енглер_21/12/2019 від 21.12.2019 (на 3 арк.); Рахунок-фактура № 30998349/01 від 23.12.2019, ТОВ «МТІ» (на 1 арк.); Рахунок-фактура № 30836485/01 від 05.12.2019, ТОВ «МТІ» (на 1 арк.); Рахунок-фактура № 28164632/01 від 20.02.2019, ТОВ «МТІ» (на 1 арк.); Видаткова накладна № 37605929 від 07.10.2019, ТОВ «МТІ» (на 1 арк.); Видаткова накладна № 37603278 від 07.10.2019, ТОВ «МТІ» (на 1 арк.); ТТН №000000000000233206 від 07.10.2019 (на 1 арк.); Видаткова накладна № 37605930 від 07.10.2019, ТОВ «МТІ» (на 1 арк.); ТТН №000000000000233268 від 07.10.2019 (на 1 арк.); Заява про подання додаткових документів (на 1 арк.); Посадова інструкція директора з маркетингу (на 3 арк.); Довіреність № 29 від 30.10.2019, Видаткова накладна № 179 від 30.10.2019, Акт № 184 приймання-передачі обладнання від 30.10.2019 (загалом на 3 арк.); Довіреність № 37 від 13.12.2019, Видаткова накладна № 224 від 13.12.2019 (загалом на 2 арк.); Акт № 245 приймання-передачі від 13.12.2019 (на 2 арк.); Записна книга (блокнот) в твердій обгортці синього кольору, на титульній сторінці позначення «2018», із рукописними записами на сторінках; Записна книга в твердій обгортці білого кольору, на титульній сторінці позначення «Журнал реєстрації наказів ТОВ «НВП «Енглер»», із рукописними записами на сторінках.

25.09.2020 вилучені під час обшуку документи та речі визнані речовими доказами по кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою належного забезпечення збереження речових доказів, виникає необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, що вилучено під час обшуку 24.09.2020 в приміщеннях товариства з обмеженою відповідальністю «Енсоф» (Енглер) (код ЄДРПОУ 36938941), які знаходяться на 2 та 3 поверсі будівлі, яка розташована за адресою: м. Київ, вулиця Кирилівська 134-А.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши надані докази, приходить до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цьогоКодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другоїстатті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першоїстатті 170 цього Кодексу(ч. 1ст. 173 КПК України).

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №12020170000000149 від 09.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати та привласнення коштів субвенції, виділеної для закладів освіти на території Полтавської області.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 11.09.2020 року надано дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях товариства з обмеженою відповідальністю «Енсоф».

Слідчим доведено, що майно, а саме: договір про закупівлю №24 від 23.05.2019 (на 8 арк.) та Специфікація товару (обладнання) (на 1 арк.); Договір про закупівлю № 26 від 26.06.2019 (на 8 арк.) та Специфікація товару (обладнання) (на 1 арк.); Договір про закупівлю №28 від 17.07.2019 (на 8 арк.) та Специфікація товару (обладнання) (на 1 арк.); Договір про закупівлю №31 від 07.08.2019 (на 8 арк.) та Специфікація товару (обладнання) (на 1 арк.); Договір про закупівлю №32 від 07.08.2019 (на 8 арк.) та Специфікація товару (обладнання) (на 1 арк.); Договір про закупівлю №35 від 27.08.2019 (на 9 арк.) та Специфікація товару (обладнання) (на 1 арк.); Договір про закупівлю №36 від 09.09.2019 (на 99 арк.) та Специфікація товару (обладнання) (на 1 арк.), Додаткова угода № 1 від 24.09.2019 до Договору про закупівлю № 36 від 09.09.2019 (на 88 арк.); Додаткова угода № 3 від 23.08.2018 до Договору про закупівлю № 45 від 09.07.2018 (на 1 арк.); Договір про закупівлю №48 від 04.12.2019 (на 7 арк.), технічна специфікація предмету закупівлі (на 3 арк.), список закладів освіти Полтавської області (на 8 арк.), специфікація товару (на 1 арк.), Додаткова угода № 1 від 19.12.2019 до Договору про закупівлю № 48 від 04.12.2019 (на 1 арк.); Договір про закупівлю №50 від 13.08.2018 (на 43 арк.) та Специфікація товару (обладнання) (на 1 арк.), Додаткова угода № 1 від 23.08.2018 до Договору про закупівлю №50 від 13.08.2018 (1), Додаткова угода № 2 від 17.09.2018 до Договору про закупівлю №50 від 13.08.2018 (1); Договір про закупівлю №51 від 27.08.2018 (на 6 арк.) та Специфікація товару (обладнання) (на 1 арк.); Договір про закупівлю №79 від 10.10.2018 (на 7 арк.) та Специфікація товару (обладнання) (на 1 арк.); Договір про закупівлю №80/83 від 10.12.2018 (на 6 арк.) та Специфікація товару (обладнання) (на 1 арк.); Договір про закупівлю №82 від 19.11.2018 (на 18 арк.) та Специфікація товару (обладнання) (на 1 арк.), Додаткова угода № 1 від 23.11.2018 до Договору про закупівлю №82 від 19.11.2018 (на 1 арк.), Додаткова угода № 2 від 28.11.2018 до Договору про закупівлю №82 від 19.11.2018 (на 2 арк.), Додаткова угода № 3 від 28.12.2018 до Договору про закупівлю №82 від 19.11.2018 (на 2 арк.); Видаткова накладна № 36270127 від 06.06.2019,ТОВ «МТІ»; Договір №01-07-ЕНГ від 01.07.2019 (на 6 арк.), Електронні освітні ігрові ресурси (на 3 арк.), Інші електронні освітні ресурси (на 2 арк.), Згода на обробку персональних даних (на 1 арк.), Електронні освітні ігрові ресурси (на 1 арк.); Договір постачання № QME 16012019 від 16.01.2019 (на 3 арк.), додаток № 1 до Договору (на 8 арк.); Договір на виконання монтажних та пусконалагоджувальних робіт № SSS-26/06/2019 від 26.06.2019 (на 5 арк.), Калькуляція (на 3 арк.); Видаткова накладна № 5049430 від 20.11.2019, ТОВ «Аквамаркет Сервіс» (на 1 арк.); Накладна № 100464656 від 20.11.2019, ПП «Ранок-Пошта» (на 1 арк.); Рахунок-фактура № 29651352/01 від 14.08.2019, ТОВ «МТІ» (на 1 арк.); Рахунок-фактура № 30582248/01 від 13.11.2019, ТОВ «МТІ» (на 1 арк.); Рахунок-фактура № 30623729/01 від 18.11.2019, ТОВ «МТІ» (на 1 арк.); Рахунок-фактура № 30697713/01 від 22.11.2019, ТОВ «МТІ» (на 1 арк.); Рахунок-фактура № 30702000/01 від 22.11.2019, ТОВ «МТІ» (на 1 арк.); Рахунок-фактура № 30708523/01 від 26.11.2019, ТОВ «МТІ» (на 1 арк.); Рахунок-фактура № 30723251/01 від 27.11.2019, ТОВ «МТІ» (на 1 арк.); Рахунок-фактура № 30719050/01 від 27.11.2019, ТОВ «МТІ» (на 1 арк.); Рахунок-фактура № 30740194/01 від 29.11.2019, ТОВ «МТІ» (на 1 арк.); Рахунок-фактура № 30790077/01 від 02.12.2019, ТОВ «МТІ» (на 1 арк.); Рахунок на оплату №1031290385 від 03.12.2019, ПП «Офіс-Престиж» (на 1 арк.); Рахунок-фактура № 30260801/01 від 04.12.2019, ТОВ «МТІ» (на 1 арк.); Рахунок на оплату № 688 від 09.12.2019, ТОВ «Розумники Холдинг» (на 1 арк.); Рахунок-фактура № 30842419/01 від 06.12.2019, ТОВ «МТІ» (на 1 арк.); Рахунок-фактура № 30865589/01 від 09.12.2019, ТОВ «МТІ» (на 1 арк.); Рахунок-фактура № 30790734/01 від 09.12.2019, ТОВ «МТІ» (на 1 арк.); Рахунок на оплату № Енглер_21/12/2019 від 21.12.2019 (на 3 арк.); Рахунок-фактура № 30998349/01 від 23.12.2019, ТОВ «МТІ» (на 1 арк.); Рахунок-фактура № 30836485/01 від 05.12.2019, ТОВ «МТІ» (на 1 арк.); Рахунок-фактура № 28164632/01 від 20.02.2019, ТОВ «МТІ» (на 1 арк.); Видаткова накладна № 37605929 від 07.10.2019, ТОВ «МТІ» (на 1 арк.); Видаткова накладна № 37603278 від 07.10.2019, ТОВ «МТІ» (на 1 арк.); ТТН №000000000000233206 від 07.10.2019 (на 1 арк.); Видаткова накладна № 37605930 від 07.10.2019, ТОВ «МТІ» (на 1 арк.); ТТН №000000000000233268 від 07.10.2019 (на 1 арк.); Заява про подання додаткових документів (на 1 арк.); Посадова інструкція директора з маркетингу (на 3 арк.); Довіреність № 29 від 30.10.2019, Видаткова накладна № 179 від 30.10.2019, Акт № 184 приймання-передачі обладнання від 30.10.2019 (загалом на 3 арк.); Довіреність № 37 від 13.12.2019, Видаткова накладна № 224 від 13.12.2019 (загалом на 2 арк.); Акт № 245 приймання-передачі від 13.12.2019 (на 2 арк.); Записна книга (блокнот) в твердій обгортці синього кольору, на титульній сторінці позначення «2018», із рукописними записами на сторінках; Записна книга в твердій обгортці білого кольору, на титульній сторінці позначення «Журнал реєстрації наказів ТОВ «НВП «Енглер»», із рукописними записами на сторінках, вилучені під час проведення обшуку від 24.09.2020 року, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України.

Постановою слідчого від 25.09.2020 року вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №12020170000000149 від 09.04.2020 року.

Вилучене, відповідно до протоколу обшуку від 24.09.2020 року майно, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1ст.173 КПК Українислідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1ст.170 КПК України.

На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що у відповідності до ст. 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасованоповністюабочастково.

На підставі вищевикладеного, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.2,7,132,98,167,170-173,309,372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання т.в.о. заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12020170000000149 від 09.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на договір про закупівлю №24 від 23.05.2019 року (на 8 арк.) та Специфікація товару (обладнання) (на 1 арк.); Договір про закупівлю № 26 від 26.06.2019 (на 8 арк.) та Специфікація товару (обладнання) (на 1 арк.); Договір про закупівлю №28 від 17.07.2019 (на 8 арк.) та Специфікація товару (обладнання) (на 1 арк.); Договір про закупівлю №31 від 07.08.2019 (на 8 арк.) та Специфікація товару (обладнання) (на 1 арк.); Договір про закупівлю №32 від 07.08.2019 (на 8 арк.) та Специфікація товару (обладнання) (на 1 арк.); Договір про закупівлю №35 від 27.08.2019 (на 9 арк.) та Специфікація товару (обладнання) (на 1 арк.); Договір про закупівлю №36 від 09.09.2019 (на 99 арк.) та Специфікація товару (обладнання) (на 1 арк.), Додаткова угода № 1 від 24.09.2019 до Договору про закупівлю № 36 від 09.09.2019 (на 88 арк.); Додаткова угода № 3 від 23.08.2018 до Договору про закупівлю № 45 від 09.07.2018 (на 1 арк.); Договір про закупівлю №48 від 04.12.2019 (на 7 арк.), технічна специфікація предмету закупівлі (на 3 арк.), список закладів освіти Полтавської області (на 8 арк.), специфікація товару (на 1 арк.), Додаткова угода № 1 від 19.12.2019 до Договору про закупівлю № 48 від 04.12.2019 (на 1 арк.); Договір про закупівлю №50 від 13.08.2018 (на 43 арк.) та Специфікація товару (обладнання) (на 1 арк.), Додаткова угода № 1 від 23.08.2018 до Договору про закупівлю №50 від 13.08.2018 (1), Додаткова угода № 2 від 17.09.2018 до Договору про закупівлю №50 від 13.08.2018 (1); Договір про закупівлю №51 від 27.08.2018 (на 6 арк.) та Специфікація товару (обладнання) (на 1 арк.); Договір про закупівлю №79 від 10.10.2018 (на 7 арк.) та Специфікація товару (обладнання) (на 1 арк.); Договір про закупівлю №80/83 від 10.12.2018 (на 6 арк.) та Специфікація товару (обладнання) (на 1 арк.); Договір про закупівлю №82 від 19.11.2018 (на 18 арк.) та Специфікація товару (обладнання) (на 1 арк.), Додаткова угода № 1 від 23.11.2018 до Договору про закупівлю №82 від 19.11.2018 (на 1 арк.), Додаткова угода № 2 від 28.11.2018 до Договору про закупівлю №82 від 19.11.2018 (на 2 арк.), Додаткова угода № 3 від 28.12.2018 до Договору про закупівлю №82 від 19.11.2018 (на 2 арк.); Видаткова накладна № 36270127 від 06.06.2019,ТОВ «МТІ»; Договір №01-07-ЕНГ від 01.07.2019 (на 6 арк.), Електронні освітні ігрові ресурси (на 3 арк.), Інші електронні освітні ресурси (на 2 арк.), Згода на обробку персональних даних (на 1 арк.), Електронні освітні ігрові ресурси (на 1 арк.); Договір постачання № QME 16012019 від 16.01.2019 (на 3 арк.), додаток № 1 до Договору (на 8 арк.); Договір на виконання монтажних та пусконалагоджувальних робіт № SSS-26/06/2019 від 26.06.2019 (на 5 арк.), Калькуляція (на 3 арк.); Видаткова накладна № 5049430 від 20.11.2019, ТОВ «Аквамаркет Сервіс» (на 1 арк.); Накладна № 100464656 від 20.11.2019, ПП «Ранок-Пошта» (на 1 арк.); Рахунок-фактура № 29651352/01 від 14.08.2019, ТОВ «МТІ» (на 1 арк.); Рахунок-фактура № 30582248/01 від 13.11.2019, ТОВ «МТІ» (на 1 арк.); Рахунок-фактура № 30623729/01 від 18.11.2019, ТОВ «МТІ» (на 1 арк.); Рахунок-фактура № 30697713/01 від 22.11.2019, ТОВ «МТІ» (на 1 арк.); Рахунок-фактура № 30702000/01 від 22.11.2019, ТОВ «МТІ» (на 1 арк.); Рахунок-фактура № 30708523/01 від 26.11.2019, ТОВ «МТІ» (на 1 арк.); Рахунок-фактура № 30723251/01 від 27.11.2019, ТОВ «МТІ» (на 1 арк.); Рахунок-фактура № 30719050/01 від 27.11.2019, ТОВ «МТІ» (на 1 арк.); Рахунок-фактура № 30740194/01 від 29.11.2019, ТОВ «МТІ» (на 1 арк.); Рахунок-фактура № 30790077/01 від 02.12.2019, ТОВ «МТІ» (на 1 арк.); Рахунок на оплату №1031290385 від 03.12.2019, ПП «Офіс-Престиж» (на 1 арк.); Рахунок-фактура № 30260801/01 від 04.12.2019, ТОВ «МТІ» (на 1 арк.); Рахунок на оплату № 688 від 09.12.2019, ТОВ «Розумники Холдинг» (на 1 арк.); Рахунок-фактура № 30842419/01 від 06.12.2019, ТОВ «МТІ» (на 1 арк.); Рахунок-фактура № 30865589/01 від 09.12.2019, ТОВ «МТІ» (на 1 арк.); Рахунок-фактура № 30790734/01 від 09.12.2019, ТОВ «МТІ» (на 1 арк.); Рахунок на оплату № Енглер_21/12/2019 від 21.12.2019 (на 3 арк.); Рахунок-фактура № 30998349/01 від 23.12.2019, ТОВ «МТІ» (на 1 арк.); Рахунок-фактура № 30836485/01 від 05.12.2019, ТОВ «МТІ» (на 1 арк.); Рахунок-фактура № 28164632/01 від 20.02.2019, ТОВ «МТІ» (на 1 арк.); Видаткова накладна № 37605929 від 07.10.2019, ТОВ «МТІ» (на 1 арк.); Видаткова накладна № 37603278 від 07.10.2019, ТОВ «МТІ» (на 1 арк.); ТТН №000000000000233206 від 07.10.2019 (на 1 арк.); Видаткова накладна № 37605930 від 07.10.2019, ТОВ «МТІ» (на 1 арк.); ТТН №000000000000233268 від 07.10.2019 (на 1 арк.); Заява про подання додаткових документів (на 1 арк.); Посадова інструкція директора з маркетингу (на 3 арк.); Довіреність № 29 від 30.10.2019, Видаткова накладна № 179 від 30.10.2019, Акт № 184 приймання-передачі обладнання від 30.10.2019 (загалом на 3 арк.); Довіреність № 37 від 13.12.2019, Видаткова накладна № 224 від 13.12.2019 (загалом на 2 арк.); Акт № 245 приймання-передачі від 13.12.2019 (на 2 арк.); Записна книга (блокнот) в твердій обгортці синього кольору, на титульній сторінці позначення «2018», із рукописними записами на сторінках; Записна книга в твердій обгортці білого кольору, на титульній сторінці позначення «Журнал реєстрації наказів ТОВ «НВП «Енглер»», із рукописними записами на сторінках, які були вилучені під час проведення обшуку 24.09.2020 року в приміщеннях товариства з обмеженою відповідальністю «Енсоф» (Енглер) (код ЄДРПОУ 36938941), які знаходяться на 2 та 3 поверсі будівлі, яка розташована за адресою: м. Київ, вулиця Кирилівська 134-А, до скасування арешту майна у встановленому нормамиКПК Українипорядку.

Виконання зазначеної ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання, крім випадків, встановлених КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1